会议信息 - 会议时间为2025年10月16日14点30分[11] - 会议地点在合肥市庐阳区相关会议室[11] - 投票方式为现场和网络投票结合[8][11] 审议议案 - 审议限制性股票激励计划草案及摘要议案[13][15] - 审议激励计划实施考核管理办法议案[13][20] - 审议授权董事会办理激励计划有关事项议案[13] 授权事宜 - 董事会提请股东会授权办理激励计划有关事项[25] - 授权董事会多项激励计划相关操作[26] - 授权期限与激励计划有效期一致[27]

股权激励计划 - 公司拟授予限制性股票107.9万股 占公告时总股本比例1.30% [1] - 授予价格为每股27.00元 激励对象总人数为66人 [1] - 本次授予为一次性授予 未设置预留权益 [1]

股票激励计划概况 - 公司拟授予限制性股票107.9万股，占公司总股本比例1.30% [1] - 授予价格为每股27.00元 [1] - 本次授予为一次性授予且无预留权益 [1] 激励对象范围 - 激励对象总人数为66人 [1]

激励计划授予情况 - 拟授予限制性股票总数107.90万股，占总股本1.30%[1] - 核心技术人员张峰获授2.00万股，占比1.85%[1] - 65名核心骨干等获授105.90万股，占比98.15%[1] 激励计划限制条件 - 任一激励对象获授股票不超总股本1.00%[1] - 有效期内激励计划涉及股票累计不超总股本20.00%[1] 激励对象及调整规则 - 激励对象不包括董事等特定人员[2] - 激励对象离职等董事会可调整授予数量[2]

股权激励 - 本次激励计划拟授予限制性股票107.9万股，占公司总股本1.30%[6][31][33] - 拟授予激励对象66人，约占公司员工总数35.48%[25] - 限制性股票授予价格为27元/股[8][43] - 激励计划有效期最长不超过48个月[8][36] - 2025 - 2027年为考核年度，2025年营收增长率目标值56%，触发值15%[53][54] - 2026年营收增长率目标值130%，触发值52%[54] - 2027年营收增长率目标值159%，触发值67%[54] - 预计摊销总费用2496万元，2025 - 2028年分别摊销335.72万元、1406.95万元、551.70万元、201.64万元[81] 股份回购 - 2024年11月28日同意回购股份，资金不低于3000万元，不超过6000万元[29] - 截至2025年8月31日，回购股份813407股，占总股本0.98%[29] 其他 - 公司选择Black - Scholes模型计算限制性股票公允价值，基准日为2025年9月24日[79] - 标的股价假设为49.37元/股[79] - 历史波动率分别为19.6132%、16.9075%、15.7487%[79] - 无风险利率分别为1.3850%、1.5015%、1.5245%[79] - 股息率为0%[79]

限制性股票激励计划授予情况 - 2025年拟授予限制性股票107.9万股，占总股本1.30%[2][11] - 2023年1月6日首次授予160万股，11月10日授予预留部分40万股[5] - 2024年5月16日首次授予96万股，10月29日预留授予24万股，首次授予部分第一个归属期归属29.2134万股[5] 股份回购情况 - 2024年11月28日通过回购股份方案，资金3000 - 6000万元，价格不超52.51元/股，期限12个月[9] - 截至2025年8月31日，回购股份813407股，占总股本0.98%[9] 激励对象相关 - 本次激励计划拟授予66人，占员工总数35.48%[15] - 核心技术人员张峰获授2万股，占拟授予权益总额1.85%，占总股本0.02%[16] - 核心骨干人员等65人获授105.9万股，占比98.15%[17] 激励计划规则 - 有效期最长不超48个月，自授予日12个月后分次归属，比例分别为40%、30%、30%[20][24] - 禁售期规定董事和高管任职转让不超25%，离职半年内不得转让[27] - 授予价格27元/股，占不同交易日均价比例分别为54.79%、59.85%、62.08%、64.66%[28][30] - 公示期不少于10天，授予日股东会审议后董事会确定且为交易日[19][21] - 归属日不得在年报、半年报公告前15日等期间[23] 考核条件 - 2025 - 2027年为考核年度，各年目标收入增长率分别为56%、130%、159%，触发值分别为15%、52%、67%[39] - 营业收入增长率与公司层面归属比例挂钩，个人绩效考核分四档确定归属比例[40][41] 实施条件与期限 - 激励计划经股东会审议且2/3以上表决权通过方可实施[48] - 内部公示激励对象姓名和职务，公示期不少于10天[47] - 股权激励计划通过后60日内授予并公告，未完成则终止，3个月内不得再审议[51] 费用摊销 - 假设2025年10月中旬授予，预计摊销总费用2496万元，2025 - 2028年分别摊销335.72万元、1406.95万元、551.70万元、201.64万元[71] 公允价值计算参数 - 以2025年9月24日为基准日，标的股价49.37元/股，有效期12、24、36个月，历史波动率19.6132%、16.9075%、15.7487%，无风险利率1.3850%、1.5015%、1.5245%，股息率0%[70] 特殊情况处理 - 多种情形下激励对象失去参与资格或已获授未归属股票作废，部分情况有特殊处理[83][84][86][87][89][90][91][92][94] 其他 - 公告发布时间为2025年9月25日，上网公告附件含激励计划草案等文件[95][96]

