湖南航天环宇通信科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，湖南航天环宇通信科技股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事单汨源先生、万 平女士、何畅文女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事单汨源先生、万平女士、何畅文女士及其直系亲属和主 要社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，独立董事单 汨源先生、万平女士、何畅文女士不存在《上市公司独立董事管理办法》第 六条不得担任独立董事的情形，在担任公司独立董事期间，独立董事已严格 遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤 勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他 与公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司独立董事单汨源先生、万平 女士、何畅文女士符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求。 湖南航天环宇通信科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专 ...

审计委员会换届 - 2024年6月14日公司完成董事会审计委员会换届，第四届由3名成员组成[1] 会议情况 - 2024年度审计委员会召开5次会议，议案全通过[2] 审计评价 - 认为天职国际能较好完成审计工作[4] - 认为公司财务报告真实准确完整[7] 未来展望 - 2025年审计委员会将强化事前审核等工作[10]

募集资金情况 - 2023年首次公开发行4088.00万股A股，发行价21.86元/股，募资89363.68万元[8] - 扣除费用后，实际募资净额82310.58万元[8] 募投项目情况 - 军民两用通信等项目总投资60000.00万元，募资投资50000.00万元[11] 现金管理情况 - 拟用不超4.2亿元闲置募资现金管理，额度内可循环用[2][6][13][18] - 使用期限自2025年4月28日董事会通过起不超12个月[3][6][13][18] - 收益归公司，优先补足项目和日常资金[16] 风险与监督 - 投资受市场波动影响，公司将控风险[3][21] - 独立董事和监事会有权监督检查[22]

三、薪酬标准 1、董事的薪酬 证券代码：688523 证券简称：航天环宇 公告编号：2025-008 湖南航天环宇通信科技股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员 薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖南航天环宇通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日 召开公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，审阅了《关于<2025 年度董事 薪酬方案>的议案》，全体委员回避表决前述议案，审议通过了《关于<2025 年度高级 管理人员薪酬方案>的议案》，并将前两项议案提交公司董事会审议。公司于 2025 年 4 月 28 日召开公司第四届董事会第五次会议，审阅了《关于<2025 年度董事薪酬方案> 的议案》，审议通过了《关于<2025 年度高级管理人员薪酬方案>的议案》。同日第四 届监事会第四次会议审阅了《关于<2025 年度监事薪酬方案>的议案》。因全体董事、 监事回避表决《关于<2025 年度董事薪酬方案>的议案》《关于<2025 年度监事薪酬方 案 ...

人员与客户情况 - 截至2023年12月31日，合伙人89人，注册会计师1165人，签过证券服务业务审计报告的414人[2] - 2023年上市公司审计客户263家，审计收费3.19亿元，同行业上市公司审计客户158家[2][3] 业绩数据 - 2023年度经审计收入总额31.97亿元，审计业务收入26.41亿元，证券业务收入12.87亿元[2] 风险保障 - 已计提职业风险基金和购买职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[4][18] 执业情况 - 近三年因执业行为受刑事处罚0次、行政处罚1次等[5] - 从业人员近三年受行政处罚1次等，涉及37人[5] 项目人员情况 - 项目合伙人康代安近三年签9家，复核3家[6] - 签字注册会计师易铭宇近三年签2家，复核0家[6] - 项目质量控制复核人马罡近三年签3家，复核4家[6] 其他情况 - 2023年12月26日，康代安被出具警示函[8] - 针对2024年报及内控审计制定审计方案[14] - 2024年公司认为其坚持独立审计原则[19]

湖南航天环宇通信科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 天职业字[2025]17530-1 号 目 2024 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告- 您可使用手机"扫一扣"或近入"注册会计师行业统一照管平台（http://acc.mt.6gov.cn）"进行查查 您可使用手机"扫一扫"或近入"注册会计师行业统一照管平台（http://acc.mc.6.gov.cn）"我行查看 2024 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 天职业字[2025]17530-1 号 湖南航天环宇通信科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的湖南航天环宇通信科技股份有限公司(以下简称"航天环宇")《关于公 司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 航天环宇管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第1号 -- 规范运作》及相关格式指引规定编制《关于公司募集资金存放与实际使用情 况的专项报告》,并保证其内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大 ...

