会议基本信息 - 会议时间为2025年8月4日14点50分，地点为江苏省南京经济技术开发区综辉路49号公司会议室 [5] - 会议召集人为公司董事会，主持人为董事长李辉先生，采用现场投票与网络投票相结合的方式 [5] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为2025年8月4日9:15-15:00 [5] 会议议程 - 议程包括参会人员签到、审议议案、股东发言、投票表决、统计结果等环节 [6] - 将逐项审议议案，股东发言需提前登记，每次发言不超过5分钟 [9][10] - 表决结果由股东代表和律师共同计票监票，主持人宣布最终结果 [6] 募集资金使用情况 - 公司2023年首次公开发行股票募集资金净额为10.16亿元，已全部存入专项账户 [7][8] - 原募投项目计划投资总额4.76亿元，超募资金总额为5.40亿元 [8][9] - 拟使用1.60亿元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的29.62% [9] 资金使用合规性 - 本次资金补充符合证监会和交易所规定，12个月内累计使用比例未超30%上限 [9] - 公司承诺补充流动资金后12个月内不进行高风险投资或对外财务资助 [9] - 资金使用方案已通过第二届董事会第十二次会议审议 [10]