董事及高管持股情况 - 董事兼总经理何瀚直接持有公司股份179,000股，占总股本0.0049% [1] - 董事兼副总经理王灿直接持有67,500股，占总股本0.0146% [1] - 职工代表董事兼副总经理刘阳直接持有22,500股，占总股本0.0049% [1] - 董事会秘书兼财务总监黄炎烽直接持有31,500股，占总股本0.0068% [1] - 副总经理蔡栋直接持有13,500股，占总股本0.0029% [1] - 上述股份均来源于2023年限制性股票激励计划第一个归属期，已于2024年9月10日上市流通 [2] 减持计划主要内容 - 何瀚拟通过集中竞价减持不超过5,625股（占总股本0.0012%）[2] - 王灿拟减持不超过16,875股（占总股本0.0037%）[5] - 刘阳拟减持不超过5,625股（占总股本0.0012%）[2] - 蔡栋拟减持不超过3,375股（占总股本0.0007%）[2] - 减持期间为2025年6月18日至2025年9月17日，若遇窗口期则顺延 [4] - 减持原因均为缓解认购限制性股票的资金压力 [5] 减持承诺与限制 - 减持主体承诺本年度内不再通过二级市场减持股份 [2] - 减持价格将根据市场价格确定，若遇除权除息事项可调整减持数量 [4] - 此前上市承诺包括：锁定期满后两年内减持价格不低于发行价，若股价连续20日低于发行价则锁定期自动延长6个月 [6] - 本次减持计划与已披露承诺一致 [6] 股东身份与股份来源 - 所有减持主体均为董事或高级管理人员，无控股股东或实控人参与 [3][4] - 当前持股股份来源均为股权激励取得，无一致行动人 [3][4] - 自上市以来上述股东未减持股份 [4]

公司高管减持计划 - 佰维存储董事总经理何瀚等6位董事及高管计划减持公司股份 [1] - 减持原因系缓解认购限制性股票的资金压力 [1] - 减持方式为集中竞价交易 减持期间为公告披露后15个交易日起的3个月内 [1] 减持规模 - 合计减持数量不超过公司总股本的0.0182% [1] - 涉及人员包括6名董事及高级管理人员 [1]

高管持股情况 - 董事总经理何瀚直接持股179,000股，占总股本0.0388%[2] - 董事副总经理徐骞直接持股22,500股，占总股本0.0049%[2] - 董事副总经理王灿直接持股67,500股，占总股本0.0146%[2] 减持计划 - 何瀚拟减持不超44,750股，不超总股本0.0097%[3] - 徐骞拟减持不超5,625股，不超总股本0.0012%[3] - 王灿拟减持不超16,875股，不超总股本0.0037%[3] - 减持期间为2025年6月18日 - 2025年9月17日[4] - 集中竞价减持不超过3375股[9] - 拟减持股份来源为限制性股票归属[9] - 拟减持原因是缓解认购限制性股票的资金压力[9] 减持承诺 - 何瀚等承诺上市12个月内不转让或委托管理公开发行股票前已发行股份[9] - 何瀚等承诺任职期间每年转让股份不超直接或间接持有公司股份总数的25%[9] - 何瀚等承诺离职后6个月内不转让所持公司股份[9] - 何瀚等承诺锁定期满后2年内减持价格不低于发行价[10] 减持影响 - 本次减持计划不会对公司治理结构及持续经营情况产生重大影响[11] - 减持数量和价格存在不确定性[11]

