激励计划考核 - 首次与预留授予考核年度为2025 - 2026年[7,10,11] 营收增长目标 - 2025年以2023年为基数，目标值45%，触发值35%[7] - 2026年以2023年为基数，目标值80%，触发值60%[7] 归属比例规则 - 公司层面依营收增长率分100%、80%、0%[7] - 个人层面依绩效分100%、80%、0%[8] 考核流程 - 5个工作日通知结果，10个工作日完成复核[13] - 绩效考核记录保存5年[13]

证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2024-064 上海司南导航技术股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")颁布的《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）的有关规定，上海司南导航技术 股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事周志峰先生受其他独立董事的委托作 为征集人，就公司拟于 2024 年 11 月 26 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审 议的公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）相关议案 向公司全体股东征集投票权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）征集人的基本情况与持股情况 本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事周志峰(以下简称"征集人")， 其基本情况如下: 周志峰先生，1976 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学 历，博士学位，副教授。2007 年 11 月至 2012 年 1 ...

证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2024-062 上海司南导航技术股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海司南导航技术股份有限公司（以下简称"司南导航"或"公司"）第四 届监事会第六次会议通知于 2024 年 10 月 31 日送达全体监事，本次会议于 2024 年 11 月 4 日在公司会议室通过现场会议方式召开。会议由监事会主席刘杰先生 召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开 符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议 决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经全体监事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于<上海司南导航技术股份有限公司 2024 年限制性股 票激励计划(草案)>及其摘要的议案》，并发表如下审核意见： 《上海司南导航技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划(草案)》及 其 ...

证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2024-060 根据《上市公司股份回购规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前三个交易 日内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司截至 2024 年 10 月 31 日回购股 份进展情况公告如下： 2024 年 10 月，公司未进行回购。 上海司南导航技术股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | | 2024 3 | 年 | | 月 | 8 | 日至 | 3 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 预计回购金额 | 3,750 | | | | | | | 万元（含）至 7,500 万元（含） | | | | | 回购用途 | | | | | | | | | 用于员工持股计划或股权激励 ...

证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2024-058 上海司南导航技术股份有限公司（以下简称"司南导航"或"公司"）第四 届董事会第五次会议通知于 2024 年 10 月 28 日送达全体董事，本次会议于 2024 年 10 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长王永泉先生 召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集、召开 符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议 决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事表决，形成决议如下： （一）审议通过《2024 年第三季度报告》 上海司南导航技术股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《2024 年第三季度报告》。 特此公告。 上海司南导航技术股份有限公司 董事会 2024 ...

