证券代码：688450 证券简称：光格科技 公告编号：2025-055 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 苏州光格科技股份有限公司 苏州光格科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十一次会 议（以下简称"本次会议"）通知已于 2025 年 8 月 15 日发出，于 2025 年 8 月 26 日在公司会议室以现场会议和通讯相结合方式召开。本次会议应到监事 3 名， 实到监事 3 名，本次会议由公司监事会主席田维波主持。本次会议的召集和召开 程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定， 会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》； 公司监事会在全面审阅公司 2025 年半年度报告及摘要后，发表意见如下： 1) 2025 年半年度报告及其摘要的审议程序均符合法律、法规、公司章程 和公司内部治理制度的各项规定； ...

财务表现 - 报告期公司实现营收8738万元 同比增长71.44% [1] - 归母净利润亏损3138万元 [1] - 扣非净利润亏损3440万元 [1] - 基本每股收益-0.48元 [1]

财务表现 - 上半年营业收入8738.03万元 同比增长71.44% [1] - 归母净利润亏损3137.75万元 [1] - 基本每股收益-0.48元 [1] 收入增长驱动因素 - 上年部分执行项目交付周期延长 在本报告期内完成验收确认收入 [1] 利润下滑原因 - 主营业务产品毛利率降低 [1] - 主营业务成本较上年同期增长 [1] - 新产品和新行业持续拓展导致期间费用增加 [1] - 研发投入增长 [1] - 不再确认除租赁税会差异之外的其他可抵扣暂时性差异 递延所得税费用冲回减少 [1]

苏州光格科技股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：688450 公司简称：光格科技 苏州光格科技股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 222 苏州光格科技股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 公司已在本报告中描述可能存在的风险，敬请查阅"第三节管理层讨论与分析"之"四、风险因 素"部分，请投资者注意投资风险。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人姜明武、主管会计工作负责人万全军及会计机构负责人（会计主管人员）吴正 兴声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投 资者注意投资风险。 九、 是否存在被 ...

股权激励计划公示与核查 - 公司于2025年8月16日至8月25日对限制性股票激励计划首次授予的激励对象名单进行了内部公示 公示期间未收到任何员工异议 [1][2] - 监事会/薪酬与考核委员会核查了激励对象的身份证件 劳动合同及职务信息等材料 [3] 激励对象合规性确认 - 激励对象符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规规定的任职资格 不存在不得成为激励对象的六类情形 [4][5] - 激励对象包括实际控制人姜明武（董事长/总经理/核心技术人员） 其对公司研发 生产 销售及战略决策发挥显著作用 纳入激励计划符合发展需要 [6] - 激励对象不包括外籍员工 独立董事 监事 持股5%以上股东及其直系亲属 [6] 内幕交易自查结果 - 公司对2025年2月16日至8月15日期间内幕信息知情人及激励对象买卖股票行为进行自查 所有核查对象均不存在交易记录 [8][9] - 公司采取了充分保密措施并严格登记内幕信息知情人 未发现利用内幕信息进行股票买卖或泄露信息的情形 [10]

公司股权激励计划审核情况 - 公司于2025年8月15日召开第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第十次会议 审议通过2025年限制性股票激励计划草案及相关议案 [1] - 激励对象名单于2025年8月16日至8月25日进行内部公示 公示期间未收到任何员工异议 [1][2] - 监事会及薪酬与考核委员会核查了激励对象身份证件 劳动合同及职务信息等材料 [2] 激励对象资格合规性 - 激励对象均不存在最近12个月内被证券交易所或证监会认定为不适当人选的情形 [2] - 激励对象未出现重大违法违规被行政处罚或市场禁入的情形 且符合《公司法》任职资格要求 [2] - 激励计划包含实际控制人姜明武（董事长/总经理/核心技术人员） 其对公司研发生产及战略决策发挥显著作用 [3] 激励计划范围限定 - 本次激励对象不包括外籍员工 独立董事 监事及持股5%以上股东与其直系亲属 [3] - 激励对象资格符合《上市公司股权激励管理办法》及《科创板股票上市规则》等法规要求 [2][3] - 监事会认定激励对象名单合法有效 符合公司2025年限制性股票激励计划草案规定条件 [3][4]

公司限制性股票激励计划自查 - 公司于2025年8月15日召开董事会及监事会审议通过2025年限制性股票激励计划草案及相关议案 [1] - 自查期间为草案披露前六个月即2025年2月16日至2025年8月15日 [1] - 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具查询证明显示所有核查对象均无股票买卖行为 [2] 内幕信息管理措施 - 公司严格执行《上市公司信息披露管理办法》及内部保密制度限定信息知情人范围 [2] - 对接触内幕信息的工作人员及中介机构及时登记并采取保密措施 [2] - 未发现内幕信息知情人及激励对象存在利用内幕信息买卖股票或泄露信息的情形 [2] 核查结论 - 所有核查对象行为符合《上市公司股权激励管理办法》规定 [2] - 不存在内幕交易行为 [2] - 自查结果通过公告形式披露 [2]

证券代码：688450 证券简称：光格科技 公告编号：2025-053 苏州光格科技股份有限公司 监事会/薪酬与考核委员会关于公司2025年限制性股票 激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明 公司监事会/薪酬与考核委员会根据《上市公司股权激励管理办法》、《苏州 光格科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，对 本次激励计划首次授予的激励对象进行核查，并发表核查意见如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州光格科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 15 日召开 了第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议审议通过了《关于<公 司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，根据 《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，公司对本次限制性股票激励计划 首次授予部分的激励对象名单在公司内部进行了公示，公司监事会/薪酬与考核 委员会结合公示情况对激励对象名单进行了核查并出具核查意见，具体如下： 一、 公示情况及核查方式 1、公示 ...

激励计划 - 2025年8月15日会议通过2025年限制性股票激励计划议案[2] - 核查对象为内幕信息知情人及激励对象[3] 核查情况 - 2025年8月19日中登上海分公司出具查询证明[6] - 自查期间核查对象无买卖公司股票行为[6] 公告信息 - 公告日期为2025年8月26日[9]

公司治理与合规 - 苏州光格科技股份有限公司于2025年8月15日召开会议审议通过2025年限制性股票激励计划相关议案 [1] - 公司于次日披露公告并对激励计划采取保密措施及登记内幕信息知情人 [1] - 自查范围涵盖激励计划内幕信息知情人及激励对象 查询期间为草案披露前六个月（2025年2月至相关日期） [1] - 根据中登上海分公司8月19日出具的证明 自查期间所有核查对象均无买卖公司股票行为 [1] - 经核查未发现内幕交易及信息泄露情形 所有核查对象行为符合规定 [1]