股东大会信息 - 2025年6月27日在上海召开，61人出席，所持表决权占60.7370%[2] - 公司7名董事、3名监事全部出席，董秘出席，部分高管列席[4] 议案表决情况 - 2024年年度报告等多项非累积投票议案同意比例大多超99%[5][6][7][8] - 2024年年度利润分配预案议案同意比例99.3686%[6] - 取消监事会等议案同意比例超99%[7] - 修订《股东大会议事规则》议案同意比例99.4494%[7] 选举情况 - 三位独立董事、四位非独立董事得票比例超86.74%[9] - 第四届董事会董事选举同意比例超88%[10] 决议通过情况 - 普通决议议案获出席股东所持表决权过半数通过[11] - 特别决议议案获三分之二以上通过[11]

公司基本情况 - 上海宏力达信息技术股份有限公司（股票代码：688330）将于2025年6月27日召开2024年年度股东大会，会议采用现场结合网络投票方式[1] - 股东大会将审议包括年度报告、利润分配、董事会换届选举等13项议案[2][3] - 公司2024年实现营业收入9.787亿元，同比下降0.68%；归属于上市公司股东的净利润2.227亿元，同比增长14.46%[22] 财务表现 - 2024年公司毛利率45.81%，较上年增加1.11个百分点，主要得益于配电网智能设备业务毛利率提升[40] - 公司2024年末总资产42.03亿元，较2023年末减少5.48%；负债总额4.28亿元，资产负债率较低[35] - 经营活动现金流量净额3.1亿元，同比增长56.26%，主要系销售回款增加所致[40] - 研发投入占营业收入比例5.31%，较上年增加0.71个百分点[36] 利润分配方案 - 公司拟每10股派发现金红利3.40元（含税），合计派发4715.7万元，占净利润21.17%[8] - 2024年股份回购金额1978.3万元视同现金分红，合计现金分红比例达30.05%[9] - 截至2024年末母公司可供分配利润12.12亿元[8] 公司治理 - 公司拟取消监事会设置，由董事会审计委员会行使监事会职权，并相应修订公司章程[12][13] - 将修订股东大会议事规则、董事会议事规则等多项内部制度[15][16][17] - 第三届董事会任期即将届满，将选举由4名非独立董事和3名独立董事组成的第四届董事会[19][21] 业务发展 - 主营业务收入9.73亿元，占营收97.10%，其中配电网智能设备业务收入占比94.48%[40] - 存货余额1.44亿元，较上年末下降61.34%，主要系库存管理改善和销售结转加快[37] - 固定资产3.24亿元，同比增长139.67%，主要系上海生产基地及研发中心项目转固[37] 董事会工作 - 2024年董事会共召开9次会议，审议通过49项议案，包括定期报告、利润分配、投资等事项[23][24] - 董事会下设审计、提名、战略、薪酬与考核四个专门委员会，全年共召开7次会议[26] - 2024年公司共披露定期报告4份、临时公告44份，信息披露工作规范[27]

