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证券代码：688568 证券简称：中科星图 公告编号：2024-053 中科星图股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （二）股东大会召开的地点：北京市海淀区永丰产业园中关村壹号 F1 座十四会 议室 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 128 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 128 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 352,009,424 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 352,009,424 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 64.7878 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 64.7878 | （四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长许光銮先生主持 ...

监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范中科星图股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 的职责权限，规范公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地 履行监督职责，完善公司法人治理结构，以确保监事会的工作效率和科学决策， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法 规、规范性文件，以及《中科星图股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等有关规定，特制定《中科星图股份有限公司监事会议事规则》（以下简称"本规 则"）。 第二条 监事会依据《公司法》和《公司章程》设立，并行使对公司董事及高 级管理人员的监督权，保障股东利益、公司利益和员工的利益不受侵犯。 中科星图股份有限公司 监事会议事规则 中科星图股份有限公司 第三条 监事应当遵守法律、法规和《公司章程》，忠实履行监督职责。 监事依据有关法律、法规、《公司章程》及本规则的规定行使监督权的活动受 法律保护，任何单位和个人不得干涉。 第二章 监事会的组成和职权 第四条 公司依法设立监事会。 监事会是公司依法设立的监督机构，对股东大会负 ...

中科星图股份有限公司 董事会议事规则 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。 第三条 公司董事会由11名董事组成，其中4名独立董事。 第四条 董事会依法行使下列职权： （一）负责召集股东大会会议，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； 中科星图股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确中科星图股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的职责 权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效地履 行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件，以及 《中科星图股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定《中 科星图股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"本规则"）。 （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上 ...

证券代码：688568 证券简称：中科星图 公告编号：2024-057 中科星图股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 | | 妇女组织等群团组织。 | | --- | --- | | 新增条款 | 第三十七条 公司重大经营管理事项必须经中 | | | 科星图党委前置研究讨论后，再由董事会或者 | | | 经理层按照职权和规定程序作出决定。 | | | 党委应当结合公司实际制定相关文件，明 | | | 确"三重一大"方面研究讨论的事项清单，厘 | | | 清党委和董事会、监事会、经理层等其他治理 | | | 主体的权责。 | | 新增条款 | 第三十八条 公司应当为党组织的活动提供必 | | | 要条件，保障党组织的工作经费。 | | 新增条款 | 第五十三条 公司股东大会在审议重大决策事 | | | 项时，应充分听取中科星图党委的意见和建 | | | 议，确保公司的发展符合党的路线方针政策和 | | | 国家法律法规。 | | 新增条款 | 第一百三十九条 董事会在决策公司重大事项 | | | 时，应当充分听取中科星图党委的意见和建 | | | 议。涉及公司党的建设、思想政治工作、精神 | ...

股东大会信息 - 股东大会于2024年11月1日召开，提前15日公告通知[6] - 参会股东及代理人128名，代表股份352,009,424股，占比64.7878%[11] - 现场参会股东或代理人5名，代表股份332,185,123股，占比61.1392%[12] - 网络投票股东123名，代表股份19,824,301股，占比3.6486%[14] 议案表决结果 - 《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》：351,958,806股同意，占比99.9856%[17] 人员选举结果 - 许光銮等多位人士当选非独立董事、独立董事、非职工代表监事，同意占比超99%[17][20][21][22][23][25][26][31]

人事变动 - 选举许光銮为公司第三届董事会董事长[3] - 选举邵宗有为公司第三届董事会副董事长、总经理[4][6] - 聘任陈伟等人为副总经理，张亚然为财务总监等[7] - 聘任张迪扉为公司证券事务代表[8] 会议决策 - 2024年11月1日召开第三届董事会第一次会议[2] - 同意于2024年11月19日召开2024年第三次临时股东大会[14] 议案审议 - 审议通过修订《公司章程》等议案，待股东大会审议[10][11][12] - 同意修订《中科星图股份有限公司总经理工作细则》条款[14]

