会议情况 - 公司第三届董事会第十七次会议于2025年06月25日召开，9名董事实到[2] - 《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》获审议通过[23] 议案表决 - 多项激励计划和员工持股计划相关议案投票通过，尚需股东大会审议[5][9][14][16][19][20][21] 授权事项 - 授权董事会办理2025年员工持股计划相关事项，有效期至计划实施完毕[20][21] 股东大会 - 2025年第二次临时股东大会将采用现场和网络投票结合方式召开[23] 公告信息 - 公告于2025年06月26日由公司董事会发布[26]

股份与资本调整 - 公司将已回购3,712,648股股份用途调整为注销并减资[2] - 注销后总股本由238,483,650股变为234,771,002股[2] - 注销后注册资本由238,483,650元变为234,771,002元[2] 债权人权益 - 债权人申报期内可要求清偿债务或担保[3] - 申报需持相关凭证，不同主体有不同要求[4] - 申报时间为公告日起45日内工作日特定时段[4] - 联系地址为上海市嘉定区南翔镇昌翔路158号[4] - 联系电话为021 - 69178431[4]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会董事会6月5日公告通知股东[2] - 6月20日14:30现场会议在上海嘉定区召开，网络投票9:15 - 15:00进行[3] 参会情况 - 35名股东出席或委托代理人出席，代表股份142,995,779股，占比63.3582%[5] 议案情况 - 本次股东大会表决议案为变更回购股份用途等两项议案[6] 合规情况 - 本次股东大会召集、召开等程序及相关资格均合法有效[8]

会议信息 - 股东大会于2025年6月20日在上海嘉定召开[2] - 35人出席，所持表决权占63.3582%[2] - 董事、监事全出席，董秘出席，高管列席[5] 议案表决 - 两议案普通股同意比例超99%[6] - 5%以下股东两议案同意比例高[7] - 两议案对中小投资者计票且通过[7] 其他 - 见证律所认为会议合法有效[8] - 公告于2025年6月21日发布[10]

业绩总结 - 拟以总股本扣减回购股份为基数，每10股派现1元（含税）[1] - 截至2024年12月31日，拟派现金红利22,330,934.70元（含税）[2] 股份变动 - 2025年计划减持不超2,384,836股，已完成[3] - 实施2024年利润分配，参与分配股本225,694,183股[5] 价格数据 - 2025年6月4日收盘价36.38元，除权除息参考价36.28元/股[6] - 虚拟分派现金红利约0.0946元/股，除权除息参考价36.2854元/股[6][7] - 除权除息参考价格影响为0.0149%，小于1%[8]

利润分配 - 股权登记日为2025/6/23，除权（息）日和现金红利发放日为2025/6/24[4][11] - 本次利润分配方案于2025年5月7日经2024年年度股东大会审议通过[5] 分配数据 - 公司总股本238,483,650股，实际参与分配股数225,694,183股[9] - 调整后分配总额22,569,418.30元，每股现金红利0.10元[9] - 除权（息）参考价格=前收盘价格 - 0.0946元/股[10] 纳税情况 - 不同股东纳税情况不同，如自然人、QFII、沪股通等[14][16][17]

核心观点 - 公司宣布2024年度差异化分红方案，每股派发现金红利0.10元，不送红股、不以资本公积金转增股本 [1][2] - 实际参与分配的股数为225,694,183股，调整后分配总额为22,569,418.30元（含税） [2] - 除权（息）参考价格计算公式为前收盘价格减去每股现金红利0.0946元 [2][3] 分配方案 - 差异化分红方案以股权登记日总股本扣减回购专用证券账户股份为基数，每股现金红利0.10元 [1][2] - 公司总股本为238,483,650股，回购专用证券账户股份为12,789,467股，实际参与分配股数为225,694,183股 [2] - 分配总额调整为22,569,418.30元（含税） [2] 差异化分红计算依据 - 除权（息）参考价格=前收盘价格-0.0946元/股 [2][3] - 流通股份变动比例为0，因不涉及送股或转增股本 [2] - 每股现金红利=（参与分配股本总数×每股现金红利）÷总股本≈0.0946元/股 [2] 相关日期 - 股权登记日、除权（息）日、现金红利发放日未明确具体日期 [1][3] 分配实施办法 - 股东红利委托中国结算上海分公司通过资金清算系统派发，已办理指定交易的股东可在红利发放日领取 [3] - 回购专用证券账户中的股份不参与本次权益分派 [3] 税收政策 - 自然人股东和证券投资基金持股超过1年免征个人所得税，持股1年以内暂不扣缴，转让时按持股期限计税 [4][5] - 有限售条件流通股自然人股东解禁前股息红利按10%税率计税，税后每股0.09元 [5][6] - QFII股东按10%税率代扣代缴企业所得税，税后每股0.09元 [6] - 沪股通投资者按10%税率代扣代缴所得税，税后每股0.09元 [6] - 其他法人股东及机构投资者自行申报所得税，税前每股0.10元 [7]

