交易决策权限 - 董事长可决定非关联交易（资产总额占比<10%）[10] - 董事长可决策低金额关联交易（自然人<30万、法人<300万或占比<0.1%）[11] - 总经理向董事会提交较高金额关联交易议案（30 - 3000万或占比<1%）[12] 交易指标标准 - 交易营收占比<10%或<1000万元[10] - 交易利润占比<10%或<100万元[10] - 交易净利润占比<10%或<100万元[11] 业务报告规定 - 总经理按时作中、年度业务报告[15] - 重大情况及时作临时业务报告[15] 细则相关 - 细则按法规、章程执行，抵触以有效规定为准[22] - “以上”含本数，“低于”“超过”不含[23] - 董事会负责解释，审议通过生效[24][25]

对外投资分类 - 分为短期（不超1年）和长期（超1年）投资[4] 审批权限 - 涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等6种情形，经董事会审议后提交股东会审批[8] - 涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等6种情形，提交董事会审议[9][10] - 未达董事会审批标准的，由总经理办公会审议批准[11] - 证券投资总额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元，投资前经董事会审议；占50%以上且超5000万元等情况，还需提交股东会审议[11] 投资流程 - 证券事务部调研论证拟投资项目，编制报告报送总经理，总经理组织评审后提交总经理办公会讨论[13] - 总经理办公会通过后，超权限上报董事会战略委员会，评审通过后提交董事会，超董事会权限提交股东会[13] 投资处置 - 公司可在投资项目经营期满、破产等4种情况收回对外投资[17] - 公司可在投资项目有悖经营方向、连续亏损等4种情况转让对外投资[18] - 批准处置对外投资的程序与权限和批准实施对外投资相同[28] 人员派出 - 对外投资组建合作、合资公司应派出董事、监事参与和监督运营决策[20] - 对外投资组建子公司应派出经营管理人员对运营、决策起重要作用[31] - 派出人员应按规定履职，每年签订责任书并提交年度述职报告[21] 财务管理 - 财务部应对对外投资活动进行全面完整财务记录和详尽会计核算[23] - 每年度末对长、短期投资进行全面检查，对子公司进行定期或专项审计[23] - 子公司应每月向公司财务部报送财务会计报表并提供会计资料[23] 信息披露 - 对外投资应按规定履行信息披露义务[25] - 子公司须遵循公司信息披露管理办法，公司对控股子公司信息享有知情权[25] - 子公司应及时报告董事会秘书重大事项如收购和出售资产等[26] 制度生效 - 本制度自公司股东会审议通过之日起生效并实施，修改时亦同[30]

公司基本信息 - 公司于2024年6月7日注册，11月29日在科创板上市[6] - 注册资本为46,000万元[7] - 发行的面额股每股面值1元[16] - 设立时发行股份总数为36,000万股，发起人15名[17] - 已发行股份总数为46,000万股，均为普通股[18] 股东相关 - 杭州弘菱等多家股东设立时认购不同数量股份[17] - 董事、高管任职等期间股份转让有规定[26] - 特定股东6个月内买卖股票收益规定及股东起诉权[28] - 股东对股东会、董事会决议有请求法院认定无效或撤销权[32] - 特定股东可请求起诉违规董事、高管[35] - 股东可起诉损害自身利益的董事、高管[39] - 股东滥用权利需承担赔偿或连带责任[38] 股东会相关 - 审议一年内购买、出售重大资产超总资产30%等事项[44] - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[49] - 特定情形下公司需召开临时股东会[49] - 单独或合计持有10%以上股份股东可提议或自行召集临时股东会[56] - 单独或合计持有1%以上股份股东有权提出提案[59] - 股东会普通、特别、关联交易决议通过条件[76][81] - 股东买入超规定比例股份表决权受限[78] 董事会相关 - 董事会由七名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事[98] - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[98] - 董事会审议特定关联交易等事项[101][103] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[104] - 特定主体可提议召开董事会临时会议[104] - 董事会会议召开及决议通过条件[107] - 关联董事对相关决议表决权限制[108] 独立董事相关 - 独立董事任职限制条件[115] - 独立董事行使部分特别职权及部分事项审议规定[119] 公司治理其他 - 公司设副总经理3名、财务总监1名、董事会秘书1名[132] - 总经理每届任期三年，连聘可连任[135] - 公司披露年度、中期报告时间要求[143] - 公司利润分配相关规定，包括提取公积金等[143][146][148] - 重大资金支出安排定义及不同发展阶段现金分红比例[149][150] - 董事会、股东会审议修改利润分配政策条件[152] 公司变更相关 - 公司合并、分立、减资等程序及债权人权利[173][175][176] - 特定股东可请求法院解散公司，公司解散清算规定[180] 章程相关 - 本章程由股东会审议通过生效，董事会负责解释[194][195]