公司基本信息 - 公司于2020年7月8日在上海证券交易所科创板上市，首次发行A股5500万股[7] - 公司注册资本为人民币54332.5930万元[8] - 公司股份总数为54332.5930万股，均为人民币普通股[14] 股东信息 - 中科九度（北京）空间信息技术有限责任公司认购股份69153082股，持股比例41.91%[14] - 共青城星图群英投资管理合伙企业（有限合伙）认购股份44222260股，持股比例26.80%[14] - 曙光信息产业股份有限公司认购股份38424658股，持股比例23.29%[14] - 共青城航天荟萃投资管理合伙企业（有限合伙）认购股份13200000股，持股比例8.00%[14] 股份相关规定 - 公司收购本公司股份，特定情形需满足公司股票上市已满6个月等条件[19] - 公司因维护公司价值及股东权益回购股份并减少注册资本，需符合公司股票收盘价格低于最近一期每股净资产等条件之一[19] - 连续20个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计达到20%是公司回购股份的条件之一[19] - 公司因特定情形回购股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%[22] - 公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过所持本公司股份总数的25%[24] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年以内不得转让[24] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自股票上市交易之日起1年内不得转让[24] - 公司董事、监事、高级管理人员离职后半年内，不得转让所持本公司股份[24] 公司治理结构 - 中科星图党委由7人组成，设党委书记1名、党委副书记1名、党委委员5名，每届任期5年[27] - 董事会由11名董事组成，其中4名为独立董事[103] - 监事会由3名监事组成，设监事会主席1人，职工代表监事的比例不低于三分之一[121] 会议相关规定 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[44] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求等情形下，公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[44] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事[108] - 监事会每6个月至少召开一次会议，定期会议需提前10日书面通知全体监事，临时会议需提前3日书面通知[123] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[127] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上时，可不再提取[127] - 法定公积金转增资本时留存不少于转增前公司注册资本的25%[130] - 单一年度现金分配利润不少于当年度可分配利润的10%，最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[131] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘提前10天通知[142] - 公司合并、分立、减资应在作出决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[147][148] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[150] - 收购方独立或与其他一致行动人合并持有公司5%以上（含5%）股份时，须向国务院国防科技工业主管部门备案[159]

公司治理 - 2024年11月1日召开第二次临时股东大会完成换届选举[1] - 第三届董事会非独立董事7人，独立董事4人，董事长许光銮，副董事长邵宗有[3] - 第三届监事会职工代表监事1人，非职工代表监事2人，监事会主席张克强[6] - 2024年11月1日聘任邵宗为总经理，5位副总经理，张亚然为财务总监，杨宇为董事会秘书[8][9] - 2024年11月1日聘任张迪扉为证券事务代表[11] 人员变动 - 张国华等4人不再担任独立董事，朱晓勇不再担任监事会主席等[13] 股份持有 - 唐德可间接持有公司股份3220881股[17] - 张亚然间接持有公司股份189264股[18] - 李会丹间接持有公司股份162611股[19] - 杨宇截至公告披露日未持有公司股份[20] - 张迪扉截至公告披露日未持有公司股份[22] 其他信息 - 唐德可2024年3月获北京市科技进步一等奖[16] - 公告日期为2024年11月2日[14] - 董秘和证代联系地址、电话、传真、邮箱[13]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于11月19日14点召开[3] - 会议地点为北京顺义区相关大厦9层多功能会议室[3] - 网络投票起止时间为11月19日[3] 议案相关 - 审议《关于修订<公司章程>》等4项议案[5] - 议案于11月1日经相关会议审议通过[5] 登记信息 - 股权登记日为11月13日[11] - 登记时间为11月14日特定时段[12] - 登记地点为北京顺义区相关大厦8层证券法务部[12] 通知信息 - 通知发布日期为2024年11月2日[15]