股东大会召开情况 - 2025年第三次临时股东大会于4月8日在北京市海淀区永丰路28号1号楼第二会议室召开，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [2] - 出席会议人员包括6名在任董事、5名在任监事及董事会秘书王亚洲，其他高管列席会议 [3] - 会议召集、召开程序及表决结果符合《公司法》和公司章程规定，由董事兼总经理刘志华主持 [2] 议案审议结果 - 审议通过补选第一届董事会非独立董事的议案，议案获出席股东所持有效表决票过半数通过 [4] - 所有议案对中小投资者进行了单独计票 [5] 董事会人事变动 - 第一届董事会第三十二次会议选举彭涛为董事长，其同时担任公司法定代表人，任期至第一届董事会届满 [7] - 彭涛简历详见公司2025年3月22日披露的公告（编号2025-012） [8] 董事会专门委员会调整 - 董事会审议通过调整专门委员会委员及召集人的议案，新委员任期与第一届董事会同步 [9]

证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2025-024 北京神舟航天软件技术股份有限公司 关于选举董事长、调整董事会专门委员会委员、召集 人及变更法定代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称"航天软件"或 "公司"）于 2025 年 4 月 8 日召开了第一届董事会第三十二次会议， 审议通过了《关于选举航天软件第一届董事会董事长的议案》《关于调 整航天软件董事会专门委员会委员、召集人的议案》。现将相关情况公 告如下： 一、选举公司第一届董事会董事长并变更公司法定代表人 公司第一届董事会第三十二次会议审议通过了《关于选举航天软 件第一届董事会董事长的议案》，全体董事一致同意选举彭涛先生担任 公司董事长，任期自公司本次董事会审议通过之日起至第一届董事会 任期届满为止。根据《公司章程》的规定，董事长为公司法定代表人， 公司法定代表人相应变更为彭涛先生。公司将按照法定程序及时办理 工商变更登记手续。 1 二、调整公司董事会各专门委员会委员、召集人 公司 ...

会议信息 - 股东大会于2025年4月8日召开[2] - 出席会议股东和代理人58人[2] - 出席股东所持表决权170,079,031，占比42.5197%[2] 人员出席 - 6位在任董事全部出席会议[3] - 5位在任监事全部出席会议[3] 议案情况 - 补选彭涛、忻刚为非独立董事议案得票率超92%[6] - 会议议案为普通决议，对中小投资者单独计票[7] 见证信息 - 见证律所是北京市中伦律师事务所，律师为王冠、唐诗[8]

会议信息 - 公司2025年第三次临时股东大会3月22日决定召开并召集[5] - 会议通知3月22日发布，现场会议4月8日召开[5][6] - 上交所交易及互联网投票时间为4月8日[6] 投票情况 - 现场和网络投票股东代表股份170,079,031股，占比42.5197%[8] - 《补选彭涛、忻刚为非独立董事议案》同意票占比超92%[10] 会议结果 - 彭涛和忻刚当选第一届董事会非独立董事[10] - 会议召集、召开程序及表决结果合法有效[11]

公司人事变动 - 非独立董事文钊因工作调整辞去公司第一届董事、董事会审计与风险委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员等职务 [1] - 辞职后文钊不再担任公司任何职务且未持有公司股份 [1] - 文钊承诺继续遵守《公司法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等相关法律法规及招股说明书承诺 [1] 公司治理影响 - 文钊辞职不会导致董事会人数低于法定最低人数且不影响公司正常生产经营 [2] - 辞职报告自送达董事会之日起生效 [2] - 公司将尽快完成董事选举及后续工作 [2] 董事贡献评价 - 文钊在任期间勤勉尽责为公司规范运作和高质量发展发挥重要作用 [2] - 董事会对文钊的工作与贡献表示衷心感谢 [2]

证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2025-022 北京神舟航天软件技术股份有限公司 关于非独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会于近日收到非独立董事文钊先生的书面辞职报告，文钊先生因工作 调整，申请辞去公司第一届董事、董事会审计与风险委员会委员、董 事会薪酬与考核委员会委员等职务。辞职后，文钊先生辞职后将不再 担任公司任何职务。截至本公告披露日，文钊先生未持有公司股份。 辞任后，文钊先生将继续遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公 司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法 律法规的规定及履行《航天软件首次公开发行股票并在科创板上市招 股说明书》中的相关承诺。 根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及 《北京神舟航天软件技术股份有限公司章程》等有关规定，文 ...

监事会会议召开情况 - 第一届监事会第二十一次会议于2025年3月27日以现场会议方式召开，由监事会主席牛占杰主持，应出席监事5人，实际出席5人 [1] - 会议召集及召开程序符合《公司法》《公司章程》等法律法规要求，决议合法有效 [1] 审议议案核心内容 年度报告与财务事项 - 2024年度监事会工作报告获全票通过，报告涵盖公司运作、财务、募集资金使用及内控监督等内容 [2] - 2024年年度报告及摘要编制符合监管规定，内容真实反映公司经营状况，无信息泄露或虚假记载 [2] - 2024年度财务决算报告获全票通过，客观呈现公司年度经营与财务状况 [3] 募集资金管理 - 2024年度募集资金存放与使用符合法规要求，专户管理未出现违规用途变更或损害股东利益情形 [3] - 部分募投项目变更实施内容并延长周期，调整基于市场环境与业务规划，旨在提高资金使用效率 [7] - 另一募投项目因宏观经济、政策变化及技术迭代需求延期，未改变原投资内容或用途 [8] 关联交易与授信担保 - 2024年度日常关联交易执行及2025年预计方案获通过，交易符合生产经营需要且程序合规 [4] - 2025年度综合授信申请及为子公司担保议案通过，授信额度与经营规模匹配，担保风险可控 [6][7] 内控与风险管理 - 2024年内部控制评价报告获认可，公司内控体系完善且运行有效 [5] - 对航天科技财务公司的风险评估显示其风控体系健全，关联金融业务风险可控 [6] 其他重要事项 - 会计政策变更依据财政部最新企业会计准则解释文件，符合国家统一会计制度 [8] - 2025年度监事薪酬方案参考行业及地区水平制定，与公司经营情况及考核体系挂钩 [9] 注：所有议案表决结果均为同意5票、反对0票、弃权0票，部分议案需提交年度股东大会审议 [2][3][4][5][6][7][8][9]

