公司股价与风险提示 - 公司股票价格自7月9日至11月24日累计上涨1373.78%，短期涨幅显著高于相关指数 [1] - 公司股票价格已严重脱离当前基本面，存在随时快速下跌的风险 [1] - 期间多次触及股票交易异常波动及严重异常波动情形 [1] 新业务发展状况 - 公司近期开展的具身智能机器人业务处于产品开发阶段，尚未实现量产及规模化销售 [1] - 相关业务尚未形成营收及利润，预计不会对2025年度业绩产生正向影响 [1] - 公司与关联方各自独立开展具身智能机器人业务，应用场景不同 [1] 公司治理与人事变动 - 公司董事会选举彭志辉为第四届董事会董事长 [2] - 公司董事会同意聘任田华为公司首席执行官（总经理、CEO），并担任法定代表人 [2] - 公司还选举了各专门委员会委员及主任委员，并聘任了联席首席执行官、首席技术官、首席财务官、董事会秘书等高级管理人员 [2] 公司独立性承诺 - 董事会换届选举后，公司将在不存在与关联方构成重大不利影响的实质同业竞争的前提下，与关联方各自独立开展业务 [1] - 公司将在不存在严重影响独立性或者显失公平的关联交易的前提下，发展具身智能机器人业务 [1] - 公司在人员、资产、业务、机构、财务等方面均保持独立 [1]

彭志辉拥有正高级工程师职称，获得国家人工智能基金专家顾问、科学传播副研究员、浦东十大杰出青 年、全国非公有制经济人士优秀中国特色社会主义事业建设者、上海证券交易所科技创新咨询委员会委 员、2025中国年度AI 人物、2025福布斯U40等荣誉称号。 彭志辉也是科技圈知名KOL，人称"稚晖君""野生钢铁侠"。（每经，德塔） 【#稚晖君出任A股董事长#】#90后稚晖君出任A股董事长# 11月25日，上纬新材(688585.SH)公告称，公 司第四届董事会第一次会议于2025年11月25日召开，选举彭志辉为董事长，任期至第四届董事会任期届 满之日止。同时，董事会同意聘任田华为首席执行官（总经理、CEO），并担任法定代表人，任期与第 四届董事会相同。此外，还选举了各专门委员会委员及主任委员，并聘任了联席首席执行官、首席技术 官、首席财务官、董事会秘书等高级管理人员。 上纬新材此前公布的资料显示，彭志辉1992年出生，中国国籍，硕士研究生学历，电子科技大学通信与 信息系统专业，历任OPPO上海研究院算法工程师；华为技术有限公司主任工程师；智元创新（上海） 科技有限公司联合创始人、总裁、CTO。 ...

股票价格表现 - 公司股票价格自2025年7月9日至11月24日累计上涨1373.78% [1] - 股价涨幅远超相关指数涨幅 [1] - 股价多次触及异常波动及严重异常波动情形 [1] 具身智能机器人业务状况 - 公司近期开展的具身智能机器人业务目前处于产品开发阶段 [1] - 该业务尚未实现量产及规模化销售 [1] - 相关业务尚未形成营收及利润 [1] - 预计该业务不会对2025年度业绩产生正向影响 [1] 关联方业务关系 - 公司与关联方各自独立开展具身智能机器人业务 [1] - 公司与关联方的业务应用场景不同 [1] - 确保与关联方的业务不构成重大不利影响的实质同业竞争 [1]

智通财经APP讯，上纬新材(688585.SH)发布公告，公司第四届董事会第一次会议于2025年11月25日召 开，选举彭志辉为董事长，任期至第四届董事会任期届满之日止。同时，董事会同意聘任田华为首席执 行官(总经理、CEO)，并担任法定代表人，任期与第四届董事会相同。此外，还选举了各专门委员会委 员及主任委员，并聘任了联席首席执行官、首席技术官、首席财务官、董事会秘书等高级管理人员。 ...

