对外投资审议标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等情况，对外投资需经战略委员会及董事会审议并披露[7] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等情况，对外投资需经战略委员会及董事会审议通过后提交股东会审议[9] - 交易标的最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10％以上且超1000万元等情况，对外投资需经战略委员会及董事会审议并披露[7] - 交易标的最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50％以上且超5000万元等情况，对外投资需经战略委员会及董事会审议通过后提交股东会审议[9] - 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10％以上且超100万元等情况，对外投资需经战略委员会及董事会审议并披露[7] - 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50％以上且超500万元等情况，对外投资需经战略委员会及董事会审议通过后提交股东会审议[9] 融资审议标准 - 公司向金融机构单笔融资或申请融资提供自有资产抵押或质押单笔金额超过公司最近一期经审计总资产10%以上，由董事会审议批准[11] - 公司向金融机构单笔融资或申请融资提供自有资产抵押或质押单笔金额超过公司最近一期经审计总资产50%以上，需经董事会决议通过后提交股东会审议批准[11] 额度使用期限 - 委托理财相关额度使用期限不应超过12个月，期限内任一时点交易金额不应超过投资额度[10] - 融资额度使用期限不应超过12个月，期限内任一时点融资金额不应超过经审议的融资额度[11] 投资终止与核销 - 公司对外投资项目终止时需对被投资单位财产等全面清查[20] - 公司核销对外投资应取得不能收回投资的法律文书和证明文件[20] 财务处理与权益维护 - 公司财务部要审核对外投资资产处置资料并进行会计处理[20] - 公司应执行融资等资金工作程序，履行合同条款维护投资者权益[20] 信息披露 - 公司对外投资及融资应按规定履行信息披露义务[22] - 公司相关部门应配合做好对外投资及融资信息披露工作[22] - 对外投资及融资事项未披露前知情人员有保密责任[22] 制度相关 - 本制度未尽事宜依国家法律和公司章程执行[24] - 制度条款与法律等冲突时按规定执行，必要时修订[24] - 本制度由公司董事会拟订，股东会审议通过之日起生效[26]

股东会召开规则 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，特定情形下公司需在事实发生之日起2个月内召开[2] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应召开临时股东会[3] - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[12] 股东会审议事项 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[6] - 公司年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[6] - 公司及其控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50％后提供的任何担保，需提交股东会审议[8] - 公司交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上，需提交股东会审议[8] - 公司与关联人发生的交易金额占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上且金额超3000万元，应提交股东会审议[9] - 单笔财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产的10%，需提交股东会审议[9] - 公司向金融机构单笔融资或申请融资提供自有资产抵押或质押单笔金额超公司最近一期经审计总资产的50%以上，需提交股东会审议[10] 通知与提案规则 - 1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[18] - 召集人在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[19] - 发出股东会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告说明原因[21] 投票与决议规则 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[24] - 关联交易事项形成决议需参加股东会的非关联股东有表决权股份数过半数通过，涉及特别决议事项时需经出席股东会的非关联股东所持表决权2/3以上通过[32] - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上时，股东会选举两名以上董事表决应实行累积投票制[32] - 股东会作出普通决议需出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过[34] - 股东会作出特别决议需出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权2/3以上通过[34] - 公司在一年内购买、出售重大资产或者向他人提供担保的金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需股东会以特别决议通过[35] - 股东买入公司有表决权的股份违反规定，超过部分股份在买入后36个月内不得行使表决权且不计入出席股东会有表决权股份总数[30] - 同一表决权出现重复表决以第一次投票结果为准[33] 其他规则 - 会议记录应保存不少于十年[37] - 董事候选人（职工代表董事除外）名单以提案方式提请股东会表决[32] - 股东会选举两名以上独立董事应实行累积投票制[32] - 股东会决议应及时公告，需列明出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例等内容[42] - 提案未获通过或本次股东会变更前次股东会决议，应在公告中作特别提示[42] - 股东会通过董事选举提案，新任董事就任时间为决议通过之日[42] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在股东会结束后2个月内实施具体方案[42] - 股东可自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销程序、方式违法或内容违反章程的股东会决议（轻微瑕疵除外）[42] - 本规则中“以上”“内”含本数，“不足”等不含本数[45] - 本规则由公司董事会拟订，经股东会审议通过后生效实施，解释权归董事会[46] - 股东会授权董事会修改、修订本规则，报股东会批准[46]

