股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会10月9日召开，网络投票9:15 - 15:00，现场会议14:30[12][13] - 现场会议地点为浙江省嘉兴市秀洲区高照街道陶泾路188号公司会议室[13] - 股东发言不超5分钟[7] - 采取现场和网络投票结合表决[7][13] 股权与制度调整 - 95名激励对象可归属77.4万股限制性股票，注册资本和股份总数变更[16] - 董事会成员7名，6名股东会选举，1名职工代表大会选举[20] - 新增、修订及废止13项公司治理制度[23] 业绩与分红 - 2025年上半年度净利润20564573.58元[27] - 拟每10股派现1元，派发现金红利8800000元[27] - 现金分红占净利润比例42.79%[27]

光刻机概念股市场表现 - 上海新阳股价上涨超过13% [1] - 华软科技和张江高科股价涨停，涨幅达10% [1] - 芯源微股价上涨接近10% [1] - 联合化学、安集科技、彤程新材、南大光电、中润光学、富创精密、雅克科技股价均上涨超过5% [1]

光刻机概念板块市场表现 - 截至9月23日收盘 光刻机概念板块整体上涨0.72% 位居概念板块涨幅第3名 [1] - 板块内19只个股上涨 波长光电以20%涨幅涨停 张江高科和凯美特气同样涨停 海立股份上涨6.32% 广立微上涨5.03% 珂玛科技上涨4.86% [1] - 跌幅居前个股包括赛微电子下跌4.87% 美埃科技下跌4.00% 苏大维格下跌3.71% [1] 板块资金流向分析 - 光刻机概念板块整体遭遇主力资金净流出13.84亿元 [2] - 板块内仅9只个股获得主力资金净流入 其中5只个股净流入超千万元 [2] - 波长光电主力资金净流入9482.10万元居首 芯碁微装净流入7858.48万元 华辰装备净流入4188.70万元 富乐德净流入3701.33万元 [2] 个股资金流入比率 - 富乐德主力资金净流入率达6.78% 华辰装备达6.09% 芯碁微装达5.32% [3] - 波长光电虽然资金流入额最高 但净流入比率仅为3.57% [3] - 先锋精科主力资金净流入1693.09万元 净流入比率5.11% [3] 资金流出显著个股 - 凯美特气尽管涨停 但主力资金净流出达3.02亿元 净流出比率-5.84% [5] - 赛微电子主力资金净流出2.30亿元 净流出比率-10.68% [5] - 苏大维格主力资金净流出1.08亿元 净流出比率-6.33% [5] - 炬光科技主力资金净流出1.57亿元 净流出比率-11.67% [5] 板块相对表现 - 在当日概念板块中 中芯国际概念涨幅1.22%居首 国家大基金持股涨幅1.08%位列第二 [2] - 光刻胶概念下跌0.08% 表现弱于光刻机概念 [2] - 华为盘古概念跌幅最大达-3.69% MLOps概念下跌-3.31% [2]

公司保荐代表人变更 - 国信证券更换中润光学持续督导保荐代表人 原保荐代表人王云桥因工作变动离职 由郑琪瑶接替[1] - 变更后持续督导保荐代表人为楼瑜和郑琪瑶 法定持续督导期限维持至2026年12月31日不变[1] - 本次变更不影响国信证券对公司的持续督导工作有序开展[1] 新任保荐代表人背景 - 郑琪瑶现任国信证券投资银行事业部业务部高级经理 拥有硕士研究生学历 为保荐代表人和注册会计师[2] - 2018-2021年任职于安永华明会计师事务所 参与完成康基医疗(H09997)等IPO审计及绿叶制药(H02186)年度审计工作[2] - 2021年加入国信证券后主要参与中润光学(688307)IPO项目和孕婴世界(874178)新三板挂牌项目[2] 持续督导安排 - 国信证券作为公司科创板IPO保荐机构 持续督导期按原定计划执行[1] - 公司董事会对原保荐代表人王云桥在IPO及持续督导期间的工作表示感谢[1]

公司治理变动 - 中润光学于9月18日晚间公告更换首次公开发行股票持续督导保荐代表人[2] - 新任保荐代表人为楼瑜女士和郑琪瑶女士[2]

保荐代表人变更 - 原持续督导保荐代表人为楼瑜和王云桥，王云桥因工作变动不再担任[1] - 国信证券委派郑琪瑶接替王云桥，更换后为楼瑜和郑琪瑶[1] 持续督导期限 - 法定持续督导期限至2026年12月31日止[1] 公告日期 - 公告日期为2025年9月19日[3] 新保荐代表人履历 - 郑琪瑶为国信证券高级经理，2018 - 2021就职安永，2021年加入国信[4] - 郑琪瑶参与中润光学IPO项目等[4]

