回购方案 - 首次披露日为2024年3月11日[2] - 实施期限为2024年3月7日至2025年3月8日[2] - 预计回购金额3750万至7500万元[2] - 用途为员工持股计划或股权激励[2] 回购进展 - 截至2024年11月15日累计回购697,935股[2][4] - 占总股本比例1.12%，较上次增0.17%[2][4][5] - 实际回购价28.47元/股至41.03元/股[2][5] - 累计回购金额2389.78万元[2] - 已支付23,897,773.54元（不含交易费）[5]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会11月19日15:00在上海嘉定区召开[10] - 网络投票起止时间为2024年11月19日，交易系统和互联网投票平台有不同投票时段[10] - 股东大会采取现场和网络投票结合方式表决[7] - 股东及代理人发言每次原则上不超5分钟[6] - 会议审议续聘审计机构、补充流动资金、增补董事候选人等议案[2] 审计机构情况 - 拟续聘立信为2024年度财务及内控审计机构[14] - 截至2023年末，立信合伙人278名、注册会计师2533名等[15] - 立信2023年业务收入50.01亿元，审计和证券业务收入分别为35.16亿和17.65亿元[15] - 2023年度立信为671家公司审计，收费8.32亿元，同行业上市公司客户21家[15] - 截至2023年末，立信提取职业风险基金1.66亿元，职业保险累计赔偿限额12.50亿元[15] - 立信近三年受行政处罚1次、监督管理措施29次等，涉及75名从业人员[17][18] - 项目合伙人葛伟俊等相关人员执业及服务公司起始时间[19] 资金使用情况 - 拟使用4038.06万元超募资金永久补充流动资金，占总额30%，需股东大会通过[28][33] - 首次公开发行1554.00万股，每股50.50元，募集资金总额78477.00万元，净额69110.37万元[29] - 募集资金用于四个项目，总投资额55650.16万元[32] - 截至2024年10月底，超募资金账户余额6293.80万元，另有3000万元买结构性存款[35] - 2023年使用超募资金4038.06万元永久补充流动资金，占总额30%[35] - 超募资金净额13460.21万元[36] - 2024年拟用13574.05万元募集资金置换自筹资金，574.05万元未完成置换[36][37] - 2024年拟用3750 - 7500万元超募及自有资金回购股票[38] - 截至2024年10月底，用超募资金957.44万元进行股份回购[38] 人事变动 - 2024年10月26日刘若普因个人原因辞去董事等职务，仍在公司任职[42] - 第四届董事会提名张春领增补为董事候选人，议案已通过相关会议审议[42][43] 诉讼情况 - 投资者起诉金亚科技等诉讼金额余1000多万，起诉保千里80万元，立信对保千里相关债务15%承担补充赔偿责任，职业保险可覆盖[16]

业绩说明会信息 - 公司2024年11月13日15:00 - 16:30参加三季报集体业绩说明会[5] - 采用线上文字互动形式，平台为上证路演中心[3][5] 报告发布 - 公司2024年10月31日发布《2024年第三季度报告》[3] 参会人员 - 董事长王永泉、董事兼总经理王昌等参加[6] 联系人 - 联系人潘玉涛，电话021 - 64302208，邮箱IR@sinognss.com[7] 查看方式 - 说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及主要内容[7]

激励计划基本情况 - 2024年限制性股票激励计划拟授予220万股，占股本总额3.54%[3][6] - 首次授予183.33万股，占股本总额2.95%，占授予权益总额83.33%[3][6] - 预留36.67万股，占股本总额0.59%，占授予权益总额16.67%[3][6] - 激励计划有效期最长不超48个月[12] - 授予价格为每股20.56元[16] 激励对象情况 - 首次授予激励对象153人，占2024年6月30日员工总数26.52%[8] - 董事翟传润获授78,700股，占授予总数3.58%，占股本总额0.13%[10] - 副总经理张春领获授76,720股，占授予总数3.49%，占股本总额0.12%[10] - 副总经理张禛君获授82,030股，占授予总数3.73%，占股本总额0.13%[10] - 中层管理人员等142人获授1,249,330股，占授予总数56.78%，占股本总额2.02%[10] 归属安排 - 首次授予分两个归属期，比例均为50%，分别在18个月和30个月后[13] - 预留授予分两个归属期，比例均为50%，分别在24个月和36个月后[13] 考核目标 - 首次授予考核年度为2025 - 2026年[21] - 2025年营业收入增长率目标值45%，触发值35%[21] - 2026年营业收入增长率目标值80%，触发值60%[21] 费用摊销 - 假设2024年12月初授予，首次授予183.33万股[35] - 需摊销总费用3430.18万元，2024 - 2027年分别摊销151.86万元、1822.34万元、1165.70万元、290.28万元[35] 其他规定 - 激励对象任职期间每年转让股份不超25%，离职后半年内不得转让[15] - 激励计划经股东大会审议通过且达条件，公司授予限制性股票[27] - 股东大会表决需经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[26] - 公司内部公示激励对象，公示期不少于10天[26] - 股权激励计划通过后60日内首次授予并公告，否则终止，3个月内不得再审议[28] - 预留权益授予对象应在12个月内明确，否则失效[28]

证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2024-061 上海司南导航技术股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《2024 年限制性股票激励计划（草案）》和《2024 年限制性股票激励计划（草案） 摘要公告》（公告编号：2024-063）。 （二）审议通过《关于<上海司南导航技术股份有限公司 2024 年限制性股 票激励计划实施考核管理办法> 的议案》 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海司南导航技术股份有限公司（以下简称"司南导航"或"公司"）第四 届董事会第六次会议通知于 2024 年 10 月 31 日送达全体董事，本次会议于 2024 年 11 月 4 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长王永泉先生 召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集、召开 符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议 决议合法有效 ...

