第三条 提名委员会隶属于公司董事会,对董事会负责并报告工作,提名 委员会的提案应提交董事会审议决定。对于控股股东推荐的董事候选人,提名委 员会如认为其不适合担任董事,有权予以拒绝。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由三名公司董事组成,其中独立董事应当占多数。提 名委员会委员由公司董事会选举产生。 浙江臻错科技股份有限公司 提名委员会工作条例 3301061015 第一章 总 则 第一条 为完善公司法人治理结构,增强董事会选举程序的科学性、民主 性,优化董事会的组成人员结构,公司董事会决定设立提名委员会。 第二条 为使提名委员会规范、高效地开展工作,公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《浙江臻镭科技股份有限公司章 程》(以下简称《公司章程》)等有关法律、法规和规范性文件的有关规定,制 订本工作条例。 (三)最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或者 三 次 以 上 通 报 批 评 或宣布为不适当人选的情形; (四)最近三年内不存在因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的 情形: 第五条 提名委员会设主任一名,由独立董事担任。提名委员会主任由董 事会委派。 提名委员会主任负责召集 ...

证券代码：688270 证券简称:臻镭科技 公告编号：2024-017 浙江臻镭科技股份有限公司 关于首次公开发行部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江臻镭科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开 第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于首次公 开发行部分募投项目延期的议案》，同意公司对募集资金投资项目"射频微系统 研发及产业化项目"、"可编程射频信号处理芯片研发及产业化项目"、"固态电子 开关研发及产业化项目"（以下简称"募投项目"）达到预定可使用状态的日期进 行延期。本次募投项目延期未改变募投项目的实施主体、募集资金投资用途及投 资规模等，无需提交股东大会审议。保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称 "保荐机构"）发表了明确的同意意见。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会下发的《关于同意浙江臻镭科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕4031 号），公司获准向社会公 开发行人民币普 ...

浙江臻镭科技股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料 公司代码：688270 公司简称：臻镭科技 浙江臻镭科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 浙江臻镭科技股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料 目 录 | 浙江臻镭科技股份有限公司 | | | 2023 | 年年度股东大会会议须知 3 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 浙江臻镭科技股份有限公司 | | | 2023 年年度股东大会会议议程 5 | | | 浙江臻镭科技股份有限公司 | | | 2023 年年度股东大会会议议案 7 | | | 议案一 | 关于公司 | 2023 | 年度董事会工作报告的议案 | 7 | | 议案二 | 关于公司 | 2023 | 年度监事会工作报告的议案 | 8 | | 议案三 | 关于公司 | 2023 | 年度财务决算报告的议案 | 9 | | 议案四 | 关于公司 | 2023 | 年年度报告及其摘要的议案 | 10 | | 议案五 | 关于公司 | 2023 | 年度利润分配方案的议案 | 11 | | 议案六 2024 | 关于续聘公司 | | 年度审计机 ...

业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内控有效，无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产、营收占比均为100%[8] - 报告期内无财务和非财务内控重大、重要和一般缺陷[14][15] 未来展望 - 2023年内控体系运行良好，将持续优化[15] - 2024年强化内控意识，加强建设，优化流程[16] 其他新策略 - 内控评价依据规范体系、监管要求和内部制度[11]

独立董事情况 - 公司现有3名独立董事，分别是江乾坤、翁国民、周守利[1] - 2023年独立董事自查符合独立性要求，无利害及影响独立判断关系[1] - 2023年9月26日公司成立第二届董事会，3名独立董事连任[1] - 报告期内3名独立董事未在公司及主要股东单位担任除独董外职务[2] - 2023年度公司独立董事保持高度独立性，履职符合规定[2]

证券代码：688270 证券简称：臻镭科技 公告编号：2024-016 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 日 组织形式 特殊普通合伙 | 年 | 7 | 月 | 18 | | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | | | | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | | | | 238 | 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | | | | 2,272 | 人 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | | | | 836 | 人 | | 2023 年（经审 | 业务收入总额 34.83 亿元 亿元 | | | | | | | | | 计）业务收入 | 审计业务收入 30.99 | | | | | | | | | | 证券业务收入 18.40 | | | | | 亿元 | | | | 年上市公 | 客户家数 6 ...

证券代码：688270 证券简称:臻镭科技 公告编号：2024-013 浙江臻镭科技股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.17 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维 持每股分配（转增）比例不变，相应调整分配（转增）总额。如后续总股本发生 变化，将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，浙江臻镭科技股份有限公司 （以下简称"公司"）2023 年度实现归属于母公司所有者的净利润为人民币 72,480,364.88 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表的期末未分配利润 为 183,531,315.69 元。经董事会决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登 记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案 ...

募集资金情况 - 公司获准发行2731.00万股，每股发行价61.88元，募资168,994.28万元，净额153,631.10万元[1] 项目投入情况 - 截至2023年12月31日，多个募投项目有不同投入及使用比例[5] 资金置换情况 - 截至2023年12月31日，累计置换募投项目人员费用4930.63万元[9] - 2024年3月29日，董事会、监事会通过资金置换议案[8][9] - 保荐机构对资金置换事项无异议[10]

根据中国证券监督管理委员会下发的《关于同意浙江臻镭科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕4031 号），公司获准向社会 公开发行人民币普通股 2,731.00 万股，每股发行价格为人民币 61.88 元，募集资 金 168,994.28 万元，扣除发行费用合计 15,363.18 万元（不含增值税金额）后， 实际募集资金净额为 153,631.10 万元，上述募集资金已全部到位。天健会计师事 务所（特殊普通合伙）对本公司本次公开发行新股的募集资金到位情况进行了审 验，并出具了天健验〔2022〕37 号《验资报告》。 （二）募集资金使用及结余情况 公司 2023 年度实际使用募集资金 32,554.06 万元。截至 2023 年 12 月 31 日， 募集资金余额为 74,672.57 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费 等的净额）。截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金实际使用及结余情况如下： 1 中信证券股份有限公司 关于浙江臻镭科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"） ...

浙江臻镭科技股份有限公司 董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 浙江臻镭科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（ 特殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司2023年度财务报告审计机构和内部 控制审计机构。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司审计委员会切实 对天健2023年度的审计工作情况履行了监督职责。具体情况如下： （一）会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | 238人 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | 2,272人 | | 数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 836人 | | 2023年（经审计 | 业务收入总额 34.83亿元 | | | | ）业 ...