公司治理变更 - 公司第四届董事会第一次会议于2025年5月22日召开，应到董事9人，实到9人，会议合法有效[2] - 选举孙成思为第四届董事会董事长，任期至第四届董事会届满[3] - 聘任何瀚为总经理，王灿、徐骞、刘阳、蔡栋为副总经理，黄炎烽为财务总监兼董事会秘书，李帅铎为证券事务代表[7][9][12][14] - 第四届董事会由9名成员组成，包括6名非独立董事和3名独立董事[27] - 取消监事会设置，由董事会审计委员会承接监事会职权[31] 股东大会决议 - 2024年年度股东大会于2025年5月22日召开，审议通过全部议案[18] - 通过2024年年度报告、财务决算报告、董事会工作报告、利润分配预案等议案[20] - 选举产生第四届董事会成员，任期三年[26] - 特别决议议案《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉及部分治理制度的议案》获2/3以上表决权通过[22] 董事会专门委员会 - 战略与可持续发展委员会由孙成思、何瀚、徐骞组成[28] - 审计委员会由谭立峰、孙成思、方吉槟组成，谭立峰为会计专业人士[28][29] - 提名委员会由王源、孙成思、谭立峰组成[29] - 薪酬与考核委员会由方吉槟、王源、孙成思组成[29] 高管持股情况 - 副总经理刘阳直接持有公司2.25万股股份[35][36] - 副总经理蔡栋直接持有公司1.35万股股份[37][38] - 财务总监兼董事会秘书黄炎烽直接持有公司3.15万股股份[38][39] - 证券事务代表李帅铎未直接持有公司股份[40][41]

公司核心竞争力 - 公司具备先进存储+晶圆级先进封测解决方案能力，服务AI时代，布局存储解决方案研发、主控芯片设计、存储器封测/晶圆级先进封测和存储测试机等产业链关键环节 [17] - 公司已形成完整存储芯片产品矩阵，持续推进LPDDR5X、DDR5、UFS、PCIe5.0等高端存储产品的研发与量产 [17] - 公司在AI端侧领域获得较好竞争优势，通过自研主控芯片、固件算法与先进封测能力实现差异化竞争，覆盖AI手机、AI PC、AI眼镜、具身智能等多场景 [17] - 公司积极布局晶圆级先进封测技术，通过Bumping、RDL、Fanout等工艺实现存储与逻辑芯片的高密度互连 [18] - 公司通过"高性能存储+晶圆级先进封测"的垂直整合能力，构建差异化竞争优势 [18] - 公司深度布局产业链核心环节，持续加大研发投入，构建了从主控芯片设计、晶圆级先进封测到存储测试设备的完整技术链路 [18] - 公司自主研发首款国产主控芯片SP1800（eMMC），正在研发SP9300(UFS)国产自研主控 [19] - 公司在先进封测方面已掌握16层叠Die、30～40μm超薄Die、多芯片异构集成等先进工艺量产能力 [19] - 公司在ATE测试、Burn-in测试、SLT测试等关键环节构建了从测试设备、测试算法到测试软件的全栈自主研发能力 [19] 研发投入与进展 - 2024年度研发费用44,743.21万元，同比增长78.99% [16][26] - 公司在研项目包括"高性能存储主控芯片开发"、"企业级存储解决方案及产品开发"以及"先进芯片测试设备研发"等12项，预计总投资规模248,000.00万元 [26] - 公司在芯片设计、存储解决方案研发、先进封测及芯片测试设备等领域持续加大研发投入 [26] 财务表现 - 2024年营业收入669,518.51万元，同比增长86.46% [16] - 2024年归属于上市公司股东的净利润53,179.76万元 [16] - 2024年基本每股收益0.37元/股，上年同期为-1.45元/股 [16] - 2024年加权平均净资产收益率7.37%，上年同期为-28.99% [16] - 2024年经营活动产生的现金流量净额53,179.76万元 [16] - 2024年末总资产796,095.61万元，同比增长25.72% [16] 业务发展 - 2024年智能穿戴存储产品收入超8亿元，同比大幅增长 [16] - 公司在智能穿戴领域产品已进入Meta、Rokid、雷鸟创新等国内外知名AI/AR眼镜厂商，Google、小天才、小米等国内外知名智能穿戴厂商供应链体系 [16] - 公司在AI手机领域推出UFS3.1、LPDDR5/5X、uMCP等嵌入式存储产品 [20] - 在AI PC领域推出高端DDR5超频内存条、PCIe 5.0 SSD等高性能存储产品 [21] - 公司推出创新性存储方案Mini SSD，采用先进的LGA封装工艺，将SSD封装尺寸缩小至15×17×1.4mm [22] - 公司嵌入式存储产品已进入OPPO、传音控股、摩托罗拉、HMD、ZTE、TCL等知名客户 [22] - SSD产品已进入联想、Acer、HP、同方等国内外知名PC厂商 [22] - 企业级产品已通过中国移动AVAP测试、20余家CPU平台和OEM厂商的互认证测试 [22] - 车规领域产品已在国内头部车企及Tier1客户量产 [22] 行业与市场 - 存储晶圆价格在2023年第三季度触底后进入上行通道 [4] - 2023年第四季度、2024年第一季度存储晶圆价格快速增长，第二季度增速有所放缓、部分型号晶圆价格有所下滑 [4] - 半导体存储器行业技术处于不断迭代更新之中，需要持续进行产品升级和新产品开发等技术研发活动 [1] - 半导体存储器行业是典型的人才、技术及资金密集型行业 [14] - 集成电路行业产品技术更新换代速度较快，产品的生命周期较短 [13]