公司治理结构重大调整 - 公司拟取消监事会设置 原监事会职权将由董事会审计委员会承接 相关制度相应废止 [3][13][42] - 本次调整依据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等最新法律法规要求 旨在提升公司治理水平 [3][13][42] - 调整方案已获董事会7票全票通过及监事会3票全票通过 尚需提交2025年第二次临时股东大会审议 [4][12][14] 公司章程修订内容 - 公司注册资本由人民币8800万元变更为8877.4万元 因2024年限制性股票激励计划第一批次77.4万股完成归属登记 [10][40][41] - 董事会成员结构变更 总人数保持7名 其中6名由股东大会选举产生 1名职工董事由职工代表大会选举产生 [43] - 删除所有涉及"监事会"及"监事"的条款 将"股东大会"表述统一修改为"股东会" 数字表述规范化（如"三分之二"改为"2/3"） [44] 股东大会安排 - 2025年第二次临时股东大会定于10月9日14:30在浙江嘉兴召开 采用现场与网络投票相结合方式 [23][25] - 会议将审议取消监事会及修订公司章程等四项议案 其中前两项为特别决议议案 [27][28] - 股权登记日为会议前收市时 登记时间为9月26日9:00-17:00 可通过现场或信函方式办理 [31][35]

公司治理结构调整 - 公司拟取消监事会设置 由董事会审计委员会行使监事会全部职权 同时《监事会议事规则》相应废止 [3][13] - 该决议已获监事会3票全票同意及董事会7票全票通过 尚需提交2025年第二次临时股东大会审议 [4][12][14][15] - 在股东大会审议通过前 现有监事会将继续履行法定监督职责 [3][13] 公司章程与制度修订 - 公司将对《公司章程》中涉及监事会的条款进行系统性修订 并同步新增、修订及废止部分治理制度 [3][13][16] - 修订依据包括《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》及科创板监管规则 [3][13][16] - 相关制度调整议案已获董事会7票全票通过 需提交股东大会审议 [17][18] 注册资本变更 - 因2024年限制性股票激励计划第一批次完成归属登记 公司总股本由8800万股增至8877.4万股 [10] - 注册资本相应由8800万元人民币变更为8877.40万元人民币 增幅0.88% [10] - 该变更议案获董事会7票全票通过 需提交股东大会最终批准 [11][12] 股东大会安排 - 公司定于2025年10月9日14:30在浙江嘉兴总部召开第二次临时股东大会 审议上述治理结构调整及注册资本变更事项 [20][24] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式 网络投票通过上交所系统进行 时间为9:15至15:00 [24][25][27] - 股权登记日设定为2025年9月26日 股东可通过现场、信函或邮件方式登记参会 [30][31][32]

公司治理 - 公司于2025年9月16日以通讯结合现场会议方式召开第二届第十一次董事会会议 [1] - 会议审议《关于变更公司注册资本的议案》等文件 [1] 财务表现 - 2024年1至12月营业收入构成中光学镜头制造业占比98.76% [1] - 其他业务收入占比1.24% [1] - 公司当前市值29亿元 [1] 行业特征 - 公司主营业务集中于光学镜头制造业 [1]

关联交易审议规定 - 与关联自然人成交超30万元交易提交董事会审议[14] - 与关联法人成交占比超0.1%且超300万元交易提交董事会审议[14] - 与关联方交易占比超1%且超3000万元交易经董事会后提交股东会[14] - 关联方担保不论数额大小经董事会后提交股东会[14] - 为5%以下股份股东担保参照担保规定执行[14] - 重大影响关联交易经董事会后提交股东会[14] - 连续12个月内关联交易按累计计算适用审议规定[15] 关联交易其他规定 - 关联交易标的为股权应聘请中介审计[15] - 董事会审议关联交易关联董事回避[17] - 董事会会议过半数董事出席，决议经无关联董事过半数通过[18] - 股东会表决关联交易关联股东回避[18] - 关联董事、股东各包括六种情形[18][20] - 关联交易签书面协议并披露[22] - 关联人签协议回避，个人代表一方且不干预公司决定[22] - 休会期间关联交易可先执行后追认[23] - 关联交易合同可签补充协议[23] - 防止关联人干预经营、股东占用资源[23] - 关联交易价格不偏离市场第三方标准[23]