内幕信息管理制度框架 - 制度制定依据包括《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《科创板股票上市规则》及公司章程等[2][3] - 内幕信息管理工作由董事会负责，董事会秘书组织实施，证券事务部为日常执行机构[4] 内幕信息范围界定 - 内幕信息定义为涉及公司经营、财务或证券价格重大影响的未公开信息，包括经营方针重大变化、重大资产交易（超总资产30%）、重大担保关联交易、5%以上股东持股变动等16类情形[4][7] - 重大财务变动标准明确：新增借款/对外担保超净资产20%、放弃债权/财产超净资产10%、重大损失超净资产10%等量化指标[7] 内幕信息知情人范围 - 知情人涵盖公司董事高管、持股5%以上股东及其管理层、控股公司相关人员、中介机构人员、监管机构工作人员等9类主体[5][9] - 因职务或业务往来可获取内幕信息的外部人员（如收购方、交易对手方管理层）亦纳入监管[9] 登记备案执行机制 - 需完整记录知情人姓名、职务、身份证号、证券账户、知悉时间/方式/内容等信息，保存期限不少于10年[5][10][12] - 重大事项（如资产重组、分拆上市）需额外提交《重大事项进程备忘录》，记录关键时点、参与人员及决策方式[5][6] 保密管理措施 - 内幕信息知情人需签署保密承诺函，禁止在信息公开前买卖股票或泄露信息[7][15][18] - 控股股东不得滥用权利索取内幕信息，违规泄露或交易将面临赔偿追责、行政处罚或刑事移送[17][19][20] 制度执行监督 - 公司定期自查内幕交易行为，发现违规需2个工作日内上报江苏证监局[8][22] - 处罚结果需向监管机构备案并公开披露[21] （注：根据要求省略风险提示、免责声明等内容，仅保留公司制度核心条款）

外汇套期保值业务管理制度总则 - 公司制定外汇套期保值业务管理制度旨在规范业务操作并完善管理机制，依据包括《公司法》《证券法》及科创板上市规则等法律法规[1] - 制度适用于公司及控股子公司，子公司业务需由公司统一管理且未经批准不得独立操作[2] 外汇套期保值业务操作规定 - 业务范围涵盖远期结售汇、外汇掉期、期权等，目的为规避汇率风险而非盈利[2] - 交易对手限定为具有资质的金融机构，禁止与非持牌机构或个人交易[2][6] - 业务规模需匹配外币收支预测金额，交割期与实际业务执行期一致[7] - 禁止使用募集资金进行交易，且需在董事会/股东会批准的额度内操作[8] 审批权限与决策流程 - 单次或12个月累计金额超总资产50%需股东会批准，低于50%由董事会审议[3][4] - 关联方外汇套期保值交易必须提交股东会审批[4] - 子公司无独立审批权，所有业务需上报公司董事会或股东会[11] 业务管理流程 - 财务部门负责方案制定与执行，包括汇率分析、品种选择及资金划拨[4] - 每笔交易需登记并跟踪交割情况，异常情况需报告董事长[4] - 内审部定期审查业务操作与盈亏情况并向审计委员会汇报[4] 信息隔离与风险控制 - 决策权仅限董事会或股东会，其他部门无权决定[5] - 财务部门需在重大风险时提交分析报告，同时向董事会秘书报备[5] - 证券部门负责审核程序合规性及信息披露[5] 内部风险报告制度 - 汇率剧烈波动时财务部门需提出应对方案并上报管理层[6] - 亏损达净利润5%且超500万元时需立即启动风险处置程序[6] - 达到披露标准的重大风险需及时公告[6] 附则与制度修订 - 制度解释权归董事会，修订需符合最新法律法规要求[6] - 保密要求涵盖所有参与人员及合作金融机构，禁止泄露交易细节[6]

