股东大会基本信息 - 苏州光格科技股份有限公司于2025年9月1日14:00在江苏省苏州市苏州工业园区东平街270号公司二楼会议室召开2025年第二次临时股东大会 现场会议 由董事长姜明武主持 [3][4] - 股东大会采用现场投票与网络投票相结合方式 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 互联网投票系统投票时间为9:15-15:00 [4] - 本次股东大会召集人为公司董事会 召集程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [3][4][6] 出席会议情况 - 出席股东大会股东及股东代理人共50人 代表有表决权股份44,283,275股 占公司有表决权股份总数的67.6675% [4] - 现场出席会议股东及股东代表7人 代表有表决权股份28,800,845股 占比44.0095% [4] - 网络投票股东43人 代表有表决权股份15,482,430股 占比23.6581% [6] - 中小投资者43人 代表有表决权股份10,288,181股 占比15.7210% [6] 议案表决结果 限制性股票激励计划相关议案 - 《公司2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要议案获得通过 同意票25,494,189股 占非关联股东表决权股份总数99.2881% 反对票180,832股占比0.7042% 弃权票1,954股占比0.0077% [8] - 《公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》议案获得通过 投票结果与草案议案完全一致 [9] - 授权董事会办理限制性股票激励计划事宜议案获得通过 投票结果与草案议案完全一致 [11] 员工持股计划相关议案 - 《公司2025年员工持股计划（草案）》及其摘要议案获得通过 同意票25,494,189股 占非关联股东表决权股份总数99.2881% [12] - 《公司2025年员工持股计划管理办法》议案获得通过 投票结果与草案议案完全一致 [14] - 授权董事会办理员工持股计划事宜议案获得通过 投票结果与草案议案完全一致 [15] 公司治理结构变更议案 - 取消监事会并修订《公司章程》议案获得通过 同意票44,100,489股 占出席会议所有股东所持表决权股份总数99.5955% 弃权票1,954股占比0.0045% [16] - 修订及制定部分公司治理制度议案获得通过 同意票44,100,489股 占比99.5955% 弃权票1,954股占比0.0045% [16] 中小投资者表决情况 - 所有激励计划和员工持股计划相关议案中 中小投资者同意票均为10,105,395股 占比98.2233% 反对票180,832股占比1.7576% 弃权票1,954股占比0.0191% [8][9][11][12][14][15] - 公司治理变更议案中未单独披露中小投资者投票情况 [16]

股东大会基本情况 - 公司于2025年9月1日在江苏省苏州市苏州工业园区东平街270号公司二楼会议室召开股东大会 [1] - 出席会议的普通股股东人数为50人，所持有表决权数量为44,283,275股，占公司表决权数量的比例为67.6675% [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，网络投票通过上海证券交易所交易系统进行 [1] 股权结构情况 - 截至股东大会股权登记日的总股本为66,000,000股 [1] - 有表决权股份数量为65,442,395股，已剔除公司回购专用账户股份数量557,605股 [1] 议案表决结果 - 所有非累积投票议案均获得通过，无被否决议案 [1][2][3][4] - 多项议案表决结果显示：同意票数25,494,189股，占比99.2881%；反对票数180,832股，占比0.7042%；弃权票数1,954股，占比0.0077% [1][2] - 部分议案表决结果显示更高比例通过：同意票数44,100,489股，占比99.5872%；反对票数180,832股，占比0.4083%；弃权票数1,954股，占比0.0045% [2][3] 激励计划相关议案 - 通过了《公司2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要 [4] - 通过了《公司2025年限制性股票激励计划考核管理办法》 [4] - 通过了提请股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案 [4] - 通过了《公司2025年员工持股计划（草案）》及其摘要 [4] - 通过了《公司2025年员工持股计划管理办法》 [4] - 通过了提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案 [4] 法律合规情况 - 本次股东大会由公司董事会召集，董事长姜明武先生主持 [1] - 会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定 [1] - 北京市汉坤律师事务所上海分所律师杜凯、贾诗韵见证并认为会议程序合法有效，表决结果合法有效 [4]

