恒烁股份的控股股东、实际控制人为XIANG DONG LU(美国国籍)和吕轶南(中国国籍)。 恒烁股份募集资金总额为134,517.26万元；扣除发行费用后，募集资金净额为120,964.04万元。恒烁股份 实际募资净额比原拟募资多45576.04万元。2022年8月24日披露的招股书显示，恒烁股份原拟募资 75,388.00万元，拟用于"NOR闪存芯片升级研发及产业化项目""通用MCU芯片升级研发及产业化项 目""CiNOR存算一体AI推理芯片研发项目""发展与科技储备项目"。 恒烁股份发行费用总额为13,553.22万元，其中国元证券获得承销及保荐费用10,921.44万元。 参与跟投的保荐机构相关子公司国元创新投资有限公司获配826,400股，获配股数占本次发行数量的比 例的4.00%，获配金额5380.6904万元，限售期为24个月。 中国经济网北京12月19日讯恒烁股份(688416.SH)今日收报50.47元，跌幅3.98%，该股目前处于破发状 态。 恒烁股份于2022年8月29日在上交所科创板上市，发行新股数量为2,066.00万股，占本次发行后总股本的 25.00%，发行价格为65.11元/股 ...

募集资金相关 - 公司首次公开发行股票2066.00万股，发行价65.11元/股，募集资金总额13.451726亿元，净额12.096404亿元[14] - 四个募集资金投资项目总投资额7.5388亿元，拟投入募集资金金额7.5388亿元[16] - 公司超募资金总额455,760,400元，本次计划用57,985,459.27元永久补充流动资金，占比12.72%[18] 项目研发相关 - NOR闪存芯片升级研发及产业化项目投资2.0318亿元，原预定可使用状态日期2025年1月，变更为2027年7月[16][19] - 通用MCU芯片升级研发及产业化项目投资1.7731亿元，原预定可使用状态日期2025年1月，变更为2028年1月[16][19] - CiNOR存算一体AI推理芯片研发项目投资1.2339亿元，原预定可使用状态日期2025年1月，变更为2028年1月[16][19] 公司变更相关 - 2025年11月完成2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期股份登记，注册资本由8,292.9413万元增至8,300.5689万元[22] - 公司股本总数由8,292.9413万股增至8,300.5689万股[22] - 《公司章程》第六条修订后公司注册资本为8,300.5689万元[22] - 《公司章程》第二十一条修订后公司已发行股份数为8,300.5689万股[22] 会议相关 - 2025年第四次临时股东会会议时间为12月29日14点30分，地点在合肥市庐阳区相关会议室[11] - 会议采用现场和网络投票结合，网络投票起止时间为2025年12月29日[11] - 会议议案包括《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》等[4]

公司财务决策 - 公司于2025年12月12日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案 [1] - 公司计划使用5798.55万元（含利息收入）超额募集资金永久补充流动资金，实际金额以资金转出当日专户余额为准 [1]

募集资金情况 - 公司发行2066万股，发行价65.11元/股，募资134,517.26万元，净额120,964.04万元，超募45,576.04万元[1] - 募投项目总投资75,388.00万元，拟用募资75,388.00万元[3][4] 超募资金使用 - 2022 - 2024年三次各用超募136,700,000.00元，各占29.99%[5][6] - 前次已用超募41,010.00万元[4] - 本次计划用57,985,459.27元补流，占12.72%，使用后余额为0[7] 其他 - 公司承诺每12个月内补流不超总额30%，本次后12个月不高风险投资[10] - 2025年12月12日董事会通过议案，待股东会审议[11] - 保荐机构对本次使用无异议[12]

公司基本信息 - 公司于2022年7月12日经中国证监会注册，8月29日在上交所上市，发行2066.00万股[5] - 公司注册资本为8300.5689万元[5] - 公司设立时发行股份总数为5882.5891万股，每股面值1元[11] 股权结构 - XIANGDONG LU持股1082.8156万股，比例18.4071%[12] - 吕轶南持股686.4800万股，比例11.6697%[12] - 合肥恒联企业管理咨询中心（有限合伙）持股679.8200万股，比例11.5565%[12] - 董翔羽持股607.3482万股，比例10.3245%[12] - 合肥中安庐阳创业投资基金合伙企业（有限合伙）持股565.3897万股，比例9.6113%[12] - 宁波梅山保税港区天鹰合胜投资管理合伙企业（有限合伙）持股502.7854万股，比例8.5470%[12] - 公司已发行股份数为8300.5689万股，均为普通股[12] 股份交易限制 - 公司收购股份不得超已发行股份总数10%，并在三年内转让或注销[17] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类股份总数25%，上市一年内及离职后半年内不得转让[19] - 公开发行股份前已发行股份，上市一年内不得转让[19] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份股东可查阅会计账簿等[24] - 股东会、董事会决议违规，股东60日内可请求法院撤销[26] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份股东在特定情形可书面请求诉讼[27] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[37] - 审计委员会同意召开临时股东会，应在收到请求后5日内发出通知[43] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份股东可自行召集主持股东会[43] 董事会相关 - 董事会由5名董事组成，设董事长1人，独立董事2名[73] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知[76] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长应在10日内召集[76] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为三名，其中独立董事二名[90] - 审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行，决议需成员过半数通过[91] 其他 - 公司在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告，上半年结束之日起两个月内披露中期报告[99] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[99] - 每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%[101]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额134,517.26万元，净额120,964.04万元，超募45,576.04万元[6] - 向社会公众发行2,066.00万股，每股面值1.00元，发行价65.11元/股[4] - 募集资金投资项目总投资额75,388.00万元，拟投入75,388.00万元[8] 超募资金使用 - 前次三次各用136,700,000.00元还贷款或补流，各占29.99%[10][11] - 本次拟用57,985,459.27元补流，占12.72%，使用后账户余额为0元[2][12] 项目进度 - NOR、通用MCU、CiNOR芯片项目预定可使用日期均延后[9] 相关决议与承诺 - 2025年12月12日董事会通过补流议案，尚需股东会审议[14] - 承诺每12个月内补流不超30%，使用后12个月内不高风险投资等[13]

公司变更 - 2025年12月12日审议通过变更注册资本、修订《公司章程》等议案[2] - 公司注册资本和股本总数分别增至8300.5689万元和8300.5689万股[2] 激励计划 - 2025年11月21日完成2024年限制性股票激励计划部分股份登记[2] 后续安排 - 修订《公司章程》议案尚需提请股东会审议[4] - 董事会提请授权办理工商备案登记等事宜[4]

证券代码：688416 证券简称：恒烁股份 公告编号：2025-064 恒烁半导体（合肥）股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2025年第四次临时股东会 召开地点：恒烁半导体（合肥）股份有限公司（合肥市庐阳区天水路与太和 路交口西北庐阳中科大校友企业创新园 11 号楼）会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 29 日 至2025 年 12 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东会召开日期：2025年12月29日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采 ...

AI芯片板块市场表现 - 2024年12月10日，AI芯片板块整体下跌3.44% [1] - 板块内主要公司股价普遍下跌，其中海光信息下跌5.02%，寒武纪下跌4.42%，澜起科技下跌4.15% [1] - 板块内其他公司如铂科新材、恒烁股份、云天励飞跌幅均超过2% [1]

公司战略方向 - AI智能硬件领域被明确为公司的目标重点市场之一 [2] - 公司将积极拓展AI眼镜和AI玩具的相关应用和客户 [2]