股东出资 - 中安庐阳创业投资基金合伙企业出资额10000万元[9] - 6位股东出资比例合计89.2%，安徽省高新技术产业投资有限公司占40%[9] 股份减持 - 中安庐阳计划减持不超公司股份总数1.11%（914,619股）[16] - 截至2024年12月12日，减持561,700股，占总股本0.67972%，持股降至5%以下[21] 权益变动 - 变动前持股4,693,557股，占5.67971%；变动后4,131,857股，占4.99999%[23][36] - 变动时间2024年12月2 - 12日，方式为大宗交易[36] 未来展望 - 信息披露义务人未来12个月内不拟继续增持[36]

股份变动 - 持股5%以上股东合肥中安庐阳创业投资基金合伙企业2024年6 - 9月减持960340股，占总股本1.162%，计划减持不超1.11%（914,619股）尚在进行中[22][23] 回购计划 - 2024年11月28日董事会通过回购议案，实施期限12个月[6][7] - 回购金额3000 - 6000万元，价格不超52.51元/股，数量571,320 - 1,142,639股，占总股本0.69% - 1.38%[4][8][18] - 回购资金来源为自有、自筹资金，中信银行合肥分行专项贷款最高不超4200万元[7][17] - 回购用于员工持股计划或股权激励，三年内未转让完毕将注销[9][24] - 回购方式为集中竞价交易[11] 财务数据 - 截至2024年9月30日，总资产151841.11万元，归属上市公司股东净资产143235.02万元，流动资产124223.22万元，资产负债率5.67%[19] - 回购资金上限6000万元分别占总资产、净资产、流动资产的3.95%、4.19%、4.83%[19] 其他 - 公司已披露2024年11月29日收市后前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况[29] - 公司已开立股份回购专用证券账户，号码为B886939963和B886943920[29][30] - 回购存在多种导致方案无法实施或变更终止的风险[28] - 公告日期为2024年12月5日[32]

股权结构 - XIANGDONG LU持股10,828,156股，占总股本比例13.10%[1] - 吕轶南持股6,864,800股，占总股本比例8.31%[1] - 合肥恒联企业管理咨询中心（有限合伙）持股6,798,200股，占总股本比例8.23%[1] - 董翔羽持股6,073,482股，占总股本比例7.35%[1] - 合肥中安庐阳创业投资基金合伙企业（有限合伙）持股4,693,557股，占总股本比例5.68%，占无限售条件流通股比例9.82%[1][3] - 宁波梅山保税港区天鹰合胜创业投资合伙企业（有限合伙）持股3,787,854股，占总股本比例4.58%，占无限售条件流通股比例7.92%[1][3] - 合肥中安海创创业投资合伙企业（有限合伙）持股2,832,594股，占总股本比例3.43%，占无限售条件流通股比例5.93%[1][3] - 国元创新投资有限公司持股2,623,346股，占总股本比例3.17%，占无限售条件流通股比例5.49%[1][3] - 刘长羽持股2,129,280股，占总股本比例2.58%，占无限售条件流通股比例4.45%[1][3] 公司决策 - 公司于2024年11月28日召开第二届董事会第六次会议，审议通过回购公司股份方案[1]

会议信息 - 公司第二届董事会第六次会议于2024年11月28日召开[2] - 会议通知于2024年11月25日送达各位董事[2] - 本次会议应出席董事5人，实际出席5人[2] 议案审议 - 审议通过以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案[2] - 回购股份用于员工持股计划或股权激励[2] - 关于回购股份方案表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权[2]