证券代码：688523 证券简称：航天环宇 公告编号：2025-016 湖南航天环宇通信科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开日期时间：2025 年 5 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：长沙市岳麓区学田湾路 50 号环宇航空产业园 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 19 日 至2025 年 5 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网 投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2025年5月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东 ...

资金使用 - 公司拟用不超4.2亿元闲置募集资金现金管理[22] 议案审议 - 《2024年度监事会工作报告》等议案提交股东大会审议[5,9,12,16,26,32] - 《2025年度监事薪酬方案》回避表决后提交股东大会[13] 报告评价 - 监事会认为2024年度监事会履职严格[3] - 认为2024年年度报告编制审议合规、内容公允[7] - 认为2024年度财务决算报告反映真实状况[10] - 认为2025年度日常关联交易预计合理[14] 报告披露 - 《航天环宇2024年年度报告》等披露于上交所网站[8,15,18,20,23,25,29,31]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为5.08亿元人民币，同比增长11.36%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为1.02亿元人民币，同比下降24.42%[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为5729.37万元人民币，同比增长45.93%[23] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为16.32亿元人民币，同比下降2.36%[23] - 2024年末总资产为24.36亿元人民币，同比增长4.61%[23] - 2024年基本每股收益为0.2508元/股，同比下降27.24%[24] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益同比下降25.63%，从0.2509元降至0.1866元[25] - 加权平均净资产收益率从10.66%降至6.19%，减少4.47个百分点[25] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率从7.76%降至4.6%，减少3.16个百分点[25] - 研发投入占营业收入的比例从10.55%增至11.9%，增加1.35个百分点[25] - 营业收入同比增长11.36%至508,040,314.40元，营业成本同比增长27.18%至286,158,049.35元[100] - 销售费用同比增长35.04%至11,478,481.87元，主要因销售团队规模扩大[100] - 研发费用同比增长25.64%至60,446,406.28元[100] - 经营活动现金流量净额同比增长45.93%至57,293,697.67元，主要因收入增加和应付票据支付比例提高[100] - 筹资活动现金流量净额同比下降107.30%至-61,960,852.94元，主要因去年同期IPO募集资金流入及报告期现金分红、股票回购[100] - 航空航天和其他通信设备制造业毛利率同比下降6.94个百分点至43.68%[104] - 航空产品营业收入同比增长84.81%至83,242,574.63元，但毛利率同比下降16.85个百分点至25.87%[104] - 航空航天工艺装备营业收入同比增长81.37%至226,818,699.31元，毛利率同比下降1.35个百分点至40.71%[104] 各条业务线表现 - 公司卫星通信及测控测试设备板块在紧缩场天线分系统研制领域形成竞争力产品[35] - 公司宇航产品板块完成一体化阵面、缝隙阵天线、导航增强天线等产品[39] - 卫星通信及测控测试设备板块完成商业低轨卫星互联网测控与馈电天线、车载卫通天线等产品[40] - 航空产品板块完成各型飞机、无人机的复材机身结构、机翼、进气道等产品[40] - 航空航天工艺装备板块完成C919产线工装、C929机翼蒙皮工装等产品[40] - 公司已完成1.8米馈电站、3.7米车载站、4.5米信关站、7.3米固定站等卫星通信天线产品的批产交付[84] - 在航天测运控天线产品上，已完成车载6.2米超宽带侦收站、集装箱4.5米机动数传站、4.5米固定站等高难度站型研制交付[84] - 公司已完成C909、C919、C929及各型飞机的机身、机翼、平尾、垂尾的工艺装备设计和制造[85] - 公司专注于复合材料透波功能件、耐热功能件、机身机翼大部件、发动机短舱组成部件等高技术含量航空产品[84] 各地区表现 - 公司注册地址位于长沙市岳麓区杏康南路6号[16] - 湖南飞宇航空装备有限公司注册资本为5,142.8571万元，持股比例为65%，总资产26,128.94万元，净资产11,858.00万元，营业收入19,443.50万元，净利润2,861.20万元[123] - 成都环宇远景科技有限责任公司注册资本1,000.00万元，持股比例75%，总资产40.80万元，净资产39.62万元，净利润亏损0.24万元[123] - 长沙航宇星联科技有限公司注册资本1,000.00万元，持股比例60%，总资产200.97万元，净资产101.85万元，净利润亏损2.38万元[124] - 四川自贡航天环宇通信科技有限公司注册资本5,000.00万元，持股比例100%，总资产7,461.22万元，净资产4,876.42万元，净利润亏损87.19万元[124] 管理层讨论和指引 - 公司前瞻性陈述存在不确定性，不构成对投资者的实质性承诺[6] - 公司已在本报告中描述可能面临的主要风险[3] - 公司发展战略聚焦宇航产品、卫星通信及测控测试设备、航空产品和航空航天工艺装备四大领域[128][129] - 公司计划通过科创板上市募集资金，巩固市场优势地位，提升技术研发实力和营销能力[130] - 