薪酬管理制度适用范围 - 适用于公司董事包括非独立董事和独立董事 [3] - 适用于高级管理人员包括总经理、副总经理、执行经理、财务负责人、董事会秘书等 [3] 薪酬管理原则 - 公平原则：收入水平需符合公司规模与业绩并与外部薪酬水平相符 [3] - 责权利统一原则：薪酬与岗位价值高低、责任义务大小相匹配 [3] - 长远发展原则：薪酬需与公司持续健康发展目标一致 [3] - 激励约束并重原则：薪酬发放与考核、奖惩及激励机制挂钩 [3] 薪酬管理机构 - 董事会薪酬与考核委员会负责制定董事与高级管理人员的薪酬方案 [3] - 公司总部办公室、人事中心、财务结算中心配合实施薪酬方案 [3] 薪酬标准 - 独立董事实行津贴制度 [2] - 非独立董事与高级管理人员薪酬根据职务与岗位责任确定 [2] - 未任职的非独立董事不领取薪酬，任职的非独立董事按岗位领取薪酬不重复领取 [2] - 非独立董事及高级管理人员薪酬结构包括基本工资、岗位级别津贴、人才津贴、年度基本奖励、年度贡献奖励 [2] 薪酬发放 - 独立董事津贴按月发放 [2] - 高级管理人员及任职董事薪酬按公司工资发放制度执行 [4] - 薪酬均为税前金额公司代扣代缴个税、社保等费用 [4][6] 薪酬调整依据 - 参考同行业薪资增幅水平及市场薪资数据 [6] - 考虑通胀水平以维持薪资实际购买力 [6] - 结合公司盈利状况及发展战略或组织结构调整 [6] 其他规定 - 董事及高级管理人员离任时按实际任期和绩效计算薪酬 [6] - 可设立专项奖励或惩罚作为薪酬补充需经薪酬与考核委员会批准 [6] - 请假或学习期间薪资与福利按公司相关制度执行 [6]

监事会会议召开情况 - 会议通知于2025年6月14日以书面文件方式送达全体监事 [1] - 会议于2025年6月19日以现场方式在公司三楼视频会议室召开 [1] - 会议由李蔚女士主持 应出席监事3人 实际出席3人 [1] - 会议召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 前次募集资金使用情况报告审议 - 监事会审议通过《前次募集资金使用情况报告》 认为报告符合证监会及上交所规定 [1] - 报告内容如实反映了截至2024年12月31日的前次募集资金使用情况 [1] - 议案需提交2025年第一次临时股东大会审议 表决结果为3票同意 [1][2] 公司治理结构变更 - 审议通过取消监事会 相关职权由董事会审计委员会行使 [2] - 同步废止《监事会议事规则》并修订《公司章程》及其附件 [2] - 变更依据包括《公司法》《上市公司章程指引》及科创板上市规则 [2] - 议案需提交股东大会审议 表决结果为全票通过 [2][3]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第一次临时股东大会，由董事会召集[4] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议时间为2025年7月8日13:30，地点为江苏省苏州市相城区元和街道科技园中创路[4] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为2025年7月8日9:15-15:00[1][4] 审议议案 - 主要议案包括《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》《募集资金使用可行性分析报告的议案》等非累积投票议案[4] - 议案1-10已通过第三届董事会第十三次会议审议，议案11-14通过第十四次会议审议，相关内容于2025年5月13日及6月20日披露于上海证券交易所网站及指定媒体[5] 股东参与方式 - 股权登记日为2025年6月30日，A股股东（代码688533）可出席或委托代理人出席[6] - 法人股东需提供营业执照复印件等文件，自然人股东需持身份证及股票账户卡原件，异地股东可通过信函或传真登记[6][7] - 登记时间为2025年7月4日9:30-11:30及13:00-15:00，地点同会议地址[9] 投票规则 - 同一表决权重复投票时以第一次结果为准，股东需对所有议案完成表决方可提交[5] - 融资融券及沪股通投资者投票需按科创板监管指引执行[1] 其他事项 - 会议材料将在股东大会前发布于上海证券交易所网站[5] - 联系方式包括地址江苏省苏州市相城区元和科技园中创路333号，电话0512-65795888[9]

