董事会会议召开情况 - 公司第二届董事会第二次会议于2025年8月22日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议由董事长方小玲主持 应到董事7人 实到董事7人 [1] - 会议召集和召开符合法律法规及公司章程规定 [1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过《2025年半年度报告》及其摘要 认为报告编制和审议程序符合法律法规 [1] - 半年度报告内容真实准确完整反映公司2025年上半年财务状况和经营成果 [1] - 表决结果为7票同意 0票反对 0票弃权 [2] 募集资金管理 - 董事会审议通过半年度募集资金存放与使用情况专项报告 [2] - 募集资金管理符合上市公司监管规则及相关法律法规要求 [2] - 公司对募集资金实行专户存储和专项使用 未出现违规使用情形 [2] 外汇风险管理制度 - 董事会审议通过《外汇套期保值业务管理制度》以规范外汇业务管理 [2][4] - 制度旨在防范外币汇率和利率风险 确保公司资产安全 [2][4] - 制度制定依据包括证券法、科创板上市规则及公司章程等规定 [2][4]