股东大会基本信息 - 会议为苏州光格科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会 [1] - 会议时间为2025年9月1日 [5] - 现场会议地点为公司二楼会议室 [5] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [3][5] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00 [5] 限制性股票激励计划 - 公司制定2025年限制性股票激励计划草案 旨在建立长效激励约束机制 [6] - 计划目的为吸引和留住优秀人才和核心骨干 提升团队凝聚力和企业核心竞争力 [6] - 激励计划已获第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议审议通过 [6][8] - 计划内容详见2025年8月16日上海证券交易所网站披露的相关公告 [6][8] - 同时制定配套的考核管理办法以保证计划顺利实施 [8] - 提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜 [9] - 授权内容包括调整股票数量和授予价格 决定授予日和归属日 办理归属手续等 [9] - 授权期限与激励计划有效期一致 [10] 员工持股计划 - 公司制定2025年员工持股计划草案 旨在建立长效激励约束机制 [11] - 计划目的为吸引和留住优秀人才 提升团队凝聚力和企业核心竞争力 [11] - 员工持股计划已获第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议审议通过 [11][12] - 计划内容详见2025年8月16日上海证券交易所网站披露的相关公告 [11][12] - 同时制定配套的员工持股计划管理办法 [12] - 提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜 [13] - 授权内容包括确定参与对象 调整计划内容 办理相关手续等 [13] - 授权期限自计划通过之日起至实施完毕之日 [14] 公司治理结构变更 - 公司拟取消监事会 由董事会审计委员会行使监事会职权 [14][15] - 变更依据为《公司法》第一百二十一条及相关配套制度规则 [14] - 相应修订《公司章程》 删除监事相关条款 将监事会修改为审计委员会 [15] - 修订后《公司章程》详见2025年8月16日上海证券交易所网站披露的公告 [16] - 同时修订及制定部分公司治理制度 共包含11项子议案 [17] - 变更已获第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议审议通过 [16][17] - 授权经营管理层办理相关工商变更登记手续 [15]

会议信息 - 会议于2025年9月1日14时现场召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[11][13] - 现场会议在江苏省苏州市苏州工业园区东平街270号公司二楼会议室召开[13] - 会议由董事会召集，董事长姜明武主持[13] 议案内容 - 议案含2025年限制性股票激励计划及管理办法、员工持股计划及管理办法等[15] - 拟取消监事会，由董事会审计委员会行使职权，修订《公司章程》[33] - 议案八下有11项子议案，涉及修订公司治理制度及制定薪酬管理制度[39] 授权事项 - 董事会提请授权办理2025年限制性股票激励计划相关事宜[21][23] - 董事会提请授权办理2025年员工持股计划相关事宜[29][30] - 董事会提请授权经营管理层办理工商变更登记并签署文件[36]

公司动态 - 光格科技于2025年8月15日召开第二届第十一次董事会会议，审议了《关于取消监事会并修订的议案》等文件 [2] - 会议采用现场结合通讯方式召开 [2] 财务数据 - 2024年公司营业收入中，计算机和通信和其他电子设备制造业占比99.99%，其他业务占比0.01% [2] 市场信息 - 公司股票代码SH 688450，8月15日收盘价为29.72元 [2]

公司股权激励计划 - 公司拟向51名激励对象授予不超过75.09万股第二类限制性股票，约占公司总股本的1.14% [1] - 限制性股票授予价格为15元/股，有效期最长不超过48个月 [1] - 股票来源包括定向发行和/或二级市场回购的A股普通股 [1] 公司财务与业务结构 - 公司2024年1-12月营业收入中，计算机和通信及其他电子设备制造业占比达99.99%，其他业务仅占0.01% [1] - 公司当前市值为20亿元 [2] 公司基本信息 - 公司股票代码SH 688450，最新收盘价为29.72元 [1] - 公司总股本为6600万股 [1]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第二次临时股东大会，由董事会召集[2] - 现场会议将于2025年9月1日14:00在江苏省苏州市苏州工业园区东平街270号公司二楼会议室召开[1][2] - 股权登记日为2025年8月26日，A股股东需在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册[4] 投票安排 - 采用现场投票与上海证券交易所网络投票系统相结合的方式[1] - 网络投票时间：交易系统平台为9:15-9:25/9:30-11:30/13:00-15:00，互联网平台为9:15-15:00[1] - 涉及融资融券、转融通等特殊账户需按科创板监管指引执行投票程序[1] 审议议案 - 主要议案包括2025年限制性股票激励计划草案及考核管理办法（议案1-3）、员工持股计划草案及管理办法（议案4-6）[2] - 其他议案涉及修订《控股股东行为规范》《内幕信息登记制度》及制定《董事高管薪酬制度》[3] - 关联股东（如姜明武、魏德刚及持股平台等）需对激励计划和员工持股相关议案回避表决[3] 参会登记 - 登记时间：2025年8月28日9:00-11:30及13:30-16:00，地点为公司证券部[5] - 法人股东需提供营业执照副本等文件，自然人股东需提供身份证及股票账户证明[5] - 不接受电话登记，现场参会需携带证件原件[5] 其他事项 - 会议联系人为孔烽，联系方式包括电话0512-62950156及邮箱investor@agioe.com[7] - 参会人员交通食宿自理，需提前半小时签到[6][7] - 授权委托书需明确对每项议案选择"同意/反对/弃权"[7]