公司治理变更 - 深圳佰维存储科技股份有限公司根据相关法律法规要求，董事会成员中应包括1名职工代表董事 [1] - 公司于2025年5月22日召开职工代表大会，选举刘阳先生为第四届董事会职工代表董事，任期与股东大会选举产生的董事共同组成第四届董事会 [1] 新任董事背景 - 刘阳先生拥有劳动经济专业本科学历，曾任职于成功信息产业（集团）股份有限公司、深圳市成功数字技术有限公司、香港合胜科技有限公司深圳代表处等企业，历任人力资源管理、管理部部长、人力资源总监等职务 [3] - 刘阳先生2010年9月至2015年11月历任佰维有限副总经理、总经理，2015年9月至2017年7月任牛佰科技（香港）有限公司董事、副总经理，2016年8月至2019年8月任深圳市龙泉精工有限公司执行董事兼总经理，2017年12月至2020年10月任深圳大普微电子科技有限公司副总经理 [3] - 刘阳先生现任公司副总经理 [3] 董事持股及合规情况 - 刘阳先生直接持有公司2.25万股股份 [4] - 刘阳先生与公司主要股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员无关联关系，近36个月未受行政处罚或纪律处分，无涉嫌犯罪或违法违规被立案调查的情形，非失信被执行人，符合任职资格要求 [4]

公司董事会换届选举 - 公司于2025年5月22日召开2024年年度股东大会，选举产生第四届董事会成员，包括5位非独立董事及3位独立董事，与职工代表董事刘阳共同组成9人董事会，任期三年 [1] - 第四届董事会非独立董事包括孙成思（董事长）、何瀚、徐骞、王灿、刘阳、张帅，独立董事包括王源、谭立峰、方吉槟 [1] - 董事会结构符合规定：兼任高管及职工代表董事未超半数，独立董事占比达三分之一且无连续任职超六年情形 [1] 董事会专门委员会组成 - 战略与可持续发展委员会由孙成思、何瀚、徐骞组成，孙成思任主任委员 [2] - 审计委员会由谭立峰（会计专业人士）、孙成思、方吉槟组成，谭立峰任主任委员且无高管成员 [2] - 提名委员会由王源、孙成思、谭立峰组成，薪酬与考核委员会由方吉槟、王源、孙成思组成，独立董事均占多数并任召集人 [2] 高级管理人员聘任 - 聘任何瀚为总经理，徐骞、王灿、刘阳、蔡栋为副总经理，黄炎烽为财务总监兼董事会秘书，李帅铎为证券事务代表 [3] - 高管持股情况：刘阳直接持有2.25万股，蔡栋持有1.35万股，黄炎烽持有3.15万股，李帅铎未直接持股 [6][7][8][9] - 新任高管均符合任职资格，董事会秘书及证券事务代表已取得科创板任前培训证明 [3][4] 公司治理结构变更 - 取消监事会设置，由董事会审计委员会承接监事会职权，《监事会议事规则》作废 [4] - 原监事王攀、罗雪、李帅铎离任，其中罗雪不再担任任何职务，原董事赵昆峰亦离任 [4][5] 联系方式更新 - 董事会秘书黄炎烽及证券事务代表李帅铎联系方式：电话0755-27615701，邮箱ir@biwin.com.cn，地址深圳市南山区红花岭工业南区 [4]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年5月22日在深圳市南山区留仙大道3370号南山智园崇文园区T2栋3楼西丽湖人才服务中心T3培训中心召开 [1] - 出席会议的普通股股东人数为231人，持有表决权数量139,405,190股，占公司表决权总数的30.2223% [1] - 会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，由董事长孙成思主持 [1] 议案审议情况 非累积投票议案 - 所有非累积投票议案均获得通过，普通股股东同意比例在98.6625%至99.7309%之间 [2][3] - 反对票比例最高为1.2036%，弃权票比例最高为0.1360% [2][3] 累积投票议案 - 选举孙成思、何瀚、徐骞、王灿、张帅为公司第四届董事会非独立董事的议案均获得通过 [3][4] - 选举王源、谭立峰、方吉槟为公司第四届董事会独立董事的议案均获得通过 [3][4] 现金分红表决 - 市值50万以下普通股股东对现金分红议案同意比例为93.1324%，反对比例为6.6362%，弃权比例为0.2314% [3] 律师见证情况 - 上海市锦天城（深圳）律师事务所律师冯贤杰、韩欣茹见证本次股东大会 [5] - 律师认为股东大会召集和召开程序、出席人员资格及表决程序均符合相关法律法规和公司章程规定 [5]

