激励计划审核 - 公司监事会审核2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单[2] - 首次授予激励对象不存在不得成为激励对象的情形[2] - 首次授予激励对象不包括特定人员[3] 激励计划合规 - 首次授予激励对象人员名单在规定范围内[4] - 首次授予激励对象符合激励条件[4] - 监事会同意首次授予激励对象名单[4]

上海司南导航技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予名单 （截至授予日） 一、授予权益分配情况 | | | | | 获授限制性股 | 占授予限制性股 | 占本激励计划 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 票数量(股) | 票总数的比例 | 公告时股本总 额的比例 | | 一、董事、高级管理人员、核心技术人员（共 | | | 10 | 人） | | | | 1 | 翟传润 | 中国 | 董事、副总经理 | 78,700 | 3.71% | 0.13% | | 2 | 张春领 | 中国 | 董事、副总经理 | 76,720 | 3.62% | 0.12% | | 3 | 张禛君 | 中国 | 副总经理、核心技 | 82,030 | 3.87% | 0.13% | | | | | 术人员 | | | | | 4 | 孙中豪 | 中国 | 副总经理 | 65,000 | 3.07% | 0.10% | | 5 | 宋阳 | 中国 | 核心技术人员 | 32,970 | 1.56% | 0.05% ...

会议信息 - 司南导航第四届监事会第七次会议2024年11月22日通知监事，11月26日现场召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 激励计划 - 审议通过调整2024年限制性股票激励计划相关事项议案[2][3] - 审议通过向激励对象首次授予限制性股票议案[5][6] - 首次授予日为2024年11月26日，授予价格20.56元/股[5] - 激励对象152名，授予数量175.33万股[5]

激励计划时间节点 - 2024年11月1日薪酬与考核委员会审议通过激励计划议案[6] - 2024年11月4日董事会和监事会审议通过激励计划议案[6][7] - 2024年11月26日临时股东大会审议通过激励计划议案[9] 激励计划调整 - 激励对象由153人调整为152人[11] - 授予数量由220.00万股调整为212.00万股[11] 激励计划授予情况 - 首次授予175.33万股，占82.70%；预留36.67万股，占16.30%[11] - 首次授予日为2024年11月26日[14] - 授予价格为20.56元/股[15]

会议信息 - 司南导航第四届董事会第七次会议于2024年11月26日召开[2] 激励计划调整 - 2024年限制性股票激励计划授予对象由153人调整为152人[3] - 授予数量由220.00万股调整为212.00万股[3] 激励计划分配 - 首次授予175.33万股，占授予权益总额约82.70%[3] - 预留36.67万股，占授予权益总额约16.30%[3] 授予情况 - 确定2024年11月26日为首次授予日[5] - 以20.56元/股向152人授予175.33万股[5]

激励计划基本信息 - 授予日为2024年11月26日[2][9] - 授予数量为175.33万股，占股本总额2.82%[2][9] - 授予人数为152人[2][6][9] - 授予价格为20.56元/股[2][9] - 激励计划有效期最长不超过48个月[9] 调整情况 - 原激励对象名单153人调整为152人，授予数量由220.00万股调整为212.00万股[6] 时间节点 - 2024年11月4日，董事会审议通过激励计划相关议案[2] - 2024年11月5日至14日，对首次授予激励对象名单进行内部公示[3] - 2024年11月19日，披露激励对象名单公示情况说明及核查意见[4] - 2024年11月26日，股东大会审议通过激励计划相关议案[4] 归属期 - 首次授予权益分两个归属期，各占授予权益总量的50%[11] 人员获授情况 - 董事等10人获授504,010股，占授予总数23.77%[12] - 其他142人获授1,249,330股，占授予总数58.93%[12] 股份占比 - 首次授予部分占授予总数82.70%，占股本总额2.82%[12] - 预留部分占授予总数17.30%，占股本总额0.59%[12] 公允价值测算 - 2024年11月26日测算，标的股价38.52元/股[16] 有效期及相关数据 - 有效期18个月、30个月，历史波动率21.6470%、20.5159%，无风险利率2.10%、2.75%[16] 费用摊销 - 首次授予需摊销总费用3,266.47万元，2024 - 2027年分别摊销144.61万元等[16] 其他 - 预留部分授予时将产生额外股份支付费用[17] - 律所认为本次激励计划调整及首次授予事项符合规定[18]

短线交易情况 - 副总经理孙中豪2024年8月19日至10月18日买卖公司股票构成短线交易[1] - 8月19日买入415股，花费13,077.63元[1] - 10月18日卖出415股，收入17,163.09元[1] - 获利4,085.46元[1] 处理措施 - 孙中豪上交收益4,085.46元给公司[4] - 董事会通报要求引以为戒[4] - 公司要求相关人员加强法规学习[5]

激励计划流程 - 2024年11月4日，董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[2][3] - 2024年11月5 - 14日，对激励对象进行内部公示，期满无异议[4] - 2024年11月26日，临时股东大会审议通过激励计划相关议案[5] - 2024年11月26日，董事会和监事会审议通过调整激励计划相关议案[5] 激励计划调整 - 激励对象名单由153人调整为152人[6] - 限制性股票授予数量由220.00万股调整为212.00万股[6] 授予情况 - 首次授予175.33万股，约占授予权益总额的82.70%[6] - 预留36.67万股，约占授予权益总额的16.30%[6] 合规说明 - 本次调整符合规定，不影响公司财务和经营，不损害股东利益[8] - 律师认为激励计划调整及授予事项符合相关规定[10]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于11月26日召开[5] - 董事会11月4日决议召集，11月5日公告[8] - 股权登记日为11月20日[10] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人6人，持股32,552,386股[13] 议案情况 - 审议议案3项，需三分之二以上表决通过[18][19] - 议案对中小投资者单独计票，关联股东回避表决[20][21] 表决结果 - 三项议案同意股数占比均为99.83%，中小股东同意占比超76%[27][28][29] 会议合规 - 召集、召开、人员资格及表决均合法有效[31][32]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于11月26日在上海嘉定召开[2] - 出席会议股东和代理人48人，所持表决权占比53.0231%[2] 人员出席情况 - 公司在任董事8人出席7人，监事3人全出席，董秘出席，高管列席[5] 议案表决结果 - 《2024年限制性股票激励计划(草案)》等三议案获通过，普通股同意比例超99%[6] - 5%以下股东对三议案同意比例超76%[7] 会议合法性 - 上海市锦天城律师事务所见证，股东大会合法有效[9]