杭州光云科技股份有限公司 未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划 为健全和完善公司利润分配政策和决策机制，给予投资者合理的投资回报， 引导投资者树立长期投资和理性投资理念，杭州光云科技股份有限公司（以下简 称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》等法律法规要求，在充分考虑公司实际情况的基础上，公司制定了《未 来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划》（以下简称"本规划"），具体 内容如下： 一、公司制定本规划考虑的因素 公司回报规划是在综合分析公司经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金 成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金 流量状况、发展所处阶段、经营发展资金需求、净资本需求、外部融资环境等情 况而制订的。 二、公司制定本规划的基本原则 本规划将在符合国家相关法律法规及《公司章程》的前提下，充分重视对投 资者的回报，保持公司的利润分配政策的连续性和稳定性，同时兼 ...

杭州光云科技股份有限公司 2024年度会计师事务所履职情况评估报告 杭州光云科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司2024年度年报审计机构。根据《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信2024年度审计履职情况 进行评估，具体情况如下： 一、会计师事务所的情况 （一）资质条件 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上 海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务 所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成 员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师743名。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第三届董事会审计委员会2024年第三次会议、第三届董事会第二十次会议 及2023年年度股东大会，分别审议通过了《关于续聘立信会计师 ...

公司代码：688365 公司简称：光云科技 杭州光云科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 杭州光云科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

会议安排 - 公司将于2025年4月29日15:00-17:00参加上海证券交易所主办的2024年度科创板人工智能及软件行业集体业绩说明会 [2][3] - 会议通过上证路演中心网络互动形式召开 网址为http://roadshow.sseinfo.com/ [3][4] - 2024年度报告和2025年第一季度报告将于2025年4月26日在上海证券交易所网站发布 [2] 参会人员 - 董事长兼总经理谭光华、独立董事张大亮将出席 [3] - 副总经理兼财务总监赵剑、副总经理兼董事会秘书刘宇参与交流 特殊情况可能调整 [4] 投资者参与方式 - 投资者可在2025年4月22日至28日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱gyir@raycloud.com提交问题 [2][4] - 实时互动时段为2025年4月29日15:00-17:00 需登录上证路演中心网站参与 [4] 信息披露 - 说明会内容将围绕2024年度及2025年第一季度经营成果、财务指标展开 [3] - 会后投资者可通过上证路演中心查看会议记录 [5] 联系方式 - 董事会办公室联系电话0571-81025116 传真同号 [5] - 指定电子邮箱gyir@raycloud.com用于投资者沟通 [4][5]

报告发布 - 公司将于2025年4月26日发布2024年度报告和2025年第一季度报告[2] 业绩说明会 - 公司计划于2025年4月29日15:00 - 17:00参加业绩说明会[2][3][5] - 业绩说明会以网络互动形式在上证路演中心召开[3][5] - 参会人员包括董事长谭光华等[5] 投资者参与 - 投资者可在2025年4月22日至28日16:00前通过上证路演中心网站或公司邮箱预征集提问[2][6] - 2025年4月29日15:00 - 17:00可在线参与业绩说明会[5] - 说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[8] 联系信息 - 联系部门为董事会办公室，电话和传真0571 - 81025116[7] - 电子邮箱为gyir@raycloud.com[8]

员工持股计划实施进展 - 公司于2023年7月26日通过董事会决议，9月11日通过股东大会审议批准《2023年员工持股计划（草案）》[1] - 2023年9月28日完成首次股份过户，将回购专用账户的2,690,700股非交易过户至员工持股计划账户[2] - 2025年3月21日通过预留份额分配决议，90.11万股由不超过4名对象以6.87元/股认购[3] - 2025年4月7日完成预留股份过户，员工持股计划总持股量达2,576,600股（占总股本0.61%）[4] 持股计划具体条款 - 预留股份锁定期为17个月，自最后一笔股票过户日起算，解锁后一次性解除限售[4] - 股票来源均为公司回购专用证券账户的股份，首次受让与预留部分合计占股0.61%[2][4] - 预留部分实际认购资金总额为619.0557万元，对应90.11万股[3] 公司治理与信息披露 - 所有决议均经董事会、股东大会及薪酬与考核委员会审议通过[1][3] - 关键节点（如股份过户）均在中国证券登记结算公司完成登记并公告[2][4] - 公司承诺持续披露持股计划实施进展，符合《上市公司员工持股计划试点指导意见》及科创板监管指引[3][4]