证券代码：688585 证券简称：上纬新材 公告编号：2025-106 上纬新材料科技股份有限公司 股票交易风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上纬新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上纬新材"）股票价 格自 2025 年 7 月 9 日至 2025 年 11 月 24 日累计上涨 1373.78%，短期涨幅显著 高于科创综指、科创 50 及同行业等相关指数涨幅，期间多次触及股票交易异常 波动及严重异常波动情形，股票价格已严重脱离当前基本面，存在随时快速下跌 的风险，投资者参与交易可能面临较大风险。 公司于近期开展的具身智能机器人业务处于产品开发阶段，尚未实现量产及 规模化销售，相关业务尚未形成营收及利润，预计不会对 2025 年度业绩产生正 向影响。公司与关联方各自独立开展具身智能机器人业务，应用场景不同，确保 与关联方不构成重大不利影响的实质同业竞争。 敬请广大投资者务必充分了解二级市场交易风险，切实提高风险意识，理性 投资并注意投资风险。 一、公司仍将保持独立性，收购方未来十二个月内 ...

每经AI快讯，上纬新材（SH 688585，收盘价：118.34元）11月25日晚间发布公告称，公司第四届第一 次董事会会议于2025年11月25日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议审议了《关于聘任 公司董事会秘书的议案》等文件。 截至发稿，上纬新材市值为477亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——688496，被证监会立案！刚上市业绩就变脸，亏损超1亿元；核心产品受重 创：第一大客户"自产自用"，减少采购 （记者 曾健辉） 2024年1至12月份，上纬新材的营业收入构成为：化工行业占比100.0%。 ...

信息披露管理制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第二章 信息披露的基本原则 第五条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当真实、准确、完整， 简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何单位和个人 泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人不得公开或者泄 露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。任何单位和个人不得非法要求信息披露义 务人提供依法需要披露但尚未披露的信息。 1 第一条 为加强上纬新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息管理，确保对外信 息披露工作的真实性、准确性与及时性，保护公司、股东、债权人及其他利益相关者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公 司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范 性文件及《上纬新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定， 结合公 ...

舆情管理制度 （2025 年 11 月） 上纬新材料科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第二章 舆情管理的组织体系及工作职责 1 第一条 为了提高上纬新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情的能力，建 立快速反应和应急处置机制，及时妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常 生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件以及《上 纬新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定和要求， 制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一） 网络、报刊、电视等媒体对公司进行的报道； （二） 社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三） 可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四） 其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的 事件信息。 第三条 本制度舆情类型包括： （一） 重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或 ...

董事会提名与薪酬考核委员会 工作细则 （2025 年 11 月修订） 第八条 提名与薪酬考核委员会的主要职责权限： 第一章 总则 第二章 人员组成 委员会委员可以在任期届满以前向董事会提出辞职，辞职报告中应当就辞职原因以及 需要公司董事会予以关注的事项进行必要说明。 经董事长提议并经董事会讨论通过，可对委员会委员在任期内进行调整。 第七条 提名与薪酬考核委员会因委员不再担任公司董事、辞职、免职或其他原因，导致人数 不足三人时，董事会应当根据本细则规定补足委员人数，补充委员的任职期限截至该 委员担任董事的任期结束。 第三章 职责权限 (一) 负责拟定董事和高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及 其任职资格进行遴选、审核，并就提名或任免董事，聘任或解聘高级管理人员等事项 向董事会提出建议； (二) 负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管 理人员的薪酬政策与方案，并就董事、高级管理人员的薪酬、制定或变更股权激励计 第一条 为规范上纬新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级管理人员的选 任，建立和健全公司董事、高级管理人员的激励与考核机制，完善公司治理结构 ...

（2025年11月） 第一章 总则 第二章 内幕信息定义及范围 第一条 为进一步规范上纬新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管理，加强 公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益。根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上 市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《上纬新材料科技股份有限公司公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司内幕信息管理工作由公司董事会负责，董事长为内幕信息管理工作的主要责任人。 董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘书 应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。董事会办公室是公 司信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登记备案的日常办事机构。 第三条 未经董事会书面授权，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送有关涉及公司 内幕信息及信息披露的内容。 第四条 公司董事、高级管理人员和公司各部门、子公司 ...