股价表现 - 11月21日股价下跌5.06%至17.25元/股，成交额5929.85万元，换手率1.94%，总市值69.00亿元 [1] - 公司股价已连续3天下跌，区间累计跌幅达4.01% [1] 公司基本情况 - 北京神舟航天软件技术股份有限公司成立于2000年12月12日，于2023年5月24日上市 [1] - 主营业务以神通数据库和AVIDMFoundation为基础，涵盖自主软件产品、信息技术服务和信息系统集成三大板块 [1] - 主营业务收入构成为：信息系统集成58.91%，自主软件产品27.56%，信息技术服务13.53% [1] 基金持仓情况 - 招商国证2000指数增强A（018786）为目前数据中唯一重仓该公司的基金，持有5.51万股，占基金净值比例0.9%，位列第十大重仓股 [2] - 该基金于2023年三季度增持8000股 [2] - 11月21日股价下跌导致该基金单日浮亏约5.07万元，连续3天累计浮亏4.19万元 [2] 相关基金表现 - 招商国证2000指数增强A（018786）成立于2023年8月1日，最新规模3752.55万元 [2] - 该基金今年以来收益率为37.57%，同类排名900/4208，成立以来收益率为47.72% [2] - 基金经理邓童累计任职时间4年，现任基金资产总规模87.12亿元，任职期间最佳基金回报78.38% [3]

股东会基本情况 - 公司于2025年11月4日在北京以现场结合网络方式召开2025年第五次临时股东会 [2] - 会议由董事长彭涛先生主持，召集召开程序及表决结果符合相关法律法规及公司章程规定 [2] - 公司全体8名在任董事及董事会秘书王亚洲均出席了本次会议 [3] 议案审议结果 - 议案一《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》作为特别决议议案获得通过，经出席股东会股东所持有效表决权的三分之二以上同意 [4][5] - 议案二《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》及议案三《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》作为普通决议议案均获得通过，经出席股东会股东所持有效表决权的过半数同意 [4][5] - 议案一审议时对中小投资者表决情况进行了单独计票 [5] 法律合规性 - 本次股东会由北京国枫律师事务所李大鹏律师和罗超律师见证 [5] - 律师认为会议召集召开程序、人员资格及表决程序均合法有效 [5]

董事会会议召开规则 - 每年至少召开四次定期会议，提前10日书面通知董事[12] - 特定主体可提议召开临时会议，董事长10个工作日内召集[12] - 临时会议最迟提前2日通知，特殊情况可随时通知[12] 需董事会审议的交易标准 - 交易涉及资产总额等多项指标占比超10%须审议[7][8] - 与关联自然人交易超30万元、关联法人交易满足特定条件须审议[8] 独立董事与会议决议 - 独立董事连续两次未出席，董事会提请撤换[16] - 会议需过半数董事出席，决议按规定人数表决通过[21] - 关联董事无表决权，无关联董事不足3人提交股东会[23] 提案与表决相关 - 提案问题存疑可暂缓表决，未通过且条件不变下月不再审议[26] - 提案由专门委员会等按职责提交，应合法合规书面提交[18] - 表决方式有举手表决等，临时会议可通讯表决[24] 其他 - 董事会会议档案保存10年，影响超十年保留至影响消失[30] - 董事会按股东会和章程授权行事，不得越权[27]