业务计划 - 公司及子公司拟开展多晶硅期货套期保值业务，降低原材料价格波动影响[1][2] - 最高交易余额不超1亿，保证金和权利金上限1000万，额度可循环用12个月[2] - 资金来源为自有资金，不涉及募集资金[2] 风险管控 - 业务存在市场、资金、内控等风险[5] - 已制定相关管理制度，审计部定期检查[7][8]

审计机构聘任 - 拟聘任安永华明为公司2025年度财务报告及内控审计机构[3] - 2025年7月11日审计委员会和董事会审议通过续聘议案，待股东大会审议通过生效[14][15][16] - 授权管理层与安永华明协商确定2025年度审计费用[13] 安永华明情况 - 截至2024年末有合伙人251人，执业注册会计师逾1700人等[4] - 2024年业务总收入57.10亿元等[5] - 2024年A股上市公司年报审计客户155家，收费11.89亿元[5] - 已计提职业风险基金和购买职业保险累计赔偿限额超2亿元[7] - 近三年受刑事处罚0次等[8] 项目人员情况 - 项目合伙人等近三年签署/复核报告数量：张毅强6家等[9] - 张毅强和杨晶2023年4月受深交所监管函自律监管措施一次[11]

业务计划 - 公司拟开展多晶硅期货套期保值业务，最高交易余额不超10000万元[3][5] - 预计动用保证金和权利金上限不超1000万元[3][5] - 业务期限自2025年7月11日起12个月，额度可循环用[3][5][6] - 资金来源为自有资金，不涉及募集资金[5] 风险与应对 - 业务存在市场、资金等多种风险[8] - 已制定业务管理制度，明确操作原则等[9] - 将建立授权与岗位牵制机制，加强人员培训[10] 审批情况 - 审计委员会、监事会、保荐人同意开展业务[12][14][15]

股份与注册资本变动 - 2021年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期可归属股票25,088股，归属后公司股份总数和注册资本增加[2] - 2025年5月8日“高测转债”转股28股，公司股份总数和注册资本增加[3] - 2024年年度权益分派，每股派现0.18元，每股转增0.4股，总股本和注册资本增加[4] - 2025年6月27日“高测转债”转股271股，公司股份总数和注册资本增加[4] - 公司注册资本从546,743,918元增至765,476,919元，股份总数从546,743,918股增至765,476,919股[14][15] 制度修订 - 《公司章程》删除“监事”等表述，新增相关章节，部分修订需提交股东大会审议[5][6] - 公司废止《监事会议事规则》，修订多项制度，制定《期货套期保值业务管理制度》等[7][8] - 8项修订制度需提交股东大会审议，部分制度全文于同日在上海证券交易所网站披露[7][8][9] 股东与股权规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助有总额和决议通过要求[15] - 公司收购本公司股份不同情形有不同注销或转让时间要求[16] - 发起人、董事等不同主体转让股份有时间和比例限制[17] - 特定股东有查阅公司会计账簿等权利，公司有答复期限[18] - 股东对违规决议有请求认定无效或撤销权利，特定股东可请求诉讼[18][19] - 持有公司5％以上有表决权股份的股东质押股份需书面报告公司[20] 股东会与股东大会 - 股东会是公司权力机构，行使多项职权，年度股东大会可授权董事会发行股票[21][22] - 多项重大事项需经股东大会或董事会审议批准，有不同审议标准[22][23][24] - 股东大会召开有时间、投票、股东出席等相关规定[26][27][28] - 股东大会普通决议和特别决议通过有表决权比例要求[28] - 股东买入超规定比例股份表决权受限，部分主体可公开征集股东投票权[29] - 董事、监事候选人有提名推荐要求，部分选举实行累积投票制[29][30] 董事会与董事 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，董事长和副董事长选举产生[33] - 独立董事人数应不少于董事会成员的三分之一，有任职限制[33][39] - 交易等事项有董事会审议批准标准[35][36][37] 审计委员会等 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，由会计专业人士担任召集人[41] - 审计委员会会议召开和决议通过有相关规定[41][42] 其他 - 法定公积金转增注册资本有留存比例要求[43] - 公司年报和中报披露有时间要求，解聘会计师事务所有通知要求[43][44] - 公司实行内部审计制度，内部审计机构向董事会负责[44] - 公司合并、减少注册资本等有通知债权人等相关规定[45] - 特定股东可请求法院解散公司，公司解散有清算等相关规定[46]

