高级管理人员离任情况 - 公司副总经理淮斌先生和蒋旭先生因工作调整申请辞去副总经理职务 [1] - 辞任后，淮斌先生将继续担任公司二级专务职务，蒋旭先生将继续担任总经理职务 [2] - 原定任期到期日分别为19日和25日，但未履行完毕 [2] 离任对公司的影响 - 辞职报告自送达董事会之日起生效，辞任不会对公司日常经营产生不利影响 [3] - 淮斌先生和蒋旭先生未直接持有公司股份，不存在未履行的承诺事项 [3] - 公司董事会对其在任职期间的贡献表示感谢 [3] 公司董事会和监事会换届情况 - 公司新一届董事会和监事会换届工作尚在筹备中，为保证工作连续性，董事会、监事会延期换届 [2] - 董事会各专门委员会和高级管理人员的任期相应顺延 [2]

人事变动 - 副总经理淮斌、蒋旭因工作调整于2024年8月25日离任[2][3] - 淮斌离任后任二级专务，蒋旭任总经理[3] - 二人辞任不影响公司日常经营，未持股无未履行承诺[5]

人事变动 - 提名蒋旭为公司第一届董事会非独立董事候选人，任期至第一届董事会届满[1] - 聘任蒋旭为公司总经理，任期自董事会审议通过至第一届董事会届满[3] 流程事项 - 补选非独立董事事项需提交公司股东大会审议[1]

股东大会信息 - 召开日期为2025年7月8日，现场会议14点开始[2] - 网络投票起止时间为2025年7月8日[4][5] - 审议《关于补选公司第一届董事会非独立董事的议案》[6] 其他信息 - 股权登记日为2025年7月3日，A股代码688562[11] - 会议登记时间为2025年7月7日9:00至16:00[12]

会议信息 - 会议于2025年7月8日14时在北京市海淀区永丰路28号1号楼第二会议室召开[9] - 投票方式为现场与网络结合，网络投票时间为7月8日[9] - 会议由公司董事会召集，彭涛主持[9] 审议议案 - 审议《关于补选公司第一届董事会非独立董事的议案》[10] - 提名蒋旭为公司第一届董事会非独立董事候选人[12]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年6月19日在北京市海淀区永丰路28号1号楼第二会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东人数为77人，持有表决权数量223,366,512股，占公司表决权总数的55.8416% [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，由董事长彭涛主持 [1] 议案审议结果 - 所有议案均获得通过，无被否决议案 [1] - 普通股股东对各项议案的同意比例均超过99.87%，最高达99.8853% [1][2] - 反对票比例最高为2.1802%，出现在某单一议案中 [2] - 弃权票比例最高为0.3595%，出现在某单一议案中 [2] 5%以下股东表决情况 - 利润分配方案议案获得5%以下股东100%同意票 [3] - 日常关联交易议案获得5%以下股东100%同意票 [3] - 年度董事薪酬方案议案获得5%以下股东100%同意票 [3] 律师见证 - 律师侯镇山、王冠确认会议程序符合法律法规及公司章程 [4] - 会议召集人资格、出席人员资格及表决程序均被认定为合法有效 [4]

股东大会基本情况 - 公司2024年年度股东大会于2025年6月19日在北京海淀区永丰路28号1号楼第二会议室召开，采用现场投票与网络投票结合方式，董事长彭涛主持[3] - 会议通知于2025年5月29日在《上海证券报》《证券时报》及上交所网站公告，载明时间、地点、审议事项等关键信息[2] - 出席股东及代理人共77名，代表股份2.234亿股，占公司有表决权股份总数的55.8416%[4] 议案表决结果 - **财务决算报告**：通过率99.8853%（同意2.231亿股），反对率0.1004%[6] - **利润分配方案**：通过率99.8807%（同意2.231亿股），反对率0.1062%[6] - **年度报告及摘要**：通过率99.8853%（同意2.231亿股），反对率0.1004%[6] - **关联交易议案**： - 2024年执行情况及2025年预计：通过率97.4603%（同意1022万股），关联股东回避表决[8] - 综合授信及担保：通过率97.5524%（同意1023万股），反对率2.1405%[10] - 金融服务协议：通过率97.6096%（同意1024万股），反对率2.1090%[10] - **募投项目变更**：通过率99.8850%（同意2.231亿股），实施内容调整及周期延长获批准[9] 公司治理事项 - 董事会/监事会工作报告分别以99.8812%和99.8794%高票通过[6][8] - 董事/监事薪酬方案均获99.8792%支持率，反对票不足0.11%[9] - 独立董事述职报告通过率99.8767%，显示治理结构运行规范[6] 法律程序合规性 - 会议召集、召开程序符合《公司法》《证券法》及公司章程规定[2][3] - 表决程序经律师、股东代表及监事共同监督，网络投票结果由上交所系统认证[4][10]

参会情况 - 出席会议股东和代理人77人，所持表决权223,366,512，占比55.8416%[4] - 公司在任董事7人、监事5人全部出席，董事会秘书出席会议[7] 议案表决 - 2024年度财务决算等议案同意比例超99%[6][8] - 2025年度综合授信等关联交易议案同意比例97.6096%[12] 会议相关 - 本次股东大会无被否决议案，召集召开程序合法有效[2][16] - 采用现场和网络投票结合，见证律所及律师公布[5][16] - 公告发布于2025年6月20日[17]

会议信息 - 会议召集时间为2025年5月29日，召开时间为2025年6月19日[5][6] - 现场会议地点为北京市海淀区永丰路28号1号楼第二会议室[6] 投票信息 - 现场和网络投票股东（股东代理人）共77人，代表股份223,366,512股，占公司有表决权股份总数的55.8416%[9] - 网络投票时间：交易系统为2025年6月19日上午9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，下午13:00 - 15:00；互联网投票系统为2025年6月19日上午9:15至下午15:00[6] 议案表决 - 《关于2024年度财务决算报告的议案》等多议案同意占比超99%[10][11] - 议案一同意10,229,847股，占比97.5524%[15] - 议案二同意10,235,847股，占比97.6096%[15] 其他情况 - 公司对相关议案中小投资者股东表决情况单独计票并披露[15] - 涉及关联交易关联股东已回避表决[15] - 本次会议召集、召开程序等均合法有效[16]

公司信息 - 上市公司为航天软件，代码688562，信息披露义务人为宁波星东神启[29] - 宁波星东注册资本7977万，东华软件持股56.1239%，启明星辰持股43.8761%[10] 权益变动 - 2025年5月26 - 6月9日，宁波星东减持211.02万股，占比0.52755%[17] - 变动前持股2211万股，占5.52750%；变动后持股1999.98万股，占4.99995%[16] 未来展望 - 宁波星东计划2025年4月30日后3个月内减持不超400万股，占比不超1.00%[14] - 未来12个月内不拟继续增持[30]