浙江东方基因生物制品股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 证券简称：东方生物 证券代码：688298 浙江东方基因生物制品股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 2026 年 1 月 1 浙江东方基因生物制品股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 浙江东方基因生物制品股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议须知 为维护浙江东方基因生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东 的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会如期、顺利召开， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规 则》《浙江东方基因生物制品股份有限公司章程》《浙江东方基因生物制品股份 有限公司股东会议事规则》等相关规定，特制定本股东会会议须知。 一、为保证本次股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代 表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表），列席会议的公司董事、高 级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入 会场。 二、出席会议的股东（或股东代表）须在会议召开前 30 分钟到会议现场办 理签到手续，并按股东会通知的相关要求，出示自 ...

芬太尼概念板块市场表现 - 截至1月5日收盘，芬太尼概念板块整体上涨4.74%，在概念板块涨幅榜中排名第6 [1] - 板块内8只股票上涨，其中博拓生物以20%的涨幅涨停，东方生物、羚锐制药、ST人福分别上涨5.12%、4.88%、2.26% [1] 板块资金流向 - 1月5日，芬太尼概念板块获得主力资金净流入0.55亿元 [2] - 板块内6只股票获得主力资金净流入，其中ST人福净流入6989.38万元居首，国药股份、国药现代、羚锐制药分别净流入1047.55万元、756.81万元、479.39万元 [2] 个股资金流入比率 - 在主力资金净流入比率方面，ST人福、国药现代、国药股份位居前列，比率分别为14.70%、7.69%、5.96% [3] - 根据资金流入榜数据，ST人福今日换手率为1.67%，国药股份为1.10%，国药现代为0.72% [3] - 东方生物今日上涨5.12%，换手率1.59%，主力资金净流入238.15万元，净流入比率为3.05% [3] - 恩华药业主力资金净流出105.69万元，净流入比率为-0.38% [3] - 博拓生物主力资金净流出4382.04万元，净流入比率为-6.19% [4]

板块市场表现 - 9月22日早盘，体外诊断板块整体上涨3.13%，位居大智慧板块涨幅榜前列 [1] - 博晖创新涨停，利德曼大涨11.76%，硕世生物、达安基因分别大涨9.17%、9.01% [1] - 东方生物、圣湘生物、明德生物、华大基因、理邦仪器和万泰生物等个股涨幅均超过6% [1] 行业增长动力 - 下游需求端景气度较高，IVD（体外诊断）行业高速增长接近20% [1] - 2018年国内IVD产品主要客户公立医院的检查收入达3157亿元，同比增速为12.48% [1] - 重要客户独立医学实验室和体检中心的行业增速在20%左右或以上 [1] - 下游需求旺盛带动上游市场规模快速增长，2018年中国IVD行业规模713亿元，同比增长25.6%，远超全球IVD市场6.0%的增速 [1] 产业链与投资关注点 - 体外诊断产业链主要应用场景包括医院检验科、独立医学实验室、体检中心、防疫站、血站等 [1] - 分析人士表示，体外诊断板块孕育大企业，发光细分景气度佳，具有业绩支撑的龙头股值得关注 [1]