人员离职披露 - 公司应在收到辞职报告2个交易日内披露董高离任公告[4] 人员补选与确定 - 董事辞任，公司应60日内完成补选[5] - 法定代表人辞任，公司30日内确定新代表人[8] 人员任职限制 - 犯罪等情况未逾规定年限不得担任董高[5] 人员职务解除 - 董高出现特定情形，公司30日内解除其职务[7] 手续办理与股份转让 - 董高离职5个工作日内办妥移交手续[9] - 离职6个月内不得转让所持公司股份[11] - 任期届满前离职董高每年转让股份不超25%[11]

未来展望 - 未来三年（2025 - 2027年）现金分红需满足资产负债率不超过70%等条件[5] - 未来三年以现金方式累计分配利润不低于年均可分配利润的30%[6] 分红政策 - 成熟期无重大资金支出，现金分红比例最低80%[7] - 成熟期有重大资金支出，现金分红比例最低40%[7] - 成长期有重大资金支出，现金分红比例最低20%[8] 规则说明 - 重大投资或支出指未来十二个月累计超最近一期经审计净资产30%[5] - 调整现金分红政策需经出席股东会股东表决权2/3以上通过[14] - 董事会至少每三年重新审议股东分红回报规划[15] - 股东会决议后董事会2个月内完成股利派发[12] - 年度股东会审议下一年中期分红上限不超相应期间净利润[12]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会7月30日14点在山东青岛高新区崇盛路66号高测股份A栋培训教室召开[4] - 网络投票7月30日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[4][7] - 审议8项议案，相关公告6月24日和7月12日披露[7][8] - 特别决议议案为2、4、5、6[8] - 对中小投资者单独计票议案为1、4、5、6、7、8[8] - 涉及关联股东回避表决议案为4、5、6，关联股东为激励对象及其关联方[8] - 股权登记日7月24日，登记在册A股股东有权出席[13] - 会议登记7月25日10:00 - 11:00，地点在A栋董事会办公室[14] - 联系部门董事会办公室，联系人辛玉晶，电话0532 - 87903188 - 7013，邮箱zq@gaoce.cc[16] - 会期预计不超过半天，出席人员费用自理[16] 会议讨论议案 - 向客户提供担保[1] - 变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》[1] - 修订及制定公司部分治理制度[1] - 《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要[1] - 《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》[22] - 授权董事会办理2025年限制性股票激励计划有关事项[22] - 未来三年（2025 - 2027年）分红回报规划[22] - 续聘会计师事务所[22]

会议信息 - 公司第四届监事会第七次会议于2025年7月11日现场召开，3位监事均出席[3] 议案表决 - 《关于变更注册资本等议案》等多项议案表决全票通过，部分需提交股东大会审议[4][7][8][9][10][13][14] - 《关于核实激励对象名单议案》表决全票通过，名单公示期不少于10天[11][12]