第一章 总 则 第一条 为维护江苏联瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）、股东 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）及《上市公司章程指引》（以下简称"《章程指引》"）等有关规定， 制订本章程。 第二条 公司依照《公司法》和其他有关规定由连云港东海硅微粉有限责任 公司整体变更为股份有限公司。公司由连云港东海硅微粉有限责任公司股东广东 生益科技股份有限公司、李晓冬、江苏省东海硅微粉厂、曹家凯、王松周、阮建 军、姜兵、汪维桥、张加林、朱晓童、柏林、戴良桥以发起方式设立。 第三条 公司于 2019 年 10 月 16 日经中国证券监督管理委员会（证监许可 〔2019〕1924 号）同意注册，首次向社会公众公开发行人民币普通股 2,149.34 万股，于 2019 年 11 月 15 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称 中文名称：江苏联瑞新材料股份有限公司 英文名称： Novoray Corporation。 第五条 公司住所：江苏省连云港市海州区新浦经济开发区。 第六条 公司注册资本为人 ...

江苏联瑞新材料股份有限公司 关于预计2024年度日常性关联交易的公告 证券代码：688300 证券简称：联瑞新材 公告编号：2024-006 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属于公司日常性关联交 易，是公司正常生产经营业务，主要按照市场价格为定价依据，遵循平等自愿原 则，交易风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 江苏联瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召 开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审计通过了《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》。本次日常关联交易预计金额合计 10,260 万 元，本次关联交易为向关联人销售商品，向关联人购买原材料。出席本次会议的 董事对各关联方与公司 2024 年度日常性关联交易的预计情况进行了表决，表决 时关联董事回避了表决，非关联董事一致表 ...

内部控制情况 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷，财务报告内控有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] - 报告期内无财务报告内控重大和重要缺陷，未发现非财务报告内控重大缺陷[16] 缺陷认定标准 - 财务报告内控错报对净利润、所有者权益潜在影响程度有定量标准[14] - 非财务报告内控直接财产损失、人员流失率有缺陷认定标准[15][16] 整改情况 - 公司对内控一般缺陷发现后立即整改，均已落实[17] - 内控评价报告基准日未发现未完成整改的非财务报告重大和重要缺陷[18][19]

2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券""保荐机构"）作为江苏联 瑞新材料股份有限公司（以下简称"联瑞新材""公司"）首次公开发行股票并 在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规 定，对联瑞新材 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体核查 意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证监会《关于同意江苏联瑞新材料股份有限公司首次公开发行股票注 册的批复》（证监许可[2019]1924 号）批准，公司公开发行 2,149.34 万股人民 币普通股（A 股），发行价格为 27.28 元/股，募集资金总额为人民币 58,634.00 万元，扣除与发行有关的各项费用 6,847.92 万元（不含税），实际募集资金净 额为 51,786.07 万元。实际到账金额人民币 53,196.83 万元，包括尚未划转的律 师费用、审计费用等发行费用人民币 1,410.75 万元。上述募 ...

会议情况 - 2023年召开6次董事会会议和3次股东大会[4] - 2023年董事会专门委员会召开多次会议[4] 人员变动 - 2023年8月鲁春艳不再担任公司独立董事[4] 报告相关 - 鲁春艳认为公司多份报告真实、完整、准确[8] 审计与聘任 - 公司聘请华兴会计师事务所为2023年度审计机构[9] 合规情况 - 报告期内公司无重大合规问题[8][10][11]

公司治理 - 2023年召开6次董事会会议和3次股东大会[3] - 2023年董事会专门委员会召开多次各类型会议[3] - 2023年8月第四届董事会换届完成[3] 人员变动 - 2023年8月8日聘任王松周为财务负责人[7] - 2023年8月8日审议聘任公司高级管理人员事项[8] 独立董事履职 - 2023年独立董事吴凡按规定出席会议并履职[3][5][7] - 2024年独立董事将继续履职[10]

江苏联瑞新材料股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化和规范江苏联瑞新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会决策功能，确保董事会对经理层的有效监督，完善 公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《江苏联瑞 新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 公司特设立董事会审计委员会，并制定本规则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公 司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当 为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并 由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负 责主持审计委员会工作；主任委员须具备会计或财务管理相关的专业 经验。主任委员由公司董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并经董事会任命。 第六条 审 ...

江苏联瑞新材料股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 证券代码：688300 证券简称：联瑞新材 公告编号：2024-008 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏联瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月22日召开 第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲 置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响经营资金需求和保障 资金安全的前提下，公司及全资子公司联瑞新材（连云港）有限公司（以下简称 "子公司"）合计使用不超过人民币8.50亿元（含外币理财折算额度）的暂时闲 置自有资金仅投资于安全性高，流动性好的产品（包括但不限于结构性存款、理 财产品、大额存单、定期存款、通知存款、收益凭证等），且该等现金管理产品 不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。本次现金管理决议的有效 期限自本次董事会审议通过之日起至下一年度审议该事项的董事会或股东大会 之日止，在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。董事会授权董事长 行使该项决策权及签署相关 ...

审计机构相关 - 公司续聘华兴为2023年度审计机构[1][2] - 2023年华兴为82家上市公司提供年报审计，收费10395.46万元[1] - 2022年华兴收入42044.78万元，审计业务39595.84万元[1] 审计工作相关 - 华兴对公司2023年财报及内控有效性审计并出报告[3] - 执行审计时与公司管理层多方面沟通[3] 报告时间 - 报告发布于2024年3月26日[5]

证券代码：688300 证券简称：联瑞新材 公告编号：2024-003 江苏联瑞新材料股份有限公司 2023 年年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持现金 分红总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 公司 2023 年年度利润分配方案已经公司第四届董事会第四次会议、第 四届监事会第四次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 一、利润分配方案内容 经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，江苏联瑞新材料股份有限公司 （以下简称"公司"）2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 173,994,421.82 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利 润为人民币 522,784,693.27 元。经董事会决 ...