业绩总结 - 2024年公司实现营业收入约97,870.97万元，同比下降0.68%[62] - 2024年公司实现归属于上市公司股东的净利润约22,273.55万元，同比增长14.46%[62] - 2024年公司经营活动产生的现金流量净额约31,046.27万元，同比增长56.26%[63] - 截至2024年12月31日，公司总资产420,338.17万元，较2023年末减少1.35%；净资产377,519.40万元，较2023年末增加4.26%[86] - 2024年基本每股收益1.6006元/股，同比增长15.08%；加权平均净资产收益率6.02%，同比增加0.58个百分点[87] - 2024年末公司资产负债率为10.19%[88] - 2024年研发费用51,935,112.60元，同比增长14.50%[90] - 2024年配电网智能设备销售额944,554,095.45元，占主营业务收入的97.10%，毛利率46.84%，增加0.87个百分点[91] - 2024年主营业务收入972,801,631.87元，占营业收入的99.40%，毛利率45.81%，增加1.11个百分点[90][91] 分红相关 - 截至2024年12月31日，母公司报表中可供分配利润为12.1167394504亿元[23] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.40元（含税）[23] - 截至2025年3月31日，公司总股本1.4亿股，回购专用账户股数为130.1916万股[23] - 本次拟发放现金红利的股本基数为1.38698084亿股，拟派发现金红利4715.734856万元（含税），占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为21.17%[23] - 2024年度公司通过集中竞价方式回购股份金额为1978.302043万元（不含交易费用）[24] - 本年度公司现金分红总额为6694.036899万元（含税），占2024年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为30.05%[24] 会议相关 - 2024年年度股东大会召开时间为2025年6月27日14:30，地点在上海千禧海鸥大酒店二楼海纳厅[4] - 网络投票起止时间为2025年6月27日，交易系统投票9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00；互联网投票9:15 - 15:00[4] - 与会股东需审议14项议案，包括2024年年度报告等[5][6] - 股东发言时间不超5分钟，发言或提问次数不超2次[9] - 2024年度公司董事会召开7次会议，审议通过42项议案[64] - 2024年度公司召开1次股东大会，审议通过13项议案，董事会提交的议案均获通过[66] - 审计委员会2024年召开5次会议，审议通过22项议案[68] - 2024年战略委员会召开2次会议，审议通过2项议案[70] - 2024年召开1次独立董事专门会议，审议通过1项议案[71] - 2024年监事会召开6次会议，审议通过19项议案[79] 制度与人事 - 公司拟续聘大信会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[33] - 公司拟不再设置监事会，《监事会议事规则》相应废止[36][40] - 公司对原《股东大会议事规则》进行修订，并更名为《股东会议事规则》[44] - 独立董事分别作出《2024年度独立董事述职报告》[20] - 公司对《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等部分规范运作制度进行修订，相关议案于2025年6月6日经第三届董事会第二十六次会议审议通过[47][50][51] - 公司第三届董事会任期届满，拟提名章辉、江咏、冷春田、唐捷为第四届董事会非独立董事候选人，任期三年[54] - 章辉、冷春田分别直接持有公司股份4,090,965股、2,165,804股；江咏持有已获授但尚未归属的第二类限制性股票170,000股[55] - 公司拟提名文东华、魏云珠、蔡明超为第四届董事会独立董事候选人，任期三年[59] 未来展望 - 2025年董事会将强化规范运作、提高信息披露质量、完善内部控制建设[76][77] - 2025年监事会将重点关注募集资金使用情况，确保合法合规[83] 其他 - 《宏力达2024年年度报告》及摘要于2025年4月15日在上海证券交易所网站披露[11] - 关于公司2024年年度报告全文及其摘要等多项议案已于2025年4月14日分别经公司第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第十九次会议审议通过[11][14][17] - 2024年公司发布4份定期报告、44份临时公告[72] - 2024年公司修订《独立董事工作制度》《公司章程》及部分规范运作制度[71][75] - 2024年公司通过多种渠道加强与中小投资者联系沟通[73] - 2024年度公司收到销售回款增加，计提资产减值准备减少[92] - 2024年度公司经营活动产生的现金流量净额31,046.27万元，同比增加较大[93] - 2024年度公司投资活动产生的现金流量净额-26,463.80万元，同比减少较多[93] - 2024年度公司筹资活动产生的现金流量净额-11,339.08万元，同比增加较多[93] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为310,462,718.44元，上年同期为198,686,656.27元，变动比例56.26%[94] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为-264,638,021.99元，上年同期为-167,198,771.58元[94] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为-113,390,839.03元，上年同期为-269,680,075.07元[94]

董事会换届选举情况 - 公司第三届董事会任期即将届满，为确保工作连续性，开展第四届董事会换届选举工作 [1] - 提名章辉、江咏、冷春田、唐捷为第四届董事会非独立董事候选人，文东华、魏云珠、蔡明超为独立董事候选人，其中文东华、魏云珠为会计专业人士 [1] - 独立董事候选人资格符合《上市公司独立董事管理办法》及公司制度要求，需经上交所审核无异议后提交股东大会审议 [2] 董事候选人背景 - 章辉（非独立董事）：现任公司董事长，直接持股4,090,965股（占比2.92%），上海交通大学工商管理硕士，1998年起连续创业经历 [3] - 江咏（非独立董事）：现任公司副董事长，持有170,000股限制性股票，上海交通大学技术经济硕士，拥有20余年投资咨询及管理经验 [5][6] - 冷春田（非独立董事）：现任公司总经理，直接持股2,165,804股（占比1.55%），东华大学控制工程硕士，信息技术行业资深管理者 [6] - 唐捷（非独立董事）：清华大学电子信息硕士，未直接持股，拥有30余年电子信息技术领域从业经验 [7][8] 独立董事专业资质 - 文东华：上海财经大学会计学博士、副教授，曾任复星实业财务人员，未持股 [9] - 魏云珠：注册会计师，曾任上市公司副总经理及独立董事，未持股 [10] - 蔡明超：上海交通大学企业管理博士，现任上海交大博士生导师及上市公司独董，未持股 [11] 选举程序安排 - 股东大会将采用累积投票制选举非独立董事和独立董事，与职工代表董事共同组成第四届董事会 [2] - 新董事会任期自2024年股东大会审议通过起三年，过渡期由第三届董事会继续履职 [2]

