独立董事评估 - 公司评估现任独立董事张海、王鲁平、李晓鸣独立性[1] - 三位独立董事符合独立性相关要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年4月24日[2]

业绩总结 - 2024年度内部控制运行良好，不存在重大、重要及一般缺陷[15][16][17] 未来展望 - 2025年持续完善内部控制管理体系[17] 数据相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[7] - 财务报告利润总额潜在错报重大缺陷定量标准为错报≥利润总额5%且金额>500万[13] - 财务报告资产总额潜在错报重大缺陷定量标准为错报≥资产总额2%[13] - 非财务报告直接财产损失金额重大缺陷定量标准为损失≥利润总额5%且金额>500万[14] - 财务报告利润总额潜在错报重要缺陷定量标准为错报≥利润总额3%且金额>300万[13] - 财务报告资产总额潜在错报重要缺陷定量标准为资产总额1%≤错报<2%且金额>100万[13] - 非财务报告直接财产损失金额重要缺陷定量标准为错报≥利润总额3%且金额>300万[14] 其他 - 董事长为ZHANG XINGANG，已获董事会授权[18]

证券代码：688498 证券简称：源杰科技 公告编号：2025-024 陕西源杰半导体科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放 与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告(2022)15 号）、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及 《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定， 陕西源杰半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"或"源杰 科技"）就 2024 年度募集资金存放与实际使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据本公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议和第一届董事会第四次 会议决议，经中国证券监督管理委员会《关于同意陕西源杰半导体科技股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2638 号）批准注册申 请，并 ...

陕西源杰半导体科技股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 陕西源杰半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度年报审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《陕西源杰半导体科技股 份有限公司公司章程》等相关规定，现将审计委员会对立信会计师事务所（以下 简称"立信"）2024 年度履职情况评估报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服 务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已 向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总 ...

陕西源杰半导体科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《陕西源杰半导体 科技股份有限公司公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等相关规定，公司 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会 对立信会计师事务所（以下简称"立信"）履行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券 服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格， 并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告 ...

陕西源杰半导体科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 2024 年，陕西源杰半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会（以下简称"审计委员会"）严格按照《中华人民共和国公司法》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、规 范性文件和《陕西源杰半导体科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、 《董事会审计委员会议事规则》的有关规定，勤勉尽责，充分发挥公司审计委员 会职能，认真履行了审计监督职责。现将 2024 年度董事会审计委员会履职情况报 告如下： 一、审计委员会基本情况 2024 年 1 月 24 日，公司董事会完成换届选举工作。公司第一届董事会审计委 员会委员为独立董事王鲁平先生、邓元明先生及董事王永惠女士，因换届选举， 第二届董事会审计委员会委员调整为独立董事王鲁平先生、张海先生及董事张欣 颖女士，其中主任委员由会计专业人士王鲁平先生担任。 二、审计委员会会议召开情况 2024 年度，审计委员会共召开 5 次会议，具体情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | 会议内容 | 第二届董事会审 | 审议通过以下 | 1 | ...

业绩总结 - 2024年确认各项减值准备合计1945.68万元[2] - 2024年度计提信用减值损失 -282.95万元[4] - 2024年度计提存货跌价损失2228.62万元[6] - 本次计提减值准备影响2024年度合并报表利润总额1945.68万元[7]

人员与业务规模 - 截至2024年末，立信有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名[2] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元[3][4] 业务收入 - 2024年业务收入（未经审计）50.01亿元，审计业务收入35.16亿元[2] - 2024年证券业务收入17.65亿元[2] 风险保障 - 截至2024年末，已提取职业风险基金1.66亿元，职业保险累计赔偿限额10.50亿元[5] 法律赔偿 - 金亚科技案尚余赔偿金额500万元，承担12.29%连带责任[6] - 保千里案赔偿金额1096万元，承担15%补充赔偿责任[6] 监管情况 - 近三年因执业行为受行政处罚5次、监管措施43次、自律措施4次[6] 未来展望 - 2025年财务和内控审计费分别为75万元和15万元，与2024年持平[12] - 2025年4月审计委员会同意续聘立信为审计机构[13] - 2025年4月董事会通过续聘议案并提交股东会审议[14]

综合授信 - 2025年4月24日董事会通过2025年度综合授信额度议案[1] - 拟向招行、中信各申请不超5000万元，向汇丰申请不超3000万元（或等值外币）[1] - 综合授信总额度不超1.3亿元（含等值外币），期限12个月可循环使用[1] 其他安排 - 授信按需确定金额用途，最终以合同为准[2] - 提请授权董事长签文件，财务负责人协助办手续[2]

证券代码：688498 证券简称：源杰科技 公告编号：2025-031 陕西源杰半导体科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 陕西源杰半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十 次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通 知于 2025 年 4 月 14 日以邮件的方式向全体监事发出，本次会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。本次会议由公司监事会主席耿雪女士主持。本次会议的召集、 召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律、法规和规范性文件以及《陕西源 杰半导体科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，会议决议 合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以记名投票方式，通过了如下议案： （一） 审议通过《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》 2024 年度，公司监事 ...