股东大会召集与召开程序 - 公司董事会于2025年5月1日通过信息披露媒体公告会议通知，载明会议时间、地点、审议事项、股东权利及登记方法等细节，符合《股东会规则》和《公司章程》规定 [3] - 股东大会采用现场投票与网络投票结合方式：现场会议于2025年5月22日14:00在深圳市南山区召开，网络投票通过上海证券交易所系统在当日交易时段及互联网平台9:15-15:00进行 [3] - 律师认为召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》要求 [3] 股东大会召集人资格 - 本次股东大会由公司董事会召集，其资格经核查合法有效 [4] 出席会议人员构成 - 现场会议股东及代理人共6名，代表股份82,041,412股（占公司有表决权股份总数17.7862%），网络投票股东225名，代表股份57,363,778股（占比12.4399%） [5][6] - 列席人员包括公司董事、监事、高级管理人员及律师，均具备合法资格 [6] 议案表决结果 - 主要议案通过率均超99%，例如： - 第一项议案同意票占比99.7209%（139,016,245股），反对0.1459%（203,446股），弃权0.1332%（185,499股） [6] - 第二项议案同意票占比99.7217%（139,017,245股），反对0.1455%（202,859股），弃权0.1328%（185,086股） [7] - 特别决议事项获出席股东三分之二以上通过，同意票占比98.7961%（137,726,892股） [9] - 中小投资者表决情况： - 最高同意比例90.6867%（4,882,387股），反对6.0248%（324,363股），弃权3.2885%（177,044股） [9] - 最低同意比例65.3686%（3,519,316股），反对31.1656%（1,677,892股） [11] 法律结论 - 律师确认股东大会召集程序、人员资格及表决结果均符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定，决议合法有效 [14][15]

董事会会议召开情况 - 深圳佰维存储科技股份有限公司第四届董事会第一次会议于2025年5月22日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议应到董事9人，实到董事9人，符合法律法规和公司章程规定 [1] 董事会会议审议情况 董事长选举 - 选举孙成思先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满 [1] 专门委员会组成人员选举 - 选举第四届董事会专门委员会组成人员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满 [2] 高级管理人员聘任 - 聘任何瀚先生为公司总经理，聘任王灿先生、徐骞先生、刘阳先生、蔡栋先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满 [2] - 聘任黄炎烽先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满 [2] - 聘任黄炎烽先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满 [3] 证券事务代表聘任 - 聘任李帅铎先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满 [3]