会议信息 - 公司2025年9月10日发通知，9月16日现场召开二届监事会十次会议[2] - 应出席3名监事，实际出席3名[2] 议案情况 - 会议审议通过取消监事会及修订《公司章程》议案[3] - 取消后审计委员会行使监事会职权，《监事会议事规则》废止[3] - 表决3同意0反对0弃权，议案待股东大会审议[4][5]

股本与注册资本变更 - 公司股本总数拟由8800万股变更为8877.4万股，注册资本拟由8800.00万元变更为8877.40万元[3] 公司治理调整 - 公司拟不再设置监事会与监事，监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止，《公司章程》相应修订[7] - 公司拟对相关治理制度进行新增、修订及废止[10] 会议安排 - 公司于2025年9月16日召开第二届董事会第十一次会议[2] - 董事会提议于2025年10月9日召开2025年第二次临时股东大会[13]

公司业务定位 - 公司产品处于光通讯产业链上游 是制造光模块的基础[1] - 产品应用于激光加工设备 光通讯器件与设备 激光测量设备 激光医疗设备等的精密光学元件[1] 研发进展 - 应用于AI光模块的棱镜 滤波片产品目前处于研发阶段[1] 下游市场 - 戴斯光电下游激光应用市场涵盖激光加工 光通讯 激光测量 激光医疗设备领域[1]

公司业务 - 公司主要从事精密光学镜头的设计和生产 [1] - 公司可以为各类客户提供光学镜头产品的定制开发和量产服务 [1] 产品应用 - 光学镜头应用广泛 是各类人工智能设备视频 图像等信息的入口 [1] - 公司目前暂无产品应用于苹果手机 [1]

股票激励计划执行情况 - 公司完成2024年限制性股票激励计划第一个归属期股份登记 总上市流通股数为774,000股 [2][3] - 本次归属涉及激励对象95人 原计划99名激励对象中有4人因离职丧失资格 [9] - 股票上市流通日期确定为2025年9月17日 股票来源为定向发行A股普通股 [4][8] 公司决策程序 - 2024年8月9日董事会审议通过激励计划草案及考核管理办法 同日监事会通过相关议案并出具核查意见 [4] - 2024年8月26日股东大会审议通过全部激励计划相关议案 并完成内幕信息自查未发现异常交易 [6] - 2025年8月29日董事会调整授予价格并确认第一个归属期符合条件 8月30日披露相关公告 [7] 股本结构变化 - 归属后公司总股本由88,000,000股增至88,774,000股 增幅0.88% 未导致控股股东及实际控制人变更 [13] - 激励对象缴纳行权款总额7,670,340元 其中774,000元计入实收股本 6,896,340元计入资本公积 [14] - 本次归属对每股收益产生摊薄影响 但不会对最近一期财务状况及经营成果构成重大影响 [14] 高管持股限制 - 董事及高级管理人员任职期间及离职后6个月内受减持比例限制 每年减持不得超过持股总数25% [10] - 董事及高管直系亲属持有股票适用6个月内反向交易收益收回条款 [10] - 减持规则若发生变更 激励对象转让股票需符合最新法律法规要求 [11]

股票相关 - 本次股票2025年9月17日上市流通，股数774,000股[2][10] - 本次可归属限制性股票77.4万股，占获授40%[7] - 归属后总股本由88000000增至88774000股[13][15] 激励计划 - 2024年8、9月激励计划相关议案通过[2][3][5] - 2025年8月调整授予价格等议案通过[6] - 本次归属激励对象95人，4人因离职不符条件[9] 财务数据 - 2025上半年净利润20564573.58元[15] - 2025上半年基本每股收益0.23元/股[15] - 收到行权款7670340元，股本774000元，溢价6896340元[14] 减持规定 - 董高任期及届满6个月内，年减持不超25%，离职6个月内不减持[11]

股权激励计划执行情况 - 本次归属激励对象95人 归属股份77.4万股 占获授限制性股票数量的40% [1] - 股票来源为向激励对象定向发行A股普通股 [1] - 归属股票将于2025年9月17日上市流通 上市流通股数77.4万股 [1] 股本结构变化 - 本次归属后公司股本总数由8800万股增至8877.4万股 [1] - 控股股东及实际控制人未发生变化 [1] - 天健会计师事务所已完成验资程序 [1] 财务影响说明 - 本次归属未对公司最近一期财务状况及经营成果构成重大影响 [1]

审计机构与人员安排 - 公司2025年聘请天健所为财务报表及内控审计机构[1] - 原签字注会韦军和薛焱因工作调整不再服务[1] - 胡友邻和徐勋丰接替作为签字注会[1] 人员资质与影响 - 胡友邻和徐勋丰符合独立性要求，近三年无处罚[2] - 变更交接有序，不影响2025年审计工作[3]

财务表现 - 2025年中报营业总收入2.5亿元 同比增长29.73% [1] - 归母净利润2056.46万元 同比增长0.98% [1] - 第二季度营业总收入1.38亿元 同比增长21.69% [1] - 第二季度归母净利润1026.85万元 同比增长10.69% [1] - 扣非净利润1801.57万元 同比增长14.34% [1] - 净利率8.52% 同比下降19.64个百分点 [1] - 每股收益0.23元 与去年同期持平 [1] 盈利能力指标 - 毛利率32.33% 同比下降0.94个百分点 [1] - 三费占营收比12.04% 同比上升3.9个百分点 [1] - 三费总额3006.53万元 [1] - 历史净利率中位数为11.76% [1] 资产与负债状况 - 货币资金4.05亿元 同比增长149.81% [1] - 应收账款9399.63万元 同比增长16.82% [1] - 有息负债1492.81万元 同比下降38.16% [1] - 每股净资产9.74元 同比增长3.11% [1] - 现金资产状况非常健康 [2] 现金流状况 - 每股经营性现金流0.24元 同比下降69.93% [1] - 应收账款占最新年报归母净利润比例达175.92% [1][3] 投资回报表现 - 去年ROIC为4.97% 资本回报率不强 [1] - 上市以来ROIC中位数为10.03% [1] - 2023年ROIC为4.12% 投资回报一般 [1] 业务特点与发展预期 - 公司业绩主要依靠研发驱动 [2] - 证券研究员普遍预期2025年业绩6700万元 [3] - 预期每股收益均值0.76元 [3]

财务表现 - 2025上半年营业总收入2.5亿元 同比增长29.73% [1] - 归属母公司股东净利润2056.46万元 同比增长0.98% [1] - 基本每股收益0.23元 [1] 股东回报 - 拟对全体股东每10股派发现金红利1元（含税） [1]