证券代码：688300 证券简称：联瑞新材 公告编号：2024-013 江苏联瑞新材料股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为进一步优化江苏联瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等有关规定，并结合公司实际情况，拟对《江苏联瑞新材料股份有限公司章程》 部分条款进行修订。具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第八十四条 董事、监事候选人名 | 第八十四条 董事、监事候选人名 | | 单以提案的方式提请股东大会表决。董 | 单以提案的方式提请股东大会表决。董 | | 事、监事侯选人按照下列程序提名： | 事、监事侯选人按照下列程序提名： | | （一）非由职工代表担任的非独立 | （一）非由职工代表担任的非独立 | | 董事候选人由董事会、单独或合并持有 | 董事候 ...

会议情况 - 2023年召开6次董事会会议和3次股东大会[4] - 2023年董事会专门委员会召开多次各类型会议[4] 独立董事履职 - 鲁瑾出席相关会议并对议案投赞成票[4] - 鲁瑾审查监督相关事项并发表独立意见[5] 公司情况 - 报告期内无需提交独立董事专门会议审议事项[5] - 预计日常性关联交易正常有效[8] - 公司及相关方无变更或豁免承诺情形[8] - 公司未被收购[8] - 2023年续聘华兴会计师事务所为审计机构[9] - 未发生聘任或解聘财务负责人等情形[9] - 第四届董事会候选人任职资格合规[10] - 未发生聘任或解聘高级管理人员情形[10] - 董事、高级管理人员薪酬符合规定[10] - 无制定或变更股权激励等相关计划情形[11]

证券代码：688300 证券简称：联瑞新材 公告编号：2024-009 江苏联瑞新材料股份有限公司 关于开展远期结售汇业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏联瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月22日召开 第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于开展远 期结售汇业务的议案》，同意公司及全资子公司联瑞新材（连云港）有限公司（以 下简称"子公司"）开展远期结售汇业务，相关情况公告如下： 二、远期结售汇品种 公司及子公司拟开展的远期结售汇业务，仅限于公司及子公司目前生产经营 所使用的主要结算货币—美元、日元等。 三、业务期间及业务规模 经公司第四届董事会第四次会议审议通过，公司及子公司开展资金额度不超 过2,000万美元（含其他币种折算额度）的远期结售汇业务。有效期限自本次董 事会审议通过之日起至下一年度审议该事项的董事会或股东大会之日止，在授权 范围和有效期内，上述额度可循环滚动使用。董事会授权董事长行使该项决策权 及签署相关法律文件，具体事项操作分别由公司 ...

（一）公司审计委员会与华兴负责公司审计项目的负责人等进行了审前沟 通，认真听取、审阅了华兴对公司年报审计的工作计划和时间安排，确保工作安 排是合理的，积极保障公司年审工作的正常运行。 （二）在审计期间，审计委员会与华兴召开网络沟通会议，对公司 2023 年 度财务报表概况、审计关注重点、其他事项进行沟通，审计委员会委员听取了华 兴关于公司审计事项的汇报。 （三）在取得华兴提交的标准无保留意见审计报告后，审计委员会对公司 2023 年年度报告及摘要、内部控制评价报告等议案进行审议并表决，并同意将 相关议案提交公司董事会审议。 江苏联瑞新材料股份有限公司董事会审计委员会 对华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 履行监督职责情况报告 江苏联瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请华兴会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"华兴"）作为公司 2023 年度审计机构。根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》《董事会审计委员会 议事规则》等有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职，对华兴 2023 ...

市场扩张 - 公司拟投资不超10万港币在港设境外全资子公司[3] - 子公司暂定名联瑞新材（香港）有限公司[3] - 江苏联瑞新材料股份有限公司100%持股子公司[8] 其他新策略 - 2024年3月22日董事会全票通过设子公司议案[3] - 投资不属于关联交易，不构成重大资产重组[3] - 投资需审核或备案，存在不确定性[3][6] - 香港情况或给子公司带来风险，公司将加强管控[3][6]

