苏州光格科技股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：688450 公司简称：光格科技 苏州光格科技股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 222 苏州光格科技股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 公司已在本报告中描述可能存在的风险，敬请查阅"第三节管理层讨论与分析"之"四、风险因 素"部分，请投资者注意投资风险。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人姜明武、主管会计工作负责人万全军及会计机构负责人（会计主管人员）吴正 兴声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投 资者注意投资风险。 九、 是否存在被 ...

股权激励计划公示与核查 - 公司于2025年8月16日至8月25日对限制性股票激励计划首次授予的激励对象名单进行了内部公示 公示期间未收到任何员工异议 [1][2] - 监事会/薪酬与考核委员会核查了激励对象的身份证件 劳动合同及职务信息等材料 [3] 激励对象合规性确认 - 激励对象符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规规定的任职资格 不存在不得成为激励对象的六类情形 [4][5] - 激励对象包括实际控制人姜明武（董事长/总经理/核心技术人员） 其对公司研发 生产 销售及战略决策发挥显著作用 纳入激励计划符合发展需要 [6] - 激励对象不包括外籍员工 独立董事 监事 持股5%以上股东及其直系亲属 [6] 内幕交易自查结果 - 公司对2025年2月16日至8月15日期间内幕信息知情人及激励对象买卖股票行为进行自查 所有核查对象均不存在交易记录 [8][9] - 公司采取了充分保密措施并严格登记内幕信息知情人 未发现利用内幕信息进行股票买卖或泄露信息的情形 [10]

公司股权激励计划审核情况 - 公司于2025年8月15日召开第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第十次会议 审议通过2025年限制性股票激励计划草案及相关议案 [1] - 激励对象名单于2025年8月16日至8月25日进行内部公示 公示期间未收到任何员工异议 [1][2] - 监事会及薪酬与考核委员会核查了激励对象身份证件 劳动合同及职务信息等材料 [2] 激励对象资格合规性 - 激励对象均不存在最近12个月内被证券交易所或证监会认定为不适当人选的情形 [2] - 激励对象未出现重大违法违规被行政处罚或市场禁入的情形 且符合《公司法》任职资格要求 [2] - 激励计划包含实际控制人姜明武（董事长/总经理/核心技术人员） 其对公司研发生产及战略决策发挥显著作用 [3] 激励计划范围限定 - 本次激励对象不包括外籍员工 独立董事 监事及持股5%以上股东与其直系亲属 [3] - 激励对象资格符合《上市公司股权激励管理办法》及《科创板股票上市规则》等法规要求 [2][3] - 监事会认定激励对象名单合法有效 符合公司2025年限制性股票激励计划草案规定条件 [3][4]

公司限制性股票激励计划自查 - 公司于2025年8月15日召开董事会及监事会审议通过2025年限制性股票激励计划草案及相关议案 [1] - 自查期间为草案披露前六个月即2025年2月16日至2025年8月15日 [1] - 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具查询证明显示所有核查对象均无股票买卖行为 [2] 内幕信息管理措施 - 公司严格执行《上市公司信息披露管理办法》及内部保密制度限定信息知情人范围 [2] - 对接触内幕信息的工作人员及中介机构及时登记并采取保密措施 [2] - 未发现内幕信息知情人及激励对象存在利用内幕信息买卖股票或泄露信息的情形 [2] 核查结论 - 所有核查对象行为符合《上市公司股权激励管理办法》规定 [2] - 不存在内幕交易行为 [2] - 自查结果通过公告形式披露 [2]

激励计划进展 - 公司2025年8月15日审议通过2025年限制性股票激励计划议案[1] - 首次授予部分激励对象名单8月16 - 25日内部公示[1] - 公示期满未收到员工对激励对象的异议[2] 激励对象情况 - 监事会核查激励对象信息，认为合法有效[3][6] - 激励对象包括实际控制人姜明武，不包括外籍员工等[5]