上市信息 - 公司于2023年3月24日获批首次向社会公众发行人民币普通股10,000万股，5月24日在上海证券交易所科创板上市[2] - 公司注册资本为人民币40,000万元，股份总数为40,000万股，全部为普通股[3][10] 股东信息 - 中国航天科技集团有限公司认购股份12,132.00万股，持股比例40.44%[9] - 航天投资控股有限公司认购股份2,568.00万股，持股比例8.56%[9] - 河南省澜天信创产业投资基金（有限合伙）认购股份3,000.00万股，持股比例10.00%[10] 股份限制 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%[11] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数10%[16] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数25%，所持股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[18] 股东会相关 - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[61] - 公司一年内购买、出售重大资产或向他人提供担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%需以特别决议通过[64] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过部分在买入后36个月内不得行使表决权，且不计入出席股东会有表决权股份总数[64] 董事相关 - 董事任期为三年，任期届满可连选连任[90] - 兼任高级管理人员职务的董事以及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一[91] - 公司董事会设职工代表董事一名，由公司职工民主选举产生，无需股东会审议[91] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[137] - 法定公积金累计额达公司注册资本的50%以上，可不再提取[137] - 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按股东持股比例分配[139] 其他 - 公司党委每届任期一般为5年，党的纪律检查委员会每届任期和党委相同[80] - 公司党委领导班子成员一般为7人，设党委书记1人，党委副书记1人[80] - 公司在会计年度结束后四个月内披露年度报告，半年结束后两个月内披露中期报告[137]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后六个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，符合情形时应在两个月内召开[2] 股东会提议与反馈 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后十日内反馈[6] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后十日内反馈[7] 通知相关 - 召集人应在年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前以公告通知股东[12] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开十日前提临时提案，召集人应在收到提案后两日内发补充通知[12] 时间间隔与变更 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且一旦确认不得变更[14] - 发出股东会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少两个工作日公告并说明原因[14] 投票时间 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[17] 费用与资格验证 - 审计委员会或股东自行召集股东会，会议费用由公司承担[13] - 召集人和律师应依据股东名册验证股东资格合法性，并登记股东姓名或名称及所持表决权股份数[18] 表决权限制与制度 - 股东买入超规定比例股份，超比例部分36个月内不得行使表决权且不计入有表决权股份总数[22] - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益股份比例超30%，或股东会选举两名以上独立董事，应采用累积投票制[22] 记录与实施 - 股东会会议记录保存期限不少于10年[26] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在会后2个月内实施[27] 决议撤销 - 股东可在决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序、表决方式违法违规或决议内容违反章程的股东会决议[28]

会议信息 - 2025年第五次临时股东会于11月4日在北京市海淀区召开[2] - 出席会议股东和代理人89人，所持表决权占比53.2112%[2] - 公司8位在任董事全部出席会议[4] 议案情况 - 取消监事会并修订《公司章程》等三议案获高比例同意[5] - 议案1为特别决议通过，议案2、3为普通决议议案[6] - 5%以下股东对取消监事会议案同意比例95.0623%[9] 律师见证 - 见证律所是北京国枫律师事务所，律师为李大鹏、罗超[7] - 律师见证结论为会议召集、召开程序合法有效[7]

会议信息 - 会议由2025年10月14日第一届董事会第三十九次会议决定召开，10月15日公告通知[5] - 现场会议于2025年11月4日在北京召开，网络投票时间为10月15日及11月4日部分时段[6] 参会情况 - 参会股东（股东代理人）89名，代表股份212,844,673股，占比53.2112%[7] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》同意率99.9514%[10] - 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》同意率99.9566%[11] - 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》同意率99.9581%[12]

公司治理与信息披露 - 公司董事会、监事会及高级管理人员保证2025年第三季度报告内容的真实、准确、完整 [2] - 第一届监事会第二十五次会议于2025年10月29日以通讯会议方式召开，应参加表决监事5人，实际参加5人 [8] - 监事会审议通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》，表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票 [9][10] - 监事会审议通过了《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》，旨在优化公司治理结构，表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票 [11][12] - 关于取消监事会的议案尚需提交公司股东大会审议 [13] 财务报告状态 - 公司2025年第三季度财务报表未经审计 [3] - 公司披露了2025年1—9月的合并利润表、合并现金流量表及2025年9月30日的合并资产负债表，审计类型均为未经审计 [5] - 本期发生同一控制下企业合并，被合并方在合并前实现的净利润为0元，上期被合并方实现的净利润为0元 [5]

公司财务表现 - 2025年前三季度营业总收入为4.14亿元，同比下降19.07% [1] - 归属母公司股东净利润为-1.03亿元，亏损较上年同期增加2123.74万元 [1] - 基本每股收益为-0.26元 [1]

会议信息 - 公司第一届监事会第二十五次会议于2025年10月29日通讯召开[2] - 应参加表决监事5人，实际参加5人[2] 议案审议 - 审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》[3] - 审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》[6] 公告披露 - 2025年第三季度报告于2025年10月31日披露[5] - 取消监事会并修订章程公告于2025年6月27日披露[8]