会议信息 - 陕西源杰半导体第二届董事会第十五次会议于2025年4月24日召开，8名董事实到[2] 议案表决 - 《公司2024年度总经理工作报告》获8票同意通过[4] - 《公司2024年度董事会工作报告》等多项议案获8票同意，需提交2024年年度股东会审议[7][8][10][11][14][15][19][20][22][23][30][31] - 《2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》等议案获8票同意通过[25][27][42][43][43][45][50][53] - 《公司2025年度高级管理人员薪酬方案》获5票同意通过[36][37] - 《关于2025年度日常性关联交易预计的议案》获7票同意通过[38][42] 其他决策 - 公司2025年度拟向银行申请不超1.3亿元综合授信额度获通过[54][55] - 《关于提请召开公司2024年年度股东会的议案》获8票同意通过[58][59]

证券代码：688498 证券简称：源杰科技 公告编号：2025-023 陕西源杰半导体科技股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配方案及 2025 年中期 分红规划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司通过回购专用账户所持有本公司股份 452,149 股，不参与本次利润分 配。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回 购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总 股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续 总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 每 10 股派发现金红利 1 元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股 本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专 用证券账户中股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权 益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变， 相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 公司未触及《上海证券交易所科创 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的0.27元降至2024年的-0.07元，同比下降125.93% [1] - 每股净资产从24.95元降至24.25元，同比下降2.81% [1] - 营业收入从1.44亿元增至2.52亿元，同比增长75% [1] - 净利润从0.19亿元转为亏损0.06亿元，同比下降131.58% [1] - 净资产收益率从0.92%降至-0.29%，同比下降131.52% [1] - 每股未分配利润从1.86元降至1.68元，同比下降9.68% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有1555.81万股，占流通股比25.87%，较上期减少160.82万股 [1] - 苏州瑞璜股权投资减持39.85万股，持股比例降至5.64% [2] - 全国社保基金六零二组合新进，持有167.12万股，占比2.78% [2] - 国投创业投资基金减持56.11万股，持股比例降至2.73% [2] - 杭州汉京西成创业投资减持85.42万股，持股比例降至2.49% [2] - 嘉实上证科创板芯片ETF、香港中央结算有限公司新进，分别持有128.29万股和121.19万股 [2] - 青岛金石灏汭投资、哈勃科技创业投资、苏州贝斯泰电子科技退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 分红方案为每10股派发现金红利1元（含税） [3]

国泰海通证券股份有限公司 关于陕西源杰半导体科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 陕西源杰半导体科技股份有限公司（以下简称"源杰科技"或"公司"）的持续 督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关规定，对源杰科技 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核 查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议和第一届董事会第四次会议 决议，经中国证券监督管理委员会《关于同意陕西源杰半导体科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2638 号）批准注册申请，并 经上海证券交易所同意，公司于 2022 年 12 月向社会公开发行人民币普通股 （A 股）股票 15,000,000.00 股，每股面值 1.00 元，发行 ...

关于陕西源杰半导体科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：陕西源杰半导体科技股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-23280000 陕西源杰半导体科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 2024 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"让哪会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 关于陕西源杰半导体科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA11957 号 陕西源杰半导体科技股份有限公司全体股东: 我们审计了陕西源杰半导体科技股份有限公司(以下简称"源杰 科技")2024年度的财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公 司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 4 月 24 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA11955 号的 无保留意见审计报告。 源 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于陕西源杰半导体科技股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：国泰海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：源杰科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李冬、吴同欣 | 被保荐公司代码：688498 | 重大事项提示 报告期内，公司营业收入同比上升 74.63%，但归属于上市公司股东的净利 润为-613.39 万元，同比下降 131.49%。主要系报告期内公司营业收入虽有明显 增长，但业务结构仍以电信市场为主，具体产品为 2.5G、10G 等中低速率产品。 在传统的电信市场中，随着市场竞争不断加剧，产品价格下降，毛利率有所下行。 此外，为了拓展新的发展领域，进一步优化产品结构，公司持续加大了 CW 硅 光光源、EML 等领域的投入，研发费用同比有明显的增长。加之存货资产减值 损失、政府补助和期间费用等因素影响，公司盈利水平同比呈现下降趋势。 报告期内，随着下游市场需求逐步恢复，公司营业收入有了明显增长。特别 是在 AI 算力需求爆发的背景下，数据中心市场的光芯片产品需求大幅增加。在 数据中心市场，公司已于 2024 年下半年成功拓展了 CW ...

陕西源杰半导体科技股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.oov.cn 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA11956 号 陕西源杰半导体科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了陕西源杰半导体科技股份有限公司(以下简称"贵 公司")2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 第1页 〔信会计师事务所(特殊普通合伙) HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 立信会计师事务所(特殊普通 ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.org http://www.file.com/www.com/ 仅百编的: 立信会计师事务所(特殊普通合伙) O CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于陕西源杰科技股份有限公司2024年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA11959号 陕西源杰科技股份有限公司全体股东: 我们审计了陕西源杰科技股份有限公司(以下简称"源杰科技公 司")2024 年度的财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 4 月 24 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA11955 号的 无保留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们接受委托,对后附的 源杰科技公司2024年度营业收入扣除情况表（以下简称"营业收入扣 除情况表")执行了合理保证的鉴证业务。 陕西源杰半导体科技股份 ...

陕西源杰半导体科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 .您可使用手机"扫一扫"或进入"让购用于证明该审计报告是否由其有执业许可的会计师事 。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 陕西源杰半导体科技股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | l-5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-104 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) O CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 审计报告 信会师报字[2025]第 ZA11955 号 陕西源杰半导体科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了陕西源杰半导 ...

关联交易 - 2025年度日常性关联交易预计议案通过审议[1][2] - 2025年接受咸阳华汉光电租赁预计115万元，已发生61.08万元[5] - 2024年向苏州旭创等销售商品、接受西安顺丰劳务等金额明确[9] 股权变动 - 2023年因期权激励，公司总股本变为6059.90万股[7] - 截至2024年底，秦卫星和秦燕生共同控制咸阳华汉光电[15] 保荐意见 - 保荐机构认为2025年关联交易合规且无异议[17][18]