公司未来将重点发展复合材料产品业务和卫星通信与特种测试装备收入规模，探索标准化产品与民机业务[131] - 公司将持续优化人才结构，完善绩效考核和激励机制，包括股权激励等措施[131] - 公司面临新技术、新产品研发风险，因航空航天产业技术难度高、资金投入大、研制周期长[88] - 公司对前五大客户的销售金额占营业收入的比例较高，存在客户集中度较高的风险[90] - 公司主营业务收入存在明显的季节性，下半年尤其是第四季度收入占全年收入比重较大[94] - 公司部分产品销售合同为暂定价合同，暂定价与审定价格差异可能导致收入及业绩波动[96] - 公司部分业务存在先发货后签合同的情况，可能导致价格谈判不利或无法获得预期收益[96] 研发投入与技术创新 - 公司2024年下达科研攻关任务16项，完成7项任务攻关结题[36] - 公司建立了"总经理——科学技术委员会——研发中心——各事业部技术开发团队"的阶梯状研发组织体系[43] - 研发中心承担较多型号研制任务，是公司研发的核心部门[43] - 公司形成了17项核心技术，包括复杂微波馈电部件设计、制造、装配及测试技术，处于国内领先水平[58] - 公司在毫米/亚毫米波馈电辐射单元、合成网络等方面具备多频段设计开发能力，拥有60GHz微波暗室等先进测试条件[58] - 公司累计取得已授权专利82项，其中发明专利29项，实用新型专利53项[67] - 报告期内新增发明专利8项，实用新型专利2项，软件著作权及其他知识产权无新增[67] - 本年度研发投入总额为60,446,406.28元，较上年增长25.64%[68] - 研发投入总额占营业收入比例为11.90%，较上年增加1.35个百分点[68] - 研发人员数量192人，占总人数比例21.38%，研发人员薪酬合计4,041.69万元，平均薪酬21.05万元[81] - 研发人员学历结构中本科占比最高（120人），硕士研究生50人，博士研究生2人[81] - 研发人员年龄结构以30岁以下为主（89人），30-40岁78人，40岁以上合计25人[81] 公司治理与股东结构 - 公司2024年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本[5] - 公司全体董事出席董事会会议[4] - 公司董事会、监事会及高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性[3] - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[7] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[7] - 公司不存在半数以上董事无法保证年度报告真实性、准确性和完整性的情况[7] - 公司实际控制人控制公司股份的比例共计65.59%[92] - 员工持股人数占公司员工总数比例为18.04%[198] - 员工持股数量为24,027.74万股[198] - 员工持股数量占总股本比例为59.05%[198] - 员工持股包括直接持股、持股平台间接持有及科创板战略配售集合资产管理计划[198] 行业趋势与竞争环境 - 航空航天零部件行业正加速推进数字化制造和智能化生产[46] - 航空零部件制造进入产能爬坡期，产业链国产化替代加速[46] - 碳纤维复合材料可使飞机减重20%-40%[48] - 波音787、空客A350的复合材料用量达50%以上[47] - 航空发动机涡轮叶片加工误差需控制在微米级[46] - 高端制造设备单台成本可达数千万元[46] - 航空航天产业是我国重点扶持的战略性产业，政策环境优良，未来市场竞争将体现在技术、价格和服务等多方面[126] - 商业航天市场成为新增长点，技术应用包括卫星通信、太空旅游等，行业趋势向绿色环保和可持续发展[127] - 航空航天产业面临高端复合型人才缺乏的挑战，需兼具专业技术与实践经验[57] - 国内航空航天制造业存在产品体系不完整、基础技术研究薄弱等问题，与国际先进水平仍有差距[57] - 商业航天市场快速扩张，卫星互联网、太空资源开发等新产业崛起[57] - 航天领域取得突破，如长征五号/七号火箭技术、嫦娥探月工程及天问火星探测[57] - 航空领域C919研制成功，标志公司具备世界一流大型客机自主研制能力[57] - 行业未来将聚焦绿色技术（如氢燃料、可回收技术）和智能化无人系统[57] - 低轨卫星星座发展将推动全球高速互联网服务建设[57] - 无人机技术已在农业、物流、测绘等领域广泛应用[57] 生产与供应链管理 - 公司采用"以销定产，以产定采"的采购模式，并建立供应商考核体系[41] - 公司产品定价依据技术和工艺难度、预估工序工时、原材料消耗等因素[42] - 公司通过向航空航天领域科研院所和总体单位提供配套服务实现收入和利润[42] - 前五名供应商采购额6,778.40万元，占年度采购总额37.39%，无关联方采购[111][113] - 材料及外协费占主营业务成本比例达66.38%，同比增长33.98%[107] - 公司建立并完善供应商评价管理体系和供应商管理库[199] - 公司执行合格供应商审核制度并提升重点供应商合作能力[199] 资产与负债状况 - 货币资金期末余额2.27亿元，占总资产9.31%，同比下降21.98%[115] - 交易性金融资产期末余额3.80亿元，占总资产15.62%，同比下降37.30%[115] - 应收账款期末余额4.13亿元，占总资产16.95%，同比增加31.02%[115] - 在建工程期末余额3.20亿元，占总资产13.14%，同比大幅增长84.34%[115] - 短期借款期末余额8,218.21万元，同比激增118.93%[115] - 应付票据期末余额9,355.53万元，同比大幅增长149.39%[115] - 合同负债期末余额931.57万元，同比激增413.99%[115] - 受限资产合计5.71亿元，其中固定资产抵押2.56亿元[118] 环境保护与社会责任 - 报告期内公司环保资金投入34.78万元[182] - 2024年全年用电量1,267万度[186] - 2024年全年用水量10.7万吨[186] - 2024年全年天然气用量37.8万立方[186] - 公司温室气体排放主要通过除尘系统处理[184] - 公司主要污染物包括固体废弃物、废水、废气和噪声[186] - 公司采取节能措施如高效设备、错峰用电等减少碳排放[189] - 公司严格执行环保法规并建立《环境保护管理制度》[188] - 公司未因环境问题受到行政处罚[183] - 公司未对外捐赠资金或物资[194]

