股东大会信息 - 2025年3月11日在长沙岳麓区召开[3] - 71名股东和代理人出席[3] - 出席股东表决权占46.99%[3] 议案审议情况 - 《关于续聘会计师事务所的议案》通过[5] - 普通股股东同意票比例99.9733%[5] - 5%以下股东同意票比例99.3402%[5] 人员出席情况 - 7名董事、3名监事全部出席[6] 见证律所 - 湖南启元律师事务所见证[6]

股东大会信息 - 2025年3月11日15:00在湖南长沙召开股东大会[8] - 现场3名股东及代理人持股187,548,466股，占比46.4436%[9] - 68名网络投票股东持股2,204,372股[12] 议案表决情况 - 《续聘会计师事务所议案》同意189,702,232股，占比99.9733%[18] - 中小投资者同意7,620,404股，占比99.3402％[18]

会议信息 - 会议时间为2025年3月11日[10][12] - 现场会议地点在长沙市岳麓区学田湾路50号环宇航空产业园[12] 投票信息 - 网络投票起止时间为2025年3月11日[10] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[10] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[10] 其他事项 - 公司拟续聘天职国际为2024年度审计机构[17] - 续聘议案于2025年2月21日公司第四届董事会第四次会议审议通过[17] - 续聘公告于2025年2月24日在上海证券交易所网站披露[17] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式[7][12] - 股东及股东代理人发言时间不超过5分钟[6]

营业总收入变化 - 2024年营业总收入50,951.31万元，同比增长11.69%[3][6] 利润指标变化 - 2024年营业利润11,188.87万元，同比减少24.99%[3] - 2024年利润总额11,821.45万元，同比减少24.07%[3] - 2024年归属于母公司所有者的净利润10,049.26万元，同比减少25.22%[3][6] 每股指标变化 - 2024年基本每股收益0.2481元，同比减少28.02%[3] - 报告期末归属于母公司所有者的每股净资产4.04元，同比减少1.70%[5][6] 净资产收益率变化 - 2024年加权平均净资产收益率6.13%，较上年减少4.53个百分点[3] 资产与权益变化 - 报告期末总资产243,770.52万元，同比增长4.69%[5][6] - 报告期末归属于母公司的所有者权益163,053.63万元，同比减少2.42%[5][6] 研发费用对净利润影响 - 2024年研发费用同比增长25%，致净利润下降[7]

舆情管理组织 - 公司成立舆情工作组，董事长任组长，董事会秘书任副组长[3] - 证券部是舆情信息监测、收集主要部门[4] 舆情分类与处理 - 舆情分为重大舆情和一般舆情[5] - 知悉舆情信息后按情况报告[7] - 一般舆情由组长和秘书灵活处置[7] - 重大舆情工作组决策部署，相关部门监控[8] 其他规定 - 内部人员对舆情负有保密义务[11] - 制度经董事会审议通过生效，由其解释修订[13]

股份转让限制 - 董监高任职期间每年转让股票不超所持股份总数25%，不超1000股可一次性转让[5] - 新增无限售条件股份当年可转让25%，新增有限售条件股份计入次年计算基数[6] 股票买卖时间限制 - 董监高在年报、半年报公告前15日内不得买卖公司股票[7] - 董监高在季报、业绩预告、快报公告前5日内不得买卖公司股票[7] 信息申报与公告 - 新任董监高需在规定时间委托公司申报个人信息[11] - 董监高转让股份应提前15个交易日报告备案减持计划并公告[11] - 减持计划实施情况应在相应时间2个交易日内报告并公告[12] - 董监高股份变动应在2个交易日内报告并公告[13] - 董监高证券账户变动应当日向董事会秘书申报[13] 责任与制度规定 - 董监高违规给投资者造成损失应承担法律责任[15] - 制度由董事会制订、修改和解释，审议通过生效实施[17] - 制度未尽事宜或冲突以法律规定为准[17]

