股权激励计划基本情况 - 股权激励方式为第二类限制性股票 [1] - 授予限制性股票总量193.50万股 占公司股本总额8800万股的2.1989% [1] - 授予价格调整后为9.91元/股 [1] - 授予人数调整后为95人 包括公司高级管理人员 核心技术人员和核心员工 [1] - 股票来源为公司向激励对象定向发行A股普通股 [1][13] 归属安排及考核要求 - 第一个归属期归属比例为40% 归属期间为授予日起12个月后至24个月内 [2] - 第二个归属期归属比例为30% 归属期间为授予日起24个月后至36个月内 [2] - 第三个归属期归属比例为30% 归属期间为授予日起36个月后至48个月内 [2] - 2024年净利润考核目标为不低于5000万元 [3] - 2024-2025年累计净利润考核目标为不低于11500万元 [3] - 2024-2026年累计净利润考核目标为不低于19500万元 [3] - 个人层面绩效考核结果A和B对应归属比例100% C对应80% D对应0% [4][10] 本次归属实施情况 - 第一个归属期可归属数量为77.40万股 [1][8][11] - 归属条件已成就 符合任职期限和业绩考核要求 [8][9][10] - 2024年经审计归属于上市公司股东净利润为5342.98万元 剔除股权激励成本影响后达到考核目标 [10] - 95名激励对象个人绩效考核均为A或B 个人层面归属比例100% [10][11] - 4名激励对象因离职不符合条件 6.5万股限制性股票作废失效 [11] 审批程序及法律意见 - 2024年8月26日公司股东大会审议通过激励计划相关议案 [5] - 2025年8月29日董事会审议通过第一个归属期符合归属条件的议案 [6][8] - 监事会确认归属条件已成就 同意办理95名激励对象归属事宜 [11] - 法律意见书认为授予价格调整 归属条件成就及部分股票作废事项符合相关规定 [15] 会计处理及影响 - 公司根据企业会计准则第11号和第22号进行会计处理 [14] - 限制性股票归属不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响 [14]

公司股权激励计划调整 - 公司于2025年8月29日召开董事会及监事会会议，审议通过调整2024年限制性股票激励计划授予价格及作废部分限制性股票的议案 [1] - 调整原因为公司实施2023年及2024年半年度现金分红，每股分别派息0.35元（含税）和0.1元（含税） [3][4] - 根据激励计划规定，派息事项触发授予价格调整机制，调整公式为P＝P0-V（P0为原价10.36元/股，V为累计派息额0.45元/股） [4][5] 授予价格调整结果 - 调整后授予价格由10.36元/股降至9.91元/股，符合价格调整后须大于1元的规定 [5] - 价格调整经监事会审议通过，认为程序合法合规且符合《上市公司股权激励管理办法》等法规要求 [6] 限制性股票作废处理 - 因4名激励对象离职，作废其已获授但尚未归属的限制性股票6.50万股 [5] - 激励对象总人数由99人调整为95人，作废股票数量占原授予总量比例未披露 [5] - 作废事项经监事会确认符合激励计划规定，不存在损害股东利益情形 [6] 法律意见与程序履行 - 北京市康达律师事务所出具法律意见书，确认调整授予价格、归属条件成就及股票作废事项已取得必要批准和授权 [6] - 公司已完整履行公示、自查报告披露（公告编号2024-033、2024-040）、股东大会审议等决策程序 [2][3]

股权激励计划执行情况 - 公司2024年限制性股票激励计划第一个归属期涉及95名激励对象符合归属条件 原计划激励对象99名中4名因离职不符合条件 [2] - 本次归属对应限制性股票数量为77.40万股 监事会同意为符合条件的95名激励对象办理归属手续 [2] - 激励对象资格符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及《公司章程》规定 主体资格合法有效 [2] 监管合规性 - 本次股权激励计划执行符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号》等监管要求 [2] - 归属条件成就情况经监事会审核通过 未发现损害公司及股东利益的情形 [2]

