公司首次公开发行股票及限售股情况 - 中国证监会于2022年7月12日批准恒烁股份首次公开发行股票注册 [1] - 公司于2022年8月29日在上海证券交易所科创板上市 [1] - 首次公开发行完成后总股本为82,637,279股 其中有限售条件流通股64,627,894股 无限售条件流通股18,009,385股 [1] - 本次上市流通限售股数量为17,142,646股 占公司现有股本总数82,929,413股的20.67% [1][2][6] - 限售股锁定期将于2025年8月29日届满并上市流通 [1] 公司股本数量变化情况 - 首次公开发行前总股本为61,977,279股 发行后总股本为82,637,279股 [2] - 2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期完成股份登记 公司股本总数由82,637,279股增加至82,929,413股 [2] 限售股股东承诺事项 - 股东承诺自上市之日起36个月内不转让或委托他人管理所持股份 [2][4][5] - 锁定期届满后减持需符合法律法规及证券交易所规定 [3][4][5] - 减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易或协议转让等合法方式 [3][4][5] - 减持前需提前三个交易日进行公告 [3][4] - 股东声明对公司未来发展充满信心 锁定期满后将继续长期持有股份 [3][4] 本次限售股上市流通明细 - 合肥恒联企业管理咨询中心（有限合伙）持有限售股17,142,646股 全部本次上市流通 [6] - 本次上市流通股份占公司总股本比例为20.67% [6] - 限售期自上市之日起36个月 [5][6]

大宗交易情况 - 8月21日发生2笔大宗交易，合计成交量11.30万股，成交金额433.81万元，成交价格均为38.39元，相对当日收盘价折价11.99% [2] - 近3个月内累计发生19笔大宗交易，合计成交金额6301.84万元 [2] - 两笔交易的买方分别为中信证券总部和华泰证券广州云城东路营业部，卖方均为太平洋证券厦门分公司 [2] 二级市场表现 - 8月21日收盘价43.62元，下跌0.55%，日换手率7.31%，成交额1.55亿元 [2] - 当日主力资金净流入1406.07万元 [2] - 近5日累计上涨5.46%，但资金合计净流出181.86万元 [2] 融资融券数据 - 最新融资余额1.98亿元，近5日增加601.69万元，增幅3.13% [2]

限售股解禁 - 恒烁股份首次公开发行前部分限售股将于2025年8月29日上市流通 [1] - 本次解禁涉及4名股东 解禁股份数量1714.26万股 占公司现有股本总数20.67% [1] - 公司首次公开发行后总股本为8263.73万股 上市后未发生因利润分配或公积金转增导致的股本变化 [1] 股本变动情况 - 2025年5月29日公司完成2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期股份登记工作 [1] - 股份登记完成后公司股本总数增加至8292.94万股 [1] - 本次申请解除股份限售的股东均严格履行了首次公开发行时作出的股份锁定承诺 [1]

公司限售股解禁 - 恒烁股份约1714.26万股限售股份将于2025年8月29日解禁并上市流通 [2] - 解禁股份占公司总股本比例为20.67% [2] 公司营收结构 - 2024年1至12月份营业收入中集成电路业务占比99.91% [2] - 其他业务收入占比0.09% [2]

股本情况 - 首次公开发行后总股本82,637,279股，后增至82,929,413股[4][5] - 有限售条件流通股64,627,894股，无限售18,009,385股[3] 限售股情况 - 本次申请解除限售股份占总股本20.67%[3] - 首发限售股本次上市流通17,142,646股，8月29日上市[2][14] - 限售期36个月[14] 股东持股 - 合肥恒联等4股东持有限售股及占比情况[13] 审核情况 - 股东履行承诺，保荐机构对上市流通无异议[10][11][12]

