财务表现 - 半年度营业收入4.53亿元 同比减少14.86% [1] - 归属上市公司股东净利润-8072万元 同比大幅下降223.78% [1] 股东变动 - 郎志江新进成为十大流通股东 [1]

会议基本信息 - 四川汇宇制药股份有限公司第二届董事会独立董事专门会议第四次会议于2025年8月28日以通讯方式召开 [1] - 会议由全体独立董事共同推举龙永强主持 应出席独立董事3名 实际出席3名 [1] - 会议召集、召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》规定 [1] 议案审议结果 - 审议通过《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》 表决结果：同意3票 反对0票 弃权0票 [1][2] - 独立董事一致同意该日常关联交易预计事项 并同意提交公司董事会审议 [2] - 独立董事签名包括龙永强、谭勇、梁昕昕 [3] 关联交易事项 - 增加2025年度日常关联交易预计额度是为满足日常生产经营需要 [1] - 关联交易定价依据公平合理 遵循公开公平公正原则 采用公允定价方式 [1] - 交易不存在损害公司及全体股东利益的情形 对财务状况、经营成果无不利影响 [1] - 交易不会对公司独立性产生不利影响 不损害非关联股东尤其是中小股东合法权益 [1]

股东大会基本信息 - 股东大会将于2025年9月15日14点30分在四川省成都市双流区歧黄二路1533号会议室召开 [1] - 投票方式采用现场投票与上海证券交易所网络投票系统相结合 网络投票时间为当日9:15至15:00 [1] - 股权登记日为2025年9月10日 A股股东可参与投票 [7][8] 表决权安排 - 特别表决权股份与普通股份表决权比例为5:1 但涉及聘请/解聘会计师事务所及公司合并/分立/解散事项时 表决权比例调整为1:1 [2] - 涉及改变特别表决权数量的议案需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过 [3] - 融资融券、转融通及沪股通投资者投票需按上交所相关规定执行 [2] 审议议案内容 - 非累积投票议案包括修改公司章程、改变特别表决权数量、聘请/解聘独立董事等事项 [5][7] - 累积投票议案涉及选举董事及独立董事 股东可按持股比例分配投票权 [7][12] - 关联股东丁兆、内江衡策企业管理咨询服务中心、内江盛煜企业管理服务中心需回避表决 [7] 会议登记与参与方式 - 登记时间为2025年9月15日9:00-12:00及13:00-14:00 地点与会议地点一致 [8] - 自然人股东需持身份证及股票账户卡原件 法人股东需提供营业执照复印件及授权委托书 [9][10] - 股东可通过信函或传真登记 需在9月15日14:00前送达内江市市中区汉阳路中段333号3幢 [10]

股东持股基本情况 - 股东上海爽飒企业管理咨询事务所持有公司股份12,695,629股 占总股本比例2.997% [1] - 股份来源为公司首次公开发行前取得的股份 已于2022年10月26日起解除限售并上市流通 [1] - 股东身份为5%以下股东 无一致行动人 [2] 减持计划实施情况 - 减持计划首次披露日期为2025年5月12日 原计划减持比例不超过公司股份总数2.997% [1][2] - 减持期间为2025年6月3日至2025年8月31日 采用集中竞价和大宗交易方式 [2] - 实际减持数量为0股 减持比例为0% 未完成原计划减持 [2] - 减持价格区间为0-0元/股 减持总金额为0元 [2] - 减持计划未设置最低减持数量比例 股东基于自身原因未实施减持 [2][3] 当前持股状况 - 减持计划时间届满后 股东上海爽飒当前持股数量仍为12,695,629股 [2] - 当前持股比例保持2.997% 与减持前持股情况完全一致 [2] - 本次实际减持情况与此前披露的减持计划一致 未实施减持 [2]

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688553 证券简称：汇宇制药 公告编号：2025-070 四川汇宇制药股份有限公司 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 15 日 股东大会召开日期：2025年9月15日 本次股东大会涉及每一特别表决权股份享有的表决权数量应当与每一 普通股份的表决权数量相同的议案 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 9 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：四川省成都市双流区歧黄二路 1533 号会议室。 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 至2025 年 ...

