股东会召集与时间 - 公司2025年第一次临时股东会由董事会决定召集，7月15日发通知[7] - 现场会议8月4日14:50召开，网络投票当日9:15 - 15:00[8] 股东出席情况 - 出席和授权出席股东59人，持股68,943,007股，占比50.3013%[10] - 现场7人，代表股份51,511,080股，占比37.5828%[10] - 网络52人，代表股份17,431,927股，占比12.7184%[10] 股东会相关情况 - 董事及高管资格合法有效[11] - 审议议案属职权范围，无修改和新议案[13] - 采取现场与网络投票结合表决[14] - 全部议案表决通过[16] - 股东会各项均符合规定，决议合法有效[17]

会议基本信息 - 会议时间为2025年8月4日14点50分，地点为江苏省南京经济技术开发区综辉路49号公司会议室 [5] - 会议召集人为公司董事会，主持人为董事长李辉先生，采用现场投票与网络投票相结合的方式 [5] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为2025年8月4日9:15-15:00 [5] 会议议程 - 议程包括参会人员签到、审议议案、股东发言、投票表决、统计结果等环节 [6] - 将逐项审议议案，股东发言需提前登记，每次发言不超过5分钟 [9][10] - 表决结果由股东代表和律师共同计票监票，主持人宣布最终结果 [6] 募集资金使用情况 - 公司2023年首次公开发行股票募集资金净额为10.16亿元，已全部存入专项账户 [7][8] - 原募投项目计划投资总额4.76亿元，超募资金总额为5.40亿元 [8][9] - 拟使用1.60亿元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的29.62% [9] 资金使用合规性 - 本次资金补充符合证监会和交易所规定，12个月内累计使用比例未超30%上限 [9] - 公司承诺补充流动资金后12个月内不进行高风险投资或对外财务资助 [9] - 资金使用方案已通过第二届董事会第十二次会议审议 [10]

会议信息 - 2025年第一次临时股东会现场会议8月4日14点50分在南京公司会议室召开[12] - 网络投票8月4日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[12] 募资情况 - 2023年首次公开发行股票3459.1524万股，募资11.2491636048亿元，净额10.1630391939亿元[16] - 募投项目投资总额47620.39万元[18] - 超募资金54010.00万元，拟16000.00万元永久补充流动资金，占比29.62%[15][20] 规则相关 - 《上市公司募集资金监管规则》2025年6月15日起实施，公司适用旧规则[21] - 本次使用超募资金永久补充流动资金符合规则[22] 议案进展 - 本议案已通过公司第二届董事会第十二次会议审议[22] - 相关公告2025年7月15日在上海证券交易所网站披露[22]

市场表现 - 上证科创板半导体材料设备主题指数下跌0.30%，成分股涨跌互现，盛美上海领涨1.48%，明志科技上涨1.13%，上海合晶上涨0.95%，和林微纳领跌2.12%，华海清科下跌1.69%，富创精密下跌1.25% [1] - 科创半导体ETF（588170）下跌0.39%，处于横盘震荡状态 [1] 公司动态 - 瀚博半导体与中信证券签署辅导协议，正式启动A股IPO进程，公司成立于2018年，专注于高端GPU芯片研发，提供图形渲染GPU、数据中心GPU和边缘GPU三大产品线，拥有自主研发的核心IP及两代GPU芯片 [1] 行业趋势 - 国内晶圆厂建设潮及美国出口管制推动光刻机国产化需求，光刻机购置成本占设备总投资的21%-23%，AI发展进一步刺激先进制程产能需求 [1] - 半导体设备和材料行业国产化率较低，但国产替代天花板高，受益于AI驱动的半导体需求扩张、科技并购及光刻机技术进步 [2]

募资情况 - 公司获准发行3459.1524万股，募资总额11.2491636048亿元，净额10.1630391939亿元[3] - 超募资金总额为54010.00万元[7] 募投项目 - 总部生产及研发中心建设项目投资27365.39万元[6] - 半导体晶体生长设备总装测试厂区建设项目投资20255.00万元[6] 资金使用 - 拟用16000.00万元超募资金永久补充流动资金，占比29.62%[2][7][10][11][12] - 承诺每十二个月内补充流动资金或还贷不超超募资金30%[8] - 补充流动资金后12个月内不进行高风险投资及为非控股子公司提供资助[8][12] 审批进展 - 2025年7月董事会及审计委员会通过议案，尚需股东会审议[2][10] - 审计委员会和保荐机构认为符合规定和股东利益[11][12]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会8月4日14点50分在江苏南京公司会议室召开[2] - 网络投票8月4日进行，交易系统和互联网投票时间不同[3][5] - 本次股东会审议使用部分超募资金永久补充流动资金议案[5] 股权与登记 - 股权登记日为2025年7月28日，A股代码688478，简称晶升股份[11] - 会议登记7月31日9:00 - 12:00、13:00 - 17:00，地点在公司证券部[14] 联系方式 - 会议联系电话025 - 87137168，邮箱cgee@cgee.com.cn[15]