股本情况 - 公司首次公开发行20,660,000股，发行后总股本为82,637,279股[1] - 2025年完成激励计划股份登记后，股本总数增至82,929,413股[3][5] 限售股情况 - 本次上市流通限售股17,142,646股，占比20.67%，2025年8月29日上市流通[2] - 合肥恒联等4位股东持有的限售股本次全部上市流通[16] 股东承诺 - 5%以上股东合肥恒联和董翔羽承诺36个月内不转让股份[6][10] - 5%以下股东孟祥薇、栾立刚承诺36个月内不转让股份[12] 机构意见 - 保荐机构认为本次限售股上市流通符合要求，无异议[20]

大宗交易概况 - 8月21日恒烁股份大宗交易成交11.3万股，成交额433.81万元，占当日总成交额的2.73% [1] - 成交价38.39元较市场收盘价43.62元折价11.99% [1] 交易明细 - 中信证券通过公司总部(非营业场所)以38.39元买入6万股，成交金额230.34万元 [2] - 华泰证券广州云城东路营业部以38.39元买入5.3万股，成交金额203.47万元 [2] - 两笔交易卖方均为太平洋证券厦门分公司 [2]

公司股价及交易情况 - 截至2025年8月19日收盘，公司股价报收于42.54元，下跌0.89% [1] - 当日换手率4.87%，成交量2.34万手，成交金额9997.92万元 [1] - 主力资金净流出2062.38万元，占成交额20.63%，其中超大单净流出838.72万元(占比8.39%)，大单净流出1223.66万元(占比12.24%) [1] - 中单净流出167.01万元(占比1.67%)，小单净流入1895.36万元(占比18.96%) [1] 公司财务表现 - 2025年一季度营业总收入7514.12万元，同比减少6.67% [1] - 归属净利润2633.15万元，同比增长20.34% [1] - 扣非净利润3088.51万元，同比增长19.07% [1] - 流动比率12.010，速动比率9.375，资产负债率9.52% [1] 公司基本信息 - 公司成立于2015年，位于合肥市，主要从事软件和信息技术服务业 [1] - 注册资本8263.7279万元人民币，实缴资本5045.9705万元人民币 [1] - 法定代表人XIANG DONG LU [1] 公司商业活动 - 对外投资1家企业，参与招投标项目2次 [2] - 拥有商标信息29条，专利信息156条 [2] - 持有行政许可15个 [2]

股东大会基本情况 - 股东大会于2025年8月11日在公司合肥市庐阳区会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东人数为72人，所持有表决权数量为30,970,037股，占公司表决权数量的37.715% [1] - 公司总股本为82,929,413股，其中回购专用账户股份813,407股不享有表决权 [1] 会议组织与合规性 - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [1] - 会议由董事会召集，董事长XIANGDONG LU主持 [1] - 会议程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规 [1] 议案表决结果 - 所有议案均获得通过，无被否决议案 [1] - 议案1（特别决议议案）获得出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过 [3] - 普通股股东对各议案同意票比例均超过99.7%，最高达99.8709% [2][3] - 反对票比例最高为0.2337%，弃权票比例最高为0.0284% [2][3] 法律见证情况 - 律师胡琪、董一平见证本次股东大会 [4] - 律师认为会议召集、召开程序符合法律法规及公司章程规定 [4] - 会议召集人资格、出席人员资格及表决程序均被认定为合法有效 [4]

会议信息 - 股东大会于2025年8月11日召开[2] - 出席会议股东和代理人72人[2] - 出席股东所持表决权30,970,037，占比37.7150%[2] - 总股本82,929,413股，回购专用账户813,407股无表决权[2] 人员出席 - 公司5名董事、3名监事全部出席，董秘出席，部分高管列席[5] 议案表决 - 《关于取消监事会等议案》同意票数30,913,617，比例99.8178%[6] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意票数30,928,597，比例99.8661%[6] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意票数30,930,074，比例99.8709%[7] - 《关于修订<独立董事制度>的议案》同意票数30,897,674，比例99.7663%[7] - 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》同意票数30,920,917，比例99.8413%[7]