公司治理结构变更 - 宏力达拟取消监事会设置，由董事会审计委员会行使原监事会职权，相关制度将同步修订[1] - 修订涉及《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等多项制度，已通过董事会审议[1] - 变更依据为新《公司法》配套制度及《上市公司章程指引》等法规要求[1] 公司章程修订要点 - 将"股东大会"统一修改为"股东会"，"或"修改为"或者"[2] - 新增法定代表人追偿条款，明确公司可向有过错的法定代表人追偿[4] - 修订股东权利义务条款，增加职工债权人权益保护内容[3] - 调整股份发行表述，将"同种类股票"改为"同类别股份"[7] 股东会职权调整 - 股东会职权中删除原涉及监事会的相关内容[26] - 明确股东会不得将法定职权授权给董事会或其他机构行使[26] - 调整担保事项审批标准，将"总资产30%"改为"向他人提供担保金额超过总资产30%"[26] 董事会运作规范 - 董事任期明确为三年，可连选连任，职工代表董事由职工民主选举产生[100] - 限制兼任高管职务的董事比例，不得超过董事会总数1/2[100] - 细化董事忠实义务，新增避免利益冲突及商业机会条款[101] 股份管理规则 - 明确公司不得为他人取得股份提供财务资助，员工持股计划除外[22] - 调整股份回购情形，删除"将股份奖励给本公司职工"条款[25] - 规范股份质押行为，要求控股股东维持控制权稳定[44]

独立董事候选人声明与承诺 候选人资质与经验 - 候选人具备上市公司运作基本知识，熟悉相关法律法规，拥有五年以上法律、经济会计、财务、管理等领域工作经验 [1] - 候选人具备注册会计师资格，且在会计、审计或财务管理专业岗位有5年以上全职工作经验 [3] - 候选人已参加培训并取得证券交易所认可的相关证明材料 [3] 独立性声明 - 候选人声明不存在影响独立性的情形，包括未在上市公司或其附属企业任职、未持有上市公司1%以上股份或前十大股东身份、未在持股5%以上股东单位或前五大股东单位任职等 [1] - 候选人声明与上市公司及其控股股东、实际控制人无重大业务往来或服务关系 [1] - 候选人声明不属于最近12个月内曾存在独立性受限情形的人员 [1] 合规记录 - 候选人声明最近36个月内未受中国证监会行政处罚或刑事处罚，未因证券期货违法犯罪被立案调查或侦查 [2] - 候选人声明最近36个月内未受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评，无重大失信记录 [3] - 候选人声明非因连续两次未出席董事会会议被提议解除职务的人员 [3] 任职限制 - 候选人兼任境内上市公司独立董事数量未超过三家，且在宏力达连续任职未超过六年 [3] - 候选人已通过宏力达第三届董事会提名委员会资格审查，与提名人无利害关系 [3] 履职承诺 - 候选人承诺遵守法律法规及监管要求，确保足够时间和精力履职，保持独立判断 [4] - 候选人承诺若任职后出现不符合资格情形将主动辞职 [4]

公司基本情况 - 公司全称为上海宏力达信息技术股份有限公司，英文名称为Shanghai Holystar Electrical Technology Co., Ltd. [4] - 公司注册地址位于上海市松江区九亭中心路1158号11幢101、401室，邮政编码201615 [5] - 公司注册资本为人民币14,000万元 [6] - 公司为永久存续的股份有限公司 [7] - 董事长为公司的法定代表人 [8] 公司设立与上市 - 公司系由上海宏力达信息技术有限公司整体变更设立的股份有限公司 [2] - 公司于2020年9月8日经上海证券交易所审核并经中国证监会注册 [3] - 首次公开发行人民币普通股2,500万股，于2020年10月15日在上海证券交易所科创板上市 [3] 公司经营范围 - 许可项目包括承装、承修、承试电力设施 [15] - 一般项目涵盖信息技术、计算机软硬件、网络工程技术领域的技术开发与服务 [15] - 业务范围还包括电力系统网络智能化工程、电力建设工程施工、计算机系统集成等 [15] - 涉及智能电网技术领域的技术开发与服务 [15] - 从事货物及技术的进出口业务 [15] 公司股份情况 - 公司股份采取股票形式，每股面值1元 [18] - 公司设立时发行股份总数为3,900万股 [20] - 公司已发行股份数为140,000,000股，全部为普通股 [21] - 公司股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管 [19] 股东权利与义务 - 股东享有股利分配权、表决权、监督权等权利 [34] - 股东有权查阅公司章程、股东名册、会议记录等文件 [34] - 股东承担遵守法律法规、缴纳股款等义务 [40] - 控股股东和实际控制人需遵守特别规定，不得滥用控制权 [43] 公司治理结构 - 公司设立董事会，由8名董事组成，其中3名为独立董事 [109] - 董事会设董事长1人，副董事长1人 [109] - 公司设置审计委员会，行使监事会职权 [133] - 审计委员会由3名成员组成，独立董事过半数 [134] - 公司建立独立董事专门会议机制 [132] 重大事项决策 - 股东会是公司最高权力机构，行使重大事项决策权 [46] - 特别决议事项需经出席股东会股东所持表决权的2/3以上通过 [80] - 董事会负责执行股东会决议，决定公司经营计划和投资方案 [110] - 重大交易事项需根据金额标准分别由股东会或董事会审议 [113]

