回购方案 - 首次披露日为2025年6月28日[2] - 实施期限为2025年6月26日至9月25日[2] - 预计回购金额2500万至5000万元[2] - 回购价格不超过32.44元/股[3] 回购进展 - 累计已回购股数98.2262万股，占总股本0.4872%[2] - 累计已回购金额2788.8131万元[2] - 实际回购价格区间27.50 - 29.52元/股[2] 后续安排 - 回购股份将在披露结果公告12个月后出售，3年内完成[3]

董事会决议 - 公司第三届董事会第十四次会议于2025年8月28日召开 全体6名董事出席并一致通过所有议案 [1] - 会议审议通过《2025年半年度报告》及摘要 独立董事和审计委员会已专门审议财务信息 [1] - 会议审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 [2] 公司治理结构调整 - 拟取消监事会并修订《公司章程》 该议案尚需提交股东大会审议 [2] - 根据《公司法》《证券法》等法律法规 系统性修订公司治理制度 [3] - 第1至7项子议案需提交股东大会审议 其中第1项需特别决议通过 [5] 信息披露安排 - 所有会议文件及专项报告均在上海证券交易所网站同步披露 [1][2][5] - 披露《2025年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》 [5] - 发布《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》 拟审议相关议案 [5]

公司治理结构变更 - 公司第三届监事会第十三次会议于2025年8月28日以现场会议方式召开 全体3名监事均出席 [1] - 监事会审议通过《2025年半年度报告》 确认报告内容真实准确完整且符合法律法规要求 表决结果为3票同意0票反对0票弃权 [1] - 公司计划取消监事会及监事职位 部分职权将由董事会审计委员会承接 相关内部制度包括《监事会议事规则》将同步废止 [2] 信息披露与文件披露 - 《2025年半年度报告》及摘要、《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》均于同日通过上海证券交易所网站披露 [2] - 《关于取消监事会并修订公司章程的公告》已同步披露于上海证券交易所网站 该议案尚需提交股东大会审议 [2][3] 公司章程修订计划 - 为优化治理结构并符合《公司法》《上市公司章程指引》等最新法规要求 公司拟修订《公司章程》及其他相关制度 [2] - 在股东大会审议通过前 现有监事会将继续依法履行职责 [2]

股东大会基本信息 - 股东大会将于2025年9月15日10:00在浙江省湖州市安吉县递铺街道阳光大道东段东方基因会议室召开 [1] - 会议采用现场投票与上海证券交易所网络投票系统相结合的表决方式 [1] - 网络投票时间为2025年9月15日交易时段（9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00）及互联网平台时段（9:15-15:00） [1] 审议事项与投票规则 - 本次股东大会审议议案为非累积投票议案，内容涉及公司资金管理制度 [2][3] - 议案已通过公司第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十三次会议审议 [3] - 同一表决权重复表决时以第一次投票结果为准 [4] 参会资格与登记方式 - 股权登记日为2025年9月8日，登记在册的A股股东（证券代码688298）有权参会 [5] - 股东可通过现场、信函、传真或邮件方式登记，需提供身份证明及证券账户卡等文件 [5][6] - 融资融券投资者需额外提供证券公司出具的证券账户证明及授权委托书 [6] 会议安排与联系方式 - 会期半天，参会股东需提前半小时签到并携带身份证明等原件 [6] - 公司联系人为朱思远，电话0572-5300267，邮箱zqb@orientgene.com [10] - 会议材料及授权委托书模板可通过上海证券交易所网站及指定证券报获取 [3][10]

公司治理变动 - 公司董事方新成因个人原因辞去第三届董事会董事及审计委员会委员职务 辞职后不再担任公司任何职务 [1] - 辞职生效时间为辞职报告送达董事会之日 符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 此次董事变动不会导致董事会人数低于法定最低要求 不影响董事会正常运行 [1] 董事贡献评价 - 方新成在任职期间恪尽职守勤勉尽责 为公司发展做出卓越贡献 [1] - 公司及董事会对其辛勤付出表示真诚感谢 [1]