证券代码：688553 证券简称：汇宇制药 公告编号：2025-065 四川汇宇制药股份有限公司 监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 四川汇宇制药股份有限公司（以下简称"公司"或"汇宇制药"）第二届监 事会第十八次会议于 2025 年 8 月 18 日以电子邮件方式发出通知，并于 2025 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司监事会 主席邓玲女士召集并主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。全体监事认可 本次会议的通知时间、议案内容等事项，本次监事会的召集和召开程序符合《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《四川汇宇制药 股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告及其摘要>的议案》 经与会监事认真审议，监事会对公司《2025 年半年度报告及其摘要》发表 如下审核意见： （1）公司 2025 年半年度报告的编制和审核程序符合 ...

一、审议通过《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》 本次增加 2025 年度日常关联交易预计额度事项是为了满足日常生产经营的 需要，关联交易定价依据公平、合理，没有违反公开、公平、公正的原则。按照 公允的定价方式执行，不存在损害公司和全体股东利益的情形。关联交易对公司 的财务状况、经营成果不会产生任何不利影响，不会对公司的独立性产生不利影 响，不存在损害公司及非关联股东尤其是中小股东合法权益的情形。 四川汇宇制药股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议 第四次会议决议 四川汇宇制药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立董事专 门会议第四次会议于 2025 年 8 月 28 日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议 由全体独立董事共同推举龙永强先生担任会议召集人并主持本次会议，会议应出 席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符 合《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的 有关规定。 全体独立董事对本次会议议案进行了审议，以记名投票表决方式，通过如下 决议： 独立董事签名： 龙永强： 谭 勇： 梁昕昕： 因此，我们一致同意 ...

证券代码：688553 证券简称：汇宇制药 公告编号：2025-064 四川汇宇制药股份有限公司 董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 四川汇宇制药股份有限公司（以下简称"公司""汇宇制药"）第二届董事会 第十八次会议于 2025 年 8 月 28 日以现场结合通讯方式召开，会议通知和会议资 料已于 2025 年 8 月 18 日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长丁兆先生主持， 会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，相关监事及高管列席。全体董事一致 同意并认可本次会议的通知和召开时间、议案内容等事项，本次董事会会议的召 集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定，作出的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告及其摘要>的议案》 经与会董事认真审议，公司《2025 年半年度报告及其摘要》的编制和审议 程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司《2025 年 半年度 ...

证券代码：688553 证券简称：汇宇制药 公告编号：2025-072 四川汇宇制药股份有限公司 股东减持股份计划时间届满暨减持股份结果公告 截至本公告披露之日，四川汇宇制药股份有限公司(以下简称"公司")股东 上海爽飒企业管理咨询事务所（有限合伙）(以下简称"上海爽飒")持有公司股 份数量为 12,695,629 股，占公司总股本的 2.997%；上述股份来源于公司首次公开 发行前取得的股份，且已于 2022 年 10 月 26 日起解除限售并上市流通。 减持计划的实施结果情况 公司于 2025 年 5 月 12 日披露了《关于股东减持股份计划公告》（公告编号： 2025-036），股东上海爽飒拟通过集中竞价或大宗交易的方式减持公司股份不超 过 12,695,629 股，合计减持股份比例不超过公司股份总数的 2.997%。减持期间 为自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内。 公司于近日收到股东上海爽飒出具的《关于减持计划时间届满暨减持股份结 果的告知函》，股东上海爽飒本次减持计划时间届满，在本次减持计划期间内， 股东上海爽飒未减持公司股份。现将相关减持结果情况公告如下： | 股东名称 | 上海爽 ...

四川汇宇制药股份有限公司 章 程 2025 年 8 月 | 第一章 | 总则…………………………………………………………………………………………………………………… - 1 - | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 ……………………………………………………………………………… - 2 - | | 第三章 | 服份 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… - 3 - | | 第一节 | 股份发行 | | 第二节 | 股份增减和回购 . | | 第三节 | 股份转让 ………………………………………………………………………………………………………………………… - 8 - | | 第四章 | 股东和股东会 | | 第一节 | 股东 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人………………………………………………………………………… - 12 - | | 第三节 | 股东会的一般规定 | | 第四节 | 股东会的召集 | | 第五节 | 股东会的提案与通知…………………………………………… ...