独立董事履职情况 - 独立董事李文华具备法律专业背景和丰富的高校及企业任职经验，现任北京交通大学法学院教授，并在多家上市公司担任独立董事 [1] - 独立董事在2024年度亲自出席全部6次董事会会议和3次股东大会，未委托他人出席或缺席 [2] - 独立董事作为薪酬与考核委员会召集人，亲自出席2次会议，并参与审计与风险委员会全部4次会议 [3] 公司治理与监督 - 独立董事对2024年度日常关联交易及转让参股公司股权事项进行审核，认为交易定价公平且符合市场原则，未损害公司及股东利益 [3][4] - 公司财务会计报告及定期报告中的财务信息被独立董事认定为真实、完整、准确，符合中国会计准则要求 [4] - 公司已建立覆盖运营各环节的内控管理体系，能够有效防范重大运营风险 [4] 高级管理人员薪酬 - 公司董事会审议通过了2023年度及2021-2023年任期经理层成员经营业绩考核及薪酬兑现方案，独立董事认为薪酬发放符合公司制度及法规要求 [5] - 报告期内公司未实施股权激励计划或员工持股计划 [5][6] 审计机构与沟通机制 - 公司聘任容诚会计师事务所作为2024年度审计机构，独立董事对资质进行严格审核后同意该聘任 [4] - 独立董事与内部审计部门及外部审计团队保持密切沟通，监督审计工作质量 [3] - 独立董事通过现场考察、电话及邮件等方式与管理层保持联系，充分保障知情权 [3] 中小股东权益保护 - 独立董事积极与中小投资者沟通，了解其诉求并保护其合法权益 [3] - 在董事会决策过程中，独立董事详细审阅议案资料并充分发表意见，维护全体股东利益 [2][7]

地址：北京市海淀区永丰路 28 号 邮编：100094 电话：010-59895666/888 传真：010-59895111 邮箱：zqswb@bjsasc.com 北京神舟航天软件 技术股份有限公司 2024 年度 环境、社会和公司治理 (ESG) 报告 Environmental, Social and Governance (ESG) Report 股票简称：航天软件 股票代码：688562 ( 上海证券交易所上市发行 ) 关于本报告 本报告是北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称"航天 软件""公司""我们"）发布的环境、社会和公司治理（ESG）报 告，本着客观、规范、透明和全面的原则，详细披露了航天软件 2024 年在积极承担社会责任、有效管理 ESG 风险与机遇等方面 的具体举措、重点实践、亮点案例和关键绩效，旨在积极回应利 益相关方的期望，并在未来更好地履行社会责任。 时间范围 本报告为年度报告，涵盖期间为 2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日， 与年度财务报告保持一致，部分内容可能追溯至以往年份或具有 前瞻性描述。 报告范围 本报告以航天软件为主体，包括下属分支机构、子公司 ...

业绩总结 - 公司首次公开发行10000万股A股，发行价每股12.68元，募集资金总额12.68亿元，净额11.73亿元[1][2] 新产品和新技术研发 - 截至2024年12月31日，产品研制协同软件研发升级建设项目累计投入6802.06万元，进度37.86%[3] - 截至2024年12月31日，航天产品多学科协同设计仿真（CAE）平台研发项目累计投入2322.85万元，进度56.94%[3] - 截至2024年12月31日，ASP+平台研发项目累计投入2654.28万元，进度23.98%[3] - 截至2024年12月31日，神通数据库系列产品研发升级建设项目累计投入11059.44万元，进度72.73%[3] 其他新策略 - 公司拟建立1141营销标准化体系加强重点区域销售网络建设[8] - 公司拟调整原综合服务能力建设项目资金使用范围、建设周期及预算[12] 项目进度与调整 - 截至2024年12月31日，综合服务能力建设项目累计投入1.12万元，进度0.02%[3] - 截至2024年12月31日，商密网云数据中心二期项目累计投入319.69万元，进度3.59%[3] - 综合服务能力建设项目原营销服务人员支出占比95.66%，调整后销售体系建设投资占比24.46%[6] - 综合服务能力建设项目原计划2026年5月达预定可使用状态，调整后延长至2027年12月[6] 决策与审议 - 公司于2025年3月27日召开董事会和监事会审议通过变更议案[14] - 保荐人国信证券对事项出具核查意见，事项尚需股东大会审议[15] - 董事会、监事会、保荐人认为调整合理，不损害股东利益[15] - 保荐人对航天软件本次变更及延期募投项目事项无异议[17]