投资者关系活动安排 - 公司将于2025年6月27日13:30-17:30在江西吉安井冈山经济技术开发区深圳大道226号举行投资者现场接待日活动 [1] - 活动采用现场接待方式，旨在提高公司治理水平及加强投资者关系管理 [1] - 参会人员包括董事长包秀银、总经理包欣洋等6名高管，特殊情况可能调整人员名单 [1] 投资者参与方式 - 投资者需通过指定链接https://www.wjx.top/vm/QFwp4YI.aspx或扫描二维码提前报名 [1] - 联系部门为公司证券部，联系电话021-69178431，邮箱nanya@ccl-china.com [1]

投资者活动 - 公司定于2025年6月27日13:30 - 17:30举行投资者现场接待日活动[2][4] - 活动地点为南亚新材料科技（江西）有限公司[2][4] - 参会人员包括董事长包秀银、总经理包欣洋等[2] 报名与联系 - 投资者可通过链接或二维码提前报名[3] - 联系部门为公司证券部，电话021 - 69178431，邮箱nanya@ccl - china.com[5] 公告信息 - 公告发布时间为2025年6月13日[6]

公司基本情况 - 公司注册名称为南亚新材料科技股份有限公司，英文名称为NANYA NEW MATERIAL TECHNOLOGY CO.,LTD [4] - 公司注册地址为上海市嘉定区南翔镇昌翔路158号，邮政编码201802 [5] - 公司注册资本为人民币23,477.1002万元 [6] - 公司于2020年8月18日在上海证券交易所科创板上市，首次公开发行人民币普通股5,860万股 [2] 公司治理结构 - 公司设董事会，由9名董事组成（含3名独立董事），设董事长1人、副董事长1人 [39] - 公司设监事会，由3名监事组成，其中职工代表监事1名 [50] - 高级管理人员包括总经理1名、副总经理若干名、财务总监和董事会秘书 [47] 股份管理 - 公司股份总数为23,477.1002万股，全部为普通股 [4] - 公司不接受本公司股票作为质押权标的 [27] - 董事、监事及高管任职期间每年转让股份不得超过持有量的25%，离职后半年内不得转让 [28] 股东大会机制 - 年度股东大会每年召开1次，临时股东大会在特定情形下2个月内召开 [43] - 单独或合计持股10%以上股东可请求召开临时股东大会 [48] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过 [75] 董事会职权 - 董事会行使经营计划制定、财务预决算方案拟定、高级管理人员聘任等职权 [40] - 董事会每年至少召开2次会议，临时会议需提前3日通知 [44] - 董事会决议需全体董事过半数通过，关联董事需回避表决 [45] 利润分配政策 - 现金分红比例不低于当年可分配利润的10%，且需满足现金流净额与净利润之比不低于20% [56] - 未进行现金分红时需在定期报告中说明原因及未分配利润使用计划 [57] - 法定公积金提取比例为税后利润的10%，累计达注册资本50%以上可不再提取 [52] 经营范围 - 主营业务为覆铜箔板和粘接片的研发、制造与销售 [13] - 经营领域涵盖新材料科技及印制电路板领域的技术开发与服务 [13] - 可开展货物及技术进出口业务，需经批准的项目需取得许可 [13]