员工持股计划核心内容 - 计划拟募集资金总额不超过853.65万元，涉及标的股票不超过56.91万股，占公司总股本0.86% [2][14][19] - 参与对象包括董事、监事、高管及核心骨干共54人，其中董事长姜明武拟持有份额250.5万份占比29.34%对应16.7万股 [10][11] - 股票来源为公司回购专用账户股份，受让价格15元/股，较公告前1日/20日/60日/120日均价折让50.37%-56.88% [13][14] 股票解锁安排 - 分三期解锁，解锁时点分别为过户后12/24/36个月，解锁比例30%/30%/40% [4][21][22] - 各期解锁需满足营收考核目标：以2024年为基数，2025-2027年增长率分别不低于30%/40%/60% [23] - 个人解锁比例与绩效考核挂钩，考评结果A/B/C/D分别对应100%/80%/50%/0%解锁比例 [24] 资金与股票管理 - 资金来源为员工自筹及合法薪酬，公司不提供财务资助 [2][12] - 存续期36个月可展期，锁定期内股票仅保留分红权等收益权 [20][28] - 管理委员会负责日常运作，持有人会议为最高权力机构 [27][29][32] 会计处理影响 - 预计股份支付总费用837.72万元，2025-2028年分摊金额分别为251.32/251.32/167.54/167.54万元 [44] - 费用摊销对年度净利润影响有限，但有助于提升员工积极性 [44]

员工持股计划核心内容 - 员工持股计划涉及标的股票不超过56.91万股，占公司总股本0.86% [2][14] - 参与对象包括公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员等不超过54人 [2][9] - 计划资金来源为员工合法薪酬及自筹资金，总额不超过853.65万元 [10][13] 股票来源与定价 - 股票来源为公司回购专用证券账户持有的A股普通股 [13] - 受让价格为15元/股，约为公告前1个交易日交易均价的50.37% [13][14] - 定价参考了前20/60/120个交易日交易均价，分别为50.02%、53.71%、56.88% [14] 锁定期与解锁安排 - 锁定期为36个月，分三期解锁比例为30%、30%、40% [4][21][22] - 解锁时点分别为过户完成后12/24/36个月 [4][21] - 业绩考核目标为2025-2027年营收增长率分别不低于30%、40%、60% [23] 管理与运作机制 - 持有人会议为最高权力机构，管理委员会负责日常管理 [28][33] - 存续期36个月，可延长但最长不超过48个月 [20][38] - 公司不提供财务资助，持有人盈亏自负风险自担 [2][8] 会计处理与费用 - 预计确认总费用837.72万元，2025-2028年分期摊销 [44] - 单位权益工具公允价值参照董事会审议时收盘价29.72元/股 [44] - 费用摊销对净利润影响有限，预计将产生正向激励作用 [44]

员工持股计划审议 - 公司职工代表大会于2025年8月15日以现场结合通讯方式召开，审议通过2025年员工持股计划草案 [1] - 员工持股计划旨在建立员工与股东利益共享机制，改善公司治理，提升凝聚力和竞争力，促进长期健康发展 [1] - 计划依据《公司法》《证券法》及科创板监管指引等法律法规制定，遵循依法合规、自愿参与、风险自担原则 [1][2] 表决结果与后续流程 - 表决结果为34票同意、0票反对、0票弃权，参与计划的职工代表回避表决 [2] - 计划需经董事会和股东大会审议通过后方可实施 [2]