减持计划 - 2025 年 2 月 27 日披露，拟 3 个月内减持不超 4,885,410 股，不超 3%[2] - 减持时间为 2025 年 3 月 20 日至 6 月 19 日[2] 减持结果 - 减持期间未减持，实际减持 0 股，比例 0%[3][6] - 未完成减持 4,885,410 股[6] 持股情况 - 同泰创业现持股 30,000,000 股，占 18.42%[6]

投资审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等7种情况，应经董事会审议后提交股东会审议并披露[5] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等6种情况，应经董事会审议并披露[6][7] 投资管理 - 除需董事会和股东会审议的对外投资事项外，其他由总经理审批[7] - 总经理牵头负责对外投资项目后续日常管理[7] - 公司对新建合作、合资公司和控股子公司派出人员参与运营决策，人选由总经理决定[7] 财务核算 - 公司财务部对对外投资活动全面财务记录和会计核算[7] 投资回收转让 - 投资项目经营期满等4种情况公司可回收对外投资[10] - 投资项目有悖经营方向等4种情况公司可转让对外投资[10] 信息披露 - 公司对外投资按规定履行信息披露义务，未披露前知情人员保密[10] - 子公司遵循公司信息披露制度，提供信息应真实准确完整并及时报送[10]

会议通知 - 定期会议提前5日、不定期提前3日通知，全体同意可不受限[7] 会议举行 - 三分之二以上独立董事出席方可举行[12] 审议通过 - 审议事项需全体独立董事过半数同意[11] 表决方式 - 实行一人一票，有举手表决等方式[11] 会议记录 - 记录应至少保存十年[13] 公司义务 - 会前提供资料，承担聘请等费用[17] 需审议事项 - 关联交易等需会议审议后提交董事会[3] - 行使特别职权前需会议审议[8] 会议形式 - 以现场召开为原则，也可结合[12] 召集主持 - 过半数独立董事推举一人召集主持[12]

审计委员会构成 - 由三名非公司高级管理人员董事组成，二名为独立董事，一名为会计专业人士[3] - 设主任一名，由独立董事中的会计专业人士担任[3] 会议召开 - 每年至少召开四次定期会议[9] - 定期会议提前5日、临时会议提前3日发通知[13] 会议举行与表决 - 三分之二以上委员出席方可举行，审议意见全体委员过半数通过[12] - 委员每次只能委托一名其他委员，一人最多接受一人委托[14] - 连续两次不出席会议，董事会可撤销委员职务[15] - 所作决议全体委员过半数通过方有效[15] - 采取集中审议、依次表决规则[19,31] - 表决方式为举手表决[34] 决议生效与保存 - 决议经主持人宣布且委员签字后生效，不得擅自修改[21] - 会议记录和决议书面文件保存期不少于十年[22][23] 决议通报与跟踪 - 委员或指定人员次日向董事会通报决议情况[23] - 主任或指定委员跟踪决议实施，违规向董事会汇报[23] 会议记录 - 需有书面记录，委员和记录人签名[23] - 包含召开日期、地点、召集人姓名等内容[23] - 体现委员发言要点[24] - 载明决议表决方式和结果[24] 工作细则 - 自董事会审议通过生效，由董事会负责解释[26]

提名委员会组成 - 由三名委员组成，独立董事不少于二名[4] 会议召开 - 每会计年度至少开一次定期会议[9] - 定期会议提前5日、临时会议提前3日发通知[10] - 2025年6月19日召开会议[23] 会议举行与决议 - 三分之二以上委员出席方可举行[13] - 决议经全体委员过半数通过有效[14] 表决与保存 - 定期和临时会议表决为举手表决，传真为签字方式[16] - 决议和会议记录保存期不少于十年[21] 工作细则 - 细则含相关数字定义，未尽依法规，与章程矛盾以章程为准[24] - 细则自董事会审议通过生效，由董事会负责解释[24]