激励计划 - 2025年8月15日会议通过2025年限制性股票激励计划议案[2] - 核查对象为内幕信息知情人及激励对象[3] 核查情况 - 2025年8月19日中登上海分公司出具查询证明[6] - 自查期间核查对象无买卖公司股票行为[6] 公告信息 - 公告日期为2025年8月26日[9]

公司治理与合规 - 苏州光格科技股份有限公司于2025年8月15日召开会议审议通过2025年限制性股票激励计划相关议案 [1] - 公司于次日披露公告并对激励计划采取保密措施及登记内幕信息知情人 [1] - 自查范围涵盖激励计划内幕信息知情人及激励对象 查询期间为草案披露前六个月（2025年2月至相关日期） [1] - 根据中登上海分公司8月19日出具的证明 自查期间所有核查对象均无买卖公司股票行为 [1] - 经核查未发现内幕交易及信息泄露情形 所有核查对象行为符合规定 [1]

股东大会基本信息 - 会议为苏州光格科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会 [1] - 会议时间为2025年9月1日 [5] - 现场会议地点为公司二楼会议室 [5] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [3][5] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00 [5] 限制性股票激励计划 - 公司制定2025年限制性股票激励计划草案 旨在建立长效激励约束机制 [6] - 计划目的为吸引和留住优秀人才和核心骨干 提升团队凝聚力和企业核心竞争力 [6] - 激励计划已获第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议审议通过 [6][8] - 计划内容详见2025年8月16日上海证券交易所网站披露的相关公告 [6][8] - 同时制定配套的考核管理办法以保证计划顺利实施 [8] - 提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜 [9] - 授权内容包括调整股票数量和授予价格 决定授予日和归属日 办理归属手续等 [9] - 授权期限与激励计划有效期一致 [10] 员工持股计划 - 公司制定2025年员工持股计划草案 旨在建立长效激励约束机制 [11] - 计划目的为吸引和留住优秀人才 提升团队凝聚力和企业核心竞争力 [11] - 员工持股计划已获第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议审议通过 [11][12] - 计划内容详见2025年8月16日上海证券交易所网站披露的相关公告 [11][12] - 同时制定配套的员工持股计划管理办法 [12] - 提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜 [13] - 授权内容包括确定参与对象 调整计划内容 办理相关手续等 [13] - 授权期限自计划通过之日起至实施完毕之日 [14] 公司治理结构变更 - 公司拟取消监事会 由董事会审计委员会行使监事会职权 [14][15] - 变更依据为《公司法》第一百二十一条及相关配套制度规则 [14] - 相应修订《公司章程》 删除监事相关条款 将监事会修改为审计委员会 [15] - 修订后《公司章程》详见2025年8月16日上海证券交易所网站披露的公告 [16] - 同时修订及制定部分公司治理制度 共包含11项子议案 [17] - 变更已获第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议审议通过 [16][17] - 授权经营管理层办理相关工商变更登记手续 [15]

会议信息 - 会议于2025年9月1日14时现场召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[11][13] - 现场会议在江苏省苏州市苏州工业园区东平街270号公司二楼会议室召开[13] - 会议由董事会召集，董事长姜明武主持[13] 议案内容 - 议案含2025年限制性股票激励计划及管理办法、员工持股计划及管理办法等[15] - 拟取消监事会，由董事会审计委员会行使职权，修订《公司章程》[33] - 议案八下有11项子议案，涉及修订公司治理制度及制定薪酬管理制度[39] 授权事项 - 董事会提请授权办理2025年限制性股票激励计划相关事宜[21][23] - 董事会提请授权办理2025年员工持股计划相关事宜[29][30] - 董事会提请授权经营管理层办理工商变更登记并签署文件[36]

公司动态 - 光格科技于2025年8月15日召开第二届第十一次董事会会议，审议了《关于取消监事会并修订的议案》等文件 [2] - 会议采用现场结合通讯方式召开 [2] 财务数据 - 2024年公司营业收入中，计算机和通信和其他电子设备制造业占比99.99%，其他业务占比0.01% [2] 市场信息 - 公司股票代码SH 688450，8月15日收盘价为29.72元 [2]