公司基本信息 - 公司于2015年2月13日成立，2021年4月整体变更为股份有限公司[10] - 公司注册资本为8292.9413万元[10] - 2022年7月12日获中国证监会同意首次公开发行股票注册申请[11] - 2022年8月26日获上交所批准在科创板上市交易[11] - 2022年8月29日首次公开发行1800.9385万股股票上市交易[11] 股权激励 - 激励对象66人，约占2024年12月31日员工总数186人的35.48%[17] - 拟授予限制性股票107.90万股，约占总股本8292.9413万股的1.30%[22] - 核心技术人员张峰获授2.00万股，占拟授予权益总额1.85%，占总股本0.02%[24] - 核心骨干及其他人员65人获授105.90万股，占拟授予权益总额98.15%，占总股本1.28%[24] - 激励计划有效期最长不超过48个月[27] - 限制性股票授予价格为27.00元/股[35] - 第一个归属期归属比例40%，第二个归属期30%，第三个归属期30%[31] - 激励对象任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，离职后半年内不得转让[34] - 激励计划考核年度为2025 - 2027年，2025年营收增长率目标值56%、触发值15%[44] - 2026年营收增长率目标值130%、触发值52%[44] - 2027年营收增长率触发值67%[44] - 个人绩效考核优秀和良好时归属比例100%，合格时60%，不合格时0%[46] 股份回购 - 截至2025年8月31日回购股份813,407股，占总股本0.98%[21] - 回购资金总额不低于3000万元、不超过6000万元，回购价格不超过52.51元/股[21] - 回购期限自2024年11月28日起12个月内[21] 流程与合规 - 2025年9月24日召开相关会议审议激励计划议案[54][59] - 激励计划尚待董事会提请股东会审议，公示激励对象名单不少于10天[55] - 需在股东会审议前5日披露审核及公示情况说明[56] - 激励对象需不存在6种情形，确定方式符合规定[57][58] - 激励计划尚需股东会审议通过方可实施[67]

激励计划 - 考核年度为2025 - 2027年，每年考核一次[7][10] 营收目标 - 2025 - 2027年以2024年收入为基数，营收增长率目标值56%、130%、159%，触发值15%、52%、67%[7] 归属比例 - 按公司营收和个人绩效分档确定归属比例[7][9] 考核通知 - 行政人力资源部5个工作日内通知结果，可在规定时间沟通、申诉复核[13]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会10月16日14点30分在合肥庐阳区召开[2] - 网络投票10月16日进行，交易系统和互联网平台有不同时段[3][4] - 本次股东会审议3项特别决议议案，对中小投资者单独计票[4][5][6] 股权与登记 - 公司A股代码688416，简称为恒烁股份，股权登记日10/13[11] - 拟现场参会者10月15日17:00前发扫描件至邮箱预约登记[13] - 10月16日13:00至14:00在证券部办理现场登记手续[14] 其他信息 - 议案9月25日在上海证券交易所网站及《上海证券报》披露[4] - 会议通信地址、电话、传真、邮箱及联系人信息[15]

会议召开 - 恒烁半导体第二届董事会第十一次会议于2025年9月24日召开[2] - 董事会同意于2025年10月16日召开2025年第三次临时股东会[8] 议案表决 - 《公司2025年限制性股票激励计划（草案）》等三项议案表决均为5票同意，尚需提交股东会审议[3][4][8]