业绩总结 - 审计公司2024年3月22日对公司2023年度财报出具无保留意见[5] 关联资金情况 - 2023年期初其他关联资金往来余额83,816,627.79元[13][14] - 2023年度其他关联资金往来累计发生额（不含利息）10,000,000.00元[13][14] - 2023年度其他关联资金往来利息453,980.13元[13][14] - 2023年度其他关联资金往来偿还累计发生额94,270,607.92元[13][14] 子公司往来资金情况 - 子公司联瑞新材（连云港）2023年期初往来资金余额83,816,627.79元[13][14] - 联瑞新材（连云港）2023年度往来累计发生额（不含利息）10,000,000.00元[13][14] - 联瑞新材（连云港）2023年度往来资金利息453,980.13元[13][14] - 联瑞新材（连云港）2023年度偿还累计发生额94,270,607.92元[13][14]

江苏联瑞新材料股份有限公司 审 计 报 告 华兴审字[2024]23014790015 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一提否由具有执业许可的会计师事务所出具 报告编码:闽24VETBKKFF 会计师事务所(特殊普通合 CERTIFIED PUBLIC ACCOUN 告 十 报 华兴审字[2024]23014790015号 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要 的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景, 我们不对这些事项单独发表意见。 (一) 应收账款坏账准备 江苏联瑞新材料股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了江苏联瑞新材料股份有限公司(以下简称"联瑞新材"或 "公司")财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东 权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了联瑞新材2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2 ...

证券代码：688300 证券简称：联瑞新材 公告编号：2024-017 江苏联瑞新材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 4 月 19 日 13 点 30 分 召开地点：公司综合楼三楼 309 会议室（江苏省连云港市海州区新浦经济开 发区珠江路 6 号） （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年4月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （七） 涉及公开征集股东投票权 不涉及。 二、 会议审议事项 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 19 日 至 2024 年 4 月 19 日 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召 ...

（一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 证券代码：688300 证券简称：联瑞新材 公告编号：2024-016 江苏联瑞新材料股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 江苏联瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次会 议于 2024 年 3 月 22 日 17:30 在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知于 2024 年 3 月 12 日以通讯方式送达各位监事，会议通知中包括会议的相关资料， 同时列明了会议的召开时间、召开方式和内容。本次会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人，会议由监事会主席高娟女士主持。本次会议的召集和召开程序符 合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案： 监事会认为监事会工作报告真实地反映了监事会 2023 年度的工作情况。2023 年度，公司监事会按照《公司章程》、《监事会议事规则 ...

委员会组成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应占多数并担任主任委员[4] - 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上董事或者全体董事的三分之一以上提名，并经董事会选举产生[4] 会议规定 - 薪酬与考核委员会会议每年至少召开一次，定期会议应在上一会计年度结束后的四个月内召开[10] - 薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行，会议做出的决议，必须经全体委员过半数通过[10] - 经半数以上委员提议，可以召开临时委员会会议[10] 委员管理 - 薪酬与考核委员会委员连续两次不出席会议的，视为不能适当履行职权，公司董事会可以撤销其委员职务[11] 方案审批 - 薪酬与考核委员会提出的董事、高级管理人员薪酬标准和绩效考核方案须报经董事会审议批准，董事的相关方案须提交股东大会审议通过后方可实施[8] - 薪酬委员会制订的股权激励计划须经公司股东大会批准[8] 其他规定 - 薪酬与考核委员会会议记录保存期不得少于十年[11] - 有利害关系的委员回避后委员会不足出席会议的最低法定人数时，由全体委员就议案提交公司董事会审议等程序性问题作出决议，由公司董事会对议案进行审议[15] - 薪酬与考核委员会委员闭会期间可跟踪非独立董事和高管履职等情况，公司各部门应配合提供资料[18] - 薪酬与考核委员会委员有权查阅公司年度经营计划等相关资料[18] - 薪酬与考核委员会委员可向非独立董事和高管质询，对方应及时回应[18] - 薪酬与考核委员会委员结合公司经营目标等评估非独立董事和高管业绩指标等[18] - 薪酬与考核委员会委员对未公开公司信息负有保密义务[18] - 本议事规则未尽事宜按国家法律和公司章程执行[20] - 本议事规则与国家法律或修改后公司章程抵触时，按规定执行并修订，报董事会审议[20] - 本议事规则解释权归公司董事会，自审议通过生效，原议事规则失效[21] - 本议事规则文件时间为二〇二四年三月[22]