募集资金情况 - 2023年获准发行3459.1524万股，每股32.52元，募集资金总额11.249164亿元，净额10.1630391939亿元[1] - 截至2025年6月30日，募集资金专户余额494.12万元[3] - 超募资金为54010.00万元，募集资金合计101630.39万元[31] 资金使用情况 - 直接使用募集资金支付发行费用10389.70万元，置换金额471.54万元[4] - 直接使用募集资金支付募投项目支出18090.57万元，置换金额4071.16万元[4] - 闲置募集资金进行现金管理余额43000.00万元，永久补充流动资金39669.75万元[4] 收益情况 - 利息收入357.37万元，闲置募集资金现金管理收益3337.89万元[4] 资金管理决策 - 2024年4月29日，同意使用不超80000.00万元闲置募集资金现金管理[13] - 2025年4月28日，同意使用不超55000万元闲置募集资金现金管理[14] 理财产品 - 有收益凭证固定收益产品，金额为5000万元，期限为2025.05.15 - 2025.08.14[16] - 有结构性存款保本浮动收益产品，金额为2000万元，期限为2025.06.20 - 2025.08.01[16] 募投项目投入情况 - 截至2025年6月30日，本年度投入募集资金总额为4768.83万元，已累计投入募集资金总额为54161.73万元[30] - 总部生产及研发中心建设项目承诺投资总额为27365.39万元，本年度投入4028.65万元，截至期末累计投入20551.89万元，投入进度为75.10%[30] - 半导体晶体生长设备总装测试厂区建设项目承诺投资总额为20255.00万元，本年度投入740.18万元，截至期末累计投入1609.84万元，投入进度为7.95%[30] 项目相关决策 - 2025年3月27日同意将“总部生产及研发中心建设项目”结项，将节余募集资金永久补充流动资金[19] - 2023年5月15日同意以无息借款方式将20255.00万元募集资金划转至全资子公司晶升半导体专用账户[22] - 2023年5月15日同意使用自筹资金支付募投项目款项后续以募集资金等额置换[22] 项目变更情况 - 截至2025年6月30日，对“半导体晶体生长设备总装测试厂区建设项目”的实施地点和实施方式进行了变更，项目和投资用途未变更[23] - 2023年10月30日审议通过部分募投项目延期及变更实施地点和实施方式议案，预定建设完成日期由2024年12月31日延期至2025年12月31日[31] - 2024年1月29日审议通过部分募投项目变更实施地点议案[31] - 2025年4月28日审议通过部分募投项目延期议案，预定建设完成日期由2025年12月31日延期至2027年12月31日[31] 节余资金情况 - “总部生产及研发中心建设项目”节余募集资金7669.75万元用于永久补充流动资金[32] - “总部生产及研发中心建设项目”节余资金形成原因包括加强费用控制、现金管理收益及未支付尾款等[32]

业绩与分红 - 2024年度每10股派现金红利2.5元，合计34,264,994.75元，占净利润63.75%[2] - 2023 - 2024年累计分红96,324,757.35元，占同期净利润77.21%[2] 研发情况 - 2025年上半年末累计获国内专利94项，发明40项，实用54项[3] - 2025年上半年研发费用20,563,911.99元，占营收12.98%[3] - 主要在研项目有多片式CVD设备、8英寸碳化硅外延设备开发[4][5] 公司管理 - 2025年上半年结合内外培养打造人才队伍，“后备人才培养项目”首阶段收官[6] - 2025年上半年调整治理架构，取消监事会，审计委员会承接监督职能[7] - 2025年上半年废止《监事会议事规则》，修订多项内部管理制度[7][8] 投资者关系 - 2025年上半年开展业绩说明会，借助新媒体开展投关活动5次[10] - 2025年上半年通过上证e互动平台回复投资者问题23次，回复率100%[10] 未来展望 - 持续评估2025年度“提质增效重回报”行动方案进展并披露信息[11] - 计划专注主业、降本增效，提升产品技术竞争力和附加值[11]

收购交易 - 公司正筹划以发行股份及支付现金方式收购北京为准智能科技股份有限公司控股权并同步募集配套资金 [1] - 因交易存在不确定性公司股票自8月26日起停牌预计停牌时间不超过10个交易日 [1] 财务表现 - 2022年至2024年公司营业收入分别为2.22亿元、4.06亿元及4.25亿元其中2023年营收增速达83% [3] - 同期毛利率水平持续下滑分别为35.22%、33.46%及26.07% [3] 收购标的业务 - 北京为准专注半导体级温度、压力、真空智能测控系统的研发与生产其产品是长晶炉的核心大脑与神经 [4] - 标的公司产品已通过头部晶圆厂认证客户覆盖国内外主流手机品牌技术应用于数亿部手机生产测试 [6] 战略协同效应 - 收购完成后智能测控系统可补齐上市公司高端长晶炉卡脖子部件短板 [6] - 助力实现设备+智能控制纵向一体化降低外采成本并缩短认证周期 [6] 募投项目进展 - 公司2023年4月登陆科创板IPO募投项目包括总部生产及研发中心建设项目(拟投资2.7亿元)和晶体生长设备项目(拟投资2亿元) [7] - 半导体晶体生长设备总装测试厂区建设项目经历两次延期和两次变更地点 [8] - 截至2024年底该项目累计投入进度仅为4.29% [9] - 项目延期系受下游应用领域及半导体等行业短暂调整及供需错配等因素影响 [10]