董事会决议与募投项目调整 - 公司第三届董事会第十六次会议于2025年12月25日召开，应出席董事7名，实到7名，会议审议通过了三项议案 [1] - 董事会同意终止首次公开发行募投项目“技术研发中心建设项目”，并将该项目剩余募集资金及利息永久补充流动资金，用于日常经营活动，该议案尚需提交股东会审议 [2] - 董事会审议通过了《证券投资管理制度》 [3] - 董事会审议通过了关于召开2026年第一次临时股东会的通知 [4] 首次公开发行募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）3000万股，每股发行价格为21.25元，募集资金总额为人民币6.375亿元，募集资金净额为人民币5.508亿元 [7] - 公司于2020年1月22日与保荐机构及银行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行专户存储 [8] 募投项目“营销网络与信息化管理平台建设项目”结项 - “营销网络与信息化管理平台建设项目”已于2025年12月达到预定可使用状态，公司拟对该项目进行结项 [10] - 截至2025年12月23日，该项目已累计投入募集资金8,616.55万元，节余募集资金951.62万元（含利息及理财收入） [10] - 节余资金将永久补充流动资金用于日常生产经营，节余资金转出后公司将注销相关募集资金专户 [12] - 根据相关规定，因节余募集资金低于1000万元，该结项事项无需提交董事会审议，也无需保荐机构发表意见 [13] 募投项目“技术研发中心建设项目”终止 - 公司拟终止实施首次公开发行募投项目“技术研发中心建设项目”，并将剩余募集资金及利息永久补充流动资金，该事项尚需提交股东会审议 [30][31] - 该项目原计划投资总额8,257.20万元，截至2025年12月23日，已实际投入募投资金4,946.16万元，未使用募集资金为4,231.80万元（含利息及理财收益），募集资金投入进度为59.90% [33] - 项目终止原因包括：2020-2022年期间受全球公卫事件影响，基建工程未能如期开工；公司已利用自有资金先行投入研发设备5,970.00万元；公司实际新建研发大楼投入10,288.05万元，远超原计划建筑工程费用；根据目前实际研发情况，暂无继续大额投入研发设备的需求 [33][34] - 保荐机构光大证券对该终止事项发表了无异议的核查意见 [36] 2026年第一次临时股东会安排 - 公司定于2026年1月13日召开2026年第一次临时股东会 [14] - 会议召开地点为浙江省湖州市安吉县递铺街道阳光大道东段东方基因会议室，表决方式为现场投票与网络投票相结合 [15] - 会议将审议《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》 [17] - 该议案将对中小投资者表决单独计票 [18]

公司公告决议 - 公司于12月26日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了三项议案 [2] - 通过的议案包括：终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金、制定相关议案、召开2026年第一次临时股东大会 [2] 公司资金安排 - 公司计划终止部分原定的募集资金投资项目 [2] - 公司将把相关项目的剩余募集资金永久性用于补充流动资金 [2] 公司治理安排 - 公司董事会决定于2026年召开第一次临时股东大会 [2]

公司公告 - 东方生物发布公告，将于2026年1月13日召开2026年第一次临时股东大会 [1]

公司近期动态 - 公司于2025年12月25日以现场加通讯方式召开了第三届第十六次董事会会议 [1] - 会议审议了包括《关于制定 <证券投资管理制度> 的议案》在内的文件 [1] 公司经营与财务概况 - 2024年1至12月，公司营业收入中体外诊断行业占比97.99%，其他业务占比2.01% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为49亿元 [1] - 新闻发布时公司股票收盘价为24.13元 [1]

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证券投资规则 - 证券投资不适用范围有五类情况[2] - 审批权限按成交额占公司市值比例划分[6] - 投资额度使用期限不超12个月，金额不超审议额度[7] 监督与披露 - 内审部每半年检查证券投资交易并提交报告[10] - 及时披露证券投资业务相关信息，定期报告披露交易情况[12][14]

业绩相关 - 公司首次公开发行3000万股A股，募集资金总额6.375亿元，净额5.508亿元[1] - 年产24000万人份快速诊断产品项目累计实现效益23.82亿元[3] 项目进度 - 截至2025年12月23日，快速诊断产品项目投入22629.43万元，进度94.04%[3] - 技术研发中心建设项目投入4946.16万元，进度59.90%，拟终止销户[3] - 营销网络与信息化管理平台建设项目投入8616.55万元，进度97.45%，拟结项销户[3] - 补充流动资金项目投入13986.29万元，进度100.49%，已销户[3] 资金使用 - “营销网络与信息化管理平台建设项目”节余募集资金951.63万元，拟永久补充流动资金[4][5][7] - 募集资金节余因合理调度及利息收入增加[6]