第四届监事会第五次会议决议公告 证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2024-046 南京茂莱光学科技股份有限公司 监事会认为：公司编制和审核 2024 年半年度报告及其摘要的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际 情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，全体监事一致同意 2024 年半年度报告全文及摘要的内容。 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年半年度报告》及其摘要。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。 该议案无需提交股东大会审议。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五次 会议通知于 2024 年 8 月 13 日以邮件方式向全体监事发出并送达，并于 2024 年 8 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由监事会主席陈 海燕女士主持召开， ...

证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2024-050 南京茂莱光学科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （一）交易目的 交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额：南京茂莱光学科技 股份有限公司（以下简称"茂莱光学"或"公司"）海外经营主要以美元、 欧元、英镑等外币进行结算。为了提高公司应对外汇市场风险的能力，规避 和防范外汇汇率波动风险对公司经营业绩造成的不利影响，增强公司财务稳 健性，茂莱光学（包括境内外全资、控股子公司，下同）2024 年度拟与银行 开展外汇衍生品套期保值业务，金额不超过 1 亿元人民币或其他等值外币货 币。资金来源为自有资金，不涉及募集资金，不进行单纯以盈利为目的投机 和套利交易。 已履行的审议程序：公司于 2024 年 8 月 23 日召开第四届董事会第五次会议、 第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值交易 业务的议案》。公司及子公司开展远期结售汇等外汇衍生品业务不 ...

南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 8 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《2024 年半年度报告》及《2024 会议召开时间：2024 年 8 月 30 日（星期五）上午 10:00-11:00 会议召开地点：价值在线（网址：www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络及电话会议 会议问题征集：投资者可于 2024 年 8 月 30 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1gXvNuJsYSc或使用微信扫描下方二维码在报名时进行会 前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者 普遍关注的问题进行回答。 证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2024- 044 南京茂莱光学科技股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 （如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 年半年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深 ...

证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2024-043 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 南京茂莱光学科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 9 日 （二） 股东大会召开的地点：江苏省南京市江宁开发区铺岗街 398 号会议室 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 35 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 35 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 35,547,844 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 35,547,844 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 67.3254 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 67.3254 | （四） ...

国浩律师（南京）事务所 关于南京茂莱光学科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 5、7、8 层 邮编：210036 5、7、8/F, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing, China, 210036 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 25 89660966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师（南京）事务所 股东大会法律意见书 致：南京茂莱光学科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》以及中国证券监 督管理委员会《上市公司股东大会规则》的规定，本所接受南京茂莱光学科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的聘请，指派王卓、高林律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就公司本次股东大会 出具法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师参加了公司本次股东大会，并对本次股东大 会召集和召开的相关事实以及公司提供的文件进行了核查和验证。 根据《上市公司股 ...

公司情况介绍 - 公司主要从事精密光学器件的研发、生产和销售，主要应用于半导体、生命科学、生物识别、ARVR检测、自动驾驶和航空航天等领域[2] - 公司采取多元化发展策略，不局限于单一领域，将研发投入和技术积累广泛分布于各个下游应用领域[2] - 公司对半导体领域的重视程度较高，因为该领域对公司技术能力提出了更高的要求，能够促进公司在光学设计、制造加工等方面的能力提升[2] 业务发展情况 - 半导体领域业务收入占比较大，是公司的主要收入来源[2] - 生命科学领域主要客户由于产品升级换代，对原有设计匹配的光学器件需求量下降，导致收入有所下滑[2] - ARVR领域,公司主要为客户提供检测设备,暂未涉足可穿戴产品本身[2] 行业发展趋势 - 随着半导体行业国产替代进程的推进,半导体产业链稳步发展,上游尤其是设备领域市场发展空间较大,预计保持稳定增长态势[2] - 产业链上各企业都在积极寻求技术和合作方式的创新突破,集中精力攻克关键技术节点,加强产业链之间的衔接,确保关键产品供应的稳定性[2]

南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用超募资金以集中竞价交易方式 回购股份的议案》，同意公司使用部分超募资金以集中竞价交易方式回购公司已发 行的部分人民币普通股（A 股）股份，回购的股份将用于员工持股计划或股权激 励，并在回购完成后三年内予以转让。本次回购资金总额不低于人民币 2,500.00 万元（含），不超过人民币 5,000.00 万元（不含）；回购价格不高于第四届董事会 第二次会议审议通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%；回购期 限为自第四届董事会第二次会议审议通过回购方案之日起 12 个月内。具体内容详 见公司分别于 2024 年 4 月 27 日、2024 年 5 月 15 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于使用超募资金以集中竞价交易方式回购股份方案 的公告》、《关于使用超募资金以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》。 二、 回购股份的进展情况 证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2024-042 南京茂莱光学科技股份有限公司 关 ...

公司基本信息 - 证券代码 688502，证券简称茂莱光学 [1] - 公司名称为南京茂莱光学科技股份有限公司 [2] 投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位有诺安基金、新华基金、银华基金、长江证券 [2] - 活动时间为 2024 年 7 月 24 日，地点在江苏省南京市江宁开发区铺岗街 398 号会议室 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书鲍洱和证券事务代表施津煜 [2] 公司业务相关问题及回复 - 公司关注 AR 技术发展动态，积极与客户合作抓市场机会 [4] - 未来增长策略包括维持老客户合作、拓展新业务领域和模式、考虑兼并收购拓宽业务板块、拓展标准产品线 [4] - 一季度净利润下滑原因是研发费用增加（扩充研发团队加强实力）和管理费用增长（购置固定资产折旧增加、招募经验丰富管理人员致人工成本增加） [4] 其他信息 - 风险提示：前瞻性陈述内容不构成本公司对投资者的实质承诺，提醒投资者理性投资注意风险 [5] - 附件清单无，日期为 2024 年 7 月 24 日 [5]

南京茂莱光学科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 南京茂莱光学科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 8 月 1 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 6 | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 8 | | | 议案一：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 8 | 南京茂莱光学科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 南京茂莱光学科技股份有限公司 五、按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 六、股东大会推选计票、监票人选，表决结果由计票、监票人员推选代表当 场公布表决结果。 3 南京茂莱光学科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 七、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。股东大会的议案 采用记名方式投票表决，股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每 一股份享有一票表决权。 八、股东大会的各项议案列示在同一张表决票上，请现场出席的股东按要求 逐项填写，务必 ...

（一）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 监事会认为：公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目 正常进行的前提下，使用部分超募资金用于永久补充流动资金，有利于提高募集 资金的使用效率，降低财务成本，符合公司和全体股东的利益；本次使用部分超 募资金永久补充流动资金符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《募集资金管理制 度》等规定；不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。因此，公司监事 会同意公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项。 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。 证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2024-037 南京茂莱光学科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监 ...