财务数据 - 公司2023年全年营业收入为4.838亿元，同比增长27%[4] - 公司2023年全年净利润为1.47亿元，同比增长39%[4] - 公司2024年Q1营业收入为1.4亿元，同比下降14.87%[4] - 公司2024年Q1净利润为0.455亿元，同比下降13.17%[4] - 公司向全体股东每10股派发现金红利8元，总额近9000万元[5] - 公司历年重视现金分红，今年股东净利润分配比例为61%[6] 销售情况 - 公司国际销售收入占比81.2%，同比增长31.4%[7] - 公司亚洲地区销售增速最快，同比增长近49.17%[11] - 公司美国市场占比约为8.5%，市场装机渗透率逐步增加[12] 产品研发与市场拓展 - 公司二三年研发投入费用为7700万元，同比持平[17] - 公司新增发明专利30项，其他知识产权申请72项[18] - 公司目前累计拥有121项发明专利，其中国际同步专利保护8项[19] - 公司在小型化智能化产品方面继续发力[31] - 公司通过小型化设备间接推动传统大设备销售[33] 市场趋势与展望 - 公司力争开拓新的盈利增长点[28] - 公司未来发展方向主要是人工智能赋能超声影像，超过50%的研发投入[58] - 公司希望通过AI设备实现基础疾病的初筛，提高疾病检查的效率[60] - 公司的AI超声发展方向包括疾病分类和分流，提高恶病筛查的精准度[61] - 公司未来目标是推动智能超声设备进入家庭使用领域[62]

业绩总结 - 公司首次公开发行2000万股，每股发行价50.53元，募资总额101060万元，净额91949.44万元[2] 项目进展 - 超声医学影像设备产业化项目投资26329.09万元，2023年12月达预定可使用状态[5][9] - 研发创新及营销运营基地建设项目投资39014.68万元，2024年12月达预定可使用状态[5][9] - 创新与发展储备资金项目投资26605.67万元，2024年12月达预定可使用状态[5][9] 资金情况 - 截至2024年3月31日，超声医学影像设备产业化项目累计投入22798.49万元，收益1778.17万元，预计节余5308.77万元[15] - 公司拟将超声医学影像设备产业化项目节余5308.77万元永久补充流动资金[17] 项目调整 - 2022年6月和2023年10月两次延期部分募投项目达预定可使用状态时间[5][6] - 超声医学影像设备产业化项目结项，相关事项经董事会等通过，保荐机构无异议[1]

业绩总结 - 2023年公司各项内控制度有效执行[22] - 2023年12月31日财务报告内部控制有效[4][5] 内部控制 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[9] - 财务与非财务内控缺陷评价有定量标准[16][17] - 报告期无内控重大、重要和一般缺陷[19][20] 未来展望 - 2024年继续严格落实各项内控制度[22] 其他 - 董事长为莫若理（已获董事会授权）[23]

公司治理 - 2023年8月25日完成第三届董事会换届选举，两届董事会均有2名独立董事[1] - 2023年度第二届董事会任职期间召开2次董事会、2次股东大会，专门委员会召开2次会议[4] - 裘国华应参加董事会2次，亲自出席2次，通讯参加1次，委托和缺席均为0次，出席股东大会2次[4] 合规情况 - 报告期内未发生重大关联交易、对外担保及资金占用情况[6] - 未发生并购重组，未开展新业务[7][10] - 公司、控股股东等积极规范履行承诺，无违反承诺情形[8] 资金管理 - 2023年4月18日审议通过使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案，募集资金使用规范合理[6] 薪酬与审计 - 相关会议表决同意2023年度董监高薪酬方案，按考核结果发放[7] - 第二届董事会第十八次会议审议通过聘请会计师事务所相关议案，容诚会计师事务所履职良好[7][8] 信息披露与内控 - 未发布业绩预告，真实准确完整披露2023年度业绩快报，无更正情形[7] - 严格履行信息披露义务，建立完善有效内部控制制度体系并实行[9] 利润分配 - 董事会审议通过2022年度利润分配方案，决策程序完备，保护中小投资者权益[8] 独立董事 - 独立董事认为公司运作规范，暂不存在需改进事项，为决策提供专业支持[10][11]

财务审计 - 容诚会计师事务所对祥生医疗2023年度财报出具无保留意见审计报告，日期为2024年4月18日[6] 关联资金往来 - 2023年其他关联资金往来期初余额2020.32万元，累计发生320.48万元，期末余额2340.80万元[15] 应收款情况 - 无锡触典科技2023年初其他应收款1793.63万元，累计发生197.45万元，期末1991.08万元[15] - 无锡祥生科技2023年初其他应收款226.01万元，累计发生19.71万元，期末245.72万元[15] - 上海祥生智新2023年其他应收款累计发生100万元，期末100万元[15] - CHISON USA INC2023年初其他应收款0.68万元，累计发生3.26万元，期末3.94万元[15] - CHISON Deutschland GmbH2023年其他应收款累计发生0.06万元，期末0.06万元[15] 事务所信息 - 容诚会计师事务所相关金额为8130万元[16] - 容诚会计师事务所执业日期为2013年10月25日[18] - 瑞华会计师事务所黑龙江分所证书编号为23900519870110005[20] - 某事务所证书编号为10100320540，发证日期为2020年7月15日，涉及比例10%[22] - 容诚会计师事务所郎亚男证书编号为110100321139，发证日期为2023年3月28日[24]

