关联交易金额 - 2025年度日常关联交易预计合计48500万元，年初至披露日已发生2976万元，上年度实际发生25884万元[7] - 向中国航发集团及下属购买原材料预计2500万元，年初至披露日已发生323万元，上年度实际发生1394万元[6] - 向中国航发集团及下属销售产品、商品预计45000万元，年初至披露日已发生2633万元，上年度实际发生24033万元[6] - 接受中国航发集团及下属劳务预计300万元，上年度实际发生58万元；接受无锡乘风劳务预计200万元，年初至披露日已发生2万元，上年度实际发生14万元[6] - 租赁中国航发集团及下属资产及发生水电费预计500万元，年初至披露日已发生18万元，上年度实际发生385万元[7] 前次关联交易情况 - 前次向中国航发集团及下属购买原材料预计5000万元，实际发生1394万元[8] - 前次向中国航发集团及下属销售产品、商品预计40000万元，实际发生24034万元[8] - 前次接受中国航发集团及下属劳务预计1100万元，实际发生72万元[8] - 前次租赁中国航发集团及下属资产及发生水电费预计400万元，实际发生385万元[8] 其他要点 - 2025年3月27日公司审议通过2025年度日常关联交易预计议案[3] - 航亚科技持有无锡乘风航空工程技术有限公司15.95%股份[13] - 关联交易价格遵循公允原则并结合市场价格协商确定[14] - 关联交易是公司业务发展和生产经营正常所需，不损害公司及股东利益[15]

审计机构情况 - 拟续聘公证天业为2025年度审计机构，待2024年度股东大会审议[2] - 2025年3月27日董事会、监事会会议均通过续聘议案[14] 审计机构数据 - 截至2024年末，公证天业合伙人59人，注会349人，签过证券审计报告注会168人[3] - 2024年度收入总额30857.26万元，审计业务收入26545.80万元，证券业务收入16251.64万元[4] - 2024年度上市公司年报审计客户81家，收费8151.63万元[4] - 已计提职业风险基金89.10万元，职业保险累计赔偿限额10000万元[5] 审计机构处罚情况 - 近三年受行政处罚2次，监督管理措施5次、自律监管措施1次、纪律处分1次[6] - 20名从业人员近三年受监督管理措施5次、自律监管措施3次、纪律处分1次，15名受行政处罚各1次[6] 审计费用 - 2024年度审计费用60万元（含税），2025年度将综合考虑适当调整[11]

提名人无锡航亚科技股份有限公司董事会,现提名王良为无锡航亚科技股份 有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 书面同意出任无锡航亚科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见该 独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与无锡 航亚科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如 下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: 无锡航亚科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监 ...

2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 无锡航亚科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《上 市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规，并 按照《无锡航亚科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《无锡航亚 科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》（以下简称"《审计委员会议事规 则》"）等有关规定，在 2024 年度勤勉尽责，认真履行职责，努力发挥审计委员 会专业作用，关注公司经营发展，现将董事会审计委员会 2024 年度的履职情况 报告如下： 一、审计委员会基本情况 无锡航亚科技股份有限公司 公司第三届董事会审计委员会由独立董事朱和平先生、独立董事王铁民女士、 董事王莹女士三名成员组成，主任委员由会计专业人士朱和平先生担任。审计委 员会中独立董事占半数以上，具备履行审计委员会工作职责的专业知识和商业经 验，符合相关法律法规中关于审计委员会人数比例和专业配置的要求。2024 年 3 月 28 日，张晖明先生为满足独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立 董事的监管要求，同时考虑自身工作精力和实际情况，申请辞去公司第三届董事 会独立董事及审计委员会委员 ...

外汇套期保值业务 - 拟开展业务累计金额不超1000万美元或等值外币，有效期12个月[2] - 交易币种为美元，品种含远期结售汇等[3] - 交易对手为有资质金融机构[4] - 到期采用本金或差额交割[7] 业务目的与风险 - 可防范外汇市场风险，提高应对波动能力[8] - 存在汇率、利率波动及内控等风险[10][11][12][13][14] 风险控制措施 - 制定制度控制风险[15] - 财务部统一管理，不投机套利[15] - 财务部关注信息并提交报告[15] - 审计部门监督检查合规及盈亏[15]

关于无锡航亚科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项说明 目 录 龙机: 86 (510) 68798988 传真:86(510)68567788 电子信箱: mail(a)gztycpa.cn Tel: 86 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 E-mail: mail(@gztycpa.cn 关于无锡航亚科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 苏公 W[2025]E1051 号 无锡航亚科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了无锡航亚科技股份有限公 司(以下简称航亚科技)财务报表,包括 2024年 12月 31日的合并及母公司资产负 债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司 所有者权益变动表以及相关财务报表附注,并于 2025年 3 月 27 日出具了苏公 W[2025]A149 号无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督 管理委员会、中国银行保险监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- ...

业绩影响 - 公司对截至2024年12月31日相关资产计提减值准备[2] - 本次计提资产减值损失1892万元，为存货跌价损失[2][3] - 计提减值准备对2024年度合并利润总额影响1892万元（未计所得税）[5]

2024 年度 2024 年度 环境、社会和公司治理报告 环境、社会和公司治理报告 ENVIRONMENTAL, SOCIAL, AND CORPORATE GOVERNANCE REPORT ENVIRONMENTAL, SOCIAL, AND CORPORATE GOVERNANCE REPORT 无锡航亚科技股份有限公司 无锡航亚科技股份有限公司 目录 CATALOGUE 无锡航亚科技股份有限公司 | 报告开篇 | | 01 | | --- | --- | --- | | 关于本报告 | 1 | 行稳 致远 | | 董事长致辞 | 3 | | | 资质荣誉 | 5 | | | 十年匠心，专业推动进步 | 7 | 02 | | 2024 亮点绩效 | 8 | | | | | 厚积 | | | | 薄发 | | 关于我们 | 10 | | | 公司治理 | 13 | | --- | --- | | 内控内审 | 15 | | 合规运营 | 15 | | ESG 治理架构 | 16 | | 重要性议题分析 | 17 | | 利益相关方沟通 | 18 | | 数转智改 | 21 | | --- | --- | ...

无锡航亚科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定〈如 活用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定(如适用); (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定(如适用); 本人王世璋,已充分了解并同意由提名人无锡航亚科技股 ...

会计政策变更 - 公司根据财政部规定自2024年1月1日变更会计政策[3][4] - 变更后执行新规定，未变部分按前期规定执行[7] - 变更无需提交董事会和股东大会审议[3] 变更影响 - 变更能更客观公允反映财务和经营情况[8] - 不会对财务、经营和现金流产生重大影响[3] - 不存在损害公司及股东利益情形[3]