会议相关 - 第二届董事会第十二次会议于2025年7月14日召开，7名董事全出席[2] - 董事会决定2025年8月4日召开2025年第一次临时股东会[4] 资金与制度 - 公司拟用16000万元超募资金永久补充流动资金，待股东会审议[3] - 公司修订《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》，无需股东会审议[4]

信息披露暂缓与豁免业务管理制度 核心观点 - 公司制定信息披露暂缓与豁免制度以规范涉及国家秘密、商业秘密等敏感信息的披露行为，确保合规性并防止信息泄露 [1][2] - 制度明确暂缓或豁免披露的适用范围、内部审核程序及责任追究机制，强调内幕信息保密管理 [3][4][7] 适用范围 - 适用于临时报告、定期报告中涉及国家秘密、商业秘密等依法可豁免披露的情形 [2] - 国家秘密指关系国家安全且依法定程序确定的信息，商业秘密包括核心技术、客户供应商信息等可能引发不正当竞争或损害利益的内容 [4][5] 暂缓与豁免条件 - 需满足信息未泄露、内幕人士书面承诺保密、公司股票交易无异常波动三项条件 [6] - 定期报告可采用代称、隐去关键信息等方式处理，临时报告若处理后仍存泄密风险可豁免披露 [6][4] 内部审核程序 - 证券部负责具体事务，董事会秘书审核后由董事长审批，需提交《登记审批表》《保密承诺函》等文件并保存至少十年 [8][9] - 审核流程包括部门申请、董事会秘书初审、董事长终审，未通过则需按规披露 [9] 后续管理 - 商业秘密豁免后若原因消除、信息难以保密或已泄露，需及时披露并说明理由及知情人交易情况 [10] - 定期报告公告后十日内需向证监局和交易所报送豁免材料 [11] 责任与执行 - 公司建立责任追究机制，对违规暂缓或豁免行为采取惩戒措施 [12] - 制度由董事会解释修订，自审议通过日起生效 [15][16] 附件内容 - 包括《登记审批表》（列明豁免类型、文件类型、信息类型等）、《保密承诺函》（知情人承诺不泄露及不交易）、《知情人登记表》（记录内幕信息知情人详情） [8][9][12]

股东会基本信息 - 公司将于2025年8月4日14点50分在江苏省南京经济技术开发区综辉路49号会议室召开2025年第一次临时股东会 [1] - 股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 [1] - 网络投票时间为2025年8月4日9:15-15:00 其中交易系统投票平台开放时段为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 [1] 审议议案内容 - 本次股东会唯一审议议案为《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 该议案已获第二届董事会第十二次会议审议通过 [2] - 议案不涉及关联股东回避表决情况 [2] 参会资格与登记方式 - 股权登记日为2025年7月28日 当日收市后在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的A股股东有权参会 [4] - 登记截止时间为2025年7月31日17:00 可通过信函或电子邮件方式登记 需提供股东身份证明文件及授权委托书 [4] - 融资融券、转融通等特殊账户投票需按上海证券交易所科创板监管指引执行 [2] 投票注意事项 - 同一表决权重复表决时以第一次投票结果为准 [4] - 股东需对所有议案完成表决后才能提交投票 [4] - 互联网投票平台首次使用者需完成股东身份认证 [2] 会议联系方式 - 联系部门为证券部 联系电话025-87137168 电子邮箱cgee@cgee.com.cn 联系人为王薇 [9] - 会议材料可通过上海证券交易所网站及指定证券报刊查询 [2]

超募资金使用 - 公司使用超募资金人民币1.6亿元永久补充流动资金以满足流动资金需求并提高募集资金使用效率 [1] - 该议案获董事会全票通过（同意7票 反对0票 弃权0票）尚需提交股东会审议 [1][2] 制度修订 - 公司修订《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》以进一步规范信息披露暂缓与豁免行为 [2] - 修订符合科创板上市规则及信息披露监管要求 该议案获董事会全票通过且无需提交股东会审议 [2][3] 股东会安排 - 公司决定于2025年8月4日在南京经济技术开发区综辉路49号召开2025年第一次临时股东会 [3] - 该议案获董事会全票通过且无需提交股东会审议 [3]