业绩说明会安排 - 公司将于2025年06月30日10:00-11:00在"价值在线"平台举办2024年度暨2025年第一季度业绩说明会 [1] - 说明会采用网络及电话会议形式召开 [1][3] - 参会人员包括董事长兼总经理韩江龙和董事会秘书兼财务负责人董东峰 [1] 信息披露情况 - 公司已分别于2025年4月23日和4月30日披露了2024年年度报告及摘要、2025年第一季度报告 [1] - 投资者可通过价值在线或易董app查看说明会后续内容 [2] 投资者参与方式 - 投资者可通过价值在线平台参与业绩说明会 [1][3] - 咨询联系人：董事会秘书办公室，电话0518-81066978，邮箱ir@hhck-em.com [2]

业绩说明会安排 - 公司将于2025年6月30日10:00-11:00通过价值在线平台召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会 [1][2] - 会议采用网络及电话会议形式召开 投资者可通过指定网址或微信扫码报名参与 [1][2] - 投资者可在2025年6月30日前通过https://eseb.cn/1pkNnqwL61y网址提交会前问题 [1][2] 参会人员 - 董事长兼总经理韩江龙将出席业绩说明会 [2] - 董事会秘书兼财务负责人董东峰将参与会议交流 [2] - 如遇特殊情况参会人员可能进行调整 [2] 信息披露情况 - 公司已于2025年4月23日和4月30日披露2024年年度报告及摘要 [1] - 2025年第一季度报告已按规定时间披露 [1] - 说明会后投资者可通过价值在线或易董app查看会议主要内容 [2] 投资者沟通机制 - 公司通过业绩说明会与投资者进行沟通交流 广泛听取意见建议 [1] - 专门设置会前问题征集渠道 网址为https://eseb.cn/1pkNnqwL61y [1][2] - 提供董事会秘书办公室联系电话0518-81066978及邮箱ir@hhck-em.com供咨询 [2]

报告披露 - 公司于2025年4月23日、4月30日披露2024年年度报告等[3] 业绩说明会 - 召开时间为2025年06月30日10:00 - 11:00[3][4][5][6] - 召开地点为价值在线（www.ir-online.cn）[3][4][5] - 召开方式为网络及电话会议[3][5] - 参加人员为董事长兼总经理韩江龙等[5] 投资者参与 - 可于2025年06月30日前会前提问[3][6] - 于2025年06月30日10:00 - 11:00报名参会[6] 联系信息 - 联系人是董事会秘书办公室，电话0518 - 81066978，邮箱ir@hhck - em.com[7] 后续查看 - 业绩说明会召开后可通过价值在线或易董app查看[7]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年6月17日在公司306会议室召开，采用现场投票和网络投票相结合的方式 [1] - 出席会议的普通股股东人数为51人，持有表决权数量为15,985,219股，占公司表决权数量的19.9129% [1] - 公司总股本为80,696,453股，其中回购专用账户中股份数为420,558股，不享有表决权 [1] - 会议由董事长韩江龙主持，江苏世纪同仁律师事务所吴亚星、徐荣荣见证会议 [1] 议案审议情况 - 所有非累积投票议案均获得通过，普通股股东同意比例高达99.9385%，反对比例仅为0.0582%，弃权比例0.0033% [2] - 部分议案表决中，普通股股东同意比例为99.9224%，反对比例0.0582%，弃权比例0.0194% [3] - 其他议案表决中，普通股股东同意比例为99.8945%，反对比例0.0861%，弃权比例0.0194% [3] 董事会选举情况 - 选举韩江龙、成兴明、陶军为第四届董事会非独立董事 [4] - 选举赵建坤、杨林为第四届董事会独立董事 [4] - 5%以下股东对董事选举议案的表决情况显示，对成兴明的反对票为8票，对赵建坤的反对票为7票，对杨林的反对票为9票 [4] 法律意见 - 江苏世纪同仁律师事务所律师认为本次股东大会的召集和召开程序符合相关法律法规及公司章程 [5] - 律师确认出席会议人员资格、召集人资格合法有效，会议表决程序及结果合法有效 [5] - 本次股东大会形成的决议被认定为合法有效 [5]

