上纬新材料科技股份有限公司 首席执行官工作细则 第一章 总则 第二章 首席执行官的任免 1 第一条 为完善上纬新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，保证公司首席执行官（总经理、CEO，下称首席执行官）、联 席首席执行官（Co-CEO，下称联席首席执行官）及其他高级管理人 员规范运作，提高工作效率、确保首席执行官、联席首席执行官有效 行使其职权，根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、 《上纬新材料科技股份有限公司章程》（下称公司章程）及其他有关 法律、法规规定，制订本细则。 第二条 公司依法设置 1 名首席执行官，1 名联席首席执行官。首席执行官、 联席首席执行官主持公司日常经营活动和管理组织工作，负责组织实 施董事会决议，对董事会负责。 第三条 公司设置其他高级管理人员若干名，协助首席执行官、联席首席执行 官工作。其他高级管理人员是指公司董事会秘书、首席财务官（财务 负责人、CFO，下称首席财务官）、首席技术官（CTO，下称首席技 术官）等董事会聘任的高级管理人员。 第四条 首席执行官、联席首席执行官及其他高级管理人员应当遵守法律、行 政法规和公司章程的规定，履行诚信和勤勉的义务 ...

投资者关系管理制度 （2025 年 11 月） 第一章 总则 第二章 投资者关系的目的、原则、内容和方式 第一条 为进一步完善上纬新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，规范公 司投资者关系工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的 沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司和投资者之间长期、稳定的良好关 系，提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发展能力，实现公司价值最大化和股东 利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 2 号——信息报 送及资料填报》等法律、法规、规章、规范性文件及《上纬新材料科技股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和诉求处理等工作， 加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公 司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者 ...

上纬新材料科技股份有限公司 证券投资与金融衍生品交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上纬新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司证 券投资及金融衍生品交易业务的管理，强化风险控制，防范交易风险，保护投资者的权 益和公司利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等有关法律、 法规、规范性文件及《上纬新材料科技股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的 有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称证券投资，是指在证券市场投资有价证券的行为，包括但不限 于新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资以及上海证券交易所 认定的其他投资行为。 本制度所称的金融衍生品交易业务主要包括远期、期货、掉期（互换）、期权等产 品或者混合上述产品特征的金融工具交易、场外衍生品交易等。衍生品的基础资产既可 以是证券、指数、利率、汇率、货币、商品等标的，也可以是上述标的的组合。 以下情形不适用本制度证券 ...

证券代码：688585 证券简称：上纬新材 公告编号：2025-103 上纬新材料科技股份有限公司 关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2025 年 11 月 25 日，上纬新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）召 开 2025 年第三次临时股东会，选举产生了第四届董事会成员，与公司召开职工 代表大会选举的职工代表董事共同组成第四届董事会。同日，公司召开第四届董 事会第一次会议，选举产生了董事长、各专门委员会委员及主任委员并聘任新一 届高级管理人员。现就相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事换届选举情况 2025 年 11 月 25 日，公司召开 2025 年第三次临时股东会，采用累积投票制 的方式选举彭志辉先生、田华先生、周斌先生、姜青松先生、钮嘉先生为公司第 四届董事会非独立董事；选举邓小洋先生、马惠敏女士、沈震先生为公司第四届 董事会独立董事。本次股东会选举产生的 5 名非独立董事、3 名独立董事和 1 名 职工代表董事共同组成公司第四 ...

证券代码：688585 证券简称：上纬新材 公告编号：2025-104 上纬新材料科技股份有限公司 关于选举第四届董事会职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上纬新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 25 日在 公司会议室以现场结合通讯的方式召开了职工代表大会，同意选举章彪先生（简 历详见附件）为公司第四届董事会职工代表董事。本次职工代表大会选举产生的 职工代表董事，将与公司其他八名董事共同组成公司第四届董事会，任期自本次 职工代表大会决议作出之日起至第四届董事会任期届满之日止，任期三年。 特此公告。 上纬新材料科技股份有限公司董事会 2025 年 11 月 26 日 附件：第四届董事会职工代表董事章彪先生简历 章彪先生，1983 年出生，中国国籍，本科学历，中国科学技术大学管理科 学与工程专业、计算机科学技术专业双学位。20 余年华为技术有限公司财务管 理经验，曾任华为南部非洲地区部 CFO、无线产品线财务总监、终端大中华区 CFO、终端 BG 产业投资财经 ...

上纬新材料科技股份有限公司 证券代码：688585 证券简称：上纬新材 公告编号：2025-102 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2025 年 11 月 25 日 （二） 股东会召开的地点：上海市松江区鼎盛路 828 弄 3 号楼 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 371 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 371 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 261,945,660 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 261,945,660 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 64.9406 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 64.9406 | （四） 表决方式是否符合《 ...

上海市锦天城律师事务所 关于上纬新材料科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上纬新材料科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的 法律意见书 致：上纬新材料科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受上纬新材料科技股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2025 年第三次临时股东会（以下 简称"本次股东会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《上 纬新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具 本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会所涉及的相关事项 进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、 资料，并参加了公司本次股东会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实 真实 ...

证券代码：688585 证券简称：上纬新材 公告编号：2025-105 上纬新材料科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创 板上市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号一规范运 作》（以下简称"《监管指引》"）等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等 相关规定，公司董事会选举彭志辉先生为第四届董事会董事长，任期自第四届董 事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。该议案无需提交公 司股东会审议。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的 《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-103）。 （二）审议通过《关于选举第四届董事会各专门委员会委员及主任委员的 ...

上纬新材公告称，2025年7月9日至11月24日，公司股价累计上涨1373.78%，多次触及异常波动及严重 异常波动情形。近期开展的具身智能机器人业务处于产品开发阶段，未形成营收及利润，预计对2025年 业绩无正向影响。公司于11月25日完成董事会换届，新管理团队就位。收购方未来12个月无资产重组计 划，36个月内无借壳上市安排。目前公司基本面未变，但股价脱离基本面，外部流通盘小、市盈率高， 存在炒作和下跌风险，提醒投资者注意。 ...

公司股价表现 - 11月24日股价下跌5.22%至107.16元/股，成交额3.16亿元，换手率0.70%，总市值432.24亿元 [1] 公司基本情况 - 公司成立于2000年10月25日，于2020年9月28日上市，位于上海市松江区 [1] - 主营业务为环保高性能耐腐蚀材料、风电叶片用材料、新型复合材料的研发、生产和销售 [1] - 收入构成：环保高性能耐腐蚀材料46.26%，风电叶片用材料40.07%，转卖及其他6.14%，新型复合材料5.69%，循环经济材料1.84% [1] 基金持仓情况 - 建信上证科创板综合ETF联接A（023743）三季度持有568股，占基金净值比例0.02%，为第一大重仓股 [2] - 该基金成立于2025年5月7日，规模1.99亿，成立以来收益24.74% [2] - 11月24日该基金持仓浮亏约3351.2元 [2] 基金经理信息 - 基金经理葛鲁禹累计任职时间2年335天，现任基金资产总规模13.35亿元 [3] - 任职期间最佳基金回报31.14%，最差基金回报19.78% [3]