公司重大资产重组 - 公司正在筹划以发行股份及支付现金方式收购北京为准智能科技股份有限公司的控股权并同步募集配套资金 [1] - 因交易存在不确定性公司股票自8月26日起停牌预计停牌时间不超过10个交易日 [2] 财务表现 - 2022年至2024年公司实现营业收入2.22亿元4.06亿元及4.25亿元其中2023年营收增速达83% [3] - 同期毛利率水平分别为35.22%33.46%及26.07%呈现持续下滑趋势 [3] 收购标的分析 - 北京为准成立于2014年专注半导体级温度压力真空智能测控系统的研发与生产其产品是长晶炉的核心大脑与神经 [5] - 该公司产品已通过头部晶圆厂认证客户覆盖国内外主流手机品牌技术应用于数亿部手机生产测试 [6] - 收购完成后智能测控系统可补齐公司高端长晶炉卡脖子部件短板助力实现设备+智能控制纵向一体化降低外采成本并缩短认证周期 [6] 募投项目进展 - IPO募投项目包括总部生产及研发中心建设项目和晶体生长设备项目拟投资金额分别约2.7亿元和2亿元 [8] - 半导体晶体生长设备总装测试厂区建设项目经历两次延期和两次变更地点 [8] - 截至2024年底该项目累计投入进度仅为4.29% [9] - 项目延期系受下游应用领域及半导体等行业短暂调整及供需错配等因素影响 [11]

股东持股基本情况 - 股东鑫瑞集诚持有公司股份17,018,358股，占总股本比例12.30% [1] - 与其一致行动人吴亚宏合计持有公司股份17,518,898股，占总股本比例12.66% [1] - 全部股份为公司首次公开发行前取得，已于2024年4月24日解除限售并上市流通 [1] 减持计划具体安排 - 减持计划首次披露日期为2025年8月7日 [2] - 计划减持期间为2025年8月29日至2025年11月28日 [1][3] - 计划减持方式包括集中竞价交易和大宗交易 [1] - 计划减持股份数量不超过4,150,900股，减持比例不超过公司总股本的3% [1] 减持计划实施进展 - 截至2025年8月26日，减持期间尚未开始 [1][3] - 股东鑫瑞集诚尚未实施任何减持操作 [3] - 当前减持数量为0股，减持金额为0元，减持比例为0% [3] 公司重大事项披露 - 公司因筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项，股票自2025年8月26日起停牌 [3] - 该重大事项未发生在股东减持时间区间内 [4] - 股东减持行为与公司重大资产重组事项不存在任何关联性 [4] 减持计划影响说明 - 减持计划实施不会导致公司控股权发生变更 [4] - 不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生影响 [4] - 减持计划系股东因自身资金需求进行，符合相关法律法规要求 [4]

股权情况 - 截至2025年8月7日，鑫瑞集诚持股17,018,358股，占总股本12.30%，与一致行动人合计持股17,518,898股，占比12.66%[2] 减持计划 - 鑫瑞集诚计划2025年8月29日至11月28日减持不超4,150,900股，比例不超3%[2] - 截至8月26日，减持未开始，数量为0股，比例为0%[2][7] 公司动态 - 公司股票2025年8月26日起停牌，筹划发行股份及支付现金购买资产并募资[8] - 减持与该事项无关联，不会导致控股权变更[8][9]

南京晶升装备股份有限公司（以下简称"公司"或"晶升股份"）首次公 开发行股票募集资金已按照相关法律、法规和规范性文件的规定在银行开立了 募集资金专户。近日，公司已办理完成部分募集资金专户的注销手续，具体情 况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 13 日出具的《关于同意南京 晶升装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕547 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 3,459.1524 万股，每股发行价格 为人民币 32.52 元，募集资金总额为 1,124,916,360.48 元；扣除发行费用共计 108,612,441.09 元（不含增值税金额）后，募集资金净额为 1,016,303,919.39 元。 本次发行募集资金已于 2023 年 4 月 17 日全部到位，经容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）审验并于 2023 年 4 月 17 日出具了《验资报告》（容诚验字 [2023]210Z0014 号）。 证券代码：688478 证券简称：晶升股份 公告编号：2025-039 南京晶升装备股份有限公司 关于注销部分募集资金专户的公告 ...