会议相关 - 公司于2024年4月18日召开第三届董事会第五次会议[2] - 董事会同意于2024年5月10日召开2023年年度股东大会[25] 议案表决 - 《关于2023年年度报告正文及其摘要的议案》等多项议案需提交2023年年度股东大会审议[3][4][6][8][9][10][11][19][21] - 《关于2024年度“提质增效”行动方案的议案》等多项议案表决通过[13][14][15][17][18][22][23][26] 资金管理 - 同意使用不超过3.2亿元暂时闲置募集资金和不超过5亿元暂时闲置自有资金进行现金管理，期限12个月[22] - 同意首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金[23] 其他事项 - 同意继续聘请容诚会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[8][9] - 同意向银行申请综合授信额度[19] - 同意开展外汇套期保值业务[21]

公司治理 - 2023年8月25日完成第三届董事会换届选举，有2名独立董事[1] - 2023年度第三届董事会任职期间召开4次董事会、2次股东大会，专委会召开2次会议[3] - 独立董事李寿喜应参加董事会4次，亲自出席4次，通讯参加3次，出席股东大会2次[4] 业务情况 - 报告期内未发生重大关联交易、对外担保及资金占用情况[7] - 2023年10月26日部分募投项目延期，未改变投资内容等[7] - 报告期内未发生并购重组、未开展新业务[7][10] 财务相关 - 未发布业绩预告，准确披露2023年度业绩快报且无更正[8] - 聘请容诚会计师事务所为2023年度审计机构[8] - 2023年7月完成2022年度权益分派[8] 股份回购 - 2023年8月25日审议通过回购股份方案，用于员工持股或股权激励[9] - 回购资金来源为公司自有资金[9] 其他 - 报告期内承诺人未违反承诺，严格履行信息披露义务[9] - 建立完善有效内部控制制度体系并实行[10] - 董事会下设委员会工作运作规范[10] - 2024年独立董事将继续履职建言[12]

人员与业务规模 - 截至2023年12月31日，容诚有合伙人179人，注册会计师1395人[2] - 容诚2022年度收入总额26.63亿元，审计业务收入25.40亿元[2] - 容诚承担366家上市公司2022年年报审计业务，收费4.29亿元[2] 合规情况 - 容诚近三年受监督管理措施12次、自律监管措施2次、自律处分1次[3] - 多名从业人员近三年受不同监管措施和处分[3] - 项目合伙人王明健2021年3月受警示函一次[5] 审计工作 - 2023年年度审计就重大会计审计事项达成一致[6] - 近一年审计未识别出质量管理缺陷[7] - 2023年围绕收入确认等制定审计方案[8] 制度与保障 - 容诚制定系统性信息安全控制制度并有效执行[9] - 保险累计赔偿限额不低于2亿元[11] 法律诉讼 - 2023年9月容诚就乐视网案被判1%连带赔偿责任[11] - 容诚已上诉，案件在二审程序中[11]

审计与合规 - 拟继续聘请容诚会计师事务所为2024年度审计机构[3] - 2023年度募集资金无违规改变用途和损害股东利益情形[10] - 2023年度内部控制无重大缺陷[13] - 作废处理部分限制性股票符合规定[19] 财务与资金 - 2023年度利润分配兼顾回报与发展[6] - 2024年度预计关联交易无不利影响[16] - 拟向银行申请综合授信额度[22] - 拟开展外汇套期保值业务[25] - 拟用不超8.2亿闲置资金现金管理[28] - 部分募投项目结项节余资金补流合规[31]

募集资金情况 - 2019年11月公司首次公开发行2000万股A股，每股发行价50.53元，募集资金总额10.106亿元，净额9.1949435832亿元[2] - 2023年度公司直接投入募集资金项目1.225094亿元，截至2023年末累计使用6.001328亿元，余额3.193616亿元[3] - 截至2023年12月31日，公司募集资金专户存储余额合计3.948213亿元[7] 资金使用与管理 - 2023年度公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况[10] - 2022年4月同意使用不超5亿元暂时闲置募集资金和不超2亿元暂时闲置自有资金进行现金管理[11] - 2023年4月同意使用不超4.1亿元暂时闲置募集资金和不超3.5亿元暂时闲置自有资金进行现金管理[12] 项目投入进度 - 超声医学影像设备产业化项目截至期末累计投入22618.20万元，投入进度85.91%[29] - 研发创新及营销运营基地建设项目截至期末累计投入24289.44万元，投入进度62.26%，预定可使用状态日期延期至2024年12月[29] - 创新与发展储备资金截至期末累计投入13105.64万元，投入进度49.26%，预定可使用状态日期延期至2024年12月[29] 其他情况 - 2023年公司对部分募投项目达到预定可使用状态的时间进行延期，原因包括全球公共卫生事件、国际地缘政治环境变化等[15] - 报告期内公司使用募集资金合规，不存在募集资金使用及管理的违规情形[19] - 容诚会计师事务所认为公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告编制合规，公允反映实际情况[20]