公司经营与财务表现 - 公司2025年上半年常规检测业务业绩基数较小，近年来通过收购兼并、新设/新建项目等形式持续完善国内外产能仓储基地建设、销售网络渠道建设、产业链及产品线延展建设，但新设/新建/收购项目带来管理费用、研发费用、销售费用以及固定资产/无形资产的折旧摊销/减值、商誉等相关成本费用较高，对公司短期经营业绩产生较大影响，2025年度整体经营业绩或将面临亏损的较大风险 [2] - 公司作为一家出口美欧为主的出口型医疗企业，本报告期遭遇突发全球性重大关税变动，未来可能持续遭受关税影响，目前正通过发挥已布局的本土化及境外其他产能基地降低产品单位成本、客户及消费者价格转移、提高产品附加值等综合措施积极化解关税影响，并战略性调整优化市场布局，继续以美洲、欧洲和中国为重点市场，加大力度拓展国内市场及澳洲、东南亚、一带一路等相关友好国家市场 [3] 法律诉讼进展 - 公司及美国子公司美国衡健收到美国德克萨斯州南区联邦地区法院受理的原告"FS Medical Supplies, LLC"提起的重大合同纠纷案件，目前生产经营正常，未对2025年上半年损益产生影响，公司已聘请美国专业律师进行积极应诉，并于2025年7月提交了对原告起诉状的答辩状 [3][4] - 公司在中国起诉FS的诉讼进展为2025年7月暂时向湖州中院提出撤诉，后续根据案件实际需要保留对FS继续起诉的权力，本案为境外诉讼案件，须经历答辩、举证、开庭、裁决、异议上诉等系列复杂程序，目前尚未开庭审理，具有不确定性，最终实际影响以有管辖权法院的生效判决结果为准 [4][5] 公司治理与结构调整 - 公司计划取消监事会并修订《公司章程》，不再设置监事会和监事，监事会的部分职权由董事会审计委员会行使，原《监事会议事规则》等与监事会或监事有关的内部制度相应废止，该事项尚需提交股东大会审议 [32][33][94] - 公司非独立董事方新成因个人原因辞去公司董事职务，董事会拟设职工代表董事一名，董事会总人数未发生变化 [94] 募集资金使用情况 - 公司首次公开发行募集资金净额为人民币550,817,900.26元，截至2025年6月30日，本年度募投项目投入额10,106,336.17元，累计已投入488,967,911.11元，剩余募集资金余额61,849,989.15元 [37][38] - 公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，截至2025年6月30日，使用闲置募集资金购买的未到期理财产品余额为6,300万元，本报告期累计购买理财产品6,800万元，赎回理财产品500万元 [41][42] - 公司对首发募集资金投资项目之"技术研发中心建设项目"、"营销网络与信息化管理平台建设项目"达到预计可使用状态的时间均由原计划的2024年12月延长至2025年12月 [46] 投资者交流与会议安排 - 公司计划于2025年9月11日举行2025年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流，投资者可于2025年9月4日至9月10日16:00前通过上证路演中心或公司邮箱提问 [8][9][10][11] - 公司计划于2025年9月15日召开2025年第一次临时股东大会，审议包括取消监事会并修订《公司章程》在内的议案，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式 [15][16][90] 制度修订与完善 - 公司修订、制定了包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保决策制度》《关联交易决策制度》等24项公司治理制度，进一步优化公司治理结构，促进规范运作 [62][87][93]

财务表现 - 2025上半年营业总收入4.03亿元 同比下降3.62% [1] - 归属母公司股东净利润-1.63亿元 较上年同期亏损增加1149.03万元 [1] - 基本每股收益为-0.84元 [1]

人事变动 - 公司董事方新成因个人原因辞去董事及审计委员会委员职务 辞职后不再担任公司任何职务 [1] - 辞职不会导致董事会人数低于法定最低要求 不影响董事会正常运行 辞职自送达之日起生效 [1] 财务表现 - 2024年公司营业收入97.99%来自体外诊断行业 其他业务占比2.01% [1] - 公司当前市值为55亿元 [1]

公司人事变动 - 东方生物董事方新成因个人原因辞去第三届董事会董事及审计委员会委员职务 [1] - 辞职后不再担任公司任何职务 [1]

证券代码：688298 证券简称：东方生物 公告编号：2025-039 浙江东方基因生物制品股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 特此公告！ 浙江东方基因生物制品股份有限公司 董 事 会 2025 年 8 月 29 日 浙江东方基因生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收 到方新成先生递交的书面辞职报告，因个人原因申请辞去公司第三届董事会董事、 审计委员会委员职务，辞职后将不再担任公司职务。根据《中华人民共和国公司 法》《公司章程》等有关规定，方新成先生辞去公司董事职务不会导致公司董事 会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运行，辞职报告自送达公司 董事会之日起生效。 方新成先生在担任公司董事、董事会审计委员会委员期间恪尽职守、勤勉尽 责，为公司发展做出了卓越的贡献，公司及公司董事会真诚感谢方新成先生的辛 勤付出。 ...