董事会会议召开情况 - 第二届董事会第一次会议于2025年6月16日以现场结合通讯方式召开，应到董事7人，实到7人，符合法律法规和公司章程规定 [1] 董事会会议审议情况 董事长选举 - 选举方小玲女士为第二届董事会董事长，任期自审议通过之日起至第二届董事会任期届满 [1] 董事会专门委员会 - 选举第二届董事会各专门委员会委员，任期与董事长一致 [2] 高级管理人员聘任 - 聘任李国阳先生为公司总经理，任期与董事会一致 [2] - 聘任陈炳军先生、王英女士、许伟先生为公司副总经理，任期与董事会一致 [3] - 聘任钱晓飞女士为公司董事会秘书兼财务总监，任期与董事会一致 [3][4] 其他关键职务任命 - 聘任尤文韵女士为证券事务代表，任期与董事会一致 [4] - 聘任郑忠康先生为内部审计部负责人，任期与董事会一致 [4] 表决结果 - 所有议案均以7票同意、0票反对、0票弃权的结果全票通过 [1][2][3][4]

董事会换届选举 - 公司第二届董事会由3名非独立董事方小玲、李国阳、占俊华 3名独立董事娄贺统、孙玲玲、朱欣及1名职工代表董事陈炳军组成 共7名董事 任期自2025年第二次临时股东大会审议通过起三年[1] - 公司决定不设监事会 相关职权由董事会审计委员会行使[4] 董事长及专门委员会任命 - 方小玲当选第二届董事会董事长[2] - 设立战略委员会（召集人方小玲 委员李国阳、陈炳军）审计委员会（召集人娄贺统 委员方小玲、朱欣）提名委员会（召集人朱欣 委员方小玲、孙玲玲）薪酬与考核委员会（召集人孙玲玲 委员方小玲、朱欣）[2] - 审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上 审计委员会成员均不担任公司高级管理人员[2] 高级管理人员聘任 - 聘任李国阳为总经理 陈炳军、王英、许伟为副总经理 钱晓飞为财务总监兼董事会秘书 任期与第二届董事会相同[2] - 王英通过杭州芯享股权投资合伙企业间接持有公司股份 曾任三星半导体研发工程师、展讯科技研发工程师 现任芯片设计部资深总监[7] - 许伟通过杭州同进投资管理合伙企业间接持有公司股份 曾任Marvell Technology设计经理[7][8] - 钱晓飞通过杭州同进投资管理合伙企业和杭州芯享股权投资合伙企业间接持有公司股份 具有多家企业财务任职经历[9] 证券事务代表任命 - 聘任尤文韵为证券事务代表 协助董事会秘书工作 已取得科创板董事会秘书任职培训证明 具有法律职业资格[11] - 尤文韵通过杭州芯享股权投资合伙企业间接持有公司股份 曾任上海市锦天城律师事务所律师[11] 公司治理结构变更 - 取消监事会设置 原监事会职权由董事会审计委员会行使 《监事会议事规则》等相关制度废止[4] - 第一届董事会非独立董事徐鹏离任[4]

董事会相关 - 公司董事会应含1名职工代表董事[1] - 2025年6月16日选举陈炳军为职工代表董事[1] - 第二届董事会任期自2025年第二次临时股东大会通过起三年[1] 陈炳军履历 - 陈炳军1982年生，浙大硕士，2014年加入联芸[5] - 截至披露日，陈炳军间接持股公司股票[6] - 陈炳军无不得担任职工代表董事情形[6]

公司治理 - 2025年6月16日完成董事会换届选举，产生第二届董事会，任期三年[1] - 第二届董事会由3位非独立董事、3位独立董事和1位职工代表董事组成[1] - 同日选举方小玲为董事长，设立多个委员会[3] 人员聘任 - 聘任李国阳为总经理，陈炳军、王英、许伟为副总经理[4] - 聘任钱晓飞为财务总监兼董事会秘书，尤文韵为证券事务代表[4][6] 职权调整 - 2025年6月16日取消公司监事会，职权由董事会审计委员会行使[7]

会议信息 - 股东大会于2025年6月16日在杭州滨江区召开[2] - 出席会议股东和代理人118人，表决权占比66.6395%[2] 议案表决 - 多项议案同意票数占比超99%[4][5][6] - 董事选举议案得票率超97%[11] 决议情况 - 特别决议议案获三分之二以上通过[14] - 普通决议议案获二分之一以上通过[14] 合规情况 - 律师认为股东大会召集等程序合法有效[15] - 见证律师为赵依格、章元元[17] 公告信息 - 公告日期为2025年6月17日[17]