交易概况 - 晶升股份筹划以发行股份及支付现金方式收购北京为准智能科技股份有限公司控股权 同时拟募集配套资金 交易对方为葛思静和徐逢春 [1] - 交易不会导致公司实际控制人变更 不构成重组上市 是否构成重大资产重组或关联交易尚无法确定 [1] - 公司股票自8月26日起停牌 预计停牌时间不超过10个交易日 [2] 标的公司情况 - 北京为准成立于2014年 注册资本1588.24万元 为国内外主流手机品牌累计数亿部手机提供生产测试服务 [3] - 葛思静直接持有标的公司5.37%股权 合计持有25.64%股权 徐逢春直接持有3.63%股权 合计持有24.21%股权 [3] - 通过收购意向协议 晶升股份或可受让标的公司49.85%股权 [4] - 标的公司股东包含多家A股公司：华兴源创持股3.89% 光弘科技持股2.5% 龙旗科技通过子公司间接持股1.25% 北京小米智造基金持股5.56% [5] - 标的公司于2024年9月完成股份制改革 由有限公司变更为股份有限公司 [5] 战略布局与行业背景 - 晶升股份为半导体专用设备供应商 主营晶体生长设备研发生产销售 包括半导体级单晶硅炉和碳化硅单晶炉等定制化产品 [6] - 公司计划通过收购向半导体产业链下游拓展 标的公司业务定位与公司产业链延伸方向契合 [7] - 公司正推进产业链多元化布局 包括加大CVD设备、切割设备、减薄设备、抛光设备等新产品研发投入 以及拓展特殊材料、辅材、耗材等材料领域业务 [6] 财务与投资计划 - 公司2023年4月IPO募投项目包括总部生产研发中心建设（投资额2.74亿元）和半导体设备总装测试厂区建设（投资额2.03亿元） 总投资额4.76亿元 [7][8] - 受行业需求放缓影响 测试厂区项目达到预定可使用状态时间延长至2027年12月31日 [7] - 公司2024年归母净利润5374.71万元 同比减少24.32% 2025年一季度因光伏产品毛利率较低导致亏损253.32万元 [8]

交易方案 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式收购北京为准智能科技股份有限公司控股权 同时拟募集配套资金 [1] - 交易最终价格将以评估机构出具的评估报告结果为定价依据 由交易各方协商确定 [1] - 已与标的公司主要股东葛思静 徐逢春签署《股权收购意向协议》 具体方案将通过正式协议另行约定 [1] 交易状态 - 公司股票自2025年8月26日起停牌 预计停牌时间不超过10个交易日 [1] - 标的公司估值尚未最终确定 无法确定是否构成重大资产重组或关联交易 [2] - 交易不会导致公司实际控制人发生变更 不构成重组上市 [2] 标的公司概况 - 北京为准智能科技股份有限公司成立于2014年2月27日 注册资本约1588.24万元 [2] - 经营范围涵盖技术开发与服务 计算机系统服务 电子产品销售 进出口业务等多元化领域 [2]

晶升股份收购计划 - 公司正筹划以发行股份及支付现金方式收购北京为准智能科技控股权并募集配套资金 [1] - 标的公司北京为准成立于2014年2月 注册资本1588.24万元 已为国内外主流手机品牌累计提供数亿部手机生产测试服务 [4] - 交易细节尚未最终确定 包括标的估值、交易金额及支付比例 公司股票自8月26日起停牌不超过10个交易日 [3] 碳市场政策动态 - 中共中央办公厅与国务院办公厅联合发布《关于推进绿色低碳转型加强全国碳市场建设的意见》 明确碳市场作为绿色转型核心政策工具 [5] - 政策目标到2027年实现全国碳市场基本覆盖工业领域主要排放行业 自愿减排市场重点领域全覆盖 到2030年建成与国际接轨的碳定价机制 [7] - 生态环境部3月发布方案将钢铁、水泥、铝冶炼纳入全国碳市场 探索碳排放在线监测 [7] 碳市场运行成效 - 全国碳市场自2021年7月上线以来覆盖电力行业2200余家重点排放单位 成为全球最大碳市场 [8] - 截至2024年7月15日累计成交量6.73亿吨 累计成交额462.5亿元 其中2024年全年成交额180.44亿元创历史新高 [8] - 当前碳市场管控碳排放量占全国总量60%以上 成为实现"双碳"目标的关键低成本减排机制 [9] 碳交易概念股表现 - A股碳交易概念股中恒生电子以738.55亿元市值居首 昊华科技、国网英大、深圳能源市值均超300亿元 [10] - 昊华科技上半年净利润6.2亿元位列概念股第一 协鑫能科5.24亿元、恒生电子2.61亿元分列二三位 [10] - 昊华科技上半年归母净利润预增59.3%至75.5% 达5.9-6.5亿元 拥有10余项碳捕集专利及70余项工业装置应用业绩 [11]