董事会秘书聘任 - 原任离职后三个月内聘任新董事会秘书[10] - 拟聘任会议召开前五个交易日报送材料，交易所无异议可聘任[10] 董事会秘书解聘 - 连续三个月以上不能履职，一个月内解聘[12] 职责代行与空缺处理 - 空缺超3个月，法定代表人代行职责，6个月内完成聘任[14] 任职限制 - 有《公司法》规定情形等多种情况不得担任[6] 其他要求 - 聘任时签订保密协议，保证参加后续培训[14][17]

独立董事提名 - 方小玲提名孙玲玲为联芸科技第二届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人具备相关知识经验且参加培训获证明[2] - 任职资格符合多项法律、法规和规章要求[2][3] 合规情况 - 被提名人不属于特定股东及亲属情形[3] - 近36个月未受证监会处罚或司法刑事处罚[4] - 近36个月未受交易所公开谴责或多次通报批评[4] 兼任限制 - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超三家[5] - 在联芸科技连续任职未超六年[5] 审查结果 - 被提名人已通过第一届董事会提名委员会资格审查[5]

公司设立与股本 - 公司设立时发行股份总数为36000万股，面额股每股金额1元[3] - 设立时以2022年1月31日经审计净资产481251928.80元，按1：0.7480比例折成股份[3] - 其余净资产121251928.80元计入资本公积金，注册资本36000万元[3] - 已发行股份总数为46000万股，股本结构为普通股46000万股，其他种类股零股[3] 股份收购与转让 - 减少注册资本情形收购股份，应自收购之日起10日内注销[5] - 与其他公司合并、股东异议情形收购股份，应在6个月内转让或注销[5] - 员工持股等情形收购股份，合计持有不得超已发行股份总数10%，并在3年内转让或注销[5] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超其所持同一类别股份总数25%[5] 股东权利与义务 - 持有5%以上股份股东质押股份，应事发当日书面报告公司[8] - 连续180日以上单独或合计持有公司股份股东可对违规董事等追责[7] - 合计持有公司1%以上股份股东可书面请求相关方诉讼，特定情况可自行起诉[8] 股东会相关 - 年度股东大会和股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[12] - 特定情形发生时，公司应在2个月内召开临时股东大会或股东会[12] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[17] 董事会相关 - 董事会由七名董事组成，包括3名独立董事和1名职工代表董事[23] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事[25] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开董事会临时会议[25] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金[32] - 法定公积金累计额达公司注册资本50%以上时，可不再提取[32] - 公司每年以现金方式分配利润不低于当年可供股东分配利润10%[33] 公司治理制度 - 修订《公司章程》部分条款，尚需股东大会审议通过生效[40] - 根据相关规定修订和制定部分公司治理制度，共涉及20项[43] - 《股东会议事规则》等9项制度修订后尚需提交股东大会审议[43]

提名情况 - 方小玲提名娄贺统为联芸科技第二届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人具备五年以上相关工作经验[2] - 被提名人兼任境内上市公司独立董事未超三家[5] - 被提名人在联芸科技连续任职未超六年[5] 审查情况 - 被提名人已通过公司第一届董事会提名委员会资格审查[5]

独立董事提名 - 方小玲提名朱欣为联芸科技第二届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人具备相关知识经验并取得培训证明[2] - 任职资格符合多项法规要求[2] - 不属于特定股东亲属及相关任职人员[3] - 近36个月未受处罚及谴责批评[4] - 兼任境内上市公司不超三家且连续任职未超六年[5] 提名人确认 - 提名人核实确认被提名人任职资格符合要求[5]

候选人资格 - 具备五年以上法律、经济会计等工作经验[2] - 不属于特定自然人股东及其直系亲属[3] - 不在特定股东单位任职及其直系亲属[3] - 最近36个月未受证监会处罚或刑事处罚[4] - 最近36个月未受交易所公开谴责或多次通报批评[4] 其他条件 - 兼任独立董事境内上市公司不超三家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] - 具备会计学专业博士学位[5] - 取得交易所认可培训证明材料[5] - 通过公司第一届董事会提名委员会资格审查[5]

董事会换届 - 2025年5月28日召开会议审议通过换届议案[1] - 第二届董事会任期三年，待临时股东大会通过就任[1] - 非、独立董事选举将分别以累积投票制进行[1] 候选人情况 - 非独立董事候选人为方小玲、李国阳、占俊华[1] - 独立董事候选人为娄贺统、孙玲玲、朱欣[1] - 方小玲直接持股30,263,308股，为实控人[5]