股东大会信息 - 公司2025年5月28日决定6月16日召开第二次临时股东大会[4] - 5月29日在指定媒体刊登召开股东大会通知[5] - 现场会议6月16日14:30召开，网络投票时间当日9:15 - 15:00[6] 股东参与情况 - 出席现场会议股东及代理人9人，代表股份297,378,487股，占比64.6475%[7] - 参与网络投票股东109名，代表股份9,163,51股，占比1.9920%[7] - 中小投资者112人，代表股份9,165,751股，占比1.9926%[8] - 出席股东大会股东共118人，代表股份306,541,838股，占比66.6395%[8] 议案表决结果 - 《关于取消公司监事会、修订<公司章程>暨办理工商变更的议案》同意股数306,462,225股，占比99.9740%[12] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意股数306,465,125股，占比99.9749%[13] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意306,465,125股，占比99.9749%[14] - 《关于修订<独立董事制度>的议案》同意306,466,125股，占比99.9753%[16] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》同意306,466,125股，占比99.9753%[17] - 《关于选举方小玲女士为非独立董事的议案》同意297,393,136股，占比97.0155%[23] - 《关于选举李国阳先生为非独立董事的议案》同意297,615,042股，占比97.0879%[25] - 《关于选举占俊华先生为非独立董事的议案》同意297,389,962股，占比97.0144%[27] - 《关于选举娄贺统先生为独立董事的议案》同意297,613,840股，占比97.0875%[30] - 《关于选举孙玲玲女士为独立董事的议案》同意297,388,930股，占比97.0141%[32] - 《关于选举朱欣先生为独立董事的议案》同意297,392,358股，占比97.0152%[34] 其他 - 本次股东大会召集人为公司董事会，召集人资格符合规定[9] - 本次股东大会召集、召开、表决程序及结果均合法有效[37]

董事会会议 - 联芸科技第二届董事会第一次会议于2025年6月16日召开[2] - 会议应到、实到董事均为7人[2] 人事任命 - 选举方小玲为董事长[3] - 聘任李国阳为总经理[6] - 聘任陈炳军等为副总经理[7] - 聘任钱晓飞为董秘、财务总监[8][10] - 聘任尤文韵为证券事务代表[11] - 聘任郑忠康为内部审计部负责人[12] 表决结果 - 各项议案均7票同意，0票反对，0票弃权[3][5][6][7][8][10][11][12]

股东大会安排 - 会议时间为2025年6月16日 采用现场投票与网络投票结合方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00 [5] - 现场会议地点未明确披露 但要求股东提前半小时签到并出示股票账户卡 身份证明等材料 个人材料需签字 法人材料需加盖公章 [2] - 会议议程包括签到 宣布出席情况 宣读须知 推举计票监票人 审议议案 股东发言 投票表决 统计结果 宣布决议等11项流程 [5][6][8] 公司治理结构变更 - 取消监事会设置 原监事会职权由董事会审计委员会承接 同步废止《监事会议事规则》等制度 其他制度条款相应调整 [7][9] - 修订《公司章程》以符合新《公司法》要求 授权管理层办理工商变更登记 修订后章程已于2025年5月29日披露 [9] - 制定或修订9项治理制度 包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》等 均经第一届董事会第二十次会议审议通过 [9] 董事会换届选举 - 第二届董事会由7名董事组成 含3名非独立董事与3名独立董事 任期3年 自股东大会通过日起算 [10][11] - 提名方小玲 李国阳 占俊华为非独立董事候选人 娄贺统 孙玲玲 朱欣为独立董事候选人 候选人资格符合《公司法》及《公司章程》规定 [10][11] - 换届选举议案包含6项子议案 需股东逐项表决 候选人简历及公告文件已提前在上海证券交易所网站披露 [10][11]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会6月16日召开[2] - 现场会议14点30分开始[9] - 网络投票6月16日进行[9] - 交易系统投票时间9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[9] - 互联网投票时间9:15 - 15:00[9] - 会议地点为杭州滨江区聚光中心会议室[9] - 召集人为董事会，主持人是董事长方小玲[9] - 采取现场和网络投票结合表决[6] - 股东发言或提问不超5分钟[6] 会议议案 - 取消公司监事会、修订公司章程等[3] - 授权管理层办理工商变更登记[13] - 拟修订9项公司治理制度[14] 董事会换届 - 第二届董事会7名董事，非独立董事3名[17] - 推选方小玲等为非独立董事候选人[17] - 非独立董事换届议案3项子议案[17] - 第二届董事会7名董事，独立董事3名[20] - 推选娄贺统等为独立董事候选人[20] - 独立董事换届议案3项子议案[20] - 第二届董事会任期3年[17][20] 审议情况 - 相关议案已通过第一届董事会第二十次会议审议[13][14][17][20]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票发行价格为每股人民币11.25元，扣除保荐及承销费人民币58,875,000.00元后，实际募集资金人民币1,066,125,000.00元，扣除其他发行费用后实际募集资金净额为人民币1,033,365,759.76元 [1] - 募集资金于2024年11月22日全部到账，经德勤华永会计师事务所验证并出具验资报告，全部存放于募集资金专户管理 [1] - 截至2024年12月31日，公司募集资金专户余额合计为人民币891,089,988.28元 [1] 募集资金专户管理 - 公司及全资子公司成都联屹与保荐机构中信建投证券、招商银行杭州湖墅支行签署《募集资金专户存储三方监管协议》，协议内容符合监管要求 [3] - 成都联屹作为新增募投项目"AIoT信号处理及传输芯片研发与产业化项目"实施主体，已开立募集资金专项账户 [2][3] 三方监管协议主要内容 - 协议甲方为联芸科技及成都联屹，乙方为招商银行杭州湖墅支行，丙方为中信建投证券 [3] - 募集资金专项账户仅用于指定募投项目，不得用作其他用途，资金可合理存款但不得质押或转让 [4] - 保荐机构有权监督募集资金使用情况，至少每半年进行一次现场调查，甲方需配合并提供专户资料 [5] - 专户大额资金支取（单次或12个月内累计超5000万元且达募集资金净额20%）需及时通知保荐机构 [6] - 协议自三方签署生效，至专户资金全部支出并销户后失效 [6]