激励计划规模 - 拟授予限制性股票220万股，占公司股本总额6216.00万股的3.54%[8][32] - 首次授予183.33万股，占公司股本总额的2.95%，占授予权益总额的83.33%[8][32] - 预留36.67万股，占公司股本总额的0.59%，占授予权益总额的16.67%[8][32] 激励对象 - 首次授予激励对象153人，占2024年6月30日员工总数577人的26.52%[9][27] - 董事等11人获授584,010股，占授予总数的26.55%，占公告时股本总额的0.93%[33] - 中层等142人获授1,249,330股，占授予总数的56.78%，占公告时股本总额的2.02%[34] 授予价格 - 限制性股票授予价格为20.56元/股[9][44] - 授予价格不低于公告前20个交易日公司A股股票交易均价41.11元的50%[45] 有效期与归属期 - 激励计划有效期最长不超过48个月[10][36] - 首次授予限制性股票分两期归属，每期50%[39] - 预留授予限制性股票分两期归属，每期50%[39] 业绩考核 - 2025年营业收入增长率目标值45%，触发值35%[51] - 2026年营业收入增长率目标值80%，触发值60%[51] 费用摊销 - 假设2024年12月初授予，首次授予需摊销总费用3430.18万元[74] - 2024 - 2027年分别摊销151.86万元、1822.34万元、1165.70万元、290.28万元[74] 其他规定 - 激励对象名单公示期不少于10天[28] - 监事会在股东大会审议前5日披露审核及公示情况说明[29] - 预留部分激励对象在计划经股东大会审议通过后12个月内确定[27] - 激励计划经股东大会审议通过后，公司应在60日内首次授予并公告[60] - 公司选择Black - Scholes模型计算第二类限制性股票公允价值[72] - 资本公积转增股本等情况，限制性股票授予数量和价格按公式调整[66][67][68] - 激励计划调整由董事会审议，特殊情况需提交股东大会[69] - 公司按准则在授予日至归属日修正预计可归属数量[71] - 公司具有激励计划解释执行权，不为激励对象提供财务资助[77] - 激励对象应勤勉尽责，资金自筹，归属前不得转让限制性股票[79] - 公司与激励对象争议纠纷协商调解不成，60日内可向法院诉讼解决[89]

上海司南导航技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划授予激励对象名单 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股 票均未超过公司总股本的 1%。公司全部有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计 不超过股权激励计划提交股东大会审议时公司股本总额的 20%。 序号 姓名 国籍 职务 获授限制性股 票数量(万股) 占授予限制性股 票总数的比例 占本激励计划 公告时股本总 额的比例 一、董事、高级管理人员、核心技术人员（共 11 人） 1 翟传润 中国 董事、副总经理 78,700 3.58% 0.13% 2 张春领 中国 副总经理 76,720 3.49% 0.12% 3 张禛君 中国 副总经理、核心技 术人员 82,030 3.73% 0.13% 4 漆后建 中国 副总经理、财务负 责人、董事会秘书 80,000 3.64% 0.13% 5 孙中豪 中国 副总经理 65,000 2.95% 0.10% 6 宋阳 中国 核心技术人员 32,970 1.50% 0.05% 7 王恒 中国 核心技术人员 38,260 1.74% 0.06% 8 王云鹏 中国 核心技术人员 36 ...

激励计划主体资格 - 公司具备实施2024年限制性股票激励计划的主体资格[1] - 激励对象主体资格合法有效[2] 激励计划流程 - 激励对象名单将公示不少于10天[2] - 监事会将在股东大会审议前5日披露审核意见及公示情况说明[3] 激励计划合规性 - 《激励计划(草案)》符合规定，未侵犯公司及股东利益[3] - 公司无向激励对象提供财务资助的安排[3] 激励计划结论 - 实施激励计划利于公司可持续发展，无明显损害[3] - 监事会同意实行2024年限制性股票激励计划[4]

公司基本信息 - 2015年7月1日整体变更设立，2023年8月16日在科创板上市[7] - 注册资本6216万元人民币[8] - 住所为上海嘉定区，法定代表人为王永泉[8] 激励计划情况 - 2024年11月4日董事会、监事会审议通过激励计划草案及议案[13][18] - 激励对象名单公示期不少于10天[19] - 激励计划需经出席股东大会股东表决权2/3以上通过[20] - 公司不为激励对象获取限制性股票提供财务资助[24] - 激励对象含董事翟传润，其已回避表决[27][29]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会11月26日15点在上海嘉定区公司会议室召开[3] - 网络投票11月26日进行，交易系统和互联网投票时间不同[3][5] - 审议3项非累积投票议案，含2024年限制性股票激励计划相关议案[6] 股权及登记 - 股权登记日为11月20日，登记在册股东有权参会[12] - 拟现场参会者11月22日16:30前发扫描件至邮箱预约登记[14] - 11月26日14:00 - 15:00办理现场登记手续[15] 其他 - 股东会涉及公开征集股东投票权，征集人为独立董事周志峰[5] - 议案已由董事会和监事会审议通过，将登载会议资料[7]