监事会会议召开情况 - 上海宏力达信息技术股份有限公司第三届监事会第二十二次会议于2025年6月6日以现场结合通讯的形式召开 [1] - 会议通知已于2025年5月30日发出，符合《公司章程》规定 [1] - 会议由监事会主席于义广先生召集和主持，应到监事3名，实际出席监事3名 [1] - 会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》 [1] - 根据中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》和《上市公司章程指引》，上市公司将不再设置监事会或监事 [1] - 董事会审计委员会将行使《公司法》规定的监事会职权 [1] - 公司第三届监事会即将任期届满，因此同意不再设置监事会，并废止《监事会议事规则》 [1] - 公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定将不再适用 [1] - 在股东大会审议通过前，第三届监事会和监事仍按现行规定履行职责 [1] 表决结果 - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权 [2] - 议案尚需提交股东大会审议通过 [2]

股东大会基本信息 - 股东大会召开日期为2025年6月27日14点30分，地点为上海市长宁区延安西路2588号上海千禧海鸥大酒店二楼海纳厅 [1] - 投票方式采用现场投票与网络投票相结合，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，时间为当日9:15-15:00 [1] - 股权登记日为2025年6月23日，A股股东（股票代码688330）可参与投票 [4] 会议审议事项 - 主要议案包括董事会换届选举，涉及非独立董事候选人章辉、江咏、冷春田、唐捷，以及独立董事候选人文东华、魏云珠、蔡明超 [2][3] - 议案1-2、4-7已通过第三届董事会第二十二次会议审议，议案1、3、5、6已通过第三届监事会第十九次会议审议 [3] - 采用累积投票制选举董事和独立董事，股东需按持股数乘以应选人数分配投票权 [7][8] 投票规则与程序 - 融资融券、转融通等特殊账户投票需遵守《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号》规定 [2] - 同一表决权重复投票时以第一次结果为准，所有议案需全部表决完毕才能提交 [3][4] - 股东可通过交易系统或互联网投票平台（vote.sseinfo.com）参与网络投票，首次需完成身份认证 [3] 会议登记与注意事项 - 现场登记需携带股票账户卡、身份证等证件，委托代理人需额外提供授权委托书 [5] - 邮件或信函登记需在2025年6月26日17:00前送达，注明股东信息及“股东大会”字样 [5] - 参会股东需提前半小时签到，食宿及交通费用自理 [6] 其他信息 - 会议材料将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）提前披露 [3] - 联系方式：电话021-64180758，邮箱hld.mail@holystar.com.cn，地址上海市松江区田富路528弄 [6]

募集资金存放 - 公司募集资金应存放于经董事会批准的专项账户，到账1个月内签三方监管协议[6] 募投项目管理 - 募投项目超期限且投入未达计划50%需重新论证[9] - 募投项目延期需董事会审议并披露[9] 资金置换 - 公司以自筹资金投入募投项目，募集资金到位后6个月内置换[11] 现金管理 - 现金管理产品期限不超12个月，非保本、不得质押[11] 临时补充流动资金 - 单次临时补充流动资金最长不超12个月，到期归还并公告[13] 超募资金使用 - 每十二个月累计使用超募资金永久补充流动资金和还贷不超总额30%[13] - 单次使用超募资金达5000万元且达总额10%以上需股东会审议[14] - 超募资金永久补充流动资金或还贷需经董事会、股东会审议，提供网络投票[14] - 超募资金用于在建及新项目应投主营业务，经董事会审议并披露[14] 节余资金处理 - 节余募集资金低于1000万元可免特定程序，年报披露使用情况[15] 资金使用制度 - 募集资金使用实行董事长等联签制度[9] - 按计划使用资金，出现严重影响情形及时公告[9] 资金使用审议 - 使用暂时闲置募集资金现金管理需董事会审议并披露[12] 项目完成后节余资金 - 单个或全部募投项目完成后，节余资金用于其他用途需董事会审议并公告[14] 核查与报告 - 董事会每半年度核查募投项目进展，编制、审议并披露《募集资金专项报告》[21] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年度现场核查一次[22] - 每个会计年度结束后，保荐机构或独立财务顾问出具专项核查报告[22] - 年度审计时，会计师事务所对募集资金情况出具鉴证报告[23] - 董事会在《募集资金专项报告》中披露核查和鉴证报告结论性意见[23]