信息披露制度适用人员 - 制度适用于董事会秘书、董事、监事等人员和机构[4] 信息披露要求 - 董事、监事、高管应保证信息披露真实、准确、完整[5] - 应披露业务、技术、财务等重大信息[9] - 公告文稿应重点突出、语言浅白[10] 重大事项披露 - 出现董事会决议等情形应及时披露重大事项[6] - 信息泄露致股价大幅波动应立即披露进展[7] - 子公司重大事项视同公司重大事项[10] - 商业秘密等信息可暂缓或豁免披露[11] 信息披露管理 - 信息披露由董事会统一管理[13] - 董事会秘书负责组织和协调信息披露事务[13] 股东信息告知 - 持有公司5%以上股份的股东等应及时告知公司股权变动等应披露事项[21] 定期报告披露 - 公司应在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告[26] - 公司应在会计年度上半年结束之日起2个月内披露半年度报告[26] - 公司应在会计年度前3个月、9个月结束之日起1个月内披露季度报告[26] - 预计不能按期披露定期报告需公告原因、解决方案及预计披露时间[26] - 变更定期报告披露时间需提前5个交易日向交易所申请[27] - 董事会应编制和审议定期报告确保按时披露[28] - 监事会应审核定期报告并说明编制和审核程序及内容情况[29] - 董事、高级管理人员应对定期报告签署书面意见[30] - 财务部门负责定期报告及披露信息中财务数据核对[20] 未披露报告处理 - 公司未披露年度或半年度报告，停牌期限不超2个月，停牌期间至少发3次风险提示公告[29] - 公司未按要求改正财报，停牌期限不超2个月，停牌期间至少发3次风险提示公告[29] 业绩预告与快报 - 公司预计净利润与上年同期相比升降50%以上，应在会计年度结束1个月内业绩预告[30] - 公司扣除特定收入后营业收入低于1亿元且相关利润为负，应在会计年度结束1个月内业绩预告[30] - 公司预计不能在会计年度结束2个月内披露年报，应在2个月内披露业绩快报[30] - 定期报告披露前，业绩快报与定期报告财务数据指标差异达10%以上，应及时披露更正公告[31] 重大事件披露 - 公司董事、1/3以上监事或经理变动，需立即披露重大事件[34] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人持股情况变化较大，需立即披露[34] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等，需立即披露重大事件[34] - 公司应在董事会等就重大事件形成决议等时点及时履行信息披露义务[35] 报告编制程序 - 定期报告披露需经分工、资料提供、汇总、董事会审议、签署确认、董事长签署、组织披露等程序[39] - 临时报告编制需经草案编制、初步审核、审批签字、审核批准、组织披露等程序[39] 信息保密 - 持有公司5%以上股份的股东及其相关人员等对未公告公司信息负有保密责任[42] 财务信息内控 - 公司财务信息披露前应执行内部控制制度确保真实准确[45] - 公司实行内部审计制度，内部审计人员监督内控并向审计委员会报告[45] 投资者关系 - 董事会秘书为投资者关系活动负责人，未经同意不得开展活动[46] - 投资者等特定对象现场参观实行预约制度，陪同人员不得泄露未公开信息[47] 违规处理 - 公司出现信息披露违规，董事会应检查并采取更正措施，处分责任人[48] - 违反制度擅自披露信息，公司将处分责任人并追究法律责任[48] - 信息披露不准确造成影响或损失，公司将处分审核责任人并追究法律责任[48]

审计机构相关 - 拟续聘天职国际为2024年度审计机构，待股东大会审议[3] 天职国际数据 - 2023年底合伙人89人，注会1165人，签过证券审计报告注会414人[5] - 2023年收入总额31.97亿，审计业务收入26.41亿，证券业务收入12.87亿[5] - 2023年上市公司审计客户263家，收费3.19亿，同行业客户158家[5] - 职业风险基金和保险累计赔偿限额不低于2亿[6] - 近三年受行政处罚1次等多种监管措施[7] 人员情况 - 项目合伙人康代安近三年签9家、复核3家报告[8] - 签字注册会计师易铭宇近三年签2家、复核0家报告[9] - 项目质量控制复核人马罡近三年签3家、复核4家报告[9] 审计费用 - 2023年度审计费用88万，2024年88万（年报68万、内控20万）[12]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会3月11日15点召开[3] - 现场会议在长沙市岳麓区学田湾路50号召开[3] - 网络投票时间为2025年3月11日[3] 议案相关 - 《关于续聘会计师事务所的议案》2月21日通过[5] - 议案内容2月24日在指定平台披露[5] 时间安排 - 股权登记日为2025年3月5日[11] - 会议登记时间为3月10日9:00 - 17:00[12] 其他信息 - 会议登记地点为湖南省长沙市岳麓区杏康南路6号[12] - 联系电话0731 - 88907600，传真0731 - 88915556[14]

回购方案 - 首次披露日为2024年2月6日，由控股股东等提议[2] - 实施期限为2024年2月5日至2025年2月4日[2] - 预计回购金额5000万元至10000万元，价格上限30元/股[2] 实际回购情况 - 实际回购股数306.00万股，占总股本0.75%，金额约5942.61万元[2] - 实际回购价格区间15.43元/股至22.37元/股[2] 股份变化 - 回购前限售股370455626股（91.05%），后为321554705股（79.03%）[8] - 回购前无限售股36424374股（8.95%），后为85325295股（20.97%）[9] 用途 - 回购股份用于员工持股或股权激励，三年未实施将减资注销[10]