内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5] 内部控制情况 - 公司2023年12月31日财务报告内部控制有效[7][8] - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[6]

资金占用 - 前大股东及其附属企业非经营性占用资金小计11万元[17] 关联资金往来 - 杭州基尔科技2023年往来累计20.80万元，偿还2.61万元，期末余额18.19万元[17] - 浙江航芯源集成电路科技期初余额3000万元，偿还3000万元[17] - 其他关联资金往来期初3000万元，年度累计20.80万元，偿还3002.61万元，期末18.19万元[17] 其他应收款 - 杭州基尔科技其他应收款发生20.80万元，利息2.61万元，余额18.19万元[20] - 浙江航芯源集成电路科技其他应收款发生及余额均为3000万元[20]

关联交易 - 2024年3月29日董事会通过关联交易议案，关联董事郁发新回避表决[3] - 2023年向浙江集迈科预计采购2600万元，实际991.86万元[8] - 2023年向杭州基尔预计采购100万元，实际未发生[8] - 2023年向北京华力创通预计销售200万元，实际20.88万元[9] - 2023年向杭州基尔出租资产实际发生20.59万元[9] - 2024年预计向浙江集迈科采购2300万元，占比12.77%[11] - 2024年预计向杭州基尔采购88万元，占比0.49%[11] - 2024年预计向北京华力创通销售177万元，占比0.53%[11] 公司数据 - 浙江集迈科2023年末总资产33772.07万元、净资产26319.05万元等[14] - 杭州基尔注册资本1000万人民币[15] - 浙江臻镭科技2023年末总资产1059.26万元等[16] - 北京华力创通2023年度净利润1100 - 1500万元[16] - 北京华力创通2023年度扣非净利润400 - 600万元[16] - 北京华力创通注册资本66267.5236万人民币[16] 其他事项 - 浙江集迈科是公司实控人与他人共同控制企业[17] - 公司实控人2024年1月退出杭州基尔持股[17] - 上届董事张海鹰2023年9月卸任，曾为北京华力创通独董[17] - 公司向浙江集迈科采购加工服务等[18] - 保荐机构对关联交易确认及预计无异议[21]

证券代码：688270 证券简称:臻镭科技 公告编号：2024-011 浙江臻镭科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2023 年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》和《监事会议事规则》的相关要求， 本着务实的工作态度，从维护公司利益和广大中小股东权益出发，恪尽职守，认真 履行各项职责，切实维护了公司利益和股东权益，有效促进了公司规范运作和健康 发展。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。 本议案尚需提交公司年度股东大会审议。 2.审议通过了《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 监事会认为：公司 2023 年度财务决算报告符合《公司法》《企业会计准则》和 《公司章程》等规定，公允地反映了公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况、经 营成果和现金流量。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已完成对公司 2023 年年度 财务报表审计，并出具了标准无保留意见的审计报 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕804 号 浙江臻镭科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了浙江臻镭 ...

中信证券股份有限公司 关于浙江臻镭科技股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为浙江 臻镭科技股份有限公司（以下简称"臻镭科技"、"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》及《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法 规的有关规定，对臻镭科技拟使用部分超募资金永久补充流动资金的事项进行了 审慎核查，并出具本核查意见。核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会核发的《关于同意浙江臻镭科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]4031 号），公司于 2022 年 1 月 27 日首次公开发行 A 股 27,310,000 股，每股的发行价为人民币 61.88 元， 募集资金总额为人民币 1,689,942,800.00 元，扣除发行费用人 153,631,820.69 元 （不含增值税，下同）后，实际募集资金净额（以下简称"募资净 ...

浙江臻镭科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江臻镭科技股份有限公司(以下简称"公司")信息披露, 促进公司依法规范运作,维护公司和投资者的合法权益,依据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司信息披 露管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 (以下简称"《上市规则》")、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等法律、法规以及《浙江臻镭科技股份有限公司章程》(以 下简称"公司章程"）的相关规定,制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指达到证券监管部门关于上市公司信息披露 的标准要求,根据相关法律、法规、部门规章及证券监管部门的规范性文件,将 可能对公司股票及衍生品种价格产生较大影响而投资者尚未得知的重大信息,在 规定时间内,通过规定的媒体,以规定的方式向社会公众公布,并在证券监管部 门备案。 第三条 本制度应当适用于公司和如下人员和机构(以下简称"信息披露义 务人"):公司及公司董事、监事、高级管理人员、股东、实际控制人,收购人, 重大资产重组、再融资、重大交易 ...

证券代码：688270 证券简称：臻镭科技 公告编号：2024-008 浙江臻镭科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 19 日 （二） 股东大会召开的地点：杭州市西湖区三墩镇智强路 428 号云创镓谷 7 号 楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 22 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 22 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 62,928,664 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 62,928,664 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 41.1583 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 41.1583 ...

北京德恒（杭州）律师事务所 关于浙江臻镭科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10-11 楼 邮编：310016 电话：(+86)0571-86508080 传真：(+86)0571-87357755 北京德恒（杭州）律师事务所 关于浙江臻镭科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 德恒【杭】书（2024）第 01013 号 致：浙江臻镭科技股份有限公司 浙江臻镭科技股份有限公司（下称"公司"）2024 年第一次临时股东大会 （下称"本次股东大会"）于 2024 年 1 月 19 日（星期五）14:00 在杭州市西湖 区三墩镇智强路 428 号云创镓谷 7 号楼会议室召开。北京德恒（杭州）律师事务 所（下称"本所"）受公司委托，指派本所律师出席本次股东大会。根据《中华 人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》（下称 "《股东大会规则》"）等相关法律法规、规范性文件以及《浙江臻镭科技股份 有限公司章程》（下称"《公司章程》"）和《浙江臻镭科技股份有限公司股东 大会议事规则》（下称"《股东大会议事规 ...

证券代码：688270 证券简称：臻镭科技 公告编号：2024-007 本次股票上市流通总数为 1,357,465 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 1 月 29 日。 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江臻镭科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]4031 号），公司首次公开发行人民 币普通股（A）股 27,310,000 股，并于 2022 年 1 月 27 日在上海证券交易所科创 板挂牌上市。首次公开发行股票完成后，公司总股本为 109,210,000 股，其中有 流通限制或限售安排的股票数量为 85,311,576 股，占公司发行后总股本的 78.1170%，无流通限制及限售安排的股票数量为 23,898,424 股，占公司发行后 总股本的 21.8830%。 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行的战略配售限售股，限售期限为 自公司股票上市之日起 24 个月，股东数量为 1 名。本次解除限售并申请上市流 浙江臻镭科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 ...