公司员工持股计划主体资格 - 公司为依法设立的股份有限公司（上市），统一社会信用代码91320594554649549N，不存在需解散或注销的情形 [5] - 公司股票已在上交所上市交易，依法有效存续，无终止交易情形 [5] - 公司具备实施2025年员工持股计划的主体资格，符合《公司法》《证券法》及《公司章程》要求 [5] 员工持股计划合法合规性 - 计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担原则，无强制摊派或证券欺诈行为 [6][7] - 参与对象为董事（不含独董）、监事、高管及核心技术人员等不超过54人，资金来源包括合法薪酬及自筹资金 [7] - 股票来源为回购的A股普通股，规模不超过56.91万股（占总股本0.86%），总金额上限853.65万元 [9] - 存续期48个月，锁定期12个月，单个员工累计持股不超过总股本1% [8][9] - 设立管理委员会监督日常管理，并制定《员工持股计划管理办法》明确权责 [10] 决策与审批程序 - 董事会薪酬与考核委员会审议通过草案并提交董事会，关联委员回避表决 [11] - 职工代表大会征求意见后，董事会审议通过议案并提交股东大会 [11][12] - 监事会因关联回避无法形成决议，议案直接提交股东大会，监事会认可计划符合公司利益 [13] - 已披露草案全文及摘要，尚需股东大会审议通过并持续履行信息披露义务 [13][14] 实施进展与后续安排 - 公司已履行现阶段必要审议程序及信息披露义务 [6][14] - 待股东大会批准后推进计划实施，并持续按监管要求披露进展 [13][14]

员工持股计划概述 - 苏州光格科技股份有限公司推出2025年员工持股计划，旨在规范公司员工持股行为，依据《公司法》《证券法》等法律法规制定管理办法 [1] - 员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担三大原则，公司不强制员工参与 [2] - 计划总募集资金不超过853.65万元，每份份额1元，总份额上限853.65万份，最终以实际募资为准 [2][4] 参与对象与分配 - 参与对象包括董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员、核心技术人员及核心骨干，总人数不超过54人 [2] - 副总经理张萌拟获份额250.50万份，占比29.34%，对应股份16.70万股，为个人最高分配比例 [4] - 全部参与对象合计拟持有853.65万份，对应56.91万股，占公司总股本0.86% [4] 股票来源与定价 - 股票来源为公司回购专用证券账户的A股普通股，回购资金为超募资金1,000万至2,000万元，回购价不超过36.77元/股 [6] - 员工持股计划受让价格为15.00元/股，较草案公告前1日、20日、60日、120日均价分别折让50.37%、50.02%、53.71%、56.88% [7] - 受让价格设定依据为票面金额与市场均价的较高者，并参考行业实践与激励成本合理性 [8][9] 存续期与解锁安排 - 计划存续期最长48个月，自股东大会通过且股票过户之日起算，可经2/3份额持有人同意延长 [11][12] - 锁定期分三批解锁：12个月解锁30%、24个月解锁30%、36个月解锁40% [12] - 锁定期内因资本公积转增等新增股份需同步锁定，解锁安排与原始股份一致 [12] 业绩考核机制 - 考核年度为2025-2027年，以2024年营收为基数，目标分别为增长30%、40%、60% [13] - 个人解锁比例与绩效考核挂钩（A级100%、B级80%、C级60%、D级0%） [14] - 未达标份额由管理委员会收回并重新分配或处置，返还原始出资加利息 [15] 管理机构与权限 - 持有人会议为最高权力机构，管理委员会负责日常监督及资产处置 [17][18] - 股东大会授权董事会全权办理计划设立、变更、终止等事项，包括调整参与对象及管理方式 [23] - 管理委员会由3名委员组成，需过半数表决通过决议，委员需履行忠实义务 [21][22] 权益处置与终止条款 - 存续期内份额不得抵押、质押或转让，擅自转让无效 [28] - 员工离职或损害公司利益时，管理委员会可取消其参与资格并按原始出资收回份额 [28] - 存续期满后未分配权益可通过股票出售、过户至个人或用于后续激励计划处置 [30][31] 其他关键条款 - 公司实际控制权变更或合并分立时，员工持股计划不作变更 [25] - 计划终止需经2/3份额持有人同意并提交董事会审议，可提前终止或延长存续期 [25] - 锁定期结束后，管理委员会可择机出售股票或分配收益，扣除税费后按份额比例分配 [26][27]