人事变动 - 2025年6月20日选举韩江龙为董事长，聘任其为总经理[1][7] - 聘任成兴明、董东峰为副总经理[7] - 聘任董东峰为董事会秘书和财务总监[8][9] - 聘任钱云为证券事务代表[10] - 第三届董事会独立董事陈建忠、副总经理颜景义届满离任，取消监事会[12] 委员会成员 - 战略委员会召集人为韩江龙，成员有成兴明、陶军[2] - 审计委员会召集人为杨林，成员有赵建坤、杨倩倩[3] - 提名委员会召集人为赵建坤，成员有韩江龙、杨林[4] - 薪酬与考核委员会召集人为赵建坤，成员有杨林、杨倩倩[5] 股份情况 - 董东峰间接持有公司100,000股股份，占总股本0.12%[15]

公司治理与合规 - 持续督导期内建立完善公司治理和内控，基本有效执行[2] - 建立并执行信息披露制度[4] - 资产完整，人员等保持独立，无关联方违规占资[5] 资金与经营 - 募集资金专户存放使用，情况与披露一致[6] - 无对外担保，对外投资和关联交易无重大违规[8] - 经营环境未重大不利变化，生产经营正常[9] 检查与建议 - 保荐机构现场检查未发现应报告事项[12] - 建议公司人员加强学习，完善结构，合理用募资[11]

股东大会安排 - 公司于2025年5月26日决定6月17日召开2024年年度股东大会[1] - 2025年5月27日刊登股东大会通知[1] - 采取现场与网络投票结合，网络投票6月17日9:15 - 15:00，现场会议14:00召开[4] 参会情况 - 出席股东及代理人共51名，持表决权股份数15,985，占比19.9129%[5] - 现场6名，持15,855,662股，占比19.7515%；网络45名，持129,557股，占比0.1614%[6] 审议结果 - 审议通过12项议案，9、10.01、10.02为特别决议议案[9][10][12] - 议案5、6、8、11、12对中小投资者单独计票[13] 决议效力 - 表决过程、程序合规，结果合法有效[14] - 本次股东大会形成的决议合法有效[15]

参会情况 - 出席会议股东和代理人51人，所持表决权15,985,219，占比19.9129%[3] - 公司在任董事5人、监事3人全部出席会议，董事会秘书出席，高管列席[5] 股本信息 - 截至股权登记日，公司总股本80,696,453股，回购专用账户股份420,558股无表决权[3] 议案表决 - 多项议案同意票数比例超99%，如2024年度董事会工作报告等议案同意票比例99.9385%[6] - 选举韩江龙等非独立董事、赵建坤等独立董事议案，5%以下股东有不同得票比例[11][13] - 议案9、10.01、10.02为特别决议议案获三分之二以上通过[13]

业绩总结 - 2024年度归属于公司股东的净利润为4006.31万元，同比上升26.63%[54] - 2024年公司实现营业收入33163.49万元，同比上升17.23%[54] - 2024年公司实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润3413.23万元，同比上升24.59%[54] - 2024年毛利率25.63%，较2023年的26.88%下降1.25%[99] - 2024年营业利润4043.10万元，比上年同期增长29.44%[104][107] - 2024年利润总额4380.96万元，比上年同期增长29.66%[104][107] - 2024年度现金分红（含中期分红）总额为2413.06万元，占净利润比例为60.23%[27] 用户数据 - 无 未来展望 - 2025年公司董事会将规范法人治理结构，完善公司制度体系[69] - 2025年董事会将监督重大资产重组工作推进，加强协作与沟通[69] - 2025年是公司募投项目关键验收年度，将确保项目按期完成并达预期效益[69] - 2025年预算营业收入38200万元，同比增长15.19%[121] - 2025年预算营业成本28300万元，同比增长14.75%[121] - 2025年预算利润总额4500万元，同比增长2.72%；归属母公司的净利润4000万元，同比下降0.16%[121] 新产品和新技术研发 - 无 市场扩张和并购 - 2024年11月13日，公司审议通过使用超募资金对外投资收购衡所华威30%股权的议案[9][75] - 2024年11月13日，公司审议通过现金收购衡所华威30%股权的议案[9][75] - 2024年11月24日，公司审议通过本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金的议案[10][75] 其他新策略 - 2024年7月4日，公司审议通过制定2024年度“提质增效重回报”专项行动方案的议案[4] - 公司根据相关规定修订和制定部分公司治理制度，议案含七个子议案[41][42] - 公司审议通过制定舆情管理制度的议案[60]

回购方案 - 首次披露日为2024/12/31[3] - 预计回购金额2500万元~5000万元[3] - 回购价格不超过121.99元/股[4] - 回购期限自2024年12月27日起12个月内[4] 回购进展 - 截至2025年5月31日累计回购42.06万股，占总股本0.52%[3][6] - 累计已回购金额2953.88万元[3] - 实际回购价格区间62.17元/股~88.99元/股[3][6]