股权激励计划首次授予方案 - 公司确定2025年9月1日为限制性股票首次授予日 授予价格为每股15元 [1] - 本次授予涉及51名激励对象 授予总量为61.72万股限制性股票 [1] 激励对象资格认定 - 所有51名激励对象均符合《公司法》《证券法》及《上市公司股权激励管理办法》规定的任职资格要求 [2] - 激励对象不包括外籍员工 独立董事 监事及持股5%以上股东 [2] - 实际控制人姜明武先生被纳入本次激励对象范围 [2] 合规性核查结论 - 董事会薪酬与考核委员会认定首次授予条件已完全满足 [1] - 激励对象主体资格被认定为合法有效 符合公司《2025年限制性股票激励计划》规定条件 [1][2] - 激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的任何情形 [2]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年9月1日以现场结合通讯方式召开 由董事长姜明武主持 [1] - 应参会董事9名 实际参会董事9名 会议召集及表决符合法律法规和公司章程规定 [1] - 会议通知于2025年9月1日通过口头形式发出 经全体董事一致同意豁免通知时限要求 [1] 限制性股票激励计划授予决议 - 董事会审议通过向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案 [1] - 授予日确定为2025年9月1日 表决结果为6票同意0票反对0票弃权 [1] - 关联董事姜明武 张树龙 陈科新回避表决 该议案已由第二届董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议审议通过 [2] 信息披露与公告 - 详细内容同步披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn 公告编号为2025-060 [2] - 会议同时审议通过豁免第二届董事会第十三次会议通知期限的议案 表决结果9票同意0票反对0票弃权 [2]

股份回购进展 - 截至2025年8月31日累计回购股份569,105股 占公司总股本66,000,000股的0.8623% [1] - 回购成交最高价30.40元/股 最低价22.16元/股 [1] - 支付资金总额1,334.71245万元（不含交易费用） [1]

关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 证券代码：688450 证券简称：光格科技 公告编号：2025-057 苏州光格科技股份有限公司 截至 2025 年 8 月 31 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式已累计回购公司股份 569,105 股，占公司总股本 66,000,000 股的比例为 0.8623%，回购成交的最高价为 30.40 元/股，最低价为 22.16 元/股，支付的资金 总额为人民币 1,334.71245 万元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 本次回购股份符合相关法律法规、规范性文件的规定及公司回购股份方案。 三、其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出 回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务， 敬请广大投资者注意投资风险。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2025/4/11， ...

苏州光格科技股份有限公司 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票 均未超过公司总股本的 1%。公司全部有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不 超过股权激励计划提交股东大会审议时公司股本总额的 20%。 2、本激励计划的激励对象包括公司实际控制人姜明武先生。除上述激励对象外，本计 划激励对象不包括外籍员工，不包括独立董事、监事、单独或合计持有上市公司 5%以上 股份的股东、上市公司实际控制人及其配偶、父母、子女。 （授予日） 苏州光格科技股份有限公司首次授予激励对象名单及分配情况如下： | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的限制 性股票数量 | 占授予限制性 股票总数的比 | 占本激励计 划公告日公 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | (万股) | 例 | 司股本总额 | | | | | | | 的比例 | | 姜明武 | 中国 | 董事长、总经理、 核心技术人员 | 1.14 | 1.52% | 0.02% | | 张树龙 | 中国 | 董事、副总经理、 核心技术人员 | 0.93 | 1.24% | 0 ...

关于向2025年限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 苏州光格科技股份有限公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下 简称"《激励计划》"或"本激励计划"）规定的公司 2025 年限制性股票激励计 划首次授予条件已经成就，根据苏州光格科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）2025 年第二次临时股东大会授权，公司于 2025 年 9 月 1 日召开 第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于向 2025 年限制性股票激励计划 激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定以 2025 年 9 月 1 日为首次授予日， 以 15.00 元/股为授予价格，向首次授予的 51 名激励对象授予 61.72 万股限制性 股票，现将有关事项说明如下： 一、 2025 年限制性股票激励计划授予情况 （一） 已履行的决策程序和信息披露情况 证券代码：688450 证券简称：光格科技 公告编号：2025-060 苏州光格科技股份有限公司 1、202 ...

北京市汉坤律师事务所上海分所 关于 苏州光格科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予事项的 法律意见书 汉坤（证）字[2025]第[35654-3]-O-3 号 中国北京市东长安街 1 号东方广场 C1 座 9 层 100738 电话：(86 10) 8525 5500；传真：(86 10) 8525 5511 / 8525 5522 北京 上海 深圳 香港 海口 武汉 新加坡 纽约 硅谷 www.hankunlaw.com 北京市汉坤律师事务所上海分所 法律意见书 北京市汉坤律师事务所上海分所 关于苏州光格科技股份有限公司 1. 本所及经办律师依据《公司法》《证券法》《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意 见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽 责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真 实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 2. 本法律意见书的出具已得到光格科技的如下保证：光格科技已向本所提 供为出 ...

证券代码：688450 证券简称：光格科技 公告编号：2025-058 苏州光格科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 09 月 01 日 （二） 股东大会召开的地点：江苏省苏州市苏州工业园区东平街 270 号苏州光 格科技股份有限公司二楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 50 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 50 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 44,283,275 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 44,283,275 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 67.6675 | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | ...