会议信息 - 公司第二届监事会第十二次会议于2024年10月28日现场召开[2] - 会议通知及材料于2024年10月23日邮件送达全体监事[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议结果 - 会议审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》[3] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[3]

证券代码：688279 证券简称：峰岹科技 公告编号：2024-065 峰岹科技（深圳）股份有限公司 股东减持股份计划公告 减持计划的主要内容 1、基于自身资金需求，股东上海华芯拟通过集中竞价方式或大宗交易方式 减持股份不超过 1,385,450 股，即不超过公司总股本的 1.50%，减持期限为自 本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内进行。根据《上市公司创业投资基 金股东减持股份的特别规定（2020 年修订）》《上海证券交易所上市公司创业投 资基金股东减持股份实施细则（2020 年修订）》的有关规定，上海华芯系已在中 国证券投资基金业协会完成备案的私募基金，并已向中国证券投资基金业协会成 功申请了创业投资基金股东的减持政策，截至峰岹科技首次公开发行上市日，上 海华芯投资期限在 60 个月以上，故上海华芯通过集中竞价方式、大宗交易减持 1 其持有公司首次公开发行前股份的，减持股份总数不受比例限制。 2、基于自身资金需求，股东微禾计划拟通过集中竞价交易或大宗交易的方 式减持公司股份不超过 500,000 股，即不超过公司总股本的 0.5413%，减持期限 为自本计划公告披露之日起十五个交易日后的三个月内进行， ...

股东大会信息 - 公司董事会于2024年9月28日发布召开2024年第二次临时股东大会的通知[7] - 本次股东大会于2024年10月15日召开[7] 参会情况 - 出席本次股东大会的股东及代理人共92名，代表股份67,173,252股，占比72.8794%[8] 议案表决 - 4项议案均以符合规定票数同意通过[1] - 《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》同意率99.7558%[17] - 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》同意率99.8764%[20]

激励计划 - 公司2024年9月27日审议通过激励计划草案等议案[1] - 2024年9月28日在上海证券交易所网站披露相关公告[1] 自查情况 - 自查期为2024年3月29日至9月28日[2] - 2024年10月11日中国结算上海分公司出具查询结果[3] - 自查期间核查对象无买卖公司股票行为[3] - 未发现内幕信息知情人违规情形[4] 制度措施 - 公司已建立信息披露及内幕信息管理制度[4] - 激励计划策划讨论中采取保密及人员登记措施[4]

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 15 日 证券代码：688279 证券简称：峰岹科技 公告编号：2024-064 峰岹科技（深圳）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 （二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区高新中区科技中 2 路 1 号深圳软件 园（2 期）11 栋 801 室公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 92 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 92 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 67,173,252 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 67,173,252 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 72.8794 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决 ...

会议材料 二〇二四年十月 目录 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 5 | | 议案一 | 关于公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 7 | | 议案二 | 关于公司《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 8 | | 议案三 | 关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事 | | | 宜的议案 9 | | 议案四 | 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案 11 | 峰岹科技（深圳）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，确保股东在本次股东大会期间依法行使权利， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》和峰岹科技（深圳） 股份有限公司（以下简称"公司"）《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本 会议须知： 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作,为确认出席大会的股东 或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行 必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、出席会议的 ...

激励计划流程 - 2024年9月28日在上海证券交易所网站刊登激励计划相关文件[2] - 2024年9月27日在内部公示栏公布激励对象名单[2] - 激励对象名单公示期为2024年9月27日至10月8日[2] 激励对象核查 - 截至公示期满监事会未收到异议[3] - 监事会核查激励对象信息，认为主体资格合法有效[3][5] - 激励对象符合条件，不包括监事、独立董事[4]

证券代码：688279 证券简称：峰岹科技 公告编号：2024-058 峰岹科技（深圳）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：本激励计划拟授予的限制 性股票数量162.9万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额9236.338万 股的1.76%；其中首次授予159.9万股，约占本激励计划公告日公司股本总额 9236.338万股的1.73%，首次授予部分约占本次授予权益总额的98.16%；预留 3万股，占本激励计划公告日公司股本总额9236.338万股的0.03%，预留部分 约占本次授予权益总额的1.84%。 一、股权激励计划目的 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，充分调动激励对象积极性，有效 地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长 远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 ...

证券代码：688279 证券简称：峰岹科技 峰岹科技（深圳）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 峰岹科技（深圳）股份有限公司 二零二四年九月 0 声 明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相 关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激 励计划所获得的全部利益返还公司。 1 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》《科创板 上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》和其他有关法律、法规、 规范性文件，以及《峰岹科技（深圳）股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股票 来源为峰岹科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）向激 励对象定向发行公司 A 股普通股股票和/ ...

一、 会议召开情况 峰岹科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三 次会议于 2024 年 9 月 27 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议 通知及相关材料于 2024 年 9 月 21 日以邮件形式送达公司全体董事。本次会议由 董事长 BI LEI 先生主持，本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司 监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合法律法规和《公司章 程》的规定。 二、 会议审议情况 全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： 证券代码：688279 证券简称：峰岹科技 公告编号：2024-056 峰岹科技（深圳）股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一）审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》 为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员 工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，使各方 共同关注公司的长远发展 ...