股份减持 - 合肥中安庐阳创业投资基金合伙企业拟减持不超公司股份总数1.11%（914,619股）[3] - 2024年6月5日至9月24日，该企业减持960340股，占总股本1.162%，减持计划实施完毕[23] - 2024年11月1日，该企业减持计划尚在进行中[24] 股份回购 - 回购金额不低于3000万元，不超过6000万元[4] - 回购价格不超过52.51元/股，不高于董事会通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%[4] - 回购期限自董事会审议通过方案之日起12个月内[4] - 预计回购股份数量为571,320股~1,142,639股，占总股本比例为0.69%~1.38%[8] - 回购用于员工持股计划或股权激励，三年内完成转让，未转让则注销[9] - 回购方式为通过上交所交易系统以集中竞价交易方式[11] - 回购资金来源为公司自有资金、自筹资金，中信银行合肥分行专项贷款最高4200万元[16] 财务数据 - 截至2024年9月30日，公司总资产151841.11万元，归属上市公司股东净资产143235.02万元，流动资产124223.22万元[18] - 按回购资金上限6000万元测算，分别占比3.95%、4.19%、4.83%[18] - 截至2024年9月30日，公司资产负债率为5.67%[19] 其他情况 - 2024年11月28日，公司第二届董事会第六次会议以5票赞成通过回购议案[6] - 公司董事等相关人员未来3个月、6个月尚无明确增减持计划[3] - 公司董监高、控股股东等在董事会做出回购决议前6个月内无买卖本公司股份行为，回购期间尚无明确增减持计划[21] - 本次回购存在股价超上限、重大事项、未如期使用、监管新规等风险[29]

股东大会信息 - 2024年10月31日发布召开2024年第三次临时股东大会通知[4] - 11月15日下午14:30现场会议召开，由董事吕轶南主持[5] 投票情况 - 参会股东（代理人）57人，代表股份29,363,548股，占比35.5330%[7] - 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》同意29,332,012股，占比99.8926%[9] - 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》反对28,342股，占比0.0965%[9] - 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》弃权3,194股，占比0.0109%[9] 会议合规性 - 会议召集人为董事会，符合资格，程序和结果合法有效[7][10]

证券代码：688416 证券简称：恒烁股份 公告编号：2024-069 恒烁半导体（合肥）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 15 日 （二） 股东大会召开的地点：恒烁半导体（合肥）股份有限公司（合肥市庐阳 区天水路与太和路交口西北庐阳中科大校友企业创新园 11 号楼）会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 57 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 57 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 29,363,548 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 29,363,548 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 35.5330 | | 普通股股东所持有表决权数量占公 ...

限制性股票授予 - 2024年10月29日为预留授予日，以23.72元/股向29名对象授予24万股[2] 信息披露与公示 - 2024年10月30日在上海证券交易所网站披露公告[2] - 2024年10月30日至11月8日内部公示激励对象，公示期10天[4] 激励对象情况 - 公示期满监事会未收到对激励对象的异议[4] - 激励对象不包括特定人员[7]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2,066.00万股，发行价65.11元/股，募资1,345,172,600.00元[16] - 扣除费用后，实际募资净额1,209,640,400.00元[16] - 超募资金总额为455,760,400元[19] 项目投资计划 - 闪存芯片等4项目合计总投资75,388.00万元，拟投募资75,388.00万元[18] 资金使用安排 - 计划用136,700,000元超募资金永久补流，占比29.99%[19] - 承诺12个月内累计使用不超总额30%[20] - 补流后12个月内不进行高风险投资等[20]

股东持股 - 中安庐阳持股4,693,557股，占总股本5.68%[3] - 天鹰合胜持股3,787,854股，占总股本4.58%[3] 减持情况 - 中安庐阳过去12个月减持960,340股，比例1.162%[7] - 天鹰合胜过去12个月减持1,240,000股，比例1.50%[7] 减持计划 - 中安庐阳大宗交易拟减持不超914,619股，占1.11%[3] - 天鹰合胜集中竞价拟减持不超738,127股，占0.89%[3] - 中安庐阳减持时间2024/11/22～2025/2/21[8] - 天鹰合胜减持时间2024/11/6～2025/2/5[8] 其他说明 - 本次减持与承诺一致，实施有不确定性[12][13] - 减持不导致控制权变更，符合法规[13]