山东证监局走访上市公司成效 - 山东证监局已走访上市公司157家次，覆盖率达60% [1] - 联合地方政府及证监会上市司、交易所开展"一对一"问题解决，形成145项意见建议台账并推动解决 [2] - 推动辖区195家上市公司现金分红600亿元，93家次实施回购，31家次获批48.43亿元增持回购专项贷款 [3] - 促成5家上市公司完成重大资产重组，7家发行债券216亿元 [3] 政策传导与监管协同 - 重点宣讲"并购六条"、增持回购再贷款政策，引导优化分红方式 [2] - 优先走访退市风险公司和新上市公司，强化年报披露质量督导及规范运作入门监管 [2] - 针对税费补贴等个性问题协调地方政府解决，对共性需求优化培训频次和内容 [2] 福建辖区上市公司动态 - 累计走访7地市35家次上市公司，收集宁德时代等20余项诉求涉及人才奖补、产业扶持等 [5] - 部分公司反映业绩承压，计划通过出海投资、股权激励、并购重组提升价值 [5] - 2024年12月以来辖区10家次上市公司再融资超130亿元，4家次回购增持5亿元，17家次现金分红600亿元 [6] 湖南上市公司调研聚焦 - 实地调研华曙高科3D打印生产线，鼓励巩固技术优势并优化治理 [8] - 航天环宇获肯定低空经济及卫星互联网布局，建议把握商业航天机遇 [9] - 湖南裕能作为锂电正极材料龙头，被鼓励发挥行业引领作用并优化股东回报 [9] 产业升级与资本工具运用 - 多地证监局引导上市公司运用并购重组、股权激励实现产业整合 [2][6] - 推动上市公司通过回购注销、控股股东增持、延长锁定期等方式提升投资价值 [6] - 新能源、航空航天、3D打印等新兴产业获重点政策支持 [8][9]