员工持股计划 - 2023年9月28日，2690700股股票非交易过户至员工持股计划账户[2] - 2023年员工持股计划预留份额619.0557万份，对应90.11万股[4] - 4人认购预留份额，缴纳资金619.0557万元，认缴90.11万股[4] - 2025年4月7日，90.11万股股票非交易过户至员工持股计划账户[5] - 截至2025年4月9日，员工持股计划持股2576600股，占总股本0.61%[5] - 预留份额股票锁定期17个月[5] - 预留股份受让价格6.87元/股[4]

股东大会 - 2025年第一次临时股东大会于4月7日召开[4] - 现场出席股东或代理人3名，代表股份225,777,280股，占比53.1336%[12] - 网络表决股东129名，代表股份30,022,558股，占比7.0654%[12] 表决结果 - 同意255,366,121股，占参会有表决权股份99.8304%[17] - 中小投资者同意1,137,998股，占比72.4048%[18] 其他 - 截至股权登记日，回购专用账户股份901,100股[13] - 披露收购逸淘（山东）100%股权相关公告[14]

会议信息 - 股东大会于2025年4月7日在杭州光云大厦召开[2] - 132人出席，所持表决权占60.1990%[2] - 董事、监事全出席，高管列席[4] 收购议案 - 审议通过现金收购逸淘100%股权议案[5] - 普通股股东同意比例99.8304%[5] - 5%以下股东同意比例72.4048%[5]

业绩数据 - 2023年营业收入2138.06万元、净利润237.40万元，2024年营业收入4737.02万元、净利润1663.22万元[21] - 2023年负债总计775.91万元、所有者权益567.55万元，2024年负债总计1478.58万元、所有者权益2230.77万元[21] 收购信息 - 公司拟2亿元现金收购逸淘（山东）投资管理有限公司100%股权[11] - 截至2024年12月31日，标的公司所有者权益账面值170.74万元，归母公司所有者权益2018.98万元，评估值20268.42万元，增值率903.89%[11] - 本次交易前，周学新出资498万元持股99.60%，张敏出资2万元持股0.40%；交易后公司出资500万元持股100%[12] - 2025年3月21日，公司第三届董事会第二十七次会议审议通过收购议案并提交股东大会[13] - 本次交易不构成关联交易和重大资产重组，实施无重大法律障碍[13] 交易安排 - 现场会议时间为2025年4月7日15:00，地点在杭州市滨江区坚塔街599号光云大厦10楼会议室[9] - 网络投票时间为2025年4月7日9:15 - 15:00[9] - 2025年1月8日已支付定金2000万元，协议生效后转为首期款，后续分五期支付剩余款项[26][27] 业绩承诺与奖励 - 若2025年平台软件收入较2024年同期下滑，受让方无需支付第四期1500万元[28] - 若2025年平台软件收入较2024年同期增长低于20%，受让方扣除第四期500万元[28] - 若2025年平台软件收入较2024年同期增长高于30%，双方给员工发200万元奖金[28] - 若2025年承诺业绩收入低于7000万元，受让方扣除第四期300万元[29] - 2025年度目标公司承诺业绩收入超7500万元有超额奖励，如达9000万元奖励375万元[30] - 受让方奖励的不低于50%部分可用公司股权/期权激励授予[30] 其他事项 - 自评估基准日至交割前一月末，目标公司盈利归光云科技，亏损由转让方补偿[31] - 违约方30日内不纠正且无重大不利影响付500万元违约金，否则付标的股权转让价款总额20%违约金[33] - 本次交易不涉及关联交易，无同业竞争、对外担保和非经营性资金占用[35] - 标的公司逸淘分销订单管理软件在1688服务市场多项排名第一[36] - 本次交易可使公司产品矩阵丰富，服务延伸至采购及供应链管理环节[36] - 本次交易完成后预计形成商誉，每年进行减值测试，有减值风险[40] - 标的公司经营业绩受多种因素影响，可能不及预期[41] - 本次交易业务整合和协同效应可能不达预期，实施有不确定性[43]