证券代码：688520 证券简称：神州细胞 公告编号：2025-014 董事会授权公司管理层及工作人员在上述捐赠额度及有效期内负责相关捐 赠计划的实施及捐赠协议签署、捐赠款物支付等与捐赠相关的具体事项的办理。 1 二、捐赠事项对公司的影响 公司开展对外捐赠活动，有利于提升血友病等疾病领域患者群体的健康和生 存状态及生活质量，一方面帮助贫困患者切实减轻用药经济负担，为国家乡村振 兴事业和精准扶贫贡献力量，另一方面使因为经济或各种原因无法用药、治疗不 足的患者，用上更多国产药品，更好地守护人民群众的健康与生命。本次对外捐 赠也是公司积极履行企业社会责任、回馈社会的切实举措，有助于提升公司的社 会形象，扩大公司品牌影响力。 北京神州细胞生物技术集团股份公司 关于对外捐赠的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京神州细胞生物技术集团股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 2025 年度对外捐赠额 度的议案》，继续致力于支持全国及地方性慈善组织、 ...

公司代码：688520 公司简称：神州细胞 北京神州细胞生物技术集团股份公司 2024年度内部控制评价报告 北京神州细胞生物技术集团股份公司全体股东： 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 ...

证券代码：688520 证券简称：神州细胞 公告编号：2025-015 经董事会提名与薪酬委员会对第三届董事会董事候选人的任职资格审查，公 司董事会同意提名谢良志先生、YANG WANG（王阳）先生、唐黎明先生、李 汛先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意提名贾凌云女士、张学先生、 王浩峰先生为公司第三届董事会独立董事候选人，其中王浩峰先生为会计专业人 士。独立董事候选人贾凌云女士、张学先生、王浩峰先生均已完成上海证券交易 所独立董事履职学习平台的培训课程。上述董事候选人简历附后。 根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可 提交公司 2024 年年度股东大会审议，其中非独立董事、独立董事选举将分别以 累积投票制方式进行。公司第三届董事会董事将自 2024 年年度股东大会审议通 过之日起就任，任期三年。 1 二、其他情况说明 1、上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董 事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的 情形，该等董事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒， 不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董 ...

北京神州细胞生物技术集团股份公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等相关法律法规 及监管规定,2024年度,北京神州细胞生物技术集团股份公司(以下简称"公 司")董事会审计委员会(以下简称"审计委员会")严格按照《公司章程》《董 事会审计委员会工作细则》规定的职责及议事规则要求,勤勉履职、认真尽责, 充分发挥在财务信息审核及披露、强化内外部审计监督、完善内部控制体系等方 面的决策咨询作用,有力促进了公司内部控制的规范有序和经营管理的稳健运行, 有效提升了公司治理水平。现将公司审计委员会 2024年度履职情况报告如下: 一、审计委员会构成情况 报告期内,因原审计委员会成员唐艳昱女士辞去公司第二届董事会非独立董 事及审计委员会委员职务,为保障第二届董事会审计委员会的正常运行,公司选 举董事赵桂芬女士为审计委员会委员,截至2024年12月31日,公司第二届董 事会审计委员会成员为何为先生、王晓川先生、赵桂芬女士,其中何为先生、王 晓川先生为独立董事,主任委员由会计专业人士何为先 ...

证券代码：688520 证券简称：神州细胞 公告编号：2025-018 北京神州细胞生物技术集团股份公司关于 参加 2024 年度科创板创新药行业集体业绩说明会暨 召开 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 4 月 28 日 （星期一） 至 5 月 7 日 （星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@sinocelltech.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 北京神州细胞生物技术集团股份公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 26 日发布公司 2024 年年度报告及 2025 年第一季度报告，为便于广大投资者 更全面深入地了解公司 2024 年度及 2025 年第一季度经营成果、财务状况，公司 计划于 2025 年 5 月 8 日（星期四）15:00-17:00 参加由上海证券交易所主办的 2024 年度科创板创新药行业集体业绩说明会并同时召开 ...

（四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定； 科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人王浩峰，已充分了解并同意由提名人北京神州细胞生物 技术集团股份公司（以下简称"该公司"）提名为该公司第三届 董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职 资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关 系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （六）中共中央纪委 ...

业绩总结 - 2019年归母净利润 -794,715,460.56元，扣非后 -660,154,859.92元[4] - 2024年归母净利润111,951,088.88元，扣非后474,410,588.61元，首盈[4] 其他 - 2025年4月29日取消A股股票简称后特殊标识“U”，代码不变[2][3][5] - 2025年4月26日披露2024年年度报告并通过审议[4] - 取消标识U不影响股票交易[2][6]

北京神州细胞生物技术集团股份公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属公司日常关联交易， 是以正常生产经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性， 不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 证券代码：688520 证券简称：神州细胞 公告编号： 2025-012 2025 年 4 月 25 日，公司召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了 《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事谢良志回避表决， 其余非关联董事一致审议通过了该议案。公司董事会相关审议和表决的程序符 合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》和其他有关规定要求， 不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 在提交公司董事会会议审议前，独立董事专门会议对该议案进行审议，全 体独立董事一致同意将该 ...

证券代码：688520 证券简称：神州细胞 公告编号：2025-016 北京神州细胞生物技术集团股份公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：北京市北京经济技术开发区科创七街 31 号院研发楼会议室 股东大会召开日期：2025年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券 ...

证券代码：688520 证券简称：神州细胞 公告编号：2025-009 北京神州细胞生物技术集团股份公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京神州细胞生物技术集团股份公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 十四次会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议的通知 于 2025 年 4 月 15 日通过电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人。本次会议由监事会主席李汛先生主持，会议的召集和召 开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京神 州细胞生物技术集团股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他有 关法律法规、规范性文件的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 监事会认为，公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、 《公司 ...