此外，全体监事会成员还列席了公司第四届董事会第五次会议，依法履行了 监事的职责。 证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2024-059 上海司南导航技术股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海司南导航技术股份有限公司（以下简称"司南导航"或"公司"）第四 届监事会第五次会议通知于 2024 年 10 月 28 日送达全体监事，本次会议于 2024 年 10 月 30 日在公司会议室召开。会议由监事会主席刘杰先生召集并主持，会议 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经全体监事表决，形成决议如下： （一）审议通过《2024 第三季度报告》，并发表审议意见如下： 公司《2024 第三季度报告》的编制和审核程序符合相关法律法规、《公司章 程》和公司管理制度的各项规定，能够公允地反映公司报告期内的财务 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入75,696,677.81元，同比增长68.55%；年初至报告期末为195,938,934.65元，同比增长21.19%[2] - 2024年前三季度营业总收入195,938,934.65元，较2023年前三季度的161,677,305.33元增长约21.2%[16] - 2024年前三季度营业收入191,745,825.23元，2023年同期为159,866,448.80元[25] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -10,177,472.79元，同比下降19.65%；年初至报告期末为 -7,875,820.89元，同比下降696.51%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -11,794,497.67元，同比增长10.45%；年初至报告期末为 -20,399,599.18元，同比下降56.43%[2] - 2024年前三季度净利润为 - 8,170,382.67元，2023年前三季度为 - 1,086,817.64元，亏损扩大[17] - 2024年前三季度净利润10,795,176.56元，2023年同期为19,002,328.31元[26] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.16元/股，同比无变动；年初至报告期末均为 -0.13元/股，同比下降550%[3] - 2024年基本每股收益为 - 0.13元/股，2023年为 - 0.02元/股，亏损幅度加大[18] - 2024年基本每股收益0.17元/股，2023年为0.39元/股[27] - 2024年稀释每股收益0.17元/股，2023年为0.39元/股[27] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率为 -1.02%，同比增加0.58个百分点；年初至报告期末为 -0.78%，同比减少0.52个百分点[3] 研发投入情况 - 本报告期研发投入20,030,110.06元，同比下降10.32%；年初至报告期末为58,409,132.22元，同比增长12.69%[3] - 2024年研发费用42,777,569.67元，较2023年的40,438,111.55元增长约5.8%[16] 资产情况 - 本报告期末总资产1,196,184,538.70元，较上年度末下降3.04%；归属于上市公司股东的所有者权益为988,664,079.42元，较上年度末下降3.46%[3] - 2024年9月30日货币资金为517,784,211.06元，2023年12月31日为633,472,118.95元[12] - 2024年9月30日交易性金融资产为60,000,000.00元，2023年12月31日为50,000,000.00元[12] - 2024年9月30日应收账款为272,320,135.18元，2023年12月31日为311,286,167.00元[12] - 2024年9月30日存货为168,394,910.43元，2023年12月31日为117,660,398.60元[13] - 2024年9月30日流动资产合计为1,109,990,120.15元，2023年12月31日为1,183,934,664.32元[13] - 2024年9月30日资产总计为1,196,184,538.70元，2023年12月31日为1,233,676,945.89元[13] - 2024年9月30日流动资产合计为1,171,925,515.53元，2023年12月31日为1,203,143,194.72元[22] - 2024年9月30日非流动资产合计为92,089,270.41元，2023年12月31日为69,277,035.53元[23] - 2024年9月30日资产总计为1,264,014,785.94元，2023年12月31日为1,272,420,230.25元[23] 负债情况 - 2024年流动负债合计182,487,804.36元，较上期的178,880,317.66元增长约2%[14] - 2024年非流动负债合计26,237,617.33元，较上期的32,470,308.35元下降约19.2%[14] - 2024年负债合计208,725,421.69元，较上期的211,350,626.01元下降约1.24%[14] - 2024年9月30日流动负债合计为171,501,643.41元，2023年12月31日为158,592,444.08元[23] - 2024年第三季度末负债合计193,318,821.85元，上一报告期为184,922,622.52元[24] 所有者权益情况 - 2024年所有者权益（或股东权益）合计987,459,117.01元，较上期的1,022,326,319.88元下降约3.41%[15] - 2024年第三季度末所有者权益合计1,070,695,964.09元，上一报告期为1,087,497,607.73元[24] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计1,617,024.88元，年初至报告期末为12,523,778.29元[5] - 增值税加计抵减涉及金额1,404,152.35元，因与公司正常经营业务密切相关、可持续取得，属于经常性损益[6] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为4311人[8] - 王永泉持股17,928,172股，持股比例28.84%[8] - 王昌持股8,665,814股，持股比例13.94%[8] 股份回购情况 - 截至2024年9月30日，公司回购专用证券账户已回购587,735股[11] 营业成本情况 - 2024年前三季度营业总成本219,243,111.41元，较2023年前三季度的182,917,229.23元增长约20%[16] 销售费用情况 - 2024年销售费用66,163,478.89元，较2023年的50,219,811.19元增长约31.7%[16] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -62,144,935.13元，同比下降161.02%[2] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为262,233,594.09元，2023年同期为198,366,426.28元[19] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计为288,657,892.72元，2023年同期为231,894,594.16元；现金流出小计为350,802,827.85元，2023年同期为255,703,299.40元；产生的现金流量净额为 - 62,144,935.13元，2023年同期为 - 23,808,705.24元[20] - 2024年前三季度投资活动现金流入小计为1,787,743,815.91元，2023年同期为4,560.00元；现金流出小计为1,802,913,887.77元，2023年同期为431,566,355.50元；产生的现金流量净额为 - 15,170,071.86元，2023年同期为 - 431,561,795.50元[20] - 2024年前三季度筹资活动现金流入小计为900,000.00元，2023年同期为761,329,740.80元；现金流出小计为38,321,991.18元，2023年同期为47,563,458.23元；产生的现金流量净额为 - 37,421,991.18元，2023年同期为713,766,282.57元[21] - 2024年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为524,780.28元，2023年同期为258,478.27元；现金及现金等价物净增加额为 - 114,212,217.89元，2023年同期为258,654,260.10元[21] - 2024年前三季度收到的税费返还为0.00元，2023年同期为4,504,976.92元[20] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 -70,628,045.18元，2023年同期为 -13,171,891.20元[28] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -15,788,884.36元，2023年同期为 -443,091,426.10元[28][29] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 -35,776,320.11元，2023年同期为715,329,930.10元[29] - 2024年末现金及现金等价物余额498,543,966.49元，2023年末为305,763,410.67元[29] 报告发布及准则执行情况 - 公司2024年第三季度报告于2024年10月31日发布[30] - 2024年起不执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表[30]

上海司南导航技术股份有限公司（以下简称"司南导航"或"公司"）第四 届董事会第四次会议通知于 2024 年 10 月 25 日送达全体董事，本次会议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长王永泉先生 召集并主持，因董事刘若普先生因个人身体原因提交辞职报告，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于续聘年度审计机构的议案》 公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告 及内部控制的审计机构。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2024-052 上海司南导航技术股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 张春领先生，1971 年 ...

重要内容提示： 上海司南导航技术股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2024-057 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 19 日 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 至 2024 年 11 月 19 日 召开日期时间：2024 年 11 月 19 日 15 点 00 分 召开地点：上海市嘉定区澄浏中路 618 号 2 号楼公司会议室 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年11月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的 ...

人员变动 - 刘若普因个人身体原因辞职，辞职后仍任职[3] - 新增张禛君等六人为核心技术人员[3][5] 研发情况 - 截至2024年6月30日，研发人员198人，占比34.32%[8] - 公司将持续加大研发投入，完善团队建设[10] 其他 - 主要技术骨干获省部级及行业奖项，公司获国家科技进步奖二等奖[8][9] - 刘若普辞职不影响公司核心技术等，未违反保密等义务[4]