要约收购与公司治理变更 - 智元恒岳已完成对上纬新材的要约收购交割，现持有公司2.36亿股股份，占总股本的58.6232% [1] - 智元恒岳及其一致行动人合计持有上纬新材2.57亿股股份，占总股本的63.6232% [1] - 公司董事会审议通过变更公司住所及提前换届选举等议案，并提名彭志辉等为新一届董事会非独立董事候选人 [1] - 彭志辉为智元机器人联合创始人、总裁、CTO，是原华为“天才少年”，于2023年2月联合创立智元机器人 [1] 公司股价表现 - 上纬新材股价自7月以来表现强劲，截至11月6日A股收盘，其年内涨幅已超过1300% [2] 行业与业务进展 - 智元机器人是国内具身智能头部公司，拥有通用业务部、灵犀业务线、精灵业务线三大核心业务 [4] - 今年7月，智元机器人与宇树科技共同中标中移（杭州）信息技术有限公司的人形双足机器人代工服务采购项目，总预算高达1.24亿元（含税） [4] - 智元新创在该订单中中标金额为7800万元，对应全尺寸人形双足机器人，此订单成为国内人形机器人领域最大单笔采购订单 [4]

上纬新材要约收购与治理结构变动 - 智元恒岳完成要约收购交割，持有上纬新材2.36亿股股份，占总股本的58.6232%，智元恒岳及其一致行动人共计持股2.57亿股，占总股本的63.6232% [1] - 公司提名彭志辉（稚晖君）等为第四届董事会非独立董事候选人，相关议案将提交11月25日临时股东会审议 [1] 天赐材料签订重大电解液供应合同 - 全资子公司九江天赐与国轩高科签订框架协议，约定2026-2028年度供应预计总量87万吨电解液产品 [1] - 公司与中创新航签订保供框架协议，承诺2026-2028年度供应预计总量72.5万吨电解液产品，两项协议均预计对2026至2028年度经营业绩产生积极影响 [1][2] 星网宇达恢复军队采购资格 - 公司已从军队采购禁止名单中移除，恢复参加军队物资采购活动资格，可全面参与军队采购活动 [3] 中简科技签订重大销售合同 - 公司与客户A签订碳纤维及碳纤维织物采购合同，总金额5.63亿元，占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的69.34% [4] 多氟多硼同位素产品取得进展 - 子公司多氟多硼基新材料科技开始向中广核子公司交付硼同位素产品，该产品主要应用于原子能工业、生命健康、半导体、新能源等领域 [5] - 公司已建成100吨/年硼稳定同位素系列新材料产线，但目前该产品收入占比较低，对当期经营业绩影响较小 [5] 新希望设立合资公司扩大养殖业务 - 公司拟与央企基金、欠发达基金共同投资设立新六创益乡村发展有限公司，注册资本28.7亿元，公司出资21亿元，占比73.17% [6] - 合资公司将收购公司部分现有养殖项目股权，并计划在重点帮扶区域新设十六家子公司用于生猪养殖 [6] 苏大维格收购半导体设备公司 - 公司拟以5.1亿元收购常州维普半导体设备有限公司51%股权，标的公司是国内极少数实现半导体光掩模缺陷检测设备规模化量产的企业 [7] 节能风电拟定增募资投建风电项目 - 公司拟定增募资不超过36亿元，用于投建多个风电项目，总装机容量包括中节能阿克塞县10万千瓦风电项目等 [9] 力星股份签署战略合作协议 - 公司与浙江荣泰签署战略合作协议，拟在产业机器人用丝杆部件等重要领域的滚动体应用开展合作 [10] 百济神州上调营收预期 - 公司调整2025年营业收入预测至362亿元至381亿元，调整前为358亿元至381亿元，营收增长得益于百悦泽在美国市场的领先地位及全球其他重要市场的持续扩张 [11][12] - 公司预计2025年研发、销售及管理费用合计为295亿元至309亿元，毛利率维持在80%至90%的中高位区间 [11] 其他公司重大合同与订单 - 豪恩汽电收到某头部新能源汽车品牌定点信，预估生命周期内总营业额约4.7亿元 [15] - 大禹节水联合体预中标3.10亿元海南水利项目 [15] - 龙建股份公司中标4.41亿元项目 [15] - 重庆建工子公司联合体中标7.81亿元江湾项目(一期)EPC总承包项目 [15]

上纬新材11月6日公告，公司股票价格自2025年7月9日至2025年11月6日累计上涨1229.95%，短期涨幅 显著高于科创综指、科创50及同行业等相关指数涨幅，期间多次触及股票交易异常波动及严重异常波动 情形，股票价格存在脱离当前基本面的风险，投资者参与交易可能面临较大风险。 公司已关注到近期市场存在部分媒体关于上纬新材与实际控制人邓泰华先生及其控制的智元创新相关资 产进行整合的讨论与报道。董事会换届选举后，公司将在不存在与关联方构成重大不利影响的实质同业 竞争的前提下，在不存在严重影响独立性或者显失公平的关联交易的前提下，与关联方各自独立开展业 务，发展具身智能机器人业务，公司在人员、资产、业务、机构、财务等方面均保持独立。 ...

