南京晶升装备股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 证券代码：688478 证券简称：晶升股份 公告编号：2025-021 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙 企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26， 首席合伙人刘维。 拟续聘的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"容诚会计师事务所"） 2、人员信息 本事项尚需提交公司股东大会审议 截至2024年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人212人，共有注册会计 师1552人，其中781人签署过证券服务业务审计报告。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 3、业务规模 容诚会计师事务所经审计的2023年度收入总额为287,224.60 ...

证券代码：688478 证券简称：晶升股份 公告编号：2025-016 南京晶升装备股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金 进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京晶升装备股份有限公司（以下简称"公司"或"晶升股份"）第二届董 事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲 置募集资金进行现金管理的议案》，在确保募集资金投资项目正常进行、保证募 集资金安全和公司正常经营的情况下，使用最高额度不超过人民币 55,000 万元 的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、投资期限不超过 12 个月（含）的具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品，使用期限自第二届 董事会第十一次会议审议通过之日起 12 个月内有效，在决议有效期内公司可根 据理财产品或存款类产品期限在可用资金额度内滚动使用。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 13 日出具的《关于同意南京晶 升装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕5 ...

证券代码：688478 证券简称：晶升股份 公告编号：2025-022 南京晶升装备股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 注：1、公司于 2023 年 10 月 30 日召开第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第 十八次会议审议通过了《关于部分募投项目延期及变更实施地点和实施方式的议案》。具体 内容详见公司于 2023 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南 京晶升装备股份有限公司关于部分募投项目延期及变更实施地点和实施方式的公告》（公告 编号：2023-042）。 2、公司于 2024 年 1 月 29 日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次 会议审议通过了《关于部分募投项目变更实施地点的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京晶升装备股份有限公司关 于部分募投项目变更实施地点的公告》（公告编号：2024-003）。 南京晶升装备股份 ...

为满足公司及子公司的发展，确保公司经营的资金需求，公司及合并范围内 的子公司（已设立及新设立）拟向金融机构（包括银行、经银保监会批准设立的 非银行金融机构）申请合计不超过人民币 85,000 万元的综合授信额度。上述授 信额度不等于公司的实际融资金额，具体以公司与金融机构签订的协议为准。授 信期限自第二届董事会第十一次会议审议通过之日起 12 个月内有效，额度可循 环滚动使用，各金融机构实际授信额度可在总额度范围内相互调剂。 上述综合授信内容包括但不限于短期流动资金贷款、中长期贷款、银行承兑 汇票、商业承兑汇票、银行保函、信用证、供应链融资、贸易融资、项目贷款等。 证券代码：688478 证券简称：晶升股份 公告编号：2025-019 南京晶升装备股份有限公司 关于向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京晶升装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于向金 融机构申请综合授信额度的议案 ...

南京晶升装备股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 及审计委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及 《南京晶升装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定和要 求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况汇报如 下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普 通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊 普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期 从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 截至 2024 年 12 月 31 日，容 ...

一、审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由 3 名独立董事组成，分别为李小敏女士、 谭昆仑先生、何亮先生。审计委员会主任委员（召集人）李小敏女士为会计专 业人士。 审计委员会成员均具备胜任审计委员会工作职责的专业知识和经验，在公 司监督管理、公司审计与风险管理等方面发挥了重要作用。 二、审计委员会会议召开情况 南京晶升装备股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等相关法律法规及《南京晶升装备股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《南京晶升装备股份有限公司董事会审计委员会 议事规则》（以下简称"《董事会审计委员会议事规则》"）及其他有关规定，南 京晶升装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现将公司审 计委员会 2024 年度履职情况汇报如下： | | | | 案 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 3.关于 年度财务决算报告的议案 2023 | | | | | ...

南京晶升装备股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况评估的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号 -- 规范运 作》等要求,南京晶升装备股份有限公司(以下简称"公司")董事会,就公司 在任独立董事李小敏、谭昆仑、何亮的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见: 经核查独立董事李小敏、谭昆仑、何亮的任职经历以及签署的相关自查文 件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东 公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系。 因此,公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》中对独立董事独立性的 相关要求。 南京晶升装备 ...

2、 附表 关于南京晶升装备股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 委托单位：南京晶升装备股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：010-66001391 RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 南京晶升装备股份有限公司 容诚专字[2025]210Z0103 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）" 进行 2017年 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及上海证券交易所《科创板上市公司自律监管 指南第 7 号 -- 年度报告相关事项》的规定,晶升股份公司管理层编制了后附的 南京晶升装备股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表(以下简称汇总表)。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、完 整是晶升股份公司管理层的责任。 我们对汇总表所载信息与本所审计晶升股份公司 2024年度财 ...

华泰联合证券有限责任公司 募集资金年度存放和使用情况专项核查报告 关于南京晶升装备股份有限公司 2024 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为南京晶升装备股份有限公司（以下简称"晶升股份"或"公司"）首次公开 发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法律法规的规定，对晶升股份在 2024 年度募集资金存放与使用情 况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金的金额及到账情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 13 日出具的《关于同意南京晶 升装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕547 号）， 公司获准向社会公开发行人民币普通股 3,459.1524 万股，每股发行价格为人民币 32.52 元，募集资金总额为 1,124,916,360.48 元；扣除发行费用共计 10 ...

业绩总结 - 公司2024年度计提信用减值损失53.92万元[2][4] - 2024年度计提资产减值损失603.12万元[2][5] - 计提各项减值准备合计657.03万元，减少利润总额657.03万元[2][6] 具体损失 - 2024年度应收账款坏账损失180.62万元[2] - 存货跌价损失571.52万元[2] - 合同资产减值损失31.60万元[2]