外汇套期保值业务计划 - 拟开展业务合约价值总额度不超2000万美元或等值外币[2] - 额度有效期12个月，资金可循环滚动使用[2] 业务审议情况 - 2025年8月26日审计委员会通过并提交董事会[9] - 2025年8月29日董事会、监事会审议通过议案[2] 业务其他信息 - 资金来源为自有资金，不涉及募集资金[6] - 交易品种含多种外汇衍生产品或组合[8] - 存在市场等多种风险[11] - 与金融机构合作，秉持汇率风险中性原则[12] - 制定制度控制操作风险[12] - 保荐机构认为符合经营需要且履行必要程序[15]

业绩说明会安排 - 2025年半年度业绩说明会于2025年09月18日11:00 - 12:00举行[2][4][5] - 投资者可在2025年09月11日至09月17日16:00前提问[2][5] - 说明会以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[3][4][5] 参与人员 - 董事长/总经理张平华等参加[5] 参与方式 - 投资者可于说明会当天登录上证路演中心参与[5] 其他 - 公司于2025年8月30日发布2025年半年度报告[2]

综合授信 - 2025年度公司申请不超6.00亿元综合授信额度[1] - 2025年度公司及子公司综合授信总额拟调为不超7.50亿元[3] 并购 - 2025年4 - 5月公司用15,810.00万元收购戴斯光电51%股权[2] - 截至2025年7月末完成收购款支付及变更事宜[3] - 2025年7月起将戴斯光电纳入合并报表范围[3]

财务与经营 - 2025年半年度报告编制和审议合规，公允反映财务和经营状况[3] - 2025年半年度募集资金无违规使用情形[6] 资金与授信 - 2025年度综合授信总额拟调至不超7.5亿元[11] - 公司及子公司拟开展不超2000万美元外汇套期保值业务[14] 激励计划 - 2024年限制性股票激励计划授予价调为9.91元/股[15] - 作废4位离职员工6.5万股限制性股票[17] - 2024年激励计划首归属期95人归属77.4万股[19] 其他事项 - 2025年半年度利润分配方案待股东大会审议[10] - 监事会会议应到3人实到3人，议案全票通过[2][4][7][9][12][14][16][18][20]

分红与授信 - 2025年半年度拟10股派1元，拟派880万元，占净利润42.79%[12][13] - 2025年度综合授信拟调为不超7.5亿元[16] 业务开展 - 拟开展不超2000万美元外汇套期保值业务，有效期12个月[19] 激励计划 - 2024年限制性股票激励授予价调为9.91元/股[25] - 作废4名对象6.5万股未归属限制性股票[28][29] - 2024年计划首归属期95人可归属77.4万股[31] 会议与议案 - 8月29日召开第二届董事会十次会议[2] - 多议案表决全票通过，半年度分红待股东大会审议[5][9][11][14][15][31][33][35] - 拟择期开2025年二临时股东大会，时间另通知[34]

业绩总结 - 截至2025年6月30日，公司净利润20564573.58元[3] - 2025年半年度现金分红占净利润比例42.79%[3] 利润分配 - 2025年半年度拟10股派1元，派现8800000元[2][3] - 方案已通过董事会，尚需股东大会批准[4][5][7] - 若股权登记日前总股本变动，将调整分配总额[2][4]

限制性股票授予情况 - 2024年8月26日授予限制性股票，总量193.5万股，占股本2.1989%，授予人数95人，授予价格9.91元/股[2][12] 归属情况 - 第一个归属期为2025年8月26日至2026年8月25日，可归属数量77.4万股，归属人数95人[14][15] 业绩考核目标 - 2024年净利润不低于5000万元，24 - 25年累计不低于11500万元，24 - 26年累计不低于19500万元[5] 激励对象情况 - 高级管理人员、核心技术人员获授53.55万股，可归属21.42万股[22] - 核心员工84人获授139.95万股，可归属55.98万股[22] 合规与手续 - 公司相关调整及归属安排符合规定，已获必要批准和授权[1] - 将办理归属及登记手续，确定归属日[23]