上纬新材(688585.SH)公告称，第三届董事会第二十次会议于11月6日召开，审议通过《关于变更公司住所并修订及部分公司治理制度的议案》和《关 于公司董事会提前换届选举暨提名第四届董事会非独立董事、独立董事候选人的议案》。 会议同意提名彭志辉、田华、周斌、姜青松、钮嘉为第四届董事会非独立董事候选人，邓小洋、马惠敏、沈震为独立董事候选人。 上述议案尚需提 交股东会审议。同时，会议决定于11月25日召开2025年第三次临时股东会。 智元机器人官网披露的合伙人团队名单显示，彭志辉为联合创始人、总裁、CTO。公开信息显示，人称"稚晖君"的彭志辉出生于1993年，是原华为 天才少年。2023年2月，彭志辉联合创立智元机器人兼任首席技术官。 ...

上纬新材(688585.SH)发布风险提示公告称，公司已关注到近期市场存在部分媒体关于上纬新材与实际 控制人邓泰华先生及其控制的智元创新相关资产进行整合的讨论与报道。董事会换届选举后，公司将在 不存在与关联方构成重大不利影响的实质同业竞争的前提下，在不存在严重影响独立性或者显失公平的 关联交易的前提下，与关联方各自独立开展业务，发展具身智能机器人业务，公司在人员、资产、业 务、机构、财务等方面均保持独立。截至目前，未来36个月内，智元创新不存在通过上市公司借壳上市 的计划或安排。 ...

智通财经APP讯，上纬新材(688585.SH)发布风险提示公告称，公司已关注到近期市场存在部分媒体关 于上纬新材与实际控制人邓泰华先生及其控制的智元创新相关资产进行整合的讨论与报道。董事会换届 选举后，公司将在不存在与关联方构成重大不利影响的实质同业竞争的前提下，在不存在严重影响独立 性或者显失公平的关联交易的前提下，与关联方各自独立开展业务，发展具身智能机器人业务，公司在 人员、资产、业务、机构、财务等方面均保持独立。截至目前，未来36个月内，智元创新不存在通过上 市公司借壳上市的计划或安排。 ...

经董事会提名与薪酬考核委员会对第四届董事会董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名彭志 辉、田华、周斌、姜青松、钮嘉为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名邓小洋、马惠敏、沈 震为公司第四届董事会独立董事候选人。 北京商报讯（记者 马换换 王蔓蕾）11月6日晚间，上纬新材（688585）发布关于董事会提前换届选举的 公告，公司董事会同意提名彭志辉等为公司第四届董事会非独立董事候选人。 公告显示，上纬新材于9月23日收到股东SWANCOR萨摩亚、Strategic Capital Holding Limited（Samoa） 及金风投资控股有限公司的通知，获悉其协议转让公司股份事宜已完成过户登记手续。本次交易完成 后，公司控股股东由SWANCOR萨摩亚变更为智元恒岳，实际控制人为邓泰华。为保障公司治理结构稳 定性、实现控制权平稳过渡，经控股股东智元恒岳提议，公司提前开展董事会换届选举工作。 ...

董事会议事规则 （2025 年 11 月修订） 总则 第一章 董事会的组成和职权 (十) 决定聘任或者解聘公司首席执行官（总经理、CEO）、联席首席执行官（Co- CEO）、董事会秘书，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据首席执行官（总经理、CEO） 或联席首席执行官（Co-CEO）的提名，决定聘任或者解聘公司首席财务官（财务负责 人、CFO）、首席技术官（CTO）及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； 1 第一条 为规范上纬新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的决策行为和运作 程序，保证公司决策行为的民主化、科学化，建立适应现代市场经济规律和要求的公 司治理机制，完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等法律、法规，以及《上纬新材料科 技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，特制订本规则。 第二条 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以公司章程为准，不以公司的其他规章作为 解释和引用的条款。 第三条 公司董事会由股东会选举产生，并对股东会负责。 第四条 公司设董事会，董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 ...

（2025 年 11 月修订） | | | 第一章 总则 公司在上海市市场监督管理局注册登记，取得统一社会信用代 码为 9131000060742212X5 的《营业执照》。 2 第一条 为维护上纬新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股 东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他相关 法律、法规和规范性文件的规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由上纬（上海）精细 化工有限公司整体变更设立的股份有限公司。 上纬新材料科技股份有限公司 章程 第三条 公司于 2020 年 9 月 1 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股 43,200,000 股，于 2020 年 9 月 28 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称为： 中文全称：上纬新材料科技股份有限公司 英文全称：Swancor Advanced Materials Co., Ltd. 第五条 公司住所：上海市松江区鼎盛路 828 弄 2 ...

上纬新材(688585.SH)发布公告，公司第三届董事会第二十次会议于11月6日召开，审议通过《关于变更 公司住所并修订及部分公司治理制度的议案》和《关于公司董事会提前换届选举暨提名第四届董事会非 独立董事、独立董事候选人的议案》。会议同意提名彭志辉、田华、周斌、姜青松、钮嘉为第四届董事 会非独立董事候选人，邓小洋、马惠敏、沈震为独立董事候选人。上述议案尚需提交股东会审议。同 时，会议决定于11月25日召开2025年第三次临时股东会。 ...