证券代码：688372 证券简称：伟测科技 公告编号：2025-029 上海伟测半导体科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》， 董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）为公司 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年，监事会对本议案发表 了同意的意见，本议案尚需股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 会计师事务所名称 | | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | | 2011 年 7 | 月 | 18 ...

证券代码：688372 证券简称：伟测科技 公告编号：2025-026 上海伟测半导体科技股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十 六次会议于 2025 年 4 月 27 日以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议通知已 于 2025 年 4 月 17 日以电子邮件的方式发出。本次会议由公司监事会主席乔从缓 女士召集并主持，本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司董事会秘 书列席了本次会议。本次会议的召集、召开方式符合有关法律、法规和《公司章 程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<公司 2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：《公司 2025 年第一季度报告》的编制和审议程序符合 有关法律法规以及《公司章程》的相关规定；《公司 2025 年第一季度报告》的内 容与格式符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定，真实、准 ...

业绩总结 - 2024年净利润128,228,784.44元[2][5] - 2024 - 2022年累计现金分红149,112,570.38元[5] - 2024 - 2022年平均净利润163,283,864.30元[5] 分红与股本 - 2024年拟10股派3.4元，分红38,703,824.18元，占比30.18%[2][3] - 拟10股转增3股，转增后总股本147,985,210股[3] 研发投入 - 2024 - 2022年累计研发投入315,378,047.28元，占比12.39%[5] 其他 - 预案需股东大会审议通过[4][10]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师负责对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] 内控情况 - 公司2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[6] 审计事项 - 审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3]

资金募集 - 公司发行可转债募资11.75亿元，净额11.6298325472亿元于2025年4月15日到位[1] - 募投项目投资总额21.624亿元，拟投入募资11.75亿元[5] 子公司情况 - 无锡伟测2024年末资产20.617878亿元、净资产7.681967亿元，营收6.776505亿元、净利润1.20858亿元[8] - 南京伟测2024年末资产21.148219亿元、净资产3.304067亿元，营收2.300013亿元、净利润1681.11万元[12] 资金使用 - 公司拟向无锡伟测借款1.106198亿元、向南京伟测借款1511.99万元实施募投项目[6] - 借款仅限用于募投项目建设[6] 决策审批 - 2025年4月27日公司会议审议通过向子公司借款议案[14] - 监事会同意，保荐机构无异议，事项合规未损害公司和股东利益[15][16]

平安证券股份有限公司 关于上海伟测半导体科技股份有限公司 使用可转换公司债券募集资金置换预先投入 募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见 上海证券交易所： 平安证券股份有限公司（以下简称"平安证券"或"保荐机构"）作为承接 上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称"伟测科技"、"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市及公开发行可转换公司债券持续督导工作的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律 法规和规范性文件的要求，对伟测科技使用可转换公司债券募集资金置换预先投 入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项进行了审慎核查，核查情况及核 查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海伟测半导体科技股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕158 号）同意， 公司向不特定对象发行 117,500.00 万元的可转换公司债券，期限 6 年，每张面值 为人民币 100 元，发行数量为 1,175,000 手（11,750,000 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—5 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 6—13 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 6 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 7 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 8 | 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… 第 | 9 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 10 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 11 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 12 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 13 | 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 14—88 | | 页 | | 四、附件……………………………… ...

资金募集 - 公司发行可转债募资11.75亿元，净额11.6298325472亿元[1] 项目投资 - 伟测半导体无锡项目投资9.874亿元，拟投募资7亿元[5] - 伟测集成电路项目投资9亿元，拟投募资2亿元[5] 资金用途 - 偿还贷款及补流拟投募资2.75亿元[5] 现金管理 - 公司拟用不超4亿闲置募资现金管理，有效期12个月[7] - 产品期限不超12个月保本型[9] - 2025年4月27日董事会和监事会通过议案[14] - 监事会同意，保荐机构无异议[20][21]

独立董事履职 - 2024年独立董事出席9次董事会、2次股东大会和1次业绩说明会[4][5] - 2024年独立董事参加专门委员会会议共计5次[6] - 2024年12月独立董事实地考察公司南京募投项目现场[7] - 2024年3月和12月独立董事分别与内外部审计机构沟通年审事项[8][9] 公司决策 - 2024年3月20日审议通过日常关联交易相关议案[11] - 2024年3月20日审议通过续聘天健会计师事务所的议案[16] - 2024年3月20日审议补选非独立董事议案，同意提名王沛女士[18] - 2024年3月20日审议通过董事和高级管理人员2024年度薪酬方案[19] 激励计划 - 2024年4月17日审议通过2024年限制性股票激励计划相关议案[19] - 2024年5月8日审议通过向激励对象授予限制性股票的议案[20] - 2024年6月27日审议通过调整2023年限制性股票激励计划授予价格及数量的议案[20] - 2024年9月26日审议通过向激励对象授予预留部分限制性股票的议案[20] 其他情况 - 2024年度公司及相关方无变更或豁免承诺的情况[12] - 2024年度公司不存在被收购相关决策及措施等情况[13] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职并为公司发展提供建议[22]

会议参与 - 2024年独立董事出席9次董事会、2次股东大会和1次业绩说明会[4] - 2024年独立董事参加专门委员会会议共计10次[5] 考察沟通 - 2024年12月独立董事实地考察公司南京募投项目现场[6] - 2024年3月和12月独立董事与审计机构沟通审计事项[8] 议案审议 - 2024年3月20日审议通过日常关联交易及续聘会计师事务所议案[10][14] - 2024年3月20日同意提名王沛补选为非独立董事候选人[17] - 2024年3月20日审议通过董事和高管2024年度薪酬方案[17] - 2024年4 - 9月多次审议通过限制性股票激励计划相关议案[18][19] 履职评价与展望 - 2024年独立董事认为公司财报及内控有效[14] - 2024年独立董事履职提高公